Ухвала

від 29.10.2018 по справі 757/52834/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52834/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого cлідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

29.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002390 від28.09.2018 за фактами вчиненнякримінальнихправопорушень, передбаченихч.2 ст.209, ч.3 ст.212 КК України КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим слідством особами в період 2017-2018 років створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності,які використовуються, за сприянням та у змові з працівниками митнихорганів ДФС України, для експорту сільськогосподарської продукції (олії соняшникової нерафінованої, шроту з насіння соняшнику, кукурудзи, пшениці, соєвихбобів, тощо) до країн-нерезидентів за підробленими документами походження товару (зернових культур) із подальшим переведенням отриманої валютної виручки на розрахункові рахунки відкритих в іноземни хбанківських установах підконтрольних підприємств-нерезидентів, розташованих в зонах з особливим пільговим режимом оподаткування.

Встановлено, що вищезазначені суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) були придбані (створені) вищевказаною групою осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності, встановили контроль над даними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриттябанківськихрахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та клішекруглих печаток), отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи в адресу суб`єктів підприємницької діяльності - нерезидентів; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в якості оплати за експортований товар, минаючи при цьому систему оподаткування.

За результатами проведених заходів було встановлено, що в період 2018 року ПП «СІСГруп» (код ЄДРПОУ 36850836) є продавцем зернових культур, а саме: ячмінь українського походження , врожаю 2017 року; пшениця (1-6 класу) врожаю 2017-го року; кукурудза 3-го класу, врожаю 2017 року; тощо. Відповідно до укладених контрактів, в період 2017-2018 років, ПП «СІСГруп» (код ЄДРПОУ 36850836)зобов`язано здійснити реалізацію зернових культур в адресу «Компанія Альмах сул Діемсісі» (ОАЕ), яке являється підконтрольним гр. ОСОБА_5 та виступає як засновник юридична особа у ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ 36299535), ТОВ «Чесне ХПП» (код ЄДРПОУ 41209731), ТОВ «Вороновицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38783374) та ТОВ «Корнтрейд» (код ЄДРПОУ 39950118). .

Крім того, в ході проведення слідчих дій (заходів) встановлено, що документи щодо незаконного ведення фінансово господарської діяльності, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, комп`ютерної техніки, печаток, «підроблених» документів, незаконно отриманих грошових коштів та інших знарядь вчення кримінального правопорушення, можуть знаходитися в нежитлових приміщеннях (офісні, складські та виробничі приміщення), за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Уварова, буд. 193-А.

Згідно інформаційної довідки № 136617583 від 05.09.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Уварова, буд. 193-А, належить: ТОВ «Чесне ХПП» (код ЄДРПОУ 41209731).

В судовому засіданні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку вказаного нерухомого майна з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК України визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42018000000002390 від 28.09.2018 на проведення обшуку нежитлових приміщень (офісні, складські та виробничі приміщення), за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Уварова, буд. 193-А які використовуються ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «Чесне ХПП» (код ЄДРПОУ 41209731) для здійснення незаконної діяльності, та які належить ТОВ «Чесне ХПП» (код ЄДРПОУ 41209731) на підставі права власності, з метою відшукання та в илучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей за період 2017 2018 років, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; документи щодо експорту або імпорту сільськогосподарської продукції (олії соняшникової нерафінованої, шроту з насіння соняшнику, кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, тощо), інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Вороновицьке ХПП» (код ЄДРПОУ 38783374), ПП «СІС Груп» (код ЄДРПОУ 36850836), ТОВ «Христинівське ХПП» (код ЄДРПОУ 36299535), ТОВ «Чесне ХПП» (код ЄДРПОУ 41209731), ТОВ «Корнтрейд» (код ЄДРПОУ 39950118), ТОВ «Волинь Агро Груп» (код ЄДРПОУ 41808702), ТОВ «Велес Грейн» (код ЄДРПОУ 39974029), ТОВ «Віб Груп» (код ЄДРПОУ 39024280), ТОВ «Компанія «Укрпродторг» (код ЄДРПОУ 36849155), ТОВ «АгропромМаркет» (код ЄДРПОУ 39036060), ТОВ «Агровита» (код ЄДРПОУ 39569082), ТОВ «Аріл Груп» (код ЄДРПОУ 39374871), ТОВ «Арс Торг Груп» (код ЄДРПОУ 42157245), ТОВ «Бонус Систем Агро» (код ЄДРПОУ 40710808), ПП «Букурія Укрпродімпорт» (код ЄДРПОУ 31681720), ТОВ «Даріокрос» (код ЄДРПОУ 41275359), ТОВ «Інтертрейдіс» (код ЄДРПОУ 40721008), ТОВ «Колос-Грін» (код ЄДРПОУ 41821346), ТОВ «КубличГрейн» (код ЄДРПОУ 40856467), ТОВ «ЛайтТрейдінг» (код ЄДРПОУ 41570878), ТОВ «Одесторг Груп» (код ЄДРПОУ 40859824), ТОВ «Продпостачтехнологія» (код ЄДРПОУ 40717269), ТОВ «Севентайм», (код ЄДРПОУ 41274973), ТОВ «Теонгруп» (код ЄДРПОУ 41274664), ТОВ «Фарш» (код ЄДРПОУ 40875605), ПП «Автомобільні перевезення «Автоера» (код ЄДРПОУ 33386703), ТОВ «Агротіртранс» (код ЄДРПОУ 32503284), ТОВ «Арома Груп» (код ЄДРПОУ 40566752), ТОВ «Болеко» (код ЄДРПОУ 38588507), ТОВ «Версаль Плюс» (код ЄДРПОУ 35132724), ТОВ «Левада ЕС» (код ЄДРПОУ 41558150), ПП «Престиж Сервіс» (код ЄДРПОУ 37281801), ТОВ «ТБК Горизонт» (код ЄДРПОУ 39330771), ТОВ «Групінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39743971), ТОВ «Галоре» (код ЄДРПОУ 40393321), ТОВ «Сінтеза Україна» (код ЄДРПОУ 39794151), ТОВ «СінтезаДевелопмент» (код ЄДРПОУ 39866702), ТОВ «Сінтеза ДС» (код ЄДРПОУ 40338297), ТОВ «Сокагро» (код ЄДРПОУ 41758421), ТОВ «Саундагро» (код ЄДРПОУ 41367381), ТОВ «Сорекс Актив» (код ЄДРПОУ 42084423), ТОВ «Катеран Груп» (код ЄДРПОУ 42046833), ТОВ «ЕвансПродакт» (код ЄДРПОУ 41700544), ТОВ «Провізор Ком» (код ЄДРПОУ 41837974), ТОВ «Адлер Ресурс» (код ЄДРПОУ 41728140), ТОВ «Фінлайт НЛК» (код ЄДРПОУ 41713113), ТОВ «Дзабана» (код ЄДРПОУ 41623879), ТОВ «Автогарант Люкс» (код ЄДРПОУ 41572856), ТОВ «Бланш Груп» (код ЄДРПОУ 41511278), ТОВ «Ен Ті Груп» (код ЄДРПОУ 41448355), ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841) та інших СГД, та осіб які безпосередньо приймають участь як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб; чекові книжки та грошові чеки, банківські картки тощо на зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/52834/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1