Ухвала

від 22.11.2018 по справі 757/57776/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57776/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого Управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

22.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності ні за ким не зареєстровані.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий клопотанняобґрунтовує тим,що проведенимдосудовим розслідуваннямв указаномупровадженні установлено,що вперіод з2016року потеперішній часневстановлені особи,діючи запопередньою змовоюгрупою осіб здійснили організацію по створенню (придбанню) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності ряду товариств, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг..

Встановлено, що організатором вказаного протиправного механізму ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), організовано діяльність наступних підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в ПАТ «Ощадбанк» та ПАТ «ПУМБ»: ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ «Аквіліон 99» (код ЄДРПОУ 30608633), ТОВ «Аквіліон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907), ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793), ТОВ «Амю Груп» (код ЄДРПОУ 41959502) та ін. всього понад 30), що за оперативними даними, зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають та управління рахунками не здійснюють.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, службові особи ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ «Аквіліон 99» (код ЄДРПОУ 30608633), ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) та ТОВ «Амю Груп» (код ЄДРПОУ 41959502), використовують приміщення, розташоване за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівельників, буд. 52, офіс (кв.) № 1. №2.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності ні за ким не зареєстровані.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися предмети та документи, щодо ведення бухгалтерського, податкового, складського обліку, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Не підлягає задоволенню в частині вилучення коштів, отриманих злочинним шляхом та інших речей, предметів та документів, які містять будь- які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки таке визначення не конкретизовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017000000004299 від 17.11.2017 дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівельників, буд. 52, офіс (кв.) № 1. №2, на праві власності не за ким не значаться, та яке використовуються службовими особами ТОВ «Ортак ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ «Аквіліон 99» (код ЄДРПОУ 30608633), ТОВ «Каратбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41442793) та ТОВ «Амю Груп» (код ЄДРПОУ 41959502), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПП "Артан" (код ЄДРПОУ 31398146), ТОВ "Челендж трейд" (код ЄДРПОУ 39682076), ТОВ "Гарантбуд-16" (код ЄДРПОУ 41024803), ТОВ "Мегастрой 2017"(код ЄДРПОУ 41111768), ТОВ "Стілсервіс плюс" (код ЄДРПОУ 41113835), ТОВ "Аквілон 2017" (код ЄДРПОУ 41114907), ТОВ "Ворк крафт" (код ЄДРПОУ 41200640), ТОВ "Топтан йол" (код ЄДРПОУ 41209045), ТОВ "Буд торг сервис" (код ЄДРПОУ 41209202), ТОВ "Матін груп" (код ЄДРПОУ 41244069), ТОВ " Ортак ЛТД " (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ "Бертон пром" (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ "Імекс пром торг" (код ЄДРПОУ 41274376), ТОВ "Форвард пром" (код ЄДРПОУ 41279602), ТОВ "Жилкомсервис" (код ЄДРПОУ 41342608), ТОВ "БК Фабер" (код ЄДРПОУ 41345567), ТОВ "Аркандо" (код ЄДРПОУ 41378629), ТОВ "Фенікс пром груп" (код ЄДРПОУ 41420167), ПП "Старт-плюс" (код ЄДРПОУ 41474888), ТОВ "ТК "Патрія"(код ЄДРПОУ 41500252), ТОВ "Дорвей плюс" (код ЄДРПОУ 41507771), ТОВ "Управбуд-сервіс" (код ЄДРПОУ 41508864), ТОВ "Голд проект" (код ЄДРПОУ 41564557), ТОВ "Київкомерц" (код ЄДРПОУ 41570906), ТОВ "Укрбудтехнології ЛТД" (код ЄДРПОУ 41620794), ТОВ "Астонвуд" (код ЄДРПОУ 41632265), ТОВ "Свіфт продакшн" (код ЄДРПОУ 41633143), ТОВ "Альфа Т" (код ЄДРПОУ 41713176), ТОВ «Фотон енерджі» (код ЄДРПОУ 41723430), ТОВ "Контадо" (код ЄДРПОУ 41724387), ТОВ "Інтер ленд" (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ "Монмарт трейд груп" (код ЄДРПОУ 41907889), ТОВ "Вілена трейд" (код ЄДРПОУ 41920611), ТОВ "Качміус" (код ЄДРПОУ 41923937), ТОВ "Нетекспрес" (код ЄДРПОУ 41924328), ТОВ "Фоліс проект" (код ЄДРПОУ 41934100), ТОВ "Гуднес" (код ЄДРПОУ 41935319), ТОВ "Амю груп" (код ЄДРПОУ 41959502), ТОВ "Аліпсо капітал" (код ЄДРПОУ 41981119), ТОВ "Торговий дім "СМК" (код ЄДРПОУ 42044401), ТОВ "Гідел груп" (код ЄДРПОУ 42046901), ТОВ "Транс-лид" (код ЄДРПОУ 42120859), ТОВ "Релейн" (код ЄДРПОУ 42114740), ТОВ "Анастас ЛТД" (код ЄДРПОУ 42190135), ТОВ Інтерстрой-Днепр" (код ЄДРПОУ 42226339), ТОВ Акса-С (код ЄДРПОУ 42346404) та ТОВ "Фьюжен Лайф"(код ЄДРПОУ 42462255), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/57776/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1