Ухвала

від 30.11.2018 по справі 757/57774/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57774/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017000000002108 від 27.06.2017 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженніуправління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002108 від 27.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

У подальшому, кошти, отримані в результаті ухилення від сплати податків до державного бюджету юридичними особами клієнтами суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, легалізовувались, шляхом перерахування в адресу «транзитних» юридичних осіб та фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3

ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263),, ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946), ТОВ «АЛІВІОЛЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «АЛЬТЕРА-ЛТД» (ЄДРПОУ 41798553), ТОВ «АНІЛА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41411943), ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799), ТОВ «АСТАРТА ІНК» (ЄДРПОУ 42105008), ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026), ТОВ «АСТЕР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42000296), ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111), ТОВ «БІЗНЕС ГОРИЗОНТИ» (ЄДРПОУ 41654708), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЛДБЕГ» (ЄДРПОУ 41217014), ТОВ «БІНАНС» (ЄДРПОУ 41861991), ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716), ТОВ «БРОДЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 42217848), ТОВ «БУСКАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 42217785), ТОВ «БУСКАС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42217476), ТОВ «ВДАЛИЙ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41655979), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «ВЕРДАНА ГРУПП» (ЄДРПОУ 41640936), ТОВ «ВЕРІЯ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42215767), ТОВ «ВІАЛОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40939710), ТОВ «ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 41900993), ТОВ «ГРП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42060973), ТОВ «ДІСМАРК» (ЄДРПОУ 42061139), ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704), ТОВ «ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41507640), ТОВ «ЗАРПЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 42218621), ТОВ «ІНТРАСТ-КОМ» (ЄДРПОУ 40541261), ТОВ «КАРДІФ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41776220), ТОВ «КВАТРО ТТ-ОП» (ЄДРПОУ 42061123), ТОВ «КОЛОС НАДІЇ» (ЄДРПОУ 42061040), ТОВ «КОРБАТ ЮА» (ЄДРПОУ 42215023), ТОВ «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41920590), ТОВ «ЛЕНТОНІКС» (ЄДРПОУ 41908877), ТОВ «ЛІНКАС» (ЄДРПОУ 42103084), ТОВ «МАРТІН І К» (ЄДРПОУ 41731897), ТОВ «МЕГАПОЛІС БІЗ» (ЄДРПОУ 41793691), ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985), ТОВ «МПВ КРАФТ» (ЄДРПОУ 42218698), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «НОВЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41519876), ТОВ «ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41880511), ТОВ «ПЕГАС СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 42023329), ТОВ «РЕЛАНТГЕН» (ЄДРПОУ 41208633), ТОВ «РЕНСЕД» (ЄДРПОУ 42060439), ТОВ «РОСМЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 41723488), ТОВ «САЛАР ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41128071), ТОВ «САНТАТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «СЕЛТІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41831815), ТОВ «ТЕРАЙС» (ЄДРПОУ 41716156), ТОВ «ТОМІС ВАЙТ» (ЄДРПОУ 41793754), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «ФАРТІСІМА» (ЄДРПОУ 41072422), ТОВ «ФЕНІКС ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41420167), ТОВ «ФІГАРО ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41849988), ТОВ «ФІДЖЕР» (ЄДРПОУ 41642048), ТОВ «ХАК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42061097), ТОВ «ХЕН-ТРАНС» (ЄДРПОУ 42060994), ТОВ «ХОЛІСТЕР» (ЄДРПОУ 41795641), ТОВ «ЦЕНТУРОН ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42214868), ТОВ «ЯНГО ГРУП» (ЄДРПОУ 41827945), ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «ДІАНА 2008» (ЄДРПОУ 41563752), ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41280463), ТОВ «БК «ОЛЕРЕКС» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «ОСМОНТ» (ЄДРПОУ 41285849), ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (ЄДРПОУ 41280945), ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 41694211), ТОВ «ФЕТАРД» (ЄДРПОУ 42026691), ТОВ «АГРО-2000» (ЄДРПОУ 30481479), ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» (ЄДРПОУ 40636578), ТОВ «СІЛК ОІЛ» (ЄДРПОУ 42281494), ТОВ «ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ» (ЄДРПОУ 42218470), ТОВ «АТАГРО» (ЄДРПОУ 42259191), ТОВ «КАРІУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42189800), ТОВ «СНД» (ЄДРПОУ 41446740), ТОВ «ОПТІМУС АГРО» (ЄДРПОУ 41678650), ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (ЄДРПОУ 40394131), ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 41096532), ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 37231588), ТОВ «ІН-ТОМ» (ЄДРПОУ 40857502), ТОВ «ФАРШМАГ» (ЄДРПОУ 40875605), ТОВ «СВУЛІНЕКС» (ЄДРПОУ 42219028), ТОВ «ГЛЕНДАЛ» (ЄДРПОУ 42026623).

21.09.2018 на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведено низку обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, які використовувались у своїй діяльності фігурантами кримінального провадження, за результатами яких виявлено та вилучено речі та документи, які містять інформацію, що має доказове значення.

Так, проведеним оглядом вилучених речей і документів, а також на підставі отриманої інформації за результатами виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні, отримано відомості про те, що в незаконній діяльності, серед іншого, задіяні наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40631365), ТОВ «КІНВАРА» (ЄДРПОУ 42026487), ТОВ «КЛІН ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41859909), ТОВ «ЛІМЕРИК» (ЄДРПОУ 42026508), ТОВ «ЛЮКСМІР» (ЄДРПОУ 41859563), ТОВ «ТРУБІЖ - АГРОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40263143), ТОВ «УКРКЛІМАТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38150510), ТОВ «ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036).

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 380526), адреса: м. Київ, пров.Куренівський, 19/5: ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263) № НОМЕР_1 , ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207) № НОМЕР_2 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40631365) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «КЛІН ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41859909) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ЛЮКСМІР» (ЄДРПОУ 41859563) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ТРУБІЖ - АГРОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40263143) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775): ТОВ «ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «УКРКЛІМАТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38150510) № НОМЕР_13 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «УКРКЛІМАТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38150510) № НОМЕР_14 ,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, асаме: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ«ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036) № НОМЕР_17 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ,

вул. Жилянська, 32: ТОВ «ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036) № НОМЕР_18 , здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

Постановою слідчого кошти, що розташовані на рахунках вищевказаних підприємств, визнано речовим доказом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК Українивизначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним вст. 98 КПК України.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимогст. 173 КПК Українинаявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 361 КК України, а також беручи до уваги те, що кошти, що розташовані на рахунках вищевказаних підприємств, на арешті яких наполягає орган досудового розслідування, є предметом вчинення кримінального правопорушення та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Крім цього, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховується те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

1.Накласти арешт накошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263) № НОМЕР_1 , ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207) № НОМЕР_2 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «БУДМАТПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40631365) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «КЛІН ДЕЙ» (ЄДРПОУ 41859909) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ЛЮКСМІР» (ЄДРПОУ 41859563) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ТРУБІЖ - АГРОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40263143) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775): ТОВ «ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ«УКРКЛІМАТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38150510) № НОМЕР_13 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ«УКРКЛІМАТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38150510) № НОМЕР_14 ,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ«ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ«ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036) № НОМЕР_17 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ,

вул. Жилянська, 32: ТОВ «ЮНІМАКС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37037036) № НОМЕР_18 , в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1