Ухвала

від 22.12.2018 по справі 643/18670/18

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/18670/18, 1-кс/643/6050/18

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що невстановлені особи в період 18:00 15.06.2018 до 03:43 16.06.2017, таємно, шляхом віджиму вікна проникли до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , де викрали текстильні вироби, спричинивши потерпілому ОСОБА_4 значну матеріальну шкоду.

Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено групу осіб, щона території Харківської області здійснюють діяльність з реалізації текстильних виробів походження яких невідоме, що здійснюється з порушенням податкового та трудового законодавства України.

Було встановлено, що до вищевказаної діяльності причетний гр-н ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_1 ), який здійснює імпортування продукції на територію України через підконтрольні підприємства та шляхом «контрабанди». Також, у своїй діяльності він використовує найманих працівників без офіційного працевлаштування.

В подальшому, завезена продукція реалізується за готівковий рахунок, через свою торгівельну мережу та мережу інтернет (інтернет-сайт), без фактичного відображення обсягів реалізації у бухгалтерському та податковому обліку. Для отримання частини не облікованої готівки, він використовує особистий картковий рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Приват банк», а саме: № НОМЕР_2 .

Додатково встановлено, що гр-ну ОСОБА_5 підконтрольні такі підприємства, а саме: ТОВ «Джерсі Плюс» (код 40020991), ТОВ «Джерсі плюс Україна» (код 42550739) та ТОВ «Перший турецький торгівельний дім» (код 41785785).

В ході проведеного аналізу, згідно бази АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Джерсі Плюс» (код 40020991) у період 2017-2018 років здійснювало формування податкового кредиту за рахунок підприємств, що мають ознаки «фіктивності», тобто операції з документального оформлення придбання товарів не відповідають дійсності.

Проведеними оперативними заходами було встановлено, що гр-н ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, він мешкає та користується квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в якій зареєстрована його дружина ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), яка також є засновником ТОВ «Джерсі Плюс Україна» (код ЄДРПОУ 42550739).

Для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності гр-н ОСОБА_5 використовує офісні приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (5-й поверх адреса реєстрації підконтрольного підприємства ТОВ «Перший турецький торговий дім»).

Для зберігання та реалізації завезеної та не облікованої готової продукції (текстильних виробів) гр-н ОСОБА_5 використовує складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .

Проведеними заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та/або наймані працівники останнього, враховуючи факт відсутності будь-яких легальних документів щодо фактичного походження товару, можуть бути причетними до здійснення реалізації текстильних виробів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі, викрадених або ввезених контрабандним шляхом без митного оформлення на території України.

Встановлено, що за вказаними адресами можуть знаходиться докази здійснення злочинної діяльності, а саме: викрадені ТМЦ текстильні вироби, на які відсутні легальні документи щодо їх походження, фінансово-господарські документи щодо документального оформлення вказаних товарів; печатки, штампи підприємств, які використовуються з метою виготовлення підроблених документів; чорнові записи та чорнова бухгалтерія, які можуть містити дані щодо фактичної кількості ТМЦ та місць їх придбання і реалізації; цифрові носії інформації, що можуть містити аналогічні дані; мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності імені ТОВ «Перший турецький торговий дім» у офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, оскільки вважає, що прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:

1)було вчинено кримінальне правопорушення;

2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

22.12.2018