Ухвала

від 21.12.2018 по справі 766/24429/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/24429/18

н/п 1-кс/766/17824/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в обгрунтування посилався на те, що 23.11.2018 до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) надійшло повідомлення, про те, що громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється підприємницька діяльність, пов`язана з автомобільними перевезеннями. Так, вказаний громадянин з метою отримання грошової винагороди організовує та доставляє групи громадян на тимчасово окуповану територію АР Крим, м. Краснодар, м. Ростов-на-Дону. Автомобільний транспорт, яким проводяться перевезення до Російської Федерації, проходить тимчасово окуповану територію (далі ТОТ) АР Крим та, з порушенням чинного законодавства, через Кримський міст потрапляє до Російської Федерації через закриті пункти пропуску.

В ході досудового розслідування до СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт працівника ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон), отримано інформацію, щодо протиправної діяльності гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так було отримано фактичні дані, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є фізичною особою-підприємцем, яка займається згідно КВЕД 52.29 наданням допоміжної діяльності у сфері транспорту; 77.11надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів. Гр. ОСОБА_5 користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

Також було отримано фактичні дані, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , є також фізичною особою-підприємцем, яка займається згідно КВЕД Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (основний); Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів. Гр. ОСОБА_6 користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , діючи як ФОП, організували під видом ТМ «SIBAVTO» діяльність з автопрокату у м. Херсоні, за адресою: пр. Адмірала Сенявіна 21-А. Офіс «SIBAVTO» знаходиться на другому поверсі вищезазначеної нежитлової будівлі, також за зазначеною адресою знаходиться автосалон «SEAT». Згідно даних, отриманих з офіційного сайту «SIBAVTO» (http://sibavto.ua), даний суб`єкт СГД надає в оренду авто у місті Херсоні, а також послуги з надання в оренду авто разом із водієм. Також було встановлено, що ТМ «SIBAVTO» згідно БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг» належить вищезазначеному гр. ОСОБА_5 .

Крім того, було отримано фактичні дані про те, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою від ТМ «SIBAVTO», з метою отримання грошової винагороди, надають послуги з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме надання в оренду автомобілів чи організація перевезення громадян до території РФ, перетинаючи адміністративну межу з ТОТ АР Крим, через закриті пункти пропуску («Кримський міст»), що є порушенням чинного законодавства. Грошові кошти гр. ОСОБА_5 та гр.. ОСОБА_6 отримують як готівковими коштами, так і безготівковим розрахунком, вказуючи при цьому реквізити ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ «Акцент-Банк»).

Готівкові кошти отримані за вищезазначені послуги є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених ФОП, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Вищезазначені не обліковані готівкові кошти також переправляються з території РФ та АР Крим за допомогою водіїв та інших громадян, дані яких наразі встановлюються.

Так, в ході допиту гр. ОСОБА_7 було встановлено, що останній в середині листопада 2018 року звертався до «SIBAVTO» з метою оренди транспортного засобу. Так йому було надано ТЗ з водієм, який відвіз його до ТОТ АР Крим, перетнувши адміністративну межу, а потім відвіз його до м. Ростов-на-Дону (РФ), перетнувши кордон через закритий пункт пропуску («Кримський міст») та залишивши його там. За це він заплатив приблизно 3000 гривень.

Також, в ході досудового розслідування був допитаний гр. ОСОБА_8 , який пояснив, що мешкає у м. Харкові, та йому треба було по справам зробити поїздку через ТОТ АР Крим до міста Ростов-на-Дону (РФ), далі до м. Бєлгород (РФ) та повернутися до м. Харків. Він звернувся до «SIBAVTO» з проханням надати йому в оренду автомобіль з водієм та відвезти його за вищевказаним маршрутом. Йому було надані реквізити ФОП ОСОБА_5 для оплати послуг та обумовлено усі умови поїздки з гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 , з якими він спілкувався за мобільними телефоном. Довідавшись, що його дії є порушенням діючого законодавства та можуть призвести до притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, гр. ОСОБА_8 вирішив звернутись за цим фактом із заявою до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області.

Також в ході виконання доручення було встановлено, що розробку сайту та технічну підтримку злочинної діяльності «SIBAVTO»здійснюють ФОП ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який займається згідно КВЕД 62.01. комп`ютерним програмуванням та ФОП ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 який також займається згідно КВЕД 62.01. комп`ютерним програмуванням. Вони оказують комп`ютерні послуги окрім « ІНФОРМАЦІЯ_5 », іншим СГД, у тому числі і тим, що здійснюють свою діяльність в РФ та ТОТ АР Крим. Було встановлено, що ТМ «МЕГАСАЙТ» згідно БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг» належить вищезазначеному гр. ОСОБА_11 ОСОБА_12 .. Фактичну діяльність «МЕГАСАЙТ» здійснює у офісному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на першому поверсі є маленька кімната з табличкою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також велике приміщення на останньому поверсі цієї ж будівлі, де здійснюється діяльність фірми та знаходяться усі співробітники. На ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 працює приблизно 25 - 30 осіб, але згідно даних «Податкової декларацій платника єдиного податку ФОП» , яка була подана 05.10.2018 року, жодна з них офіційно не працевлаштована ні на ФОП ОСОБА_13 ні на ФОП ОСОБА_14 , що є грубим порушенням трудового законодавства. Також згідно цієї деклараціїа ні ФОП ОСОБА_11 , а ні ФОП ОСОБА_14 не декларує жодного діяльності як ФОП. Усі розрахунки з СГД, яким оказує послуги ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_14 від імені ТМ «МЕГАСАЙТ» є переважно готівковими та не облікованими, офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку даного ФОП, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Вищезазначені не обліковані готівкові кошти також переправляються з території РФ та АР Крим за допомогою водіїв та інших громадян,дані яких наразі встановлюються, платіжних систем «PayPal», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ОСОБА_15 » та інших, надходження коштів за якими тяжко відстежити, тому вони можуть безперешкодно потрапляти з території РФ та АР Крим. Переважно вищезазначені розрахунки відбуваються у іноземній валюті, без законних на те підстав.

Враховуючи вищевикладене, є ґрунтовні підстави вважати, що фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш карти пам`яті, сервера, інші види носіїв на яких може зберігатися вищевказана інформація), чорнові записи, які підтверджують мінімізацію та ухилення від сплати податків, вищезазначену незаконну діяльність, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, знаходяться у офісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власниками офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_5 на праві приватної власності є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПП «Авто-стоп» (код ЄДРПОУ 21283290), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Оскільки в інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили не можливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ХВП ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження за № 12018230040004269 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування офісу «МЕГАСАЙТ», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-карт пам`яті, серверів, інших видів носіїв, на яких може зберігатися вищевказана інформація), чорнових записів, які підтверджують мінімізацію та ухилення від сплати податків, вищезазначену незаконну діяльність, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки вказані речі є речовими та документальними доказами та мають суттєве значення по кримінальному провадженню, а також інших речей, які перебувають в незаконному обігу, керуючись ст.ст. 166, 234 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню слідчим Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на проведення обшуку за місцем розташування офісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 (власниками офісних приміщень на праві приватної власності є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПП «Авто-стоп» (код ЄДРПОУ 21283290), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_12 , електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-карт пам`яті, серверів, інші видів носіїв, на яких може зберігатися вищевказана інформація), чорнових записів, які підтверджують мінімізацію та ухилення від сплати податків, вищезазначену незаконну діяльність, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки вказані речі є речовими та документальними доказами та мають суттєве значення по кримінальному провадженню, а також інших речей, які перебувають в незаконному обігу.

Встановити строк дії цієї ухвали до 21.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/24429 /18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

СуддяОСОБА_1