Ухвала

від 20.12.2018 по справі 753/24920/18

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/24920/18

провадження № 1-кс/753/7312/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42018101020000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля ToyotaLandCruiser200,днз. НОМЕР_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_4 , який використовує ОСОБА_4 з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що службовими особами Регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081216) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) та подальшим виведенням у тіньовий обіг з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» у жовтні-листопаді 2017 року визнано переможцем торгів, що проводилось Регіональною філією "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" на загальну суму понад 2,9 млн. грн. (посилання на оголошені торги у системі електронних закупівель «Прозорро» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-06-000062-c).

У подальшому, частина вказаних коштів (у розмірі близько 1,65 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності

ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), про що свідчить інформація, отримана з Єдиного реєстру податкових накладних.

Зокрема, згідно з даними ДФС України, ТОВ «Вейкап Фінанс»,

не знаходиться за адресою реєстрації, не здійснює діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін його існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівником), що вказує на можливе створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності. До того ж, діяльність ТОВ «Вейкап Фінанс», спрямована на формування підприємствам реального сектору економіки фіктивного податкового кредиту з метою ухилення від сплати податків останніми розслідується співробітниками ДФС України.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів ТОВ «Вейкап Фінанс» та інших пов`язаних з його діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2017-2018 роки становить близько 150 млн. грн.

Вказане підтверджується Висновком експертного дослідження від 11.12.2018

№ 1-11/12/2018 судового експерта ОСОБА_5 та оперативними матеріалами, наданими оперативним підрозділом на виконання доручення прокурора в рамках кримінального провадження № 42018101020000246 від 10.12.2018

У ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплати податків та обов`язкових платежів.

Організатор групи підприємств, які працюють за схемою «зустрічного потоку» та забезпечують протиправний механізм готівковою масою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Серед учасників протиправного механізму має прізвисько « ОСОБА_6 ». ОСОБА_4 є власником бізнесу з реалізації паливно-мастильних матеріалів шляхом продажу талонів та пластикових карт передплати за паливно-мастильні матеріали. Використовуючи як прикриття власну підприємницьку діяльність, ОСОБА_4 організував протиправну схему «зустрічного потоку» для забезпечення протиправних фінансових механізмів готівкою, отриманою в результаті продажу паливно-мастильних матеріалів. На даний момент, послуги готівкової маси та штучно сформованого податкового кредиту компаніями ОСОБА_4 коштують у розмірі 4,5% від загальної суми операції. ОСОБА_4 погоджує надання готівки зі ОСОБА_7 та передає її у руки ОСОБА_8 у наперед обумовленому місці. Суми обготівкованих коштів через підприємства ОСОБА_4 становлять 0,8 2,5 млн. грн. на день. У той же час ОСОБА_4 працює за схемою «зустрічних потоків» з рядом підприємств реального сектору економіки («Київхліб», «Шевченківський Завод Продтоварів» та ін.). До функцій ОСОБА_4 входить загальне управління підконтрольним механізмом, підбір персоналу, виплата заробітних плат, організація роботи віддалених офісів, отримання, транспортування та доставка готівки замовникам. Для ведення підприємницької діяльності, зберігання первинної документації та грошових коштів використовуються приміщення №№ 37 та 38 офісного центру за адресою: АДРЕСА_3 . Для пересування містом та перевезення готівки ОСОБА_4 використовує автомобіль Toyota Land Cruiser 200, днз. НОМЕР_1 . Для підтримання зв`язку з учасниками протиправного механізму ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з використанням каналів шифрованого зв`язку Whats App та діалогові вікна програмного забезпечення інтернет телефонії Skype.

Учасниками конвертаційного центру для вчинення протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583),

ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «Люксагро Трейд»

(код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570) ТОВ «Агротехноекспорт»

(код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат» (код ЄДРПОУ 31629990),

ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178).

Для перевезення готівкових коштів, отриманих в результаті функціонування протиправного механізму та їх доставки замовникам «послуг», перевезення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності ОСОБА_4 використовує автомобіль Toyota Land Cruiser 200, днз. НОМЕР_1 , який за даними МВС України належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У автомобілі, який використовує ОСОБА_4 для перевезення готівкових коштів, інших матеріальних цінностей та документів податкової звітності можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) та ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДРПОУ 40355438), а також інших транзитних підприємств та підприємств, з рахунків яких обготівковувалися грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у автомобілі Toyota Land Cruiser 200, днз. НОМЕР_1 перевозить та зберігає речі та документи, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, з урахуванням сукупності встановлених обставин, ступеня тяжкості кримінального правопорушення, за ознаками яких здійснюється досудове розслідування, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, керуючись статтями 234-235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42018101020000246від 10.12.2018року - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018101020000246 від 10.12.2018, за їх дорученням слідчому, оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля ToyotaLandCruiser200,днз. НОМЕР_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_4 , який використовує ОСОБА_4 для перевезення готівкових коштів, отриманих в результаті функціонування протиправного механізму та їх доставки замовникам «послуг», перевезення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини

ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999) з ТОВ «Ве

йкап Фінанс»(кодЄДРПОУ 40355438) ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (код ЄДРПОУ 40320583),

ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40507278), ТОВ «Кілайн» (код ЄДРПОУ 42178914), ТОВ «Сім-Фон» (код ЄДРПОУ 39515605), ТОВ «Торгова Група «Весна» (код ЄДРПОУ 39357636), ТОВ «Люксагро Трейд» (код ЄДРПОУ 41792881), ТОВ «П.К» (код ЄДРПОУ 40854570)

ТОВ «Агротехноекспорт» (код ЄДРПОУ 40041629), ТОВ «Юртоптранс» (код ЄДРПОУ 41449605), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» (код ЄДРПОУ 39264285) ТОВ «ЮЧК Інвест» (код ЄДРПОУ 37174876), ТОВ «Магнат Про» (код ЄДРПОУ 42066540), ТОВ «Торговий Дім Гетьман»

(код ЄДРПОУ 40877576), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг»

(код ЄДРПОУ 40512010), ТОВ «А Таєрс» (код ЄДРПОУ 41090483), ТОВ «КиївКлімат»

(код ЄДРПОУ 31629990), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41992178) та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також з підприємствами реального сектору економіки.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: