Ухвала

від 20.12.2018 по справі 756/16688/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20.12.2018 Справа № 756/16688/18

1-кс/756/3465/18

756/16688/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_5 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВСп`ятогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Мондер маалуф Діаб Нажиба, ОСОБА_11 використовуючи реквізити ТОВ «Майрус-М» (код 38776262), ТОВ «Тірел Груп» (код 39632245), ТОВ «Ліма-Груп» (код 39397972), ТОВ «Вертекспром» (код 34936654), ТОВ «Промінь-Торг» (код 39470250), ТОВ «Фрегат-Н» (код 39652387), ТОВ «Райс Компані» (код 39653155), ТОВ «Компанія «Топ-Інвест» (код 39662149), ТОВ «Євроукрсітімаркет» (код 39481021), ТОВ «Кванта Трейд» (39669816), ТОВ «ГранбудДБД» (код 34613448), ТОВ «Біл-Буд» (код 39796379), ТОВ «Актив Альянс» (код 39382201), ТОВ «Дарс Груп» (код 39673355), ТОВ «Лорр Груп» (код 39607973), ТОВ «Маріо Імпекс» (код 38321546), ТОВ «УК «Базіс» (код 39882258), ТОВ «Вега Сіті Груп» (код 4004249), ТОВ «Юніверсал Логистик» (код 38975697), ТОВ «ТКС» (код 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код 40466368), в період 2015-2018 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів високого попиту (іграшки, одяг, електротовари та ін.) з КНР та Турції по ордерах на пред`явника від підконтрольних підприємств-нерезидентів, які в подальшому реалізовувалися за готівку через підконтрольні ФОП Мондер маалуф Діаб Нажиба та ФОП ОСОБА_11 на ринку «7-й кілометр» м. Одеса без сплати податків до бюджету. При цьому, документально відображалася їх реалізація на підконтрольні підприємства-транзитери, а саме: ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (код ЄДРПОУ 39882258), ТОВ "Вега Сіті Груп" (код ЄДРПОУ 40042491), ТОВ "Маріо Імпекс" (код ЄДРПОУ 38321546), ТОВ "Юніверсал Логистик" (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ "Транспортна Компанія Столична" (код ЄДРПОУ 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код ЄДРПОУ 40466368), ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код 40442064), ТОВ «Нейфол» (код 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код 41677987), ТОВ «Промдирект» (код 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код 41201109), ТОВ «Ріар Економіс» (код 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код 42205214), ТОВ «Лікварімо» (код 42122493), в результат чого згідно довідки бухгалтерського дослідження Експертно-дослідної служби України від 09.02.2018 ТОВ «Майрус-М» в період з 01.06.2015 по 31.08.2015 занижено податку на прибуток в сумі 5 347 136 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, проведеними слідчими (процесуальними) діями у кримінальному провадженні встановлено автомобіль, який використовується для зберігання та перевезення «чорнової» бухгалтерії, де складаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігаються печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами під час здійснення незаконної діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню витрат реально діючим підприємствам - вигодонабувачам, а саме: транспортний засіб NISSAN TIIDA, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою відшукання документів, які підтверджують операції ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (код ЄДРПОУ 39882258), ТОВ "Вега Сіті Груп" (код ЄДРПОУ 40042491), ТОВ "Маріо Імпекс" (код ЄДРПОУ 38321546), ТОВ "Юніверсал Логистик" (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ "Транспортна Компанія Столична" (код ЄДРПОУ 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код ЄДРПОУ 40466368) з ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код 40442064), ТОВ «Нейфол» (код 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код 41677987), ТОВ «Промдирект» (код 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код 41201109), ТОВ «Ріар Економіс» (код 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код 42205214), ТОВ «Лікварімо» (код 42122493), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність перелічених підприємств та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та предмети знаходиться у зазначеному в клопотанні автомобілі, слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні транспортному засобі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,- УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевоїпрокуратури №5 ОСОБА_12 та слідчимслідчої групиСУ ФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_4 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , в транспортномузасобі NISSAN TIIDA, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення первинних та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (код ЄДРПОУ 39882258), ТОВ "Вега Сіті Груп" (код ЄДРПОУ 40042491), ТОВ "Маріо Імпекс" (код ЄДРПОУ 38321546), ТОВ "Юніверсал Логистик" (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ "Транспортна Компанія Столична" (код ЄДРПОУ 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код ЄДРПОУ 40466368), ПП «Предистанція» (код 34607586) з ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код 40442064), ТОВ «Нейфол» (код 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код 41677987), ТОВ «Промдирект» (код 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код 41201109), ТОВ «Ріар Економіс» (код 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код 42205214), ТОВ «Лікварімо» (код 42122493), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 20.12.2018 року по 20.01.2019 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1