Ухвала

від 17.12.2018 по справі 359/10381/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/10381/18

Провадження №1кс/359/3033/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17грудня 2018року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши узакритому судовомузасіданні безтехнічною фіксацієюв приміщеннісуду клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №12018110200001817,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190,ч.1ст.366КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

17.12.2018 року слідчий за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Так встановлено, директор СФГ «Вікторія-Агро» (код ЄДРПОУ 32034732) в особі ОСОБА_4 , діючи незаконно, протиправно спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» (код ЄДРПОУ 3728897) маючи намір на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживаючи довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд» уклали фіктивний договір поставки № 24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд» (код ЄДРПОУ 36148345), іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник», умови якого в подальшому виконувати не збиралися, завідомо знаючи про неможливість його виконання в повному обсязі.

Предметом даного Договору є поставка на користь «Покупця» генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, вражаю 2017 року у кількості 1200 тон за ціною 117000,00 грн. за одну тонну товару на загальну суму 14 040 000 (чотирнадцять мільйонів сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ (далі-Товар).

В свою чергу, посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_4 , спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі», діючи раніше розробленому злочинному плану, направленому на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд», надали для огляду представнику ТОВ «Наяда Гранд» товар, який знаходився на складах СФГ «Клепачі» та нібито належав СФГ «Вікторія-Агро», тим самим маскуючи свої незаконні, злочинні дії.

29.11.2017 року, посадові особи ТОВ «Наяда Гранд» сплатили на поточний рахунок СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» 7020000,00 (сім мільйонів двадцять тисяч) грн., тобто оплатили постачання 600 (шістсот) тон товару авансом.

З моменту укладання договору №24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд», іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» поставка вказаної продукції здійснювалася наступними партіями: 23.12.2018 180,500 метричних тон; 29.12.2018 73,820 метричних тон; 08.01.2018 126,580 метричних тон; 09.02.2018 63,660 метричних тон, що становить 444,56 метричних тон вартістю 5185323,00 грн.

Після часткового виконання договору №24/11-17 укладеного між ТОВ «Наяда Гранд» та СФГ «Вікторія-Агро» будь-які дії направлені на виконання вищевказаного договору припинилися.

Станом на 16 червня 2018 року борг СФГ «Вікторія-Агро», перед ТОВ «Наяда Гранд», складає 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., що становить 157 метричних тон зазначеного товару, тим самим посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_4 спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» завдали ТОВ «Наяда Гранд» матеріальні збитки на суму 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., які в подальшому привласнили собі та розпорядилися на власний розсуд.

Згідно відповіді СФГ "Клепачі" № 24 від 07.07.2018 встановлено, що СФГ "Клепачі" у період з 2017 по 2018 будь якої фінансово-господарської діяльності з СФГ «Вікторія-Агро» та ТОВ «Наяда Гранд" не мало.

Також директор СФГ «Вікторія-Агро» ОСОБА_4 , на підставі договору №24/11-17 після отримання коштів від ТОВ "Наяда Гранд" у сумі 7020000,00 грн., отримавши прибуток, діючи незаконно, протиправно шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів податкової та бухгалтерської звітності, а саме до декларації з податку на прибуток підприємства (форма якої затверджено наказом Міністерства фінансів України) та до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва (відповідно до положення бухгалтерського обліку), не зазначив при цьому розмір отриманого СФГ «Вікторія-Агро» доходу від господарської діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний директор СФГ «Вікторія-Агро» ОСОБА_4 , пояснив, що фактично він придбав товар (предмет вищевказаного договору) за кошти ТОВ "Наяда Гранд", які він знімав готівкою в касі банку.

Допитаний у якості свідка менеджер ТОВ "Наяда Гранд" ОСОБА_5 , пояснив, що відвантаження товару здійснювалось в Хмельницькій області, Славутському районі, село Клепачі, з нежитлових приміщень, розташованих на огородженій території, де знаходяться офісні, складські, гаражні, ангарні та виробничі приміщення які належать СФГ "Клепачі", у присутності ОСОБА_4 та представника СФГ "Клепачі" ОСОБА_6 , який у ході відвантаження товару пропонував ОСОБА_5 придбати у СФГ "Клепачі", а не у посередника СФГ "Вікторія Агро" генетично не модифіковані соєві боби, українського походження, вражаю 2017 року, але без підтверджуючих на те документів та за готівкові кошти. Зі слів ОСОБА_6 боби сої які знаходились на той час на складах СФГ "Клепачі" у кількості приблизно 2500 тон. належали його підприємству. Уході відвантаження ОСОБА_5 було зроблено фотографування відвантаження товару та складських приміщень СФГ "Клепачі".

Також факт знаходження та відвантаження соєвих бобів зі складів СФГ "Клепачі" підтвердив допитаний власник вантажних автомобілів ОСОБА_7 .

Згідно відповіді СФГ "Клепачі" № 24 від 07.07.2018 встановлено, що СФГ "Клепачі" у період з 2017 по 2018 будь якої фінансово-господарської діяльності з СФГ «Вікторія-Агро» та ТОВ «Наяда Гранд" нібито не мало, а на кутовому штампіу отриманійвідповіді зазначеноадресу місцезнаходженняСФГ "Клепачі",а саме Хмельницька область, Славутський район, село Клепачі.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташованою на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua встановлено, що адресою реєстрації та місцезнаходження селянського (фермерського) господарства "Клепачі", ідентифікаційний код юридичної особи 03728897">03728897, є: 30036, Хмельницька область, Славутський район, с. Клепачі та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_8 .

Також згідно інформації розташованої у електронному вигляді на Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування -https://public.nazk.gov.ua/search#, є щорічна декларація за 2017 ОСОБА_8 , де в графі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї" зазначена ОСОБА_8 як власник Селянського (фермерського) господарства "Клепачі", ідентифікаційний код юридичної особи 03728897">03728897, адреса та контакти юридичної особи зазначені: 30036, Хмельницька область, Славутський район, село Клепачі, тел. 0384255230, також аналогічні дані зазначені і у Статуті СФГ "Клепачі".

Під час виїзду за вказаною адресою для проведення слідчих дій, гр. ОСОБА_9 який здійснює фактичне керівництво СФГ «Клепачі» та являється чоловіком ОСОБА_8 , останній від допиту відмовився, повістку про виклик для допиту у якості свідка розірвав. За надісланою засобами поштового зв`язку повісткою, на допит у якості свідка не з`явився.

Враховуючи те, що за місцем розміщення офісних приміщень, складів, гаражів, ангарів, виробничих приміщень та інших приміщень Селянського (фермерського) господарства "Клепачі" можуть знаходиться документи, бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, електронні магнітні носії інформації, які містять електронні документи та відомості про звітні показники діяльності які підтверджують придбання чи вирощування соєвих бобів генетично не модифікованих, їх посів, збір та реалізацію за період 2017-2018 та їх знаходження на теперішній час у складських, гаражних, ангарних, виробничих та інших приміщеннях в результаті чого виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщень, складів, гаражів, ангарів, виробничих приміщень та інших приміщень Селянського (фермерського) господарства "Клепачі", оскільки інформація отримана в ході зазначеної слідчої дії має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття речових доказів про обставини привласнення грошових коштів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації фактичного розташування офісних приміщень, складів, гаражів, ангарів та виробничих приміщень, які для ведення своєї фінансово-господарської діяльності використовує Селянське (фермерське) господарство "Клепачі", код ЄДРПОУ 03728297, за адресою: 30036, Хмельницька область, Славутський район, село Клепачі.

Отримані в результаті проведення слідчої дії (огляду) відомості, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018110200001817 від 16.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України, нададуть можливість встановити та зафіксувати належним чином факт наявності та реалізації соєвих бобів генетично не модифікованих та зазначені відомості будуть використані під час проведення інших необхідних слідчих дій.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи, причина неявки суду не відома. Клопотань про відкладення розгляду справи не надійшло.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого, прокурора в даному кримінальному провадженні.

Ознайомившись з клопотання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити зокрема відомості про підстави для такого обшуку.

Водночас, обмежившись посиланням у клопотанні лише на допустимі докази, в порушення вимог ст. 234 КПК України клопотання слідчого не містить належного обґрунтування підстав для проведення обшуку.

До клопотання не додано належних доказів, що відшукувані за вищевказаною адресою речі мають значення для даного досудового розслідування. З поданих до суду матеріалів не вбачається, що відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитись за цією адресою.

Неявка представника органу досудового розслідування та процесуального керівника, слідчим суддею сприймається, як небажання підтримувати подане клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, зокрема що: відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За таких обставин, в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на обшук слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234 КПК України, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №12018110200001817,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190,ч.1ст.366КК України, про проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1