Ухвала

від 03.09.2018 по справі 757/43287/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43287/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщені за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «КОМПАНІЯ РОВІКС» (код ЄДР 34617217), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕРМ» (код ЄДР 32424758), ПП «ТОПАЗ ЛТД» (код ЄДР 37267944), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , Громадській організації «Центр Ізначальності Людини» ( код ЄДР 37310287), ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ТОВ «РОСТЕН» ( код ЄДР 35012334) ТОВ «ПауерЕксперт» ( код ЄДР 32161815) та яке використовує ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення фінансово-господарських документів інших підприємств які задіяні у фіктивному підприємництві, та легалізації (відмиванні) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, без документального походження або незаконно здобуті товарно-матеріальні цінності, обладнання та грошові кошти не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та не конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщені за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «КОМПАНІЯ РОВІКС» (код ЄДР 34617217), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕРМ» (код ЄДР 32424758), ПП «ТОПАЗ ЛТД» (код ЄДР 37267944), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , Громадській організації «Центр Ізначальності Людини» ( код ЄДР 37310287), ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ТОВ «РОСТЕН» ( код ЄДР 35012334) ТОВ «ПауерЕксперт» ( код ЄДР 32161815) та яке використовує ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357), з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357) по взаємовідносинам з ТОВ «ДАРИНА» (ЄДР 21124031), ПП «ТЕТЯНА. Д» (ЄДР 21640287), ТОВ «КЛАСС» (ЄДР 22951612), ТОВ «ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРКУРС» (ЄДР 23497032), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРИТЕТ-СЕРВІС» (ЄДР 23519779), ТОВ «УКРНДЕТ» (ЄДР 23758314), ПП «ППП-СЕРВІС» (ЄДР 24748387), ТОВ «БЛУМ» (ЄДР 24918292), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ТЕКСАН ПЛЮС» (ЄДР 25267767), ТОВ «УКРЛАН» (ЄДР 30437629), ТОВ «ІНТЕРПРОМ» (ЄДР 30859530), ТОВ «ВОЛОДИМИР» (ЄДР 31023866), ТОВ «ТЕН ЛЮКС КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЄДР 31109602), ТОВ «ГРЕЙВІСТ» (ЄДР 31305067), ПП «БУД-ХХІ» (ЄДР 31349476), ЗАТ «ТРАНЗИТ-М`ЯСО» (ЄДР 31404903), ТОВ «ТРАНСПРОД» (ЄДР 31565452), ТОВ «МІТТО» (ЄДР 31603793), ТОВ «ФРУТЕКС ТЕХНОЛОДЖИ» (ЄДР 31811792), ТОВ «ПОСТ ПЕН СІТІ» (ЄДР 31863222), ТОВ «СОЛЯРІС-ЦЕНТР» (ЄДР 31904530), ПП «ГРІФОН» (ЄДР 32309811), ТОВ «МЕТАПАК» (ЄДР 32382996), ТОВ «АЛЬТКОМ» (ЄДР 32438823), ТОВ «ОРФЕЙ» (ЄДР 32527420), ПП «КРИСТАЛ ПЛЮС» (ЄДР 32553870), ТОВ «МЕГА-СЕРВІС» (ЄДР 32592160), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРУМ ТЕХНІКАЛ СЕРВІС» (ЄДР 32811107), ТОВ «СПЕЦАВТОБУД» (ЄДР 32960397), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГОБУДСЕРВІС» (ЄДР 33053211), ТОВ «ГРЕНА» (ЄДР 33107675), ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРА-ТРАНС» (ЄДР 33587370), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "СТИЛЬ-А» (ЄДР 33750522), ПП «КОРАЛ ГРУП» (ЄДР 33832437), ТОВ «НВП «ГЕОПРОСТІР» (ЄДР 34017221), ТОВ «УКРНДЕТ Україна» (ЄДР 34186354), ТОВ «ТИС-А ЛТД» (ЄДР 34355200), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОНСАЛТИНГОВА МЕРЕЖА» (ЄДР 34429779), ТОВ «ПАРИТЕТ-МІКС» (ЄДР 34482660), ТОВ «ДЕКАРТ-1» (ЄДР 34486994), ПП «КОМПАНІЯ «СПЕЦХІМ-ДОБРИВО» (ЄДР 34615005), ПП «СТР ІНВЕСТ» (ЄДР 34873097), ТОВ «БІО-ДОКА» (ЄДР 35150188), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕТАЛОНБУД» (ЄДР 35223114), ТОВ «НІНЬЙО» (ЄДР 35223122), ТОВ «ДІНКС» (ЄДР 35703888), ТОВ «ПЛАНЕТА-2011» (ЄДР 35838619), ТОВ «ВСЕСВІТ-2011» (ЄДР 35838635), ПП «КОНСАЛТИНГОВЕ БЮРО «ФЕНІКС» (ЄДР 35911960), ПП «ЮВЕНТА ЛІДЕР» (ЄДР 36134319), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРІС» (ЄДР 36265003), ТОВ «ДАРПОЗ» (ЄДР 36890711), ТОВ «Фаворит» (ЄДР 37365032), ТОВ «ДІ-ЕС ТРЕЙД» (ЄДР 37749175), ТОВ «КОРТІН-МЕДТЕХНІКА Україна» (ЄДР 37883988), ТОВ «СКАЙПРО» (ЄДР 37955858), ТОВ «МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ» (ЄДР 37999963), ТОВ «ГАРАНТ ЗАХИСТ ПЛЮС» (ЄДР 38110420), ТОВ «С.А. БУД» (ЄДР 38544829), ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДР 39441895), ТОВ «СОМЕЛ`Є СЕРВІС» (ЄДР 39470458), ПП «М-ЛЮКС ПЛЮС» (ЄДР 39652005), ТОВ «ДАНТЕ СТРОЙ» (ЄДР 39673978), ТОВ «ЮВАНТ ПЛЮС» (ЄДР 39759887), ТОВ «АНТЕЙ СТЕЙ» (ЄДР 39760283), ТОВ «НОРФІКС» (ЄДР 39941480), установчі документи, документи про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнова бухгалтерія, документи складського обліку, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи особових справ працівників підприємств, ідентифікуючі документи працівників підприємств, посадові інструкції працівників підприємств, документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, , електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печатки, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

03.09.2018