ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61912/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Дениса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. погодженого з прокурором прокуратури м. Києва Безкоровайнийм Б.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документівреєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) - ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (код 40993008), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 та/або за іншим місцезнаходженням).

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100060000016 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2017-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких: ТОВ "ЛАРГІУС" (ЄДРПОУ 41149641), ТОВ "ЕКОТРАСТБУД" (ЄДРПОУ 41221680), ТОВ "ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 41082378), ТОВ "СІНГУЛЯРІС" (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ БК ІННОВТРЕНД (ЄДРПОУ 41223831), ТОВ "ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП" (ЄДРПОУ 41150133), ТОВ "ГРАНІТ БІЛДІНГ" (ЄДРПОУ 41149877), ТОВ "ОБСИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ "ГУД КОМЕРС" (ЄДРПОУ 41083282), ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ АСКОЛІ ТРЕЙД (ЄДРПОУ 40996517), ТОВ "КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД" (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (ЄДРПОУ 40993008), ТОВ "БК "АРБОР" (ЄДРПОУ 41490386), ТОВ "БОНІТА ЛЮКС" (ЄДРПОУ 41200152), ТОВ "НОРДІК СТАЙЛ" (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ "СТАРТ КОМПЛЕКС" (ЄДРПОУ 40905754), ТОВ "СЕТАНТА" (ЄДРПОУ 40929346), ТОВ "СТАРТ ПРОСТІР" (ЄДРПОУ 41001147), ТОВ "ЛЮКС СТАРТ" (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ БК АЛАРА (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ "БУД ФІН ТРАСТ" (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ ЛЮКСІ ТРЕЙД (ЄДРПОУ 41199451), та ряд інших СГД з ознаками фіктивності , що підтверджується оперативними матеріалами ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Під час досудового розслідування, встановлено та допитано співзасновника, директора, головного бухгалтера ТОВ БУД ФІН ТРАНС (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (код 40993008) - ОСОБА_4, яка повідомила, що не має відношення до ведення фінансово - господарської діяльності на ТОВ БУД ФІН ТРАНС (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (код 40993008), а вказані товариства зареєструвала за грошову винагороду.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (код 40993008) зареєстровано в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. Реєстраційні справа підприємств знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У вказаному провадженні міститься постанова старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС м. Києві Іванова Д.В. про призначення у вказаному кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи від 11.12.2018.

У відповідності до п.7 п.п.4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Дениса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, можливість вилучення оригіналів документівреєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) - ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (код 40993008), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: (01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 та/або за іншим місцезнаходженням).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали.

Зобов'язати старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Дениса Вікторовича після проведення експертизи повернути оригінали вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остпачук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/61912/18-к Прим.2 - Слідчому Іванову Д.В. Копія: відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Виконавець: Остапчук Т.В.

19.12.2018 р.

Дата ухвалення рішення 19.12.2018
Зареєстровано 28.12.2018
Оприлюднено 29.12.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону