Вирок
від 24.09.2018 по справі 757/54516/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54516/17-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.09.2018 Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, українця, освіта вища, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 та ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України,

та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Києва, громадянки України, українки, освіта вища, не одруженої, тимчасово не працюючої, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше несудимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 та ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до обвинувального Акту від 13.09.2017 року під час досудового розслідування встановлено, що Особа № 1, володіючи відповідним досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу, керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами суб`єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ«Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, Особа № 1, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ«Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі Особа № 2 та Особа№3, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли Особа№5, Особа№6, Особа№24, Особа№7, Особа№8, Особа№9, Особа№10, Особа№11, ОСОБА_11 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 06 грудня 2016 року за ч.4 ст.28, ч.2ст.364-1 КК України), Особа№13, ОСОБА_12 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч.1 ст.255, ч.4ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17, Особа№18, ОСОБА_13 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 07 грудня 2016 року за ч.1 ст.255, ч.4ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205КК України), ОСОБА_14 (засуджений вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19 липня 2016 року за ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366КК України), ОСОБА_15 (засуджений вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 08 серпня 2016 року за ч.4 ст.28 ч.2ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 КК України), Особа№22, Особа№23, а також службові особи ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25, Особа№26 та Особа№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної Особа № 1 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ«Укргазвидобування» - ТОВ«Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ«Укргазвидобування» - ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування».

Вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Особа№2 та Особа№3 які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а Особа№2 та Особа№3 у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки Особа № 1, як організатора злочинної організації.

Створена Особа № 1 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи увійшли Особа№24, Особа№7, Особа№13, Особа№6, Особа№8, Особа№9, Особа№10, Особа№11, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , Особа№23, Особа№18 та службові особи ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25, Особа№26, Особа№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності, а також невстановлені у ході досудового розслідування особи.

До другої організованої групи увійшли Особа№5, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17, Особа№22, а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Організовану Особа № 1 злочинну організацію характеризували наступні ознаки:

- безумовний авторитет керівника злочинної організації Особа № 1;

- використання Особа № 1 свого статусу та авторитету з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК«Нафтогаз України», ПАТ«Укргазвидобування», ПАТ«Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади;

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- залучення керівником злочинної організації Особа № 1 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- тривалість злочинної діяльності злочинної організації із січня 2013 року і до червня 2016 року;

- розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони осіб близьких до Особа№1;

- визначення способу і механізму заволодіння коштами отриманими підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ«Укргазвидобування»;

- постійне залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинної організації, що налічувала понад двадцять п`ять осіб, кожен з яких усвідомлював свою належність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто Особа № 1 та безпосередньому контролі з боку Особа№2, Особа№3;

- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації цілої мережі фіктивних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в тому числі використання таких фіктивних підприємств для виведення коштів, одержаних внаслідок злочинних дій за кордон;

- невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.

Так, Особа № 1 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства оператора спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі Особа№2, Особа№3 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ«Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого Особа № 1 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за укладеними вказаними підприємствами Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ«Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

-для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» і низкою створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м. Києва;

-для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України, при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;

-створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами підприємницької діяльності, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах від операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-забезпечити отримання створеними (придбаними) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

-відкрити від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств рахунки у банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, промисловим споживачам України за ринковими цінами;

-організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ, видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати у державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», в неконтрольовану готівку;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, які б з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, від імені фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками вказаних фіктивних підприємств;

-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

-забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами представниками ПАТ«Укргазвидобування» та НАК«Нафтогаз України», що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

-забезпечити отримання надприбутків шляхом реалізації природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність операторами ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр» за ціною, в окремих випадках нижчою за розмір рентної плати, що підлягав до сплати за видобування природного газу;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України і з метою отримання неправомірної вигоди для злочинної організації у вигляді переваг та пільг для підконтрольних підприємств Операторам спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» по сплаті ренти за користування надрами для видобування корисних копалин;

-з метою створення видимості перед ПАТ«Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від Державної фіскальної служби України та її територіальних органів розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Крім того, Особа № 1 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:

Особа № 1 був організатором злочинної організації, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та координував дії вказаних осіб, розподілив обов`язки між членами злочинної організації та як її керівник виконував наступне:

-здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

-розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

-розподіляв обов`язки між керівниками структурних частин та виконавцями злочинної організації, із визначенням при цьому ролей кожного учасника злочинної організації при вчиненні злочинів;

-спрямовував, об`єднував та координував зусилля членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів, а також й інших осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри членів злочинної організації;

-особисто залучав до складу злочинної організації нових членів як виконавців;

-як особисто, так і спільно із Особа№2 залучав до складу злочинної організації як виконавців службових осіб з числа керівництва ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25, Особа№26 та Особа№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності;

-налагоджував функціонування стійкого злочинного об`єднання шляхом встановлення тісного взаємозв`язку між діями окремих його учасників та структурних частин;

-підшуковував місця вчинення злочинів, а саме: забезпечував оренду офісів та приміщень для прийому представників промислових споживачів природного газу, а також розміщення працівників ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» і ТОВ«Карпатнадраінвест», що були необізнані в злочинній діяльності, та працівників інших підконтрольних злочинній організації підприємств;

-забезпечував організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, визначення їх форм діяльності при залученні до злочинної організації та створення нових структурних частин у злочинній організації;

-використовував свій статус та авторитет, з метою впливу на прийняття необхідних рішень службовими особами НАК«Нафтогаз України», ПАТ«Укргазвидобування», ПАТ«Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади, для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності;

-виконував пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування» за ринковими цінами, використовуючи при цьому свій авторитет і статус;

-забезпечував, як кінцевий власник частки у статутному капіталі ТОВ«Надра Геоцентр», а в подальшому і ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ«Укргазвидобування», повний контроль над вказаними суб`єктами господарювання і над здійснюваною цими підприємствами спільною діяльністю загалом;

-створював умови приховування злочинної діяльності, що полягали у наданні вказівок учасникам злочинної організації в укритті доказів злочинів, тобто щодо складання (виготовлення) ними документів з подальшим їх приховуванням від правоохоронних органів;

-приховував свою причетність до діяльності злочинної організації, шляхом формального продажу частки у статутному капіталі ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» підконтрольним підприємствам-нерезидентам, зареєстрованим за законами Республіки Кіпр, а також близьким особам;

-розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної організації у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;

-підшукав та залучив до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України та визначив механізм отримання розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ«Укргазвидобування»;

-організовував маскування злочинної діяльності злочинної організації, що полягало в наданні вказівок перераховувати на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» частини коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної інвестиційної та виробничої діяльності, під виглядом прибутків спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

-визначав напрями подальшого перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема і на власний розрахунковий рахунок відкритий в банку «TRASTA KOMERCBANKA» (Латвія) № НОМЕР_1 та рахунок підконтрольного підприємства-нерезидента «OSTEXPERT LIMITED» відкритий у тому ж банку №LV83KBRB1111232981001;

-надавав вказівки та переконував членів злочинної організації у безкарності, тобто у неможливості притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, зважаючи на власний авторитет, статус та наявність зв`язків в правоохоронних органах та органах державної влади;

-виключно, як керівник злочинної організації, приймав рішення щодо розпорядження коштами та приймав остаточні рішення щодо продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність із ПАТ«Укргазвидобування»;

-проводив збори учасників злочинної організації в офісі злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

Особа№2 був співорганізатором злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо виконував заплановані злочини у складі злочинної організації та був довіреною особою керівника злочинної організації Особа № 1, який доручав йому виконувати наступне:

-особисто підпорядковуватись Особа № 1;

-за відсутності керівника злочинної організації Особа № 1, здійснювати загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

-спільно з Особа № 1 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

-керувати діями офіційних керівників підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а через них діями інших службових осіб та працівників, необізнаних про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

-керувати діями представників підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в комітетах спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об`єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників;

-залучати нових учасників злочинної організації, розподіляти та перерозподіляти між ними функціональні обов`язки;

-як особисто, так і спільно із керівником злочинної організації Особа № 1 залучити до складу злочинної організації як виконавців службових осіб з числа керівництва ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25, Особа№26 та Особа№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності;

-особисто забезпечувати взаємодію із Першим заступником Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25, заступником Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» Особа№26, а через них і з начальником управління ПАТ«Укргазвидобування» Особа№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності;

-здійснювати перемовини із уповноваженими службовими особами ПАТ«Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України» від імені підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-забезпечувати в якості співзасновника ТОВ«Карпатнадраінвест», а також представника компанії з обмеженою відповідальністю «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр і є співзасновником ТОВ«Фірма «ХАС», контроль та вплив на вказаних суб`єктів господарювання операторів спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-як особисто так і спільно з Особа№13 здійснювати пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-за дорученням організатора злочинної організації Особа № 1 контролювати витрати підконтрольних учасникам злочинної організації суб`єктів підприємницької діяльності;

-за попереднім узгодженням з Особа № 1 визначати напрями перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, для чого підшуковувати фіктивні юридичні особи для співпраці, де спільно з ОСОБА_16 , Особа№5, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17, Особа№22 та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб конвертувати безготівкові кошти отримані від реалізації природного газу видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» у неконтрольовану готівку;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

Особа№3 була співорганізатором злочинної організації, організовувала скоєння злочинів та керувала їх підготовкою і вчиненням, приховування злочинної діяльності, координувала поведінку інших співучасників і спрямовувала їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, була безпосереднім виконавцем запланованих злочинів у складі злочинної організації та, будучи пов`язаною тісними родинними зв`язками з керівником злочинної організації Особа № 1 (є його матір`ю), їй було доручено виконувати наступне:

-особисто підпорядковуватись тільки Особа № 1;

-представляти інтереси підконтрольних Особа № 1 підприємств-нерезидентів «OSTEXPERT LIMITED» та «Фастіло ТрейдінгЛТД», які являються співзасновниками ТОВФірма «ХАС», ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест»;

-здійснювати поточне керівництво справами підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВФірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», а також справами ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект» та іншими підприємствами, створеними (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

-надавати вказівки керівнику ТОВ«Газтранспроект» Особа№11 та керівнику ТОВ«Нафтогаз Трейд» Особа№10, а також іншим керівникам підконтрольних підприємств, які фактично знаходились в офісі злочинної організації;

-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного угруповання;

-контролювати дотримання членами злочинної організації встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації;

-контролювати та координувати діяльність працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були повідомлені про злочинні наміри її членів та не були залучені до злочинної діяльності;

-розподіляти та перерозподіляти між працівниками вказаних підприємств, які не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, функціональні обов`язки;

-інструктувати працівників підконтрольних підприємств щодо виконання відповідних дій та забезпечувати контроль їх виконання;

-здійснювати керівництво та координацію діяльності працівників підконтрольних підприємств, які перебувають у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 27-Б;

-бути засновником підконтрольних Особа № 1 суб`єктів господарювання;

-з метою уникнення можливих обтяжень нерухомого майна, у зв`язку із викриттям злочинної діяльності Особа № 1 бути номінальним власником нерухомого та рухомого майна, фактично належного Особа № 1.

Особа№25 обіймаючи посаду першого заступника голови правління ПАТ«Укргазвидобування» був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа№ 1 та Особа№2 доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації Особа № 1, а також узгоджувати свої дії, що стосуються операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» із співорганізатором Особа№2;

-особисто керувати діями інших, залучених Особа № 1 та Особа№2 до складу злочинної організації службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» заступника Голови Правління Особа№26 та начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав Особа№27, що були уповноважені на здійснення контролю за веденням діяльності як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності;

-як особисто, будучи службовою особою ПАТ«Укргазвидобування», уповноваженим на здійснення контролю за економічною ефективністю грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності, а також безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» Особа№26 та Особа№27 забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом невжиття, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», а також передбачених і умовами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами своїх обов`язків, передбачених як вимогами відповідних укладених цими підприємствами із ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ«Укргазвидобування», виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» Особа№26 та Особа№27, використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ«Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов`язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ«Укргазвидобування» і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності - підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», відповідних умов та обов`язків, передбачених як вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», а також умов укладених ПАТ«Укргазвидобування» із цими підприємствами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов`язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами;

-виконувати інші вказівки співорганізаторів злочинної організації Особа № 1 та Особа№2 з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Особа№26, обіймаючи посаду заступника Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа№ 1 та Особа№2 доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі співорганізаторам злочинної організації Особа № 1, Особа№2, а також Першому заступнику Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25, який також був залучений Особа № 1 та Особа№2 до складу злочинної організації;

-особисто керувати діями начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ«Укргазвидобування» Особа№27, що також була залучена Особа № 1, Особа№2, та іншими учасниками злочинної організації Особа№7 та Особа№8, до складу злочинної організації, та яка була уповноважена на здійснення контролю за веденням як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ПАТ«Укргазвидобування» учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС»;

-як особисто, будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність, а також відповідальним за організацію роботи підлеглих йому підрозділів Товариства по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів, за забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та за ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, та, крім того, безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, у тому числі і з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25 та Особа№27, повинен був забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом не вжиття відповідних, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», а також і умовами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних своїх обов`язків, що передбачені вимогами укладених цими підприємствами із ПАТ«Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ«Укргазвидобування», виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25 та Особа№27, особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ«Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов`язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ«Укргазвидобування» і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання операторами спільної діяльності підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», відповідних умов та обов`язків, передбачених вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», а також умов укладених ПАТ«Укргазвидобування» із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов`язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами;

-виконувати інші вказівки співорганізаторів злочинної організації Особа № 1 та Особа№2, а також іншого залученого до складу злочинної організації учасника Першого заступника Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25, з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Особа№27, обіймаючи на протязі 2013 року і до 16.06.2014 посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ«Укргазвидобування», а також з 17.06.2014 посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ«Укргазвидобування» була виконавцем у складі злочинної організації, якій співорганізатори злочинної організації Особа № 1 та Особа№2, а також інші учасники злочинної організації Особа№7 та Особа№8 доручали виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі співорганізаторам злочинної організації Особа № 1, Особа№2, а також Першому заступнику Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25 та заступнику Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» Особа№26, які також були залучені Особа № 1 та Особа№2 до складу злочинної організації;

-як особисто, будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на здійснення контролю за веденням Товариством, а також за підприємствами операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ПАТ«Укргазвидобування» учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, у т.ч. із підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25 та Особа№26, повинна була забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом не вжиття відповідних, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», умовами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами своїх обов`язків, що передбачені вимогами відповідних укладених цими підприємствами із ПАТ«Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов`язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ«Укргазвидобування», виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

-як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25 та Особа№26, особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим їй службовим особам та працівникам ПАТ«Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов`язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ«Укргазвидобування» щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності підприємствами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», відповідних умов та обов`язків, що передбачені вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК«Нафтогаз України» та ПАТ«Укргазвидобування», умовами укладених ПАТ«Укргазвидобування» із цими підприємствами Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами,

-виконувати інші вказівки співорганізаторів злочинної організації Особа № 1 та Особа№2, а також інших залучених до складу злочинної організації учасників Першого заступника Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25 та заступника Голови Правління ПАТ«Укргазвидобування» Особа№26, з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

Особа№24 була виконавцем у складі злочинної організації, якій Особа № 1 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізатору Особа№2;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність, придбаних з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ«Нафтогаз Трейд» та ТОВ«Газтранспроект»;

-здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних злочинній організації суб`єктів підприємницької діяльності операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

-перераховувати безготівкові кошти з рахунків фіктивних підприємств ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Морісель Груп» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, що начеб-то ставали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу, на рахунки операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за придбання природного газ за істотно заниженими цінами;

-перераховувати кошти, що надходили на банківські рахунки ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Морісель Груп» від реалізації природного газу промисловим споживачам України за ринковими цінами на рахунки інших, підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств для подальшої їх легалізації, шляхом оформлення неіснуючих фінансових операцій, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою незаконного формування валових витрат та завищення податкового кредиту з ПДВ іншим підприємствам та переведення коштів отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

-контролювати злочинну діяльність ОСОБА_13 , віддаючи при цьому вказівки останньому щодо переведення з рахунків ТОВ«Екселент-ЛТД» безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

-забезпечувати облік коштів, одержаних внаслідок злочинних дій, як різницю між ціною продажу природного газу промисловим споживачам України, яка є ринковою та заниженою ціною продажу природного газу операторами за договорами спільної діяльності із ПАТ«Укргазвидобування» ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» на фіктивних аукціонах;

-спільно із учасниками злочинної організації Особа№7 та Особа№2 визначати ціну на природний газ, яка буде вказана в аукціонних свідоцтвах, виданих, начебто, за результатами проведення аукціонів на торговій біржі «Львівська універсальна» та торговій біржі «Центр», що фактично не відповідатиме ринковій ціні, проте є передумовою для подальшого заволодіння коштами з продажу природного газу, видобутого в межах спільної діяльності із ПАТ«Укргазвидобування» операторами цієї діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВФірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест»;

-на виконання вказівок організаторів злочинної організації Особа № 1 та Особа№2 розподіляти, одержані внаслідок злочинних дій кошти між учасниками злочинної організації;

-здійснювати управління коштами на особистих банківських рахунках Особа № 1, а також на банківських рахунках, підконтрольних організаторам злочинної організації компаній-нерезидентів, в тому числі «OSTEXPERT LIMITED», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр та ін.;

-здійснювати управління коштами, що знаходилися на банківських рахунках фіктивних підприємств ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Ленстер Компані» та ТОВ«Морісель Груп», відкритих в ПАТ«Діамант Банк»;

-координувати свої дії з учасником злочинної організації Особа№5, надаючи їй реквізити банківських рахунків та вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів з рахунків ТОВ«Нафтогаз Трейд» та ТОВ«Газтранспроект» на рахунки інших фіктивних підприємств для їх подальшої легалізації шляхом переведення в готівку;

-координувати свої дії з Особа№5, надаючи їй вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів з банківських рахунків ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Ленстер Компані» та ТОВ«Морісель Груп», відкритих в ПАТКБ«Преміум» на рахунки фіктивних підприємств для подальшого переведення їх в готівку або на особисті рахунки організатора Особа № 1 та на рахунки підконтрольної йому компанії «OSTEXPERT LIMITED», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр;

-визначати компанії-нерезиденти, які використовувалися з метою виведення за межі України коштів, в тому числі, одержаних внаслідок злочинних дій, на особисті банківські рахунки Особа № 1 та на банківські рахунки підконтрольної йому компанії «OSTEXPERT LIMITED», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Особа№6 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою Особа № 1, якому останній доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватись Особа № 1, а також співорганізаторам злочинної організації Особа№3 та Особа№2;

-забезпечувати зовнішню стійкість злочинної організації шляхом схиляння представників промислових споживачів України до приховування фактичних власників підконтрольних злочинній організації підприємств з якими досягалась домовленість про продаж природного газу, а саме Особа № 1 та Особа№2;

-здійснювати юридичний супровід (оформлення відповідних документів) безтоварних (фіктивних) операцій підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-готувати документи щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшої їх перереєстрації на підставних осіб та фіктивного банкрутства підприємств ТОВ«Газтранспроект» та ТОВ«Нафтогаз Трейд» залучених з метою прикриття злочинної діяльності;

-забезпечити участь підконтрольних юристів в засіданнях НКРЕКП щодо розгляду питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель Груп» та ТОВ«Ленстер Компані»;

-представляти інтереси підконтрольних Особа № 1 підприємств-нерезидентів «OSTEXPERT LIMITED» та «Фастіло ТрейдінгЛТД», які є співзасновниками ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» з метою забезпечення повного контролю Особа № 1 над спільною діяльністю вказаних підприємств за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-керувати діями офіційних керівників ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект» та інших підконтрольних Особа № 1 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі їх діяльності з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації;

-координувати та моделювати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами з метою недопущення розголошення інформації про існування та діяльність злочинної організації, а також інформації про її організатора Особа № 1;

-приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Нафтогаз Трейд», «OSTEXPERT LIMITED», «Фастіло ТрейдінгЛТД», «Ведестіма ТрейдінгЛТД» та інших підконтрольних злочинній організації суб`єктів підприємницької діяльності з метою позбавлення можливості викриття злочинів, вчинених учасниками злочинної діяльності;

-керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-представляти інтереси ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд», та інших фіктивних підконтрольних Особа № 1 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації та створення видимості законності їхньої господарської діяльності;

-представляти інтереси Особа № 1 в органах державної влади, підприємствах установах та організаціях, при цьому виконуючи злочинний умисел організатора злочинної організації;

-використовуючи свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та зловживаючи правами та гарантіями наданими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення особливого порядку проведення обшуку у адвоката, виконуючи вказівки Особа № 1 здійснювати приховування документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній організації підприємств, які являються доказами тривалої злочинної діяльності її учасників;

-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз`яснення наявності владних повноважень і впливових зв`язків у організатора злочинної організації Особа № 1;

-створювати умови приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів, в тому числі документи фінансово-господарської діяльності ТОВФірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд»;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Особа№13 була виконавцем у складі злочинної організації, якій Особа № 1 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися, при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізаторам Особа№3 та Особа№2;

-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись Особа№6;

-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтво) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

-забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель груп», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Екселент ЛТД» та іншими, документів щодо купівлі-продажу природного газу, а також документів якими оформлювались неіснуючі фінансові операцій, пов`язані з наданням фінансової допомоги, послуг, виконанні робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;

-забезпечувати подачу документів, від імені залучених до злочинної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель груп», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Екселент ЛТД» та іншими, для одержання ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

-забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель груп», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Екселент ЛТД» та іншими, завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв виготовлених представниками товарних бірж та подальшої їх передачі Особа№7 та Особа№8;

-проводити пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалась реалізація природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» за ринковими цінами, діючи при цьому від імені організатора Особа № 1;

-залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

-проводити, за попереднім погодженням з Особа № 1, переговори з потенційними покупцями природного газу від імені підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ«Нафтогаз Трейд» та ТОВ«Газтранспроект» щодо ціни та умов оплати природного газу видобутого операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинених нею злочинів, шляхом представлення при спілкування з представниками промислових споживачів України ім`ям «Вікторія»;

Особа№7 був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа № 1 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізаторам Особа№3 та Особа№2;

-виконувати роль фактичного керівника ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які були операторами спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри учасників злочинної організації, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах вказаних договорів, які фактично розміщувались по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;

-виконувати роль виконавчого директора спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ«Укргазвидобування» із ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр», а також був постійним уповноваженим від ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр» учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними укладеними договорами;

-спільно з Особа№8 залучити до участі в злочинах вчинюваних злочинною організацією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ«Укргазвидобування» Особа№27 та у разі необхідності координувати її діяльність;

-забезпечувати передачу Особа№27 завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв щодо продажу природного газу за істотно заниженими цінами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-надавати обов`язкові для виконання накази та вказівки головному бухгалтеру спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність ПАТ«Укргазвидобування» з ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» та учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами Особа№8, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю, які фактично не відбувалися;

-подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об`єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;

-за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами переможцями аукціонів з продажу природного газу;

-маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на банківські рахунки ПАТ«Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати за користування надрами, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

-забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;

-забезпечити підписання номінальними директорами ТОВ«Ленстер Компані» та ТОВ«Морісель Груп» завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв та відомостей щодо участі в аукціоні в журналі участі в аукціонах з продажу природного газу в приміщенні підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі«Центр»;

-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

Особа№8 був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа № 1 доручав виконувати наступне:

-бути постійним учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладених ПАТ«Укргазвидобування» № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ«Надра Геоцентр», №1747 від 13.10.2004 із ТОВ«Карпатнадраінвест», №60 від 04.02.2004 із ТОВФірма «ХАС»;

-виконувати накази та вказівки Особа№7, надані йому як головному бухгалтеру спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ«Укргазвидобування» з ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» та як постійному учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, які фактично не відбувалися;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність підконтрольних учасникам злочинної організації підприємства операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;

-будучи директором ТОВ«Технопаклюкс», засновником якого є Особа№2, брати участь в отриманні учасниками злочинної організації контролю над ТОВ«Фірма «ХАС» оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;

-перераховувати безготівкові кошти з банківських рахунків підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі без первинних бухгалтерських документів, які б підтверджували підстави для проведення цих перерахунків;

-готувати для співорганізатора злочинної організації Особа№2 аналітичні довідки з інформацією щодо загальних обсягів природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», його собівартістю ціною реалізації на фіктивних аукціонах підконтрольним фіктивним підприємства та ціною реалізації природного газу промисловим споживачам України з метою визначення найбільш ефективного механізму подальшого заволодіння коштами від продажу природного газу;

-керувати та координувати дії бухгалтерських працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її членів;

Особа№9 був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа № 1 доручав виконувати наступне:

-виконувати роль фактичного керівника ТОВ«Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування», та керувати працівниками товариства, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул.Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;

-виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним ПАТ«Укргазвидобування» із ТОВ«Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;

-подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об`єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;

-маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

-Особа№10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа № 1 доручав виконувати наступне:

-виконувати роль номінального керівника ТОВ«Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» промисловим споживачам України за ринковими цінами;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами ТОВ«Екселент ЛТД» та ТОВ«Київпромзбут» переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також при підписанні аналогічних документів з промисловими споживачами України підпорядковуватися Особа№13 та Особа№24;

-за вказівкою Особа№24 та Особа№8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ«Нафтогаз Трейд», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-виконувати роль керівника ТОВ«Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеного із ПАТ«Укргазвидобування» починаючи з 16січня 2016 року;

-починаючи з січня 2016 року виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеному ПАТ«Укргазвидобування» із ТОВ«Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;

-приховувати злочинну діяльність, що полягало в невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів;

-починаючи з 16 січня 2016 року маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішеннями Державної фіскальної служби України;

-починаючи з 16 січня 2016 року забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;

-бути представником підконтрольних організатору злочинної організації Особа № 1 підприємств-нерезидентів;

Особа№11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа № 1 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації Особа № 1, через співорганізаторів Особа№3 та Особа№2;

-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ«Газтранспроект», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-як директор ТОВ«Газтранспроект» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природній газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

-як директор ТОВ«Газтранспроект», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним Особа № 1 та Особа№2;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації Особа№7 та Особа№8;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учасникам злочинної організації Особа№13 та Особа№24;

-за вказівкою Особа№24 та Особа№8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ«Газтранспроект», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Газтранспроект», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;

-приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення;

-за вказівкою Особа№6 підписувати документи, пов`язані з перереєстрацією ТОВ«Газтранспроект» на іншу особу;

-ОСОБА_11 був виконавцем у злочинах вчинюваних злочинною організацією, якому планом злочинної діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

-підпорядковуватися при вчиненні злочинів, через учасника злочинної організації Особа№7, організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізаторам Особа№3 та Особа№2;

-забезпечити членам злочинної організації повний контроль над підприємством ТОВ«Карпатнадраінвест», що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747 з ПАТ«Укргазвидобування» шляхом передачі належної йому частки в статутному капіталі товариства розміром 100%;

-виконувати роль керівника ТОВ«Карпатнадраінвест» та здійснювати керівництво працівниками товариства, які не були обізнані про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;

-призначити заступником директора ТОВ«Карпатнадраінвест» Особа№7 та наділити його організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями службової особи товариства для подачі останнім до підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Львівська універсальна» заявок на проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу за істотно заниженими цінами;

-приховувати вплив та контроль організатора злочинної організації над фінансово-господарською діяльністю ТОВ«Карпатнадраінвест», шляхом продажу частки в статутному капіталі товариства, підконтрольним Особа № 1 підприємствам нерезидентам «OSTEXPERT LIMITED» та «Фастіло ТрейдінгЛТД», що засновані відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр;

-використовуючи повноваження, надані довіреністю до Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність №1747 від 13.10.2004, з метою створення видимості існування прозорого механізму формування ціни на природний газ підписувати звіти про розподіл коштів за результатами проведення фіктивних аукціонних торгів підконтрольною учасникам злочинної організації Товарною біржою «Львівська універсальна», які фактично не проводились, а лише складались завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва;

-на підставі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Львівська універсальна» до яких внесені завідомо неправдиві відомості підписувати, від імені оператора спільної діяльності ТОВ«Карпатнадраінвест», договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі природного газу, за якими видобутий спільною діяльністю природний газ реалізовувався за істотно заниженими цінами в адресу підконтрольного злочинній організації фіктивного підприємства ТОВ«Екселент-ЛТД»;

-здійснювати дії для прикриття незаконної діяльності шляхом передачі до Комітету управління спільною діяльністю завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу в адресу підконтрольного злочинній організації фіктивного підприємства ТОВ«Екселент-ЛТД» за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством Оператором спільної діяльності ТОВ«Карпатнадраінвест» за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-ОСОБА_12 був виконавцем у складі злочинної організації, якому організатор злочинної організації Особа № 1, а також співорганізатори Особа№2 та Особа№3, через Особа№7 та інших невстановлених досудовим слідством осіб доручили виконувати наступне:

-підпорядковуватися через учасника злочинної організації Особа№7, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізаторам Особа№2 та Особа№3;

-будучи директором та засновником товарної біржі «Центр» прикривати незаконну діяльність злочинної організації, направлену на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-виконуючи роль номінального керівника товарної біржі «Центр», використовувати надані у зв`язку з цим повноваження для підписання та скріплення печаткою ТБ«Центр» фактично виготовлених (складених) учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів щодо начебто проведення цією біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» за істотно нижчими від ринкових цінами заздалегідь визначеним та підконтрольним злочинній організації підприємствам, реквізити яких та ціни продажу природного газу отримувати від учасників злочинної організації Особа№13, Особа№7 та Особа№11 безпосередньо або через інших невстановлених слідством осіб, яким після підписання та скріплення печаткою аукціонні свідоцтва передавати для подальшого використання в злочинній діяльності;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів, а також приховувати свій взаємозв`язок із іншими учасниками злочинної організації та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;

-з метою надання видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр» вести книгу реєстрації учасників аукціонів та книгу реєстрації заявок на участь в аукціонах, при цьому з метою спрощення процедури ведення вказаних книг (зазначення учасників аукціонів) учасниками злочинної організації ОСОБА_12 доручено надавати ці книги для заповнення іншим учасникам злочинної організації;

-виконуючи вказівку Особа№7, з метою надання видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр», надати книгу реєстрації учасників аукціонів для підпису номінальними директорами підприємств, які згідно аукціонних свідоцтв продали або придбали природний газ ОСОБА_17 (директору ТОВ«Морісель Груп»); ОСОБА_18 (директору ТОВ«Ленстер Компані»); Особа№11 (директору ТОВ«Газтранспроект»); ОСОБА_19 (який діяв від імені директора ТОВ«Нафтогаз Трейд свого батька Особа№10), ОСОБА_20 (директору ТОВ«ГК«Газовий Альянс»), а також ОСОБА_21 , директору ТОВ«Компанія Укргазресурс», яке начебто брало участь в проведенні аукціонів з продажу природного газу , проте переможцем не ставало;

-приховувати сліди злочинної діяльності шляхом укриття та ухилення від видачі документів фінансово-господарської діяльності ТБ«Центр», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації, у разі надходження на адресу біржі відповідних запитів правоохоронних органів або ухвал слідчого судді.

ОСОБА_9 був виконавцем у складі злочинної організації, якому організатор Особа № 1 через Особа№5 та Особа№24 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі члену злочинної організації Особа№5;

-керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА_10 , яка спільно з Особа№22 займалась підшукуванням та залученням до злочинної діяльності неосвічених осіб без постійних джерел доходів, на яких за невелику грошову винагороду реєстрували створені (придбані), з метою прикриття злочинної діяльності, суб`єкти підприємницької діяльності;

-керувати діями учасника злочинної організації Особа№17, яка займалась веденням бухгалтерського обліку та подачею фінансової звітності від імені створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності, суб`єктів підприємницької діяльності;

-координувати діяльність ОСОБА_10 при відкритті для створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності рахунків у банківських установах та передавати контроль над ними Особа№5 та Особа№24;

-забезпечувати спільно з ОСОБА_10 та Особа№22, підписання ОСОБА_18 номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Ленстер Компані» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-забезпечувати спільно з ОСОБА_10 та Особа№22, підписання ОСОБА_17 номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Морісель Груп» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини зважаючи на наявність тісних зв`язків зі службовими особами правоохоронних органів та органів державної влади;

-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

-організовувати спільно з ОСОБА_10 виготовлення завідомо неправдивих документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також забезпечувати подачу документів, які мають завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для проведення державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності на підставних осіб;

-приймати участь у зборах учасників структурного підрозділу злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

Особа№5 була виконавцем у складі злочинної організації, якій організатор Особа№ 1 через Особа№24 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учаснику злочинної організаціїОсоба№24;

-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність від імені створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації суб`єктів підприємницької діяльності, направленої на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних злочинній організації суб`єктів підприємницької діяльності створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

-безготівкові кошти отримані від реалізації природного газу видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», які Особа№24 перераховувати з рахунків фіктивних підприємств ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Морісель Груп» на рахунки інших підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств та переводити в готівку, шляхом оформлення неіснуючих фінансових операцій, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;

-координувати свої дії з учасником злочинної організації Особа№24, яка надавала їй реквізити банківських рахунків та вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів, отриманих від реалізації природного газу, який видобутий в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» на особисті рахунки організатора злочинної організації Особа № 1 та на рахунки підконтрольної йому компанії «OSTEXPERT LIMITED», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр;

-при веденні бухгалтерського обліку створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності координувати свою діяльність з Особа№24, Особа№8, а також підпорядкованими їм працівниками бухгалтерії ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників;

-забезпечувати доставку легалізованих, шляхом переведення в неконтрольовану готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» до офісу злочинної організації, розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві для передачі організатору злочинної організації Особа № 1 через його особистого охоронця ОСОБА_22 ;

-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності та податкових накладних від імені створених (придбаних) учасниками злочинної організації фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» у неконтрольовану готівку;

ОСОБА_10 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконувати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учасникам злочинної організації ОСОБА_9 та Особа№5;

-при веденні бухгалтерського обліку та при подачі податкової звітності від імені створених (придбаних) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись Особа№5;

-підшукати та залучити до злочинної діяльності неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду погодились би стати номінальними засновниками та директорами фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності;

-координувати поведінку номінальних директорів та засновників створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності при спілкуванні з державними реєстраторами та службовими особами податкових органів;

-спільно з Особа№22 проводити розрахунки з номінальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, що отримували разову грошову винагороду за реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності на власне ім`я та номінальними директорами, що отримували грошову винагороду на постійній основі, за щомісячне підписання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі в офісі злочинної організації по АДРЕСА_5 ;

-спільно з Особа№22 організувати відкриття для створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб`єктів підприємницької діяльності рахунків у банківських установах та забезпечити контроль над ними учасниками злочинної організації Особа№24 та Особа№5;

-координувати діяльність Особа№17 при веденні останньою бухгалтерського обліку від імені створених (придбаних) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

-забезпечувати спільно з ОСОБА_9 та Особа№22, підписання ОСОБА_18 номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Ленстер Компані» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації, розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-забезпечувати спільно з ОСОБА_9 та Особа№22, підписання ОСОБА_17 номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Морісель Груп» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації, розташованому по вул.Хрещатик, 27б в м.Києві;

-за попереднім погодженням з ОСОБА_9 , Особа№22 залучати до злочинної діяльності злочинної організації нових учасників, як виконавців;

Особа№17 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учасникам злочинної організації ОСОБА_9 , Особа№22, Особа№5;

-при веденні бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись Особа№5 та ОСОБА_10 ;

-вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених (придбаних) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності та податкових накладних від імені створених (придбаних) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційна та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку.

Особа№22 був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа № 1 через Особа№13 визначив виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізатору Особа№2 через Особа№13, та Особа№5;

-при вирішенні організаційних питань пов`язаних з придбанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись Особа№5;

-виконувати роль номінального керівника ТОВ«Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та виступало переможцем фіктивних аукціонів з продажу природного газу на товарній біржі «Львівська універсальна», видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації ТОВ«Нафтогаз Трейд» і ТОВ«Газтранспроект»;

-забезпечити відкриття від імені ТОВ«Київпромзбут» банківських рахунків в ПАТКБ«Преміум» та ПАТ«Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації Особа№5 та Особа№24;

-спільно з Особа№13 забезпечити отримання для придбаного з метою прикриття злочинної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Київпромзбут» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

-приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів;

-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Київпромзбут», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс;

-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;

-координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами контролюючих, реєстраційних та податкових органів;

-спільно з іншими учасниками злочинної організації придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

-забезпечити відкриття від імені придбаних фіктивних підприємств рахунки в ПАТКБ«Преміум» та ПАТ«Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації Особа№5 та Особа№24;

-забезпечувати підписання номінальними директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування» документів фінансово-господарської діяльності;

-забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

ОСОБА_13 був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа № 1 через Особа№13 та Особа№24 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися через Особа№13 та Особа№24 організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізатору Особа№2;

-придбати з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД» та ТОВ«Дон-Дніпро-Траст», при цьому останнє з підприємств перереєструвати за грошову винагороду на необізнану про злочинну діяльність злочинної організації особу, а контроль за його діяльністю залишити за собою;

-виконувати роль номінального керівника та засновника ТОВ«Екселент-ЛТД», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах з продажу природного газу на підконтрольній злочинній організації товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами з подальшою реалізацією придбаного природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», в адресу підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Нафтогаз Трейд» за ринковими цінами, що включало в себе серед іншого підписання офіційних документів аукціонних свідоцтв про начебто придбання природного газу на аукціоні, проведеному на товарній біржі «Львівська універсальна» та інших документів договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу, видаткових та податкових накладних, інших документів, які створювали б видимість господарської діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД»;

-координувати свою діяльність щодо перерахунку коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» з рахунків ТОВ«Екселент-ЛТД» на рахунки фіктивного підприємства ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» для подальшого переведення в готівку з учасником злочинної організації Особа№24;

-організувати відкриття для ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» рахунків у банківських установах та перераховувати на них різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» з подальшою метою зняття цих коштів у вигляді готівки;

-використовуючи необізнаного про злочинну діяльність злочинної організації номінального директора і засновника ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА_23 перераховувати безготівкові кошти, які надійшли на рахунки ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» від ТОВ «Екселент-ЛТД» як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю природного газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв, в неконтрольовану готівку;

-готівкові кошти отримані як різницю між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв передавати організатору злочинної організації Особа № 1 через його особистого охоронця ОСОБА_22 ;

-приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД» та ТОВ«Дон-Дніпро-Траст», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;

-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД», приховування взаємозв`язку з злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс, змінити місце реєстрації підприємства та отримати необхідні дозвільні документи;

-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД» формально зареєструвати в якості найманих працівників необізнаних про злочинну діяльність злочинної організації осіб, які ніякого відношення до діяльності підприємства ТОВ«Екселент-ЛТД» не мали;

-приховувати злочинну діяльність злочинної організації шляхом перереєстрації на інших осіб підконтрольного підприємства ТОВ«Екселент-ЛТД» та організації його фіктивного банкрутства.

Особа№18 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

-підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізаторам Особа№3 та Особа№2;

-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ«Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу спрямованої на заволодінням коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування»;

-як директор ТОВ«Газ Транс Груп» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольною злочинній організації товарною біржою та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ, видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

-як директор ТОВ«Газ Транс Груп», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним Особа № 1 та Особа№2;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації Особа№7 та Особа№8;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації Особа№13;

-підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Газ Транс Груп», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Газ Транс Груп», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання.

Особа№23 був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа № 1 через Особа№13 доручив виконувати наступне:

-підпорядковуватися через Особа№13 організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізаторам Особа№3 та Особа№2;

-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

-як директор ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

-як директор ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним Особа № 1 та Особа№2;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації Особа№7 та Особа№8;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації Особа№13;

-підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;

-приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про начебто їх викрадення;

ОСОБА_14 був виконавцем у складі злочинної організації, якому Особа № 1 через Особа№13 доручав виконувати наступне:

-використовувати свої повноваження як керівника товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», за істотно заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;

-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий спільною діяльністю;

-приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвал слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;

-ОСОБА_15 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації доручалось виконувати наступне:

-підпорядковуватись учасникам злочинної організації ОСОБА_14 та Особа№13 та через них організатору злочинної організації Особа № 1, а також співорганізаторам Особа№3 та Особа№2;

-виконувати роль брокера ПП«Колорит» та формально представляти інтереси продавців природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», під час продажу на товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам;

-складати та видавати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва щодо проведення аукціонів з продажу природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

-виконувати роль представника в обміні документами між Товарною біржою «Львівська універсальна» та іншими підконтрольними злочинній організації суб`єктами підприємницької діяльності, інтереси яких представляла Особа№13.

Таким чином, члени створеної та очоленої Особа № 1 злочинної організації, у складі: Особа№2, Особа№3, Особа№24, Особа№7, Особа№13, Особа№6, Особа№5, Особа№8, Особа№9, Особа№10, Особа№11, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17, Особа№18, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , Особа№22, Особа№23, а також службових осіб ПАТ«Укргазвидобування» Особа№25, Особа№26 та Особа№27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності та інших невстановлених досудовим слідством осіб, у період часу із січня 2013року по червень 2016року протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ«Укргазвидобування» із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за №265-12 від 19.11.2007, ТОВ«Карпатнадраінвест» за №1747 від 13.10.2004 та ТОВ«Фірма «ХАС» за №60 від 04.02.2004, в розмірі 740065924,96грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання при цьому службовим становищем службовими особами та використовуючи наступні, підконтрольні Особа № 1 та іншим учасникам злочинної організації суб`єкти господарської діяльності: ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«ТД «Київгазенерго», ТОВ«ЕкселентЛТД», ТОВ«Морісель Груп», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Газ Транс Груп», Товарну біржу «Центр» і Товарну біржу «Львівська універсальна», внаслідок чого інтересам держави спричинено шкоду (матеріальні збитки) на зазначену суму.

Також встановлено, що ОСОБА_16 , діючи за вказівкою Особа № 1 та Особа№2 у вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, перебуваючи в приміщенні ресторану «Sеrebro», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Мечникова, 3, звернувся до ОСОБА_9 з пропозицією, за грошову винагороду, створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, а саме створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які б стали переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємств, які б забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були б відображені лише документально. ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що його розгалужені зв`язки та знайомства дозволять йому організувати створення та придбання значної кількості суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), погодився, залучивши до вказаної діяльності свою знайому ОСОБА_10 , а вона у свою чергу Особа№17.

У вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), під час зустрічі в ресторані «Sеrebro» ОСОБА_16 познайомив ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з Особа№22 та повідомив, що останній допоможе в придбанні та створенні суб`єктів підприємницької діяльності та подальшого супроводження діяльності створених підприємств.

Вважаючи, що підготовка до створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) закінчено, у жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_16 , в ресторані «Sеrebro» познайомив ОСОБА_10 з Особа№5 та повідомив, що остання та Особа№17 при веденні бухгалтерського обліку створених та придбаних підприємств мають підпорядковуватись Особа№5, яка являється його довіреною особою та яка особисто буде здійснювати контроль над грошовими коштами, що будуть надходити на рахунки створених та придбаних підприємств.

У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після деталізації Особа№5 та Особа№22 їх ролі, своїми конклюдентними діями, які виразились у активних діях направлених на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності, організації підшукування формальних керівників для таких підприємств, забезпечення їх фіктивної діяльності, яка у дійсності полягала у прикритті незаконної діяльності злочинної організації, про кінцеву мету якої щодо заволодіння коштами ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були необізнані, здійснили вступ до створеної та очолюваної Особа № 1 злочинної організації.

При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлювали, що створені або придбані ними суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані виключно для прикриття незаконної діяльності.

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_9 шляхом в передачі ним контролю над створеними та придбаними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), шляхом передачі печаток, статутних документів та контролю над банківськими рахунками через передачу ключів доступу до системи «Клієнт-Банк».

Планом злочинної діяльності злочинної організації також передбачалось, що ОСОБА_9 забезпечить ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в їх адресу, а також подальшого перепродажу придбаного природного газу та перерахування отриманих коштів, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, при цьому контроль рахунків створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_9 повинен передати Особа№5

ОСОБА_10 , з метою забезпечення швидкого обміну інформацією та координації дій учасників злочинної організації, надала вказівку Особа№17 координувати свої дії із Особа№5 за допомогою мобільного телефону та електронної поштової адреси, і в подальшому між ними було обумовлено, що ведення бухгалтерського обліку фіктивних підприємств Особа№17 буде здійснювати за адресою: АДРЕСА_6 .

Особа№5, ОСОБА_9 , Особа№22, ОСОБА_10 та Особа№17 вступивши у злочинну організацію, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа № 1, єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам, з розподілом функцій кожного, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення та маючи умисел на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації прийняли рішення зареєструвати на необізнаних про їх злочинні наміри осіб, які за невелику грошову винагороду погодяться стати номінальними директорами створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

Реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , звернулась до свого чоловіка ОСОБА_24 та запропонувала йому здійснити пошук осіб без постійних джерел доходів, які за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США погодяться стати формальним засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

При цьому ОСОБА_10 не повідомляла свого чоловіка про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства здійснюють законну фінансово-господарську діяльність, але в зв`язку з особливостями діяльності та недостатньою кількістю працівників необхідно знайти номінальних директорів, які будуть лише підписувати документи та отримувати грошову винагороду.

В подальшому ОСОБА_24 , будучи введеним в оману щодо законності створення та діяльності підприємств, повідомив свого знайомого ОСОБА_25 про можливість підробітку на законних умовах та запропонував йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США. ОСОБА_25 , у зв`язку із скрутним матеріальним становищем родини, погодився на пропозицію ОСОБА_24 , і також, у свою чергу, повідомив про вказану можливість заробітку своїх рідних та знайомих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , які також погодились на вказану пропозицію.

Надалі, на початку грудня 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА_24 спільно із ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , та ОСОБА_42 прибули до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де їх зустрів Особа№22, який представився працівником Служби безпеки України. Особа№22 запевнив всіх присутніх, в тому числі і ОСОБА_24 , про законність реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), чим ввів в оману ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_36 та ОСОБА_24 .

Після чого, Особа№22, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_43 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_44 та ОСОБА_37 копії паспортів та ідентифікаційних податкових номерів та в подальшому на підставі отриманих копій документів ОСОБА_9 , Особа№22, ОСОБА_10 та Особа№17 забезпечили виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 11 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_45 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» (код ЄДРПОУ 39407744) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014,в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_38 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.

п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_46 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства.

п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_45 з 12.12.2014.

п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_47 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Фалком Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Фалком Сервіс» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_38 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» №11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_31 призначено на посаду директора ТОВ«Фалком Сервіс» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн., які фактично ОСОБА_38 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ«Фалком Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_31 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Будіндустрії, будинок 7.

Підписання ОСОБА_38 реєстраційних документів ТОВ«Фалком Сервіс» (кодЄДРПОУ 39407744) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1, інтереси якого представляла Особа№5, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, що представляли інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 11грудня 2014 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Фалком Сервіс» (код ЄДРПОУ 39407744) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи злочинну вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_29 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» (кодЄДРПОУ 39407896) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» №11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» №11/12 від 11.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 248000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_29 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.

п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_29 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства.

п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_29 з 12.12.2014.

п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_29 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ю Стрім» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Ю Стрім» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи злочинну вказівку Особа№5, яка представляла інтереси керівника злочинної організації Особа № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_29 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» №11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_29 призначено на посаду директора ТОВ«Ю Стрім» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 248000,00 грн., які фактично ОСОБА_29 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ«Ю Стрім», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_29 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 22-Б, офіс №204.

Підписання ОСОБА_29 реєстраційних документів ТОВ «Ю Стрім» (код ЄДРПОУ 39407896) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1, інтереси якого представляла Особа№5, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, 11грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ю Стрім» (кодЄДРПОУ 39407896) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи злочинну вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_48 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» (код ЄДРПОУ 39407880) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» №11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_33 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.;

п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_33 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_49 з 12.12.2014;

п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_33 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бура Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Бура Торг» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи злочинні вказівки Особа№5, яка представляла інтереси керівника злочинної організації Особа № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_33 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» №11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_33 призначено на посаду директора ТОВ «Бура Торг» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн., які фактично ОСОБА_33 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бура Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_33 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Саперно-Слобідська, будинок 8.

Підписання ОСОБА_33 реєстраційних документів ТОВ «Бура Торг» (кодЄДРПОУ 39407880) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, які на виконання вказівок Особа№5, 11грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Бура Торг» (код ЄДРПОУ 39407880) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_50 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» (код ЄДРПОУ 39429532) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» №11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

п. 4. збільшити статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_39 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір статутного капіталу товариства становить 250000,00грн.;

п. 5. затвердити розподіл часток у статутному капіталі товариства: ОСОБА_43 належить частка у статутному капіталі товариства, що складає 250000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру статутного капіталу товариства;

п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_51 з 12.12.2014;

п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_52 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Дарвей Трейд» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_39 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» №11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_32 призначено на посаду директора ТОВ «Дарвей Трейд» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн., які фактично ОСОБА_39 не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Дарвей Трейд», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_32 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Будіндустрії, будинок 7.

Підписання ОСОБА_39 реєстраційних документів ТОВ «Дарвей Трейд» (кодЄДРПОУ 39429532) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, 11грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Дарвей Трейд» (кодЄДРПОУ 39429532) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_53 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» (код ЄДРПОУ 39407854) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» №11/12-1 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_30 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.;

п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_30 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_54 з 12.12.2014;

п. 8. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014, ОСОБА_30 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Альтмен» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Альтмен» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_30 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» №11/12-1 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_30 призначено на посаду директора ТОВ «Альтмен» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн., які фактично ОСОБА_30 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Альтмен», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_30 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Байкова, 7.

Підписання ОСОБА_30 реєстраційних документів ТОВ «Альтмен» (код ЄДРПОУ 39407854) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, 11грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Альтмен» (кодЄДРПОУ 39407854) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 12 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_17 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» №3 від 12.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» (код ЄДРПОУ 39469444) № 2 від 12.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

п. 2. призначити на посаду директора з 12.12.2014 ТОВ «Морісель Груп» громадянина України ОСОБА_17 ;

п. 3. провести державну реєстрацію змін пов`язаних з звільненням і призначенням директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп».

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» (код ЄДРПОУ 39469444) № 3 від 12.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

п. 3. збільшити Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» до 300000,00 грн.;

п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» директору товариства та\або видати довіреність уповноваженим особам.

На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 12.12.2014, ОСОБА_17 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Морісель Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Морісель Груп» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_17 , протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» №2 від 12.12.2014 відповідно до п. 2 якого ОСОБА_17 призначено на посаду директора ТОВ«Морісель Груп» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» №3 від 12.12.2014 в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства до300000,00 грн., які фактично ОСОБА_17 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Морісель Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_17 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Північна, 46, офіс 2.

Відповідно до Статуту ТОВ «Морісель Груп», його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Підписання ОСОБА_17 реєстраційних документів ТОВ «Морісель Груп» (кодЄДРПОУ 39469444) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1 здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Отримавши добровільну згоду ОСОБА_17 стати засновником та директором суб`єкта господарювання за грошову винагороду, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№22 17.12.2014 зареєстрували на ОСОБА_17 у Оболонській районній у місті Києві державній адміністрації під № 10691020000032808 юридичну особу товариство з обмеженою відповідальність «Морісель Груп» (ЄДРПОУ 39469444) із статутним фондом указаним ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№22 в розмірі 300000 грн.

Юридичною адресою підприємства, членами злочинної організації було підібрано приміщення за адресою: м. Київ, вул.Північна, 46, офіс 2.

Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Морісель Груп» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо Особа№13 та Особа№6. При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ«Морісель Груп» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації Особа№6 та були зазначені в довіреності, підписаній ОСОБА_17 на право представлення інтересів ТОВ«Морісель Груп», яка в свою чергу була надана останньому Особа№13.

В подальшому, реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку Особа№5 та Особа№24, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) Особа№22 забезпечив відкриття ОСОБА_17 як директором ТОВ «Морісель Груп» 16.12.2014 банківського рахунку юридичної особи № НОМЕР_2 .

Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), Особа№22 забезпечив відкриття ОСОБА_17 як директором ТОВ «Морісель Груп» 19.12.2014 банківського рахунку у національній валюті № НОМЕР_3 .

Також, Особа№22 на виконання вказівки Особа№5 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ«Діамант Банк» було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку Особа№5, Особа№22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ«Морісель Груп» в ПАТ«Діамант Банк» через Особа№13 Особі№24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ«Морісель Груп» в ПАТКБ«Преміум» Особа№22 передав Особа№5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, які виконуючи вказівку Особа№5, 11грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Морісель Груп» (кодЄДРПОУ 39469444) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Після реєстрації ТОВ «Морісель Груп», Особа № 1 діючи разом з іншими членами злочинної організації, отримав можливість використовувати вказаний суб`єкт господарювання під час реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння коштами отриманими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Крім того, 12 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи злочинну вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_55 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 3 від 15.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» (код ЄДРПОУ 39331780) № 2 від 12.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

п. 5. призначити на посаду директора ОСОБА_56 з 15.12.2014 з обсягом повноважень відповідно до статуту товариства.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» (код ЄДРПОУ 39331780) № 3 від 15.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, визначалось наступне:

п. 1. збільшити розмір Статутного капіталу товариства на 299000,00грн. Таким чином загальний розмір статутного капіталу товариства становить 300000,00 грн.;

п. 2. затвердити розмір вкладу учасника у статутному капіталі товариства наступним чином: вклад ОСОБА_57 300000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу товариства.

На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 15.12.2014, ОСОБА_58 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Нексіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Нексіс» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_41 , протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» №2 від 12.12.2014 відповідно до п. 5 якого ОСОБА_59 призначено на посаду директора ТОВ«Нексіс» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» №3 від 15.12.2014 в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 299000,00 грн., які фактично ОСОБА_60 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Нексіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_59 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Байкова, будинок 7.

Підписання ОСОБА_41 реєстраційних документів ТОВ «Нексіс» (кодЄДРПОУ 39331780) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, які виконуючи вказівку Особа№5, відповідно 12 та 15грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.12.2014 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Нексіс» (код ЄДРПОУ 39331780) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 23 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_61 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» (код ЄДРПОУ 39462590) №23/12/14 від 23.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_42 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.;

п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_62 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_63 з 24.12.2014;

п. 8. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» № 23/12/14 від 23.12.2014, ОСОБА_64 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Алондо ЛТД» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Алондо ЛТД» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_42 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» №23/12/14 від 23.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_37 призначено на посаду директора ТОВ «Алондо ЛТД» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн., які фактично ОСОБА_42 до статутного капіталу не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Алондо ЛТД», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_37 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Автозаводська, 24.

Підписання ОСОБА_42 реєстраційних документів ТОВ «Алондо ЛТД» (кодЄДРПОУ 39462590) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, які виконуючи вказівку Особа№5, 23грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Алондо ЛТД» (кодЄДРПОУ 39462590) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 24 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_65 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» (код ЄДРПОУ 39436749) № 24/12/14 від 24.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 269000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_34 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 270000,00 грн.;

п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_34 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 270000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_65 з 25.12.2014;

п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014, ОСОБА_34 не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому не буде мати ніякого відношення до діяльності ТОВ «Анторг Групп», а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Анторг Групп» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени організованої та очоленої Особа № 1 злочинної організації.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_34 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» №24/12/14 від 24.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_34 призначено на посаду директора ТОВ «Анторг Групп» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 269000,00 грн., які фактично ОСОБА_34 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Анторг Групп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_34 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 20.

Підписання ОСОБА_34 реєстраційних документів ТОВ «Анторг Групп» (кодЄДРПОУ 39436749) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, 24грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Анторг Групп» (кодЄДРПОУ 39436749) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 25 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_27 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» (код ЄДРПОУ 39481241) № 25/12/14 від 24.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 234000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_27 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 235000,00грн.;

п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_27 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 235000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_27 з 26.12.2014;

п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014, ОСОБА_27 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бреттон» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Бреттон» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_27 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» №25/12/14 від 25.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_27 призначено на посаду директора ТОВ «Бреттон» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 234000,00 грн., які фактично ОСОБА_27 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бреттон», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_27 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою товариства: м. Київ, вул.Маршала Малиновського, будинок 34.

Підписання ОСОБА_27 реєстраційних документів ТОВ «Бреттон» (кодЄДРПОУ 39481241) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, 25грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бреттон» (код ЄДРПОУ 39481241) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 29 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_28 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 39467358) № 29/12/14 від 29.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 199000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_28 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 200000,00 грн.;

п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_28 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 200000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_28 з 30.12.2014;

п. 8. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» № 29/12/14 від 29.12.2014, ОСОБА_28 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Одін Груп Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Одін Груп Сервіс» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_28 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» №29/12/14 від 29.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_28 призначено на посаду директора ТОВ «Одін Груп Сервіс» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 199000,00 грн., які фактично ОСОБА_28 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Одін Груп Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_28 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспектГероїв Сталінграду, буд. 4-А.

Підписання ОСОБА_28 реєстраційних документів ТОВ «Одін Груп Сервіс» (кодЄДРПОУ 39467358) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 29грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Одін Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 39467358) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 29 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_26 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» (код ЄДРПОУ 39467337) № 29/12/14 від 29.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_26 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.;

п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_26 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_26 з 30.12.2014;

п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» № 29/12/14 від 29.12.2014, ОСОБА_26 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Центр-Парітет» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Центр-Парітет» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_26 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» №29/12/14 від 29.12.2014 відповідно до п.4 якого ОСОБА_26 призначено на посаду директора ТОВ «Центр-Парітет» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн., які фактично ОСОБА_26 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Центр-Парітет», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_26 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Куренівська, будинок 16-А.

Підписання ОСОБА_26 реєстраційних документів ТОВ «Центр-Парітет» (кодЄДРПОУ 39467337) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 29грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Центр-Парітет» (код ЄДРПОУ 39467337) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 23 грудня 2014 року, Особа№22, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписав у ОСОБА_66 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» (код ЄДРПОУ 39436890) № 23/12/14 від 23.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_40 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.;

п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_67 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_66 з 24.12.2014;

п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 23/12/14 від 23.12.2014, ОСОБА_68 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бафет Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Бафет Груп» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 16.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_40 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» №23/12/14 від 23.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_35 призначено на посаду директора ТОВ«Бафет Груп» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн., які фактично ОСОБА_69 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бафет Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_35 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 54-А, офіс 83.

Підписання ОСОБА_40 реєстраційних документів ТОВ «Бафет Груп» (кодЄДРПОУ 39436890) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, які виконуючи вказівку Особа№5, 23грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 16.01.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Бафет Груп» (код ЄДРПОУ 39436890) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Приблизно в січні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси керівника злочинної організації Особа № 1, запропонували своїй спільній знайомій ОСОБА_18 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ«Ленстер Компані». При цьому ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не повідомляли ОСОБА_18 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємство ТОВ «Ленстер Компані», директором якого вона має стати, буде здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вона лиши буде підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_18 будучи введеною в оману щодо законності створення та діяльності підприємства ТОВ «Ленстер Компані», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та надала їм копію власного паспорту та ідентифікаційного податкового номеру для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11лютого 2015 року, ОСОБА_10 та Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_18 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , підписала у останньої протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» (код ЄДРПОУ 39551711) № 11/02/15 від 11.02.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_18 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00грн.;

п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_18 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_18 з 12.02.2015;

п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_18 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Ленстер Компані» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Ленстер Компані» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 та ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (іззазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_18 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» №11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_18 призначено на посаду директора ТОВ«Ленстер Компані» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00грн., які фактично ОСОБА_18 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ленстер Компані», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_18 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Генерала Наумова, будинок 3.

Відповідно до Статуту ТОВ «Ленстер Компані», його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Підписання ОСОБА_18 реєстраційних документів ТОВ «Ленстер Компані» (код ЄДРПОУ 39551711) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Ленстер Компані» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо Особа№13 та Особа№6 При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ«Ленстер Компані» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації Особа№6 та були зазначені в довіреності, підписаній ОСОБА_18 на право представлення інтересів ТОВ«Ленстер Компані», яка в свою чергу була надана останній Особа№13.

В подальшому, реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку Особа№5 та Особа№24, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) Особа№22 забезпечив відкриття ОСОБА_18 як директором ТОВ «Ленстер Компані» 17.02.2015 банківського рахунку юридичної особи №26009001011980.

Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), Особа№22 забезпечив відкриття ОСОБА_18 як директором ТОВ«Ленстер Компані» 24.02.2015 банківського рахунку у національній валюті № НОМЕР_4 .

Також, Особа№22 на виконання вказівки Особа№5 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ«Діамант Банк» було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку Особа№5, Особа№22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ«Ленстер Компані» в ПАТ«Діамант Банк» через Особа№13 Особі№24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ«Ленстер Компані» в ПАТКБ«Преміум» Особа№22 передав Особа№5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, 11лютого 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.02.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Ленстер Компані» (кодЄДРПОУ 39551711) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Після реєстрації ТОВ «Ленстер Компані», Особа № 1 разом з іншими членами злочинної організації, отримав можливість використовувати вказаний суб`єкт господарювання під час реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння коштами отриманими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Крім того, на початку лютого 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_70 та його дружині ОСОБА_71 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ«Іррідіум» відповідно. При цьому ОСОБА_10 не повідомляла ОСОБА_70 та ОСОБА_71 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ«Реал Гарант» та ТОВ«Іррідіум», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лиши будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_72 та ОСОБА_73 будучи введеними в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ«Іррідіум», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11 лютого 2015 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_74 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» (код ЄДРПОУ 39579255) №11/02/15 від 11.02.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_75 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.;

затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_71 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

призначити на посаду директора товариства ОСОБА_76 з 12.02.2015;

провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_73 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Іррідіум» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Іррідіум» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 та ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, які представляють інтереси керівника злочинної організації Особа № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (іззазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_75 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» №11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_77 призначено на посаду директора ТОВ«Іррідіум» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00грн., які фактично ОСОБА_75 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Іррідіум», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_77 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, офіс 257, літера А.

Підписання ОСОБА_75 реєстраційних документів ТОВ «Іррідіум» (кодЄДРПОУ 39579255) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, 11лютого 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.02.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Іррідіум» (код ЄДРПОУ 39579255) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 12 лютого 2015 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_78 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» (код ЄДРПОУ 39482198) №12/02/15 від 12.02.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_70 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

призначити на посаду директора товариства ОСОБА_79 з 13.02.2015;

провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015, ОСОБА_72 не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Реал Гарант» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Реал Гарант» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 та ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 13.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (іззазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_80 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» №12/02/15 від 12.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_77 призначено на посаду директора ТОВ«Реал Гарант» та в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Реал Гарант», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_78 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 7/2.

Підписання ОСОБА_80 реєстраційних документів ТОВ «Реал Гарант» (кодЄДРПОУ 39482198) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, 12лютого 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 13.02.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Реал Гарант» (кодЄДРПОУ 39482198) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, на початку березня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та ОСОБА_83 , за грошову винагороду, стати номінальними засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ«АСЛ КОМ» та ТОВ«Джойвест». При цьому ОСОБА_10 не повідомляла ОСОБА_84 , ОСОБА_85 та ОСОБА_86 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ«Максвел-Торг», ТОВ«АСЛ КОМ» та ТОВ«Джойвест», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_87 , ОСОБА_88 та ОСОБА_89 , будучи введеними в оману щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ«АСЛ КОМ» та ТОВ«Джойвест», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодились на пропозицію ОСОБА_10 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 24 березня 2015 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписала у ОСОБА_85 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АСЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 39462428) № 24/03/15 від 24.03.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 2. затвердити наступний розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_82 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 260000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 3. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_90 з 25.03.2015;

п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АСЛ КОМ» № 24/03/15 від 24.03.2015, ОСОБА_88 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «АСЛ КОМ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«АСЛ КОМ» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 25.03.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_91 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» №24/03/15 від 24.03.2015, відповідно до п. 3 якого ОСОБА_85 призначено на посаду директора ТОВ «АСЛ КОМ» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «АСЛ КОМ», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_85 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Бережанська, будинок 4.

Підписання ОСОБА_91 реєстраційних документів ТОВ «АСЛ КОМ» (кодЄДРПОУ 39462428) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 24березня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 25.03.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«АСЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 39462428) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 03 квітня 2015 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписала у ОСОБА_86 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» (код ЄДРПОУ 39443798) № 03/04/15 від 03.04.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 2. затвердити наступний розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_83 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 1000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

п. 3. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_92 з 06.04.2015;

п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015, ОСОБА_89 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Джойвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Джойвест» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 10.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, вул.Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (іззазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_93 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015, відповідно до п. 3 якого ОСОБА_86 призначено на посаду директора ТОВ«Джойвест» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Джойвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_86 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Академіка Булаховського, буд. 5-Б.

Підписання ОСОБА_93 реєстраційних документів ТОВ«Джойвест» (кодЄДРПОУ 39443798) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 03квітня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 10.04.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Джойвест» (код ЄДРПОУ 39443798) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 16 квітня 2015 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, підписала у ОСОБА_94 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) від 16.04.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_81 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капіталу товариства;

призначити на посаду директора товариства ОСОБА_95 з 17.04.2015;

провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, ОСОБА_87 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Максвел-Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Максвел-Торг» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, які представляють інтереси керівника злочинної організації Особа № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 17.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, вул.Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (іззазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_96 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, відповідно до якого ОСОБА_84 призначено на посаду директора ТОВ«Максвел-Торг» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Максвел-Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_84 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Картвелішвілі, будинок 7/2.

Підписання ОСОБА_96 реєстраційних документів ТОВ«Максвел-Торг» (кодЄДРПОУ 39660492) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 16квітня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 17.04.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, на початку липня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси керівника злочинної організації Особа № 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_97 , ОСОБА_98 та ОСОБА_99 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ«Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ«Кейс-Менеджмент». При цьому ОСОБА_10 не повідомляла ОСОБА_100 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ«Кейс-Менеджмент», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лиши будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду.

У зв`язку з цим ОСОБА_103 , ОСОБА_104 та ОСОБА_105 будучи введеними в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ«Вензор», ТОВ«Програм-Інвест» та ТОВ«Кейс-Менеджмент», а також у зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 02 липня 2015 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_100 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39340512) №2 від 02.07.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_106 . Збільшений розмір статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.;

п. 3 в зв`язку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_103 є власником частки в розмірі 250000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства;

п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_107 та уповноважити директора вчиняти дії, пов`язані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_103 не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Кейс-Менеджмент» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 та ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_108 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» №2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_100 призначено на посаду директора ТОВ«Кейс-Менеджмент» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн., які фактично ОСОБА_108 до статутного капіталу товариства не вносились

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Кейс-Менеджмент», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_100 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Електротехнічна, будинок 18.

Підписання ОСОБА_108 реєстраційних документів ТОВ «Кейс-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39340512) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, 02липня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39340512) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 02 липня 2015 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_101 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» (код ЄДРПОУ 39340706) №2 від 02.07.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_109 . Збільшений розмір статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.;

п. 3 у зв`язку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_104 є власником частки в розмірі 250000,00грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства;

п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_110 та уповноважити директора вчиняти дії, пов`язані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_104 не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Програм-Інвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Програм-Інвест» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 та ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Маяковського, буд.29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_111 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» №2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_104 призначено на посаду директора ТОВ«Програм-Інвест» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн., які фактично ОСОБА_111 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Програм-Інвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_101 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Маяковського, будинок 77.

Підписання ОСОБА_111 реєстраційних документів ТОВ «Програм-Інвест» (кодЄДРПОУ 39340706) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 02липня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Програм-Інвест» (код ЄДРПОУ 39340706) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 02 липня 2015 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_112 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» (код ЄДРПОУ 39653464) № 2 від 02.07.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

п. 3 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_113 03 липня 2015 року;

п. 4 у зв`язку із продажем 100 % статутного капіталу товариства ОСОБА_99 , вважати новим учасником товариства ОСОБА_113 ;

внести відповідні зміни в статутні документи товариства. Відповідальним за проведення змін призначити директора товариства ОСОБА_113 .

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_105 не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Вензор» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Вензор» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, Особа№22 та ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, які представляють інтереси керівника злочинної організації Особа № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Маяковського, буд.29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_114 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» №2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_102 призначено на посаду директора ТОВ«Вензор» та в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Вензор», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_102 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1.

Підписання ОСОБА_114 реєстраційних документів ТОВ «Вензор» (код ЄДРПОУ 39653464) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 02липня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Вензор» (код ЄДРПОУ 39653464) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Приблизно в серпні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси керівника злочинної організації Особа № 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_115 , ОСОБА_116 та ОСОБА_117 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ«Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007». Реєстрація (перереєстрація) суб`єктів підприємницької діяльності, які учасники злочинної організації мали намір залучити для заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», за вказівкою ОСОБА_9 повинна відбуватися в м.Чернігові, де останній мав неформальні стосунки з службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби в Чернігівській області.

При цьому ОСОБА_10 не повідомляла ОСОБА_118 , ОСОБА_119 та ОСОБА_120 , про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП«Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_121 , ОСОБА_122 та ОСОБА_123 будучи введеними в оману щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП«Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА_10 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 19 серпня 2015 року, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , Особа№22 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала у ОСОБА_124 протокол зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» (код ЄДРПОУ 35506335) від 19.08.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

щодо призначення на посаду директора приватного підприємства ОСОБА_124 з 20 серпня 2015 року;

щодо ведення до складу приватного підприємства нового учасника, ОСОБА_119 із часткою в статутному капіталі в розмірі 200,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємства;

щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів приватного підприємства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» від 19.08.2015, ОСОБА_122 не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ПП«Добрянка 2007» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ПП«Добрянка 2007» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 19.08.2015 перебуваючи в приміщенні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул.Маршала Рокосовського, 20-А) подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (іззазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_125 та протокол загальних зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» від 19.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_119 призначено на посаду директора ПП«Добрянка 2007» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу часток статутного капіталу приватного підприємства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ПП «Добрянка 2007», а саме: змінено види діяльності приватного підприємства, визначено ОСОБА_119 одноосібним засновником та призначено директором приватного підприємства, за юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Горького, буд. 17.

Підписання ОСОБА_126 реєстраційних документів ПП «Добрянка 2007» (кодЄДРПОУ 35506335) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Добрянка 2007» (код ЄДРПОУ 35506335) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 19 серпня 2015 року, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала у ОСОБА_127 протокол зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» (код ЄДРПОУ 35506437) від 19.08.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

щодо призначення на посаду директора приватного підприємства ОСОБА_128 з 20 серпня 2015 року;

щодо ведення до складу приватного підприємства нового учасника, ОСОБА_120 із часткою в статутному капіталі в розмірі 100,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємства;

На час підписання протоколу загальних зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» від 19.08.2015, ОСОБА_123 не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнаною про те, що в подальшому, до діяльності ПП«Лісосплав» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ПП«Лісосплав» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 19.08.2015 перебуваючи у приміщенні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул.Маршала Рокосовського, 20-А) подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (іззазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_129 та протокол загальних зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» від 19.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_120 призначено на посаду директора ПП«Лісосплав» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу часток статутного капіталу приватного підприємства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ПП «Лісосплав», а саме: змінено види діяльності приватного підприємства, визначено ОСОБА_120 одноосібним засновником та призначено директором приватного підприємства, за юридичною адресою: м.Чернігів, проспект Перемоги, будинок 95.

Підписання ОСОБА_129 реєстраційних документів ПП «Лісосплав» (кодЄДРПОУ 35506437) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ПП«Лісосплав» (код ЄДРПОУ 35506437) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 09 вересня 2015 року, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи злочинну вказівку Особа№5, підписала у ОСОБА_118 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» (код ЄДРПОУ 37972365) від 09.09.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

щодо призначення на посаду директора товариства ОСОБА_130 з 10вересня 2015 року;

щодо введення до складу учасників товариства ОСОБА_118 із часткою в статутному капіталі в розмірі 1000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємства;

щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» від 09.09.2015, ОСОБА_121 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ганеша-ЮВМ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Ганеша-ЮВМ» будуть здійснювати Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої Особа № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та Особа№17, виконуючи вказівку Особа№5, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 10.09.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул.Маршала Рокосовського, 20-А) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (іззазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_131 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» від 09.09.2015, відповідно до якого ОСОБА_118 призначено на посаду директора ТОВ «Ганеша-ЮВМ» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ганеша-ЮВМ», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_118 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Горького, будинок 23.

Підписання ОСОБА_131 реєстраційних документів ТОВ «Ганеша-ЮВМ» (кодЄДРПОУ 35506437) дало змогу Особа№22, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа№17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої Особа№ 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа№17 виконуючи вказівку Особа№5, що представляють інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, 10.09.2015 повторно здійснили придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ«Ганеша-ЮВМ» (код ЄДРПОУ 35506437) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Дії Особа № 5, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та Особа № 8, які виконували вказівки Особи № 24, на виконання досягнутої ОСОБА_16 домовленості з Особа№ 1, щодо перереєстрації (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Бафет Груп» (код ЄДРПОУ 39436890), ТОВ «Фалком Сервіс» (код ЄДРПОУ 39407744), ТОВ «Ю Стрім» (код ЄДРПОУ 39407896), ТОВ «Бура Торг» (код ЄДРПОУ 39407880), ТОВ «Дарвей Трейд» (код ЄДРПОУ 39429532), ТОВ«Альтмен» (код ЄДРПОУ 39407854), ТОВ «Морісель Груп» (код ЄДРПОУ 39469444), ТОВ «Нексіс» (код ЄДРПОУ 39331780), ТОВ «Алондо ЛТД» (код ЄДРПОУ 39462590), ТОВ «Анторг Групп» (код ЄДРПОУ 39436749), ТОВ«Бреттон» (кодЄДРПОУ 39481241), ТОВ «Одін Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 39467358), ТОВ«Центр-Парітет» (код ЄДРПОУ 39467337), ТОВ «Реал Гарант» (код ЄДРПОУ 39482198), ТОВ «Ленстер Компані» (код ЄДРПОУ 39551711), ТОВ «Іррідіум» (кодЄДРПОУ 39579255), ТОВ«Джойвест» (код ЄДРПОУ 39443798), ТОВ«Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492), ТОВ «АСЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 39462428), ТОВ«Вензор» (код ЄДРПОУ 39653464), ТОВ «Програм-Інвест» (код ЄДРПОУ 39340706), ТОВ «Кейс-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39340512), ТОВ «Ганеша-ЮВМ» (код ЄДРПОУ 35506437), ПП «Лісосплав» (код ЄДРПОУ 35506437) та ПП «Добрянка 2007» (код ЄДРПОУ 35506335) здійснювалися з порушенням законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва без мети зайняття законною господарською діяльністю, а саме: ст. ст. 81-89 Цивільного Кодексу України, статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України, ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та ін.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа № 5 та Особа № 8 за вказівкою Особи № 24, придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання, підконтрольних Особа № 1 - ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а саме суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ«Морісель Груп», які стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємства ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ«Ю Стрім», ТОВ«Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ«Альтмен», ТОВ«Нексіс», ТОВ«Алондо ЛТД», ТОВ«Анторг Групп», ТОВ«Бреттон», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ«Центр-Парітет», ТОВ «Бафет Груп», ТОВ«Іррідіум», ТОВ «Реал Гарант», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ«Максвел-Торг», ТОВ«Джойвест», ТОВ «Кейс-Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП«Лісосплав», ПП «Добрянка 2007», які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально.

Придбання (перереєстрація) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації здійснювалась на номінальних засновників та директорів, необізнаних про існування злочинної організації та її злочинні наміри, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також шляхом умисного подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Так, Особа № 2, Особа № 3, Особа № 9 та інші підпорядковані безпосередньо Особа № 1 особи, діючи від імені ТОВ«Морісель Груп», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007

№ 265-12 із ТОВ «Надра Геоцентр», №1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест», та № 60 від 04.02.2004 із ТОВ «Фірма «ХАС», реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ«Газтранспроект» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, з рахунків ТОВ«Морісель Груп» перераховано на рахунки ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ«Одін Груп Сервіс», ТОВ «Бреттон», придбаних з метою прикриття незаконної діяльності за описаних вище обставин.

В подальшому, Особа № 24, діючи за вказівкою Особа № 2, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ«Одін Груп Сервіс», ТОВ«Бреттон», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул.Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти отримані злочинним шляхом, перерахувала на рахунки інших підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально та забезпечила конвертацію їх в неконтрольовану готівку, яку в подальшому було передано ОСОБА 1.

Крім того, Особа № 2, Особа № 3, Особа № 9 та інші підпорядковані безпосередньо Особа № 1 особи, діючи від імені ТОВ«Газтранспроект», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 із ТОВ «Надра Геоцентр», №1747 від 13.10.2004 із ТОВ«Карпатнадраінвест», та № 60 від 04.02.2004 із ТОВ «Фірма «ХАС», реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, з рахунків ТОВ«Газтранспроект» перераховано на рахунки ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ«Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», придбаних з метою прикриття незаконної діяльності за вказівкою ОСОБА_16 за описаних вище обставин.

В подальшому, Особа № 24, діючи за вказівкою Особа № 2, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ«Вензор» перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, офіс 305, безготівкові кошти отримані злочинним шляхом, перерахувала на рахунки інших підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально та забезпечила конвертацію їх в неконтрольовану готівку, яку в подальшому було передано Особа № 1.

Також, Особа № 2, Особа № 3, Особа № 9 та інші підпорядковані безпосередньо Особа № 1 особи, діючи від імені ТОВ«Ленстер Компані», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007

№ 265-12 із ТОВ «Надра Геоцентр», №1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест», та № 60 від 04.02.2004 із ТОВ «Фірма «ХАС», реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ«Газтранспроект» та в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, а різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, з рахунків ТОВ «Ленстер Компані» перераховано на рахунки ТОВ«АСЛ КОМ», ТОВ«Джойвест» та ТОВ «Аделакс», придбаних з метою прикриття незаконної діяльності за вказівкою ОСОБА_16 за описаних вище обставин.

В подальшому, Особа № 24, діючи за вказівкою Особа № 2, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ«АСЛ КОМ», ТОВ«Джойвест» та ТОВ «Аделакс» перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти отримані злочинним шляхом, перерахувала на рахунки інших підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально та забезпечила конвертацію їх в неконтрольовану готівку, яку в подальшому було передано Особа № 1.

Особа № 24, діючи за вказівкою Особа № 2, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «Альтмен», ТОВ«Центр-Парітет», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ«Бреттон», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ«Бура Торг», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Кейс Менеджмент», ТОВ «Вензор», ТОВ«АСЛ КОМ», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Аделакс» та інших невстановлених досудовим слідством фіктивних підприємств, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, за допомогою невстановлених досудовим слідством осіб забезпечувала конвертацію в готівку безготівкових коштів отриманих від реалізації природного газу, підконтрольними Особа № 1 суб`єктами господарювання, через оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально.

На виконання злочинної домовленості за організацію ОСОБА_16 придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в період з вересня 2014 року по жовтень 2015 року Особа № 1 передав ОСОБА_16 винагороду у розмірі 30млн.грн.

Загалом Особа № 2, Особа № 3, Особа № 10, Особа № 9, та інші особи підконтрольні Особа № 1, на виконання вказівок та умислу останнього забезпечили продаж природного газу від імені: ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» № 265-12 на суму 1917398 166 грн., яка відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 умисно занижена на суму 1166301 847 грн.; ТОВ«Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» № 60, яка умисно занижена на суму 364611793 грн.; ТОВ«Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» №1747 на суму 159805127 грн., яка умисно занижена на суму 82310 610 грн. В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними ОСОБА 1 на суму 1613224 251 грн. Із врахуванням умов договорів про спільну діяльність між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Надра Геоцентр»

№ 265-12 ТОВ«Фірма ХАС» № 60, ТОВ«Карпатнадраінвест» №1747 державним інтересам в особі ПАТ «Укргазвидобування» завдано матеріальну шкоду на суму 740065924,96 грн.

При цьому, на виконання вказівок Особа № 1 в період з січня 2014 року по червень 2016 року Особою № 2 забезпечено перерахування вказаної суми коштів через ряд підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання (організація створення та придбання частини яких була організована ОСОБА_16 ) конвертована в готівку, чим було завершено реалізацію злочинного умислу Особи № 1, направленого на привласнення коштів ПАТ «Укргазвидобування», отриманих від продажу природного газу та, відповідно, завдано збитків державним інтересам на зазначену суму, тобто на суму в розмірі 740 065 924,96 грн.

За таких обставин, також встановлено, що ОСОБА_16 , діючи на виконання домовленості з Особа № 1 у вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, перебуваючи в приміщенні ресторану «Sеrebro», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Мечникова, 3, представляючи інтереси керівника злочинної організації Особа № 1, звернувся до ОСОБА_9 з пропозицією, за грошову винагороду, створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, а саме створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які б стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємств, які б забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були б відображені лише документально. ОСОБА_9 керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його розгалужені зв`язки та знайомства дозволять йому організувати створення та придбання значної кількості суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), погодився, починаючи вчиняти активні дії на виконання попередньо узгодженого плану, тим самим вступивши до створеної та очолюваної Особа № 1 злочинної організації.

При цьому ОСОБА_9 , усвідомлював, що створені або придбані ним суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані виключно для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування».

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_9 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, а також для залучених ним до злочинної організації осіб, у вигляді передачі від ОСОБА_9 контролю над створеними та придбаними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), шляхом передачі печаток, статутних документів та контролю над банківськими рахунками через передачу ключів доступу до системи «Клієнт-Банк».

Крім того, в цей же час, до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА_9 залучив свою знайому ОСОБА_10 доручивши останній, за грошову винагороду, організувати створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та організувати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшої конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.

Для належної координації дій учасників злочинної організації ОСОБА_9 , у вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, в ресторані «Sеrebro», розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , познайомив ОСОБА_10 з ОСОБА_16 , де останній повідомив їй про необхідність організувати створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та організувати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу в їх адресу, а також подальшої конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.

У вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), під час зустрічі в ресторані «Sеrebro» ОСОБА_16 познайомив ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з Особа№22 та повідомив, що останній допоможе в придбанні та створенні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та подальшого супроводження діяльності створених підприємств.

Крім того, у жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_10 залучила до ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою забезпечення видимості легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу в їх адресу, а також подальшої конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку свою знайому Особа№17.

ОСОБА_10 , з метою забезпечення швидкого обміну інформацією та координації дій учасників злочинної організації, надала вказівку останній координувати свої дії із Особа№5 за допомогою мобільного телефону та електронної поштової адреси, і в подальшому між ними було обумовлено, що ведення бухгалтерського обліку фіктивних підприємств Особа№17 буде здійснювати за адресою: АДРЕСА_6 .

Особа№5, ОСОБА_9 , Особа№22, ОСОБА_10 та Особа№17 ставши членами злочинної організації, діючи відповідно до заздалегідь розробленого Особа № 1, єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам, з розподілом функцій кожного, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення та маючи умисел на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації прийняли рішення зареєструвати на необізнаних про їх злочинні наміри осіб, які за невелику грошову винагороду погодяться стати номінальними директорами створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

В подальшому ОСОБА_24 , будучи введеним в оману щодо законності створення та діяльності підприємств, повідомив свого знайомого ОСОБА_25 про можливість підробітку на законних умовах та запропонував йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США. ОСОБА_25 , у зв`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодився на пропозицію ОСОБА_24 , та, у свою чергу, також повідомив про вказану можливість заробітку своїх рідних та знайомих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , які також погодились на вказану пропозицію.

На далі, на початку грудня 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА_24 спільно із ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , та ОСОБА_42 прибули до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , де їх зустрів Особа№22, який представився працівником Служби безпеки України. Особа№22 запевнив всіх присутніх, в тому числі і ОСОБА_24 , про законність реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), чим ввів в оману ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_36 та ОСОБА_24 .

Таким чином, ОСОБА_9 у вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) після деталізації йому Особа№5 та Особа№22 його ролі, своїми конклюдентними діями, які виразились у активних діях направлених на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності, організації підшукування формальних керівників для таких підприємств, забезпечення їх фіктивної діяльності, яка у дійсності полягала у прикритті незаконної діяльності злочинної організації, про кінцеву мету якої щодо заволодіння коштами ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА_9 був необізнаним, здійснив вступ до створеної та очолюваної Особа № 1 злочинної організації.

ОСОБА_9 погодився та в подальшому, на протязі часу з грудня 2014 року і до вересня 2015 року, використовуючи свої розгалужені зв`язки та знайомства організував створення та придбання значної кількості суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), тим самим вступив до створеної та очолюваної Особа № 1 злочинної організації, та діючи умисно, за попередньою змовою з іншими учасниками створеної та очолюваної Особа № 1 злочинної організації, а саме із Особа№22, ОСОБА_10 та Особа№17, виконуючи при цьому злочинні вказівки інших учасників цієї ж злочинної організації Особа№5 та Особа№24 що представляли інтереси організатора злочинної організації Особа № 1, в межах єдиного, спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного умислу, направленого придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності вказаної злочинної організації, про кінцеву мету якої щодо заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу ОСОБА_9 не був обізнаним, повторно створили/придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) підприємства ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ«Морісель Груп», які стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) підприємства ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ«Ю Стрім», ТОВ«Бура Торг», ТОВ«Дарвей Трейд», ТОВ«Альтмен», ТОВ«Нексіс», ТОВ«Алондо ЛТД», ТОВ«Анторг Групп», ТОВ«Бреттон», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ«Центр-Парітет», ТОВ «Бафет Груп», ТОВ«Іррідіум», ТОВ «Реал Гарант», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ«Максвел-Торг», ТОВ«Джойвест», ТОВ «Кейс-Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП«Лісосплав», ПП «Добрянка 2007», які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були відображені лише документально.

При цьому ОСОБА_9 , усвідомлював, що створені та придбані ним, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не здійснюють реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не мають засобів для ведення господарської діяльності, а лише використовуються для прикриття незаконної діяльності.

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним для учасників злочинної організації злочинним планом дії полягали в передачі від ОСОБА_9 контролю над створеними та придбаними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), шляхом передачі печаток, статутних документів та контролю над рахунками через передачу ключів доступу до системи «Клієнт-Банк».

Згідно плану злочинної діяльності злочинної організації ОСОБА_9 також забезпечив ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечувало видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в їх адресу, а також подальшого перепродажу придбаного природного газу та перерахування отриманих коштів, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, при цьому контроль рахунків створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_9 повинен був передати Особа№5.

При цьому, створення та придбання (перереєстрація) ОСОБА_132 , який при цьому діяв за попередньою змовою з іншими учасниками створеної та очолюваної Особа№ 1 злочинної організації, упродовж часу з грудня 2014 року і до вересня 2015року вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, здійснювалась на номінальних засновників та директорів, які не були обізнані як про існування злочинної організації, так і про злочинні наміри її учасників, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації та для внесення змін до реєстраційних документів вказаних юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також шляхом умисного подання державному реєстратору документів, які містили завідомо неправдиві відомості.

Такі дії ОСОБА_9 судом кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України як участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також участі у злочинах, за ч.4 ст.28, ч.2ст.205КК України як придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що вчинені повторно, у складі злочинної організації, за ч.4ст.28, ч.2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні державному реєстратору для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, що вчинене повторно, у складі злочинної організації.

13.09.2017 року між начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52017000000000233 від 04.04.2017 з одного боку, та підозрюваний у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_9 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_9 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.2ст.205, ч.4ст.28, ч.2 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання:

- зач. 1 ст. 255 КК України-у виді 5 (п`яти ) років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн.;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн.;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років, зі штрафом у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн. та зі штрафом у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн., кожне з яких відповідно до ч. 3, ч.4 ст. 72 КК України виконувати самостійно;

Враховуючи тяжкість злочину, особу ОСОБА_9 , а також наявність пом`якшуючих обставин, сторони дійшли згоди на підставі ч. 2, ч. 4 ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік.

На підставіч.1ст.76КК Українина періодіспитового строкусторони дійшлизгоди покластина засудженогонаступні обов`язки:не виїжджатиза межіУкраїни напостійне проживаннябез дозволукримінально-виконавчоїінспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Окрым того, 13.09.2017 року між начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52017000000000233 від 04.04.2017 з одного боку, та підозрюваний у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_10 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_10 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.2ст.205, ч.4ст.28, ч.2 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання:

- зач. 1 ст. 255 КК України-у виді 5 (п`яти ) років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн..

Враховуючи тяжкість злочину, особу ОСОБА_10 , а також наявність пом`якшуючих обставин, сторони дійшли згоди на підставі ч. 2, ч. 4 ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік.

На підставі ч. 1 ст. 76 КК України на період іспитового строку сторони дійшли згоди покласти на засудженого наступні обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні просив затвердити і угоди призначити обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 узгоджену міру покарання.

Обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та їх захисник адвокат ОСОБА_8 , в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і призначення останнім узгодженої сторонами міри покарання з покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України із врахуванням змін, визначених Законом№ 1254-VI від 14.04.2009; в редакції № 1492-VIIIвід 07.09.2016 року.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 13.09.2017 року між начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52017000000000233 від 04.04.2017 з одного боку, та підозрюваним ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України позбавлення волі строком 5 (п`ять) років;

На підставі ч. 2, ч. 4 ст. 75 КК України ОСОБА_9 звільнити засудженого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю 1 (один) рік.

Відповідно до ч.1,2 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_9 обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України позбавлення волі строком 5 (п`ять) років;

На підставі ч. 2, ч. 4 ст. 75 КК України ОСОБА_10 звільнити засудженого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю 1 (один) рік;

Відповідно до ч.1,2 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_10 обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_2


Суд	Печерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	24.09.2018
Оприлюднено	02.03.2023
Номер документу	78831374
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —757/54516/17-к

Вирок від 24.09.2018

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Карабань В. М.

Ухвала від 05.10.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Карабань В. М.

Ухвала від 21.09.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Шапутько С. В.

Ухвала від 18.09.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Шапутько С. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 24.09.2018 по справі 757/54516/17-кПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —757/54516/17-к

Вирок від 24.09.2018

Ухвала від 05.10.2017

Ухвала від 21.09.2017

Ухвала від 18.09.2017

Вирок
від 24.09.2018 по справі 757/54516/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА