ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61899/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Дениса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. погодженого з прокурором прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АT ОТП БАНК (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 - документів, які містять банківську таємницю по рахунку, ТОВ "БУД ФІН ТРАСТ" (код 40759665).

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АT ОТП БАНК (МФО 300528) в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100060000016 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2017-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких: ТОВ "ЛАРГІУС" (ЄДРПОУ 41149641), ТОВ "ЕКОТРАСТБУД" (ЄДРПОУ 41221680), ТОВ "ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 41082378), ТОВ "СІНГУЛЯРІС" (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ БК ІННОВТРЕНД (ЄДРПОУ 41223831), ТОВ "ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП" (ЄДРПОУ 41150133), ТОВ "ГРАНІТ БІЛДІНГ" (ЄДРПОУ 41149877), ТОВ "ОБСИДІАН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ "ГУД КОМЕРС" (ЄДРПОУ 41083282), ТОВ "АМБЕР ПРОДАКШН" (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ АСКОЛІ ТРЕЙД (ЄДРПОУ 40996517), ТОВ "КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД" (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (ЄДРПОУ 40993008), ТОВ "БК "АРБОР" (ЄДРПОУ 41490386), ТОВ "БОНІТА ЛЮКС" (ЄДРПОУ 41200152), ТОВ "НОРДІК СТАЙЛ" (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ "СТАРТ КОМПЛЕКС" (ЄДРПОУ 40905754), ТОВ "СЕТАНТА" (ЄДРПОУ 40929346), ТОВ "СТАРТ ПРОСТІР" (ЄДРПОУ 41001147), ТОВ "ЛЮКС СТАРТ" (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ БК АЛАРА (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ "БУД ФІН ТРАСТ" (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ ЛЮКСІ ТРЕЙД (ЄДРПОУ 41199451), та ряд інших СГД з ознаками фіктивності , що підтверджується оперативними матеріалами ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Під час досудового розслідування, встановлено та допитано співзасновника, директора, головного бухгалтера ТОВ БУД ФІН ТРАНС (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (код 40993008) - ОСОБА_4, яка повідомила, що не має відношення до ведення фінансово - господарської діяльності на ТОВ БУД ФІН ТРАНС (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ "ДЖОЙН ЛТД" (код 40993008), а вказані товариства зареєструвала за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування встановлено, що у АT ОТП БАНК (МФО 300528), на якому містяться відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ "БУД ФІН ТРАСТ" (код 40759665) - р.р. № 26003455033159 (українська гривня) на яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного товариства.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АT ОТП БАНК (МФО 300528).

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів які знаходять у володінні АT ОТП БАНК (МФО 300528), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Дениса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АT ОТП БАНК (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43 - документів, які містять банківську таємницю по рахунку, ТОВ "БУД ФІН ТРАСТ" (код 40759665) - р.р. № 26003455033159 (українська гривня), а саме: надати доступ до документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також, надати доступ до наступних документів:

-заяв на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені вищевказаних фізичних осіб;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від вищевказаних осіб;

-карток із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ "БУД ФІН ТРАСТ" (код 40759665);

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти даній особі або особам за довіреностями, а також наявних договорів про поворотну фінансову допомогу, договорів про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги;

-особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

-документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АT ОТП БАНК (МФО 300528) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остпачук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/61899/18-ц Прим.2 - Слідчому Іванову Д.В. Копія: АT ОТП БАНК (МФО 300528) Виконавець: Остапчук Т.В.

19.12.2018 р.

Дата ухвалення рішення 19.12.2018
Зареєстровано 28.12.2018
Оприлюднено 29.12.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону