ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61574/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І.про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

12.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017101070000177 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П.про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Голосіївський проспект, 42.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101070000177 від 14.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що невстановлені слідством особи у період 2015-2017, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій між ТОВ Люкс Кепітал (код за ЄДРПОУ 37214782), ТОВ Продуктофф (код за ЄДРПОУ 40061446), ТОВ Компанія Київторгсервіс (код за ЄДРПОУ 39891880), ТОВ Компанія з Управління Активами Піоглобал Ессет Менеджмент (код за ЄДРПОУ 34927435), ТОВ БК Єврофасп (код за ЄДРПОУ 39477387), ТОВ Гастромол (код за ЄДРПОУ 40097194), ПП Амарант-Транс (код за ЄДРПОУ 36454215), ТОВ Компанія Бест Сіті Торг (код за ЄДРПОУ 39891849), ТОВ Полетт Групп (код за ЄДРПОУ 39950469), ТОВ ТД Селві Пак (код за ЄДРПОУ 39613493), ТОВ Топлайт (код за ЄДРПОУ 39821389), ТОВ Вайтмент Сервіс (код за ЄДРПОУ 40112029), ТОВ Сігірія (код за ЄДРПОУ 37847280), ТОВ ТК Исток (код за ЄДРПОУ 39748985), ТОВ Буд-Комплекс Групп (код за ЄДРПОУ 39613714), ТОВ Євробізнес Альянс (код за ЄДРПОУ 39613510), ТОВ Неотекс ДТД (код за ЄДРПОУ 40031097), ПП Адітум Маркет (код за ЄДРПОУ 33558727), ТОВ ТПК Гратіс (код за ЄДРПОУ 38953322), ТОВ ЗІІ Бібус Україна (код за ЄДРПОУ 33494716), ТОВ Постачпродукт (код за ЄДРПОУ 38895580), ТОВ Твістер Контстракшн (код за ЄДРПОУ 39826628), ТОВ Торгпом (код за ЄДРПОУ 39818732), ТОВ Дейлі Інвест (код за ЄДРПОУ 39765210), ТОВ Меріл-2000 (код за ЄДРПОУ 38875119), ТОВ Імпресс Сервіс (код за ЄДРПОУ 35735176), ТОВ Вега Захід (код за ЄДРПОУ 39624496), ТОВ ЕК Екніс Україна (код за ЄДРПОУ 33784420), ТОВ Інтертехгруп (код за ЄДРПОУ 33831941), ТОВ Гранд Стар (код за ЄДРПОУ 39701088), ТОВ Сітігида Трейд Групп (код за ЄДРПОУ 39891655), ТОВ Амикс (код за ЄДРПОУ 39749879), ТОВ Агротранс (код за ЄДРПОУ 39520814), ПП Майстер практікер (код за ЄДРПОУ 39184713), ТОВ Оксі Агро Трейд (код за ЄДРПОУ 40068189), ТОВ Дару Сервіс (код за ЄДРПОУ 38834177), ТОВ Астрол Прайм (код за ЄДРПОУ 40037392), ТОВ Далан ЛТД (код за ЄДРПОУ 39452598), ТОВ Тувал Плюс (код за ЄДРПОУ 39870478), ТОВ Офіс Про (код за ЄДРПОУ 39822031), ТОВ Терра Контракт (код за ЄДРПОУ 40000315) та підприємством з ознаками фіктивності ТОВ Шкіпер Сервіс (код за ЄДРПОУ 40025429), ТОВ Андро ЛТД (код за ЄДРПОУ 39452514), ТОВ Ремвес (код за ЄДРПОУ 39948727), ТОВ Резерв-Сістемз (код за ЄДРПОУ 39774250), ТОВ Рефул Ресурс (код за ЄДРПОУ 40422451), ТОВ Саргас 20 (код за ЄДРПОУ 39477963), ТОВ Клін Капітал Сервіс (код за ЄДРПОУ 40554197) здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 16 млн. грн. При цьому встановлено, що грошові кошти, у розмірі 27 млн. грн., які надходили на рахунки ТОВ Шкіпер Сервіс були зняті готівкою гр. ОСОБА_9 (ІПН. НОМЕР_1) із банківських рахунків ТОВ Шкіпер Сервіс .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Понька С.І.про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., Павлову В.В., слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Каленичок Анні Сергіївні, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кравчуку Анатолію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м.Києві Крамарову Максиму Миколайовичу, які розслідують кримінальне провадження на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у разі їх відсутності, до належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ "МКСА" (код ЄДРПОУ 31808994), ТОВ"ФАРЕТТА" (код ЄДРПОУ 39445685), ТОВ "ЛІГА ОХОРОНИ" (код ЄДРПОУ 41414745), ТОВ "УКРКСЕНІУМ" (код ЄДРПОУ 41643680), ТОВ "НОВАЙС СОФТ" (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ "АЛТЕМІКС" (код ЄДРПОУ 41703037), ТОВ "ТОМІС ВАЙТ" (код ЄДРПОУ 41793754), ТОВ "АКСІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ"АШХАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42112675) які знаходяться у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Голосіївський проспект, 42.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61574/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Поньку С.І.

Дата ухвалення рішення 21.12.2018
Зареєстровано 28.12.2018
Оприлюднено 29.12.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/61574/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону