Ухвала

від 26.12.2018 по справі 460/4466/17

ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №460/4466/17

Провадження №1-кс/460/1314/18

УХВАЛА

/про проведення обшуку/

26.12.2018 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,яке погодженезпрокуроромЯворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017140350001247 від 10.10.2017року, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погодженезпрокуроромЯворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017140350001247 від 10.10.2017року, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтуванні клопотання заступник начальника СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 покликається на те, що СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017140350001247, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2017 року за заявою ОСОБА_5 по факту підробки бухгалтерських документів по проведенню будівництва зовнішнього водогону, в смт. Краковець Яворівського району Львівської області, а також на підставі матеріалів Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області щодо неналежного здійснення працівником технічного нагляду та посадовими особами замовника, а також підрядника своїх обов`язків, що заподіяло істотну шкоду, під час виконання робіт за проектом "Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області".

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи вчинили підробку бухгалтерських документів по проведенню будівництва зовнішнього водогону, в смт. Краковець Яворівського району Львівської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2017 року Департамент розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської обласної державної адміністрації (юридична адреса: м. Львів, вул. Винниченка, 6 (3-й поверх), код ЄДРПОУ 38853521, в особі директора департаменту ОСОБА_6 , уклала договір будівельного підряду № 11 з ТзОВ «Компанія «Комунальник» в особі директора ОСОБА_7 (юридична адреса: м. Львів, проспект Чорновола, 67 код ЄДРПОУ 32894230), згідно якого ТзОВ «Компанія «Комунальник» повинно було виконати роботи за проектом «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець», договірна ціна якого на момент укладення договору становила 1 146 066,00 грн. Разом з тим, 13.06.2017року Департамент розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_6 уклала договір із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , код ДРФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № 11-ТН про здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області», загальною вартістю 10 773,00 грн.

В подальшому Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Комунальник» в особі директора ОСОБА_7 спільно із Департаментом розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської обласної державної адміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_6 , після проведення перевірки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 часткового виконання вказаних робіт, було підготовлено акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за липень 2017 року, згідно якого ТзОВ «Компанія «Комунальник» практично завершила виконання будівельних робіт по проекту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області».

У відповідності до показів свідка (заявника ОСОБА_5 ), відповідно до Експертного звіту №67.827.17/944 від 27.02.2017 року довжина мережі водопроводу становить 4200 м., проте виконавець будівельних робіт свідомо відхилився від Робочого проекту, згідно яким основна гілка водопроводу мала пролягати вздовж річки в смт. Краковець, а вже потім відгалужуватись до вулиць Л.Українки, Пасічної, Й.Лозинського та І.Франка. Внаслідок того, що поліетиленову трубу прокладено не біля річки, а відразу житловими вулицями із значним скороченням передбаченої відстані, а саме, по вул. Лозинського, через господарство сім`ї ОСОБА_9 , з виходом на вул. Ів. Франка, було зекономлено до 1000 м труби. З передбачених 12-ти колодязів встановлено лише один. Гідровипробування і дезінфекція труб не проводилась взагалі. Замість синьої сигнальної стрічки з дротом, в траншею було закопано звичайну поліетиленову стрічку жовтого кольору з написом «Небезпечно», при цьому на цій стрічці до її прокладання було написано слова «НЕБЕЗПЕЧНО ГАЗ», однак слово «ГАЗ» на цій стрічці було відрізано. Крім цього, стрічка жовтого кольору «НЕБЕЗПЕЧНО ГАЗ» використовується при прокладанні газопроводу, а не водопроводу. Для спаювання труб використовувалась електроенергія мешканців, а не пересувних електростанцій, на які списали паливо. Трамбувальні пристрої не використовувались. 25.09.2017 року із Департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА їй надійшла копія Акту № 1 за липень 2017 року, дані якого не відповідають дійсності, адже в ньому суми вказані неправдиві та вони не збігаються із сумами, вказаними у локальному кошторисі. Також їй були надіслані акти огляду прихованих робіт, в яких теж вказана недостовірна інформація.

Отже, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено факт внесення недостовірних відомостей про вартість будівельних матеріалів ТзОВ «Компанія «Комунальник», що призвело до безпідставної виплати бюджетних коштів на суму 783 527,00 грн.

Разом зтим,Яворівським відділомГородоцької місцевоїпрокуратури Львівськоїобласті вході здійснення представницької діяльності встановлено, що відповідно до договору №11 від 13.06.2017, року укладеного між підрядником - ТзОВ "Компанія" Комунальник" та замовником - департаментом розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА, передбачено виконання робіт за проектом "Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області". Співставленням проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт з візуальним оглядом на місці встановлено істотні розбіжності, що може свідчити про неналежне здійснення працівником технічного нагляду, а також посадовими особами замовника та підрядника своїх обов`язків, що заподіяло істотну шкоду.

02.11.2017 року слідчим суддею Яворівського районного суду Львівської області постановлено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до 15-ти документів, що підписані директором ТзОВ «Компанія «Комунальник» ОСОБА_7 за період 2017 року, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів ТзОВ «Компанія «Комунальник», в яких містяться відомості щодо договірних відносин по здійсненню будівельних робіт по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області; договорів на виготовлення проекту кошторисної документації, актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації, проектно-кошторисної документації, договору на виконання експертизи робочого проекту з додатками, договору на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, актів виконаних робіт на здійснення технічного нагляду, договорів на виконання будівельного підряду, договірної ціни з додатками, актів виконаних робіт з додатками, декларацій на початок та завершення будівельних робіт, рішень Краковецької селищної ради Яворівського району Львівської області, що стосуються виділення коштів на проведення будівельних робіт та затвердження робочих проектів, платіжних документів, листів-погодження щодо можливої зміни об`ємів та видів робіт та інших документів, що стосуються будівництва вищевказаного об`єкту.

21.11.2017 року на підставі вищевказаної ухвали слідчої судді в приміщенні, яке орендує ТзОВ «Компанія «Комунальник», за адресою: м. Львів, Проспект В. Чорновола, 67 (7-й поверх) було проведено тимчасовий доступ, однак посадовими особами вказаного товариства не було надано жодних документів, що підписані директором ТзОВ «Компанія «Комунальник» ОСОБА_7 за період 2017 року, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

У відповідності до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2016року по 31.05.2018року, було здійснено три виїзди на об`єкт будівництва, при цьому обстеженням 28.09.2018року було встановлено, що не підтверджено виконання робіт по встановленню чавунних засувок діаметром 40 мм в кількості 2 шт. з 4 шт. манометрів з триходовим краном в кількості 2 комплекти з двох, робіт з укладання стальних водопровідних труб в кількості 7 м, драбин металевих приставних в кількості 0,0203 т., робіт з фарбування драбин в кількості 1,0556 м2,люку чавунногов кількості1шт.,включені вакт прийманнявиконаних будівельнихробіт ф.КБ-2в№1за липень2017року.Водночас,в наданихдо ревізіїЯворівським ВПГУ НПу Львівськійобласті матеріалівпровадження,наявний актвиконаних робітза вересень2017року,в якомувідображено коригування(знято)обсяги робітпо встановленнючавунних засувокдіаметром 40мм.в кількості2шт.,манометрів зтриходовим краномв кількості1комплект. Обстеженнями від 05.09.2018року та від 13.09.2018року по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області» було проведено контрольне розроблення ділянок ґрунту в 8-х місцях проходження водопроводу, за якими встановлено невиконання робіт з улаштування піщаної підсипки в кількості 363,48 м3 та присипки труби товщиною 20 см в кількості 476,7552 м3. Враховуючи вищенаведене, ТзОВ «Компанія «Комунальник» відповідно не виконувало робіт з навантаження ґрунту та сміття на автомобілі-самоскиди та подальшого його вивезення з об`єкту будівництва, отриманого від розроблення ґрунту для виконання робіт по підсипці та присипці піском трубопроводу водопостачання. Крім цього, оглядом від 13.09.2018року встановлено відсутність коверних кранів в кількості 3 шт., комплектністю кранів кульових діаметром 40 мм в кількості 2 шт., діаметром 32мм. в кількості 1 шт., продовжувачів до кранів кульових в кількості 3 шт. Проведеним перерахунком встановлено завищення ТзОВ «Компанія «Комунальник» вартості виконаних робіт для Департаменту РЕ ЖКГ ЛОДА по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області» на загальну суму 404352,00 грн. з ПДВ.

17.12.2018року в СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого міжнародного відділу № 2 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , про те, що в ході виконання ним в порядку ст. 40 КПК України доручення у кримінальному провадженні №12017140350001247 від 10.10.2017року, ним встановлено, що ТОВ «Компанія «Комунальник» ЄДРПОУ 32894230 здійснює свою господарську діяльність в орендованих приміщеннях ТОВ НВО «Облсількомунгосп» ЄДРПОУ 01337475, за адресою м. Львів, проспект Чорновола, 67 (7 поверх). Згідно акту №06-24/12 від 28.09.2018року Західного офісу Держаудитслужби посадовими особами ТОВ «Компанія «Комунальник» завищено вартість виконаних робіт для Департаменту ЖКГ ЛОДА по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області» на загальну суму 404 352 грн.

Отже, в ході досудового розслідування, із наявної інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що у ТОВ НВО «Облсількомунгосп» (ЄДРПОУ: 01337475) перебувають у власності нежитлові приміщення за адресою: м. Львів, Проспект Чорновола, 67, де на 7-му поверсі орендує та частково здійснює свою діяльність ТзОВ «Компанія «Комунальник» (ЄДРПОУ: 32894230).

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що у вказаному місці нежитловому приміщенні за адресою: м. Львів, Проспект Чорновола, 67 (7-й поверх) можуть зберігатися речі, не обліковані готівкові кошти, документи по співпраці із підприємствами із ознаками фіктивності, документи про закупівлю матеріальних ресурсів та обладнання (договори, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, акти списання, інші документи, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району, Львівської області», а також документи із вільними взірцями підписів та почерку посадових осіб ТОВ «Компанія «Комунальник», які підписували договір та акти виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, та можуть являтися речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь його вчинення.

Просить надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, власником якого являється ТОВ НВО «Облсількомунгосп» (ЄДРПОУ: 01337475), за адресою: м. Львів, Проспект Чорновола, 67, в якому на 7-му поверсі орендує та частково здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «Компанія «Комунальник» (ЄДРПОУ: 32894230), з метою відшукання і вилучення документів та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема: необлікованих готівкових коштів, документів по співпраці із підприємствами із ознаками фіктивності, документів про закупівлю матеріальних ресурсів та обладнання (договорів, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, актів списання, інших документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець, Яворівського району, Львівської області», а також документів із вільними взірцями підписів та почерку посадових осіб ТОВ «Компанія «Комунальник», які підписували договір та акти виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, бухгалтерських та інших документів і предметів, які можуть містити відомості щодо підробки бухгалтерських документів по проведенню будівництва по вищевказаному об`єкту та вказувати на неналежне здійснення працівником технічного нагляду, а також посадовими особами замовника та підрядника своїх обов`язків, що заподіяло істотну шкоду.

Заслухавши пояснення заступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,прокурора ОСОБА_4 , розглянувши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідзадовольнити частково.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим.

Відповідно до ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно вимог ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на обшук, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному клопотанні житлі або іншому володінні особи.

Як випливає із ст.30 Конституції України, проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається, за загальним правилом, лише за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3)правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4)підстави для обшуку; 5)житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6)особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7)речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідомі особи вчинили підробку бухгалтерських документів по проведенню будівництва зовнішнього водогону в смт. Краковець Яворівського району Львівської області та неналежно здійснено працівником технічного нагляду та посадовими особами замовника, а також підрядника своїх обов`язків, що заподіяло істотну шкоду, під час виконання робіт за проектом "Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець Яворівського району Львівської області".

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 10 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017140350001247 з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до Довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №149656526 від 14.12.2018 року об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлові приміщення загальною площею 570.3 кв.м, за адресою Львівська область м.Львів, проспект В.Чорновола, буд. 67 перебуває у формі приватної власності Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче об`єднання "ОБЛСІЛЬКОМУНГОСП", код ЄДРПОУ 01337475.

Згідно протоколу №01 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Комунальник" від 19.03.2004 року вирішено доручити ОСОБА_7 укласти договір оренди від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Комунальник" з ТзОВ НВО "Облсількомунгосп", яке є власником приміщень, що знаходяться за адресою: м.Львів, проспект Чорновола, 67 для визначення місцезнаходження (юридичної адреси) та подальшого часткового здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Комунальник".

Враховуючи наведене,з метоювідшукання івилучення документівта іншихматеріальних об`єктів,що булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,які збереглина собійого слідиабо містятьінші відомості,що можутьбути використаніяк доказу кримінальномупровадженні необхіднопровести обшуку нежитловомуприміщенні,яке орендуєТзОВ "Компанія"Комунальник"у ТзОВНВО "Облсількомунгосп",тому клопотання в частині надання дозволу заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку, слід задовольнити.

Клопотання в частині надання дозволу за дорученням оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, слід залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ст.40 КПК України слідчий орган досудового розслідуваннявправі доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючисть ст.ст.233, 234 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотаннязаступника начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,яке погодженезпрокуроромЯворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017140350001247 від 10.10.2017року, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, власником якого являється ТОВ НВО «Облсількомунгосп» (ЄДРПОУ: 01337475), за адресою: м. Львів, Проспект Чорновола, 67, в якому на 7-му поверсі орендує та частково здійснює свою господарську діяльність ТзОВ «Компанія «Комунальник» (ЄДРПОУ: 32894230), з метою відшукання і вилучення документів та інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема: необлікованих готівкових коштів, документів по співпраці із підприємствами із ознаками фіктивності, документів про закупівлю матеріальних ресурсів та обладнання (договорів, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, актів списання, інших документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво зовнішнього водопостачання в смт. Краковець, Яворівського району, Львівської області», а також документів із вільними взірцями підписів та почерку посадових осіб ТОВ «Компанія «Комунальник», які підписували договір та акти виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, бухгалтерських та інших документів і предметів, які можуть містити відомості щодо підробки бухгалтерських документів по проведенню будівництва по вищевказаному об`єкту та вказувати на неналежне здійснення працівником технічного нагляду, а також посадовими особами замовника та підрядника своїх обов`язків, що заподіяло істотну шкоду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧА СУДДЯ: ОСОБА_11