Ухвала

від 20.12.2018 по справі 760/32903/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/16582/18

Справа № 760/32903/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 9-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100090000041 від 27.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що дев`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності, придбав та перереєстрував на своє ім`я ТОВ «НПК «Східно Європейський Енергетичний Союз» (код 20827500).

Так гр. ОСОБА_7 є засновником (учасником) TOB НВК «Східно Європейський Енергетичний Союз» (код ЄДРПОУ 31861323), частка у статутному капіталі якого становить 61 відсоток.

TOB HBK «Східно Європейський Енергетичний Союз» перебуває на обліку в ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві з 22.02.2002. Основний вид діяльності підприємства оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

З 21.04.2008р. по 17.10.2017р. посаду Генерального директора TOB НВК «Східно Європейський Енергетичний Союз» займав гр. ОСОБА_6 .

Відповідно до Податкової декларації з ПДВ за березень 2017р. та податкових накладних № 1 від 21.03.2017р. , № 2 від 21.03.2017р., № 4 від 21.03.2017р., № 8 від 21.03.2017р., № 9 від 22.03.2017р., № 10 від 23.03.2017р., № 11 від 24.03.2017р., № 12 від 27.03.2017р. ТОВ НВК «Східно Європейський Енергетичний Союз» реалізувало належне підприємству майно: Підстанція 35/6Кв, 2БКТП-630/6/0,4 в компл. З 2 трансформаторами ТЗСН-31, ВЛ 110 кВ, контейнер CONTAINEX, вагончик будівельний, бруківка старе місто, палета, комплексна система огорожі, Огорожа підтсанції на адресу ТОВ Науково-промислова компанія «Східно Європейський Енергетичний Союз» на загальну суму 4 461 470, 67 грн (без ПДВ).

Згідно із Статутом ТОВ НВК «Східно Європейський Енергетичний Союз» до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить затвердження угод, щодо відчуження майна Товариства на будь-яку суму, що становить більше 50% вартості майна Товариства, а також будь-яких угод на суму, яка перевищує еквівалент 50 000 Євро.

Крім того, 14.04.2011р. були проведені Загальні Збори Учасників ТОВ НВК «Східно Європейський Енергетичний Союз», де розглядали питання: «Про затвердження (1) Додаткового договору № 2 від 14.04.2011р. між ТОВ «НВК «СЄЕС» та E.V. Energy до Контракту купівлі-продажу одиниць скорочення викидів між ТОВ «НВК «СЄЕС» та E.V. Energy від 14.12.2009р.; та Договору застави рухомого майна від «14» квітня 2011р. між ТОВ «НВК «СЄЕС» та E.V. Energy про забезпечення виконання зобов`язання TOB «НВК «СЄЕС» за контрактом купівлі-продажу одиниць скорочення викидів від 14.12.2009р. із змінами та доповненнями (Основний Контракт), предметом якого є повернення ТОВ «НВК «СЄЕС» E.V. Energy авансового платежу у розмірі 700 000 євро на умовах, визначених основним контрактом.

Також, встановлено, що генеральний директор ОСОБА_6 знав про необхідність затвердження угод про відчуження майна належного ТОВ НВК «СЄЕС», однак, до учасників Товариства з питаннями та пропозиціями щодо їх затвердження не звертався.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ Науково-промислова компанія «Східно Європейський Енергетичний Союз» (якому ТОВ НВК «Східно Європейський Енергетичний Союз» реалізувало майно) перебуває на обліку в Дрогобицькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівський області, директором якого є гр. ОСОБА_6 , засновниками - гр. ОСОБА_6 та ТЗОВ «ІМЕКС ТРАНС ЕНЕРГО» (яке зареєстровано за адресою: 37700, воєводство Підкарпатське, повіт м. Перемишль, гміна(район)відділ м.Перемишль, місцевість Перемишль, вулиця Вибжеже Ойця Свьєнтого Яна Павла II №20, ПОЛЬЩА), яке також підконтрольне гр. ОСОБА_6 та де він також рахується засновником та керівником.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності, придбав підприємство «клон» - ТОВ Науково-промислова компанія «Східно Європейський Енергетичний Союз», яке повністю перебуває під його контролем, та заподіяв велику майнову шкоду ТОВ НВК «Східно Європейський Енергетичний Союз», яка полягає в укладенні угод про відчуження майна, яке належить підприємству та безпосередньому його відчуженні.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини, щодо фінансово-господарських операцій між ТОВ «НПК «СЄЕС» з ТОВ «НВК «СЄЕС", бухгалтеру ТОВ «НПК «Східно Європейський Енергетичний Союз» ОСОБА_8 06.08.2018р. вручено копію ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.07.2018р. № 760/17610/18 про тимчасового доступ до речей і документів, а саме до документів які перебувають у володінні між ТОВ «НПК «СЄЕС» по взаємовідносинам з ТОВ «НВК «СЄЕС».

Разом з тим, службовими особами ТОВ «НПК «СЄЕС» так і не було забезпечено доступ до документів підприємства, які зазначені в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.07.2018р. № 760/17610/18.

Крім того, встановлено, що 12.12.2018р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.11.2018р. проведено обшук в офісних приміщеннях TOB HПK «Східно Європейський Енергетичний Союз», що за адресою: Львівська обл., місто Дрогобич, вулиця Бориславська, будинок 8, в ході якого були вилучені речі та документи, які визнано речовими доказами.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, вилучене під час обшуку, 12.12.2018р., в офісних приміщеннях TOB HПK «Східно Європейський Енергетичний Союз», розташованих за адресою: Львівська обл.,місто Дрогобич,вулиця Бориславська,будинок 8, які на праві приватної власності зареєстровані за ВАТ «ПВП «Енергія», проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.11.2018р.

Також слідчий просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.11.2018р. надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Дрогобич, вул. Бориславська, 8, які на праві власності зареєстровані за ВАТ «ПВП «Енергія» та в якому знаходяться фінансово-господарська та чорнова документація ТОВ «НПК «Східно Європейський Енергетичний Союз» (код 20827500), з метою встановлення та вилучення документів, предметів та речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: документів щодо взаємовідносин ТОВ «НПК «Східно Європейський Енергетичний Союз» з TOB НВК «Східно Європейський Енергетичний Союз» (код ЄДРПОУ 31861323) та іншими суб`єктів господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями) за період з 01.02.2017р. по дату винесення ухвали, в тому числі: договорів з додатками та додатковими угодами, специфікаціями; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), актів виконаних робіт, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, рахунків, товарно-транспортних документів та інших документів, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів; актів звірок між підприємствами; банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ; документів та чорнових записів, в яких міститься інформація щодо фактичних отримувачів товарів, інформацію щодо осіб, які фактично здійснювали перевезення товарів, чорнових записів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину.

12.12.2018р. під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «НПК «Східно Європейський Енергетичний Союз» за адресою: м. Дрогобич, вул. Бориславська, 8, які на праві власності зареєстровані за ВАТ «ПВП «Енергія» були відшукані та вилучені речі та документи, а саме: системний блок «Frime FC-451B 450W» чорного кольору 1 шт.; системний блок «Frime FC-451B 450W» чорного кольору 1 шт.; системний блок «Frime FC-003B 400W» чорного кольору 1 шт.; системний блок «Frime FC-003B 400W» чорного кольору 1 шт.; штамп чорного кольору з надписом «НВК «СЄЕС», генеральний директор ОСОБА_6 1 шт.; штамп «Trodat Printy 4913» темно-зеленого та чорного кольору з надписом «PREZES ZARZADU IMEX ENERGO sp z o.o. V. Procyshyn 1 шт.; штамп «Wagraf Piast 3» синього кольору з надписом IMEX ENERGO sp z o.o., 37-700 Przemysl, ul. Wyb Jana Pawla II 20, REGON 651542435, NIP 7952307407 1 шт.; штамп «Trodat Mobile Printy 9412» зеленого та чорного кольору з надписом IMEX ENERGO sp z o.o., 37-700 Przemysl, ul. Wybrzeze Ojca Jana Pawla II 20, REGON 651542435, NIP 7952307407 1 шт.; штамп «Trodat Mobile Printy 9411» синього та чорного кольору з надписом «PREZES ZARZADU IMEX ENERGO sp z o.o. V. Procyshyn 1 шт.; штамп «Trodat Mobile Printy 9412» червоного та чорного кольору з надписом IMEX ENERGO sp z o.o., 35-105 Rzeszow, ul. Przemystova 14, REGON 651542435, NIP 7952307407 1 шт.; відтиск штампа темно-зеленого та чорного кольору з надписом IMEX ENERGO sp z o.o., 37-700 Przemysl, ul. Wyb Jana Pawla II 20, REGON 651542435, NIP 7952307407 1 шт.; печатка «Ideal Desk Model M» чорного кольору з надписом «Східно-Європейський Енергетичний Союз» 1 шт.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи туобставину,що ухвалоюслідчого суддіСолом`янського районного суду м. Києва від 13.11.2018р., не було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей та документів, тому вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, вказане майно, за версією слідства, може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, постановою старшого слідчого з ОВС 9-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 13.12.2018р. було визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно дост.98КПК Україниречовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використанніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту майна, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане в клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 9-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися ним, яке вилучене 12.12.2018р. під час обшуку офісних приміщень TOB HПK «Східно Європейський Енергетичний Союз», що за адресою: м. Дрогобич, вул. Бориславська, 8, які на праві власності зареєстровані за ВАТ «ПВП «Енергія», проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.11.2018р., а саме:

- системний блок «Frime FC-451B 450W» чорного кольору 1 шт.;

- системний блок «Frime FC-451B 450W» чорного кольору 1 шт.;

- системний блок «Frime FC-003B 400W» чорного кольору 1 шт.;

- системний блок «Frime FC-003B 400W» чорного кольору 1 шт.;

- штамп чорного кольору з надписом «НВК «СЄЕС», генеральний директор ОСОБА_6 1 шт.;

- штамп «Trodat Printy 4913» темно-зеленого та чорного кольору з надписом «PREZES ZARZADU IMEX ENERGO sp z o.o. V. Procyshyn 1 шт.;

- штамп «Wagraf Piast 3» синього кольору з надписом IMEX ENERGO sp z o.o., 37-700 Przemysl, ul. Wyb Jana Pawla II 20, REGON 651542435, NIP 7952307407 1 шт.;

- штамп «Trodat Mobile Printy 9412» зеленого та чорного кольору з надписом IMEX ENERGO sp z o.o., 37-700 Przemysl, ul. Wybrzeze Ojca Jana Pawla II 20, REGON 651542435, NIP 7952307407 1 шт.;

- штамп «Trodat Mobile Printy 9411» синього та чорного кольору з надписом «PREZES ZARZADU IMEX ENERGO sp z o.o. V. Procyshyn 1 шт.;

- штамп «Trodat Mobile Printy 9412» червоного та чорного кольору з надписом IMEX ENERGO sp z o.o., 35-105 Rzeszow, ul. Przemystova 14, REGON 651542435, NIP 7952307407 1 шт.;

- відтиск штампа темно-зеленого та чорного кольору з надписом IMEX ENERGO sp z o.o., 37-700 Przemysl, ul. Wyb Jana Pawla II 20, REGON 651542435, NIP 7952307407 1 шт.;

- печатку «Ideal Desk Model M» чорного кольору з надписом «Східно-Європейський Енергетичний Союз» 1 шт.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1