Ухвала

від 11.12.2018 по справі 295/16883/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/16883/18

1-кс/295/8165/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

11.12.2018 року м. Житомир

Слідчий суддяБогунського районногосуду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку, винесене заступником начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №32018060000000036, -

В С Т А Н О В И В :

У зв`язку із тим, що складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за доцільне скласти та оголосити її резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , особам, які будуть діяти за її дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 право власності на нерухоме майно належить ТОВ «Луцький авторемонтний завод» (ЄДРПОУ 05422027), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення:

- документів, пов`язаних з діяльністю:

ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), які фіксують факти здійснення господарських операцій з SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP,Канада;SCANDIOIMPEX,Канада;CAT.A.C.EUROL.P.,Канада;TRANSPORTANDLOGISTICSSERVICEGROUPLTD,Велика Британія;«AUTOSCOUT24S.R.O.»,Чехія; «ASANTECHSP.ZO.O.»,Польща,VERMICELRESOURCESLP,Велика Британія,ART-GORSP.z.o.o.,Польща,ТОВ «Лігеруслімітед» (41358890),ТОВ "СтерлінгФінанс"(ЄДРПОУ41814574), ТОВ"СМЕРЕКА-2017"(ЄДРПОУ41754076),ТОВ "КОРДІАНТІНВЕСТ"(ЄДРПОУ41501366),ТОВ "ТРІАДАКАПІТАЛ"(ЄДРПОУ41706043),ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ"(ЄДРПОУ41492095),фізичними особами,ТОВ «Поліссяброксервіс»(код39636454),ТОВ «ЗБС»(ЄДРПОУ40287997), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО ЗАПЧАСТИНИ" (код ЄДРПОУ 41313598); ПП "ВИР-КОМЕРЦ ПІД-ВО "КАРО" (код ЄДРПОУ 20892727); ТОВ "МУЛЬТИТРАНС" (код ЄДРПОУ 25024651) КРОТОВА ОЛЕКСАНДРА ГЕННАДІЇВНА (код ЄДРПОУ 2972624946), ТОВ "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНІКС" (код ЄДРПОУ 32964061), ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ПАТ "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" (код ЄДРПОУ 5418365), ТОВ "ДАРЛІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41137772), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КИРИЧЕНКО М" (код ЄДРПОУ 35604785), ТОВ "НОВОПЕТРІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 30874961), ТОВ "РЕМБУДТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41508969), ТОВ "ГРЕЙП ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41621227), ПП "ТЕХАГРОТРАНС" (код ЄДРПОУ 40427114), ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), ТОВ «БКРС Плюс» (ЄДРПОУ 41619250), ТОВ «Петер-Транс» (ЄДРПОУ 38215331), ТОВ «ТД «Вінстор» (ЄДРПОУ 41801230), ТОВ «Фудмаркет Трейд» (ЄДРПОУ 41362226), ТОВ «Торгмаркет Груп» (ЄДРПОУ 41362294), ТОВ «Інтер Галич Ресурс» (ЄДРПОУ 40473024), ТОВ «Прівайс ЛТД» (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ «Інтер Галич Пром» (ЄДРПОУ40495797), ПП «ТОП Елемент» (ЄДРПОУ 42308840) та ПП «Максімал Вангард» (ЄДРПОУ 36505039), ТзОВ «Корпорація КРТ» (ЄДРПОУ 37786903), СТОВ «Агрофірма «Маяк» (ЄДРПОУ 3793159),ТОВ «ЛігерусЛімітед» (ЄДРПОУ41358890),ТОВ «Голдкорд»(ЄДРПОУ41512540),СФГ «Артур»(ЄДРПОУ23084212),ТОВ «Техноопт торг»(ЄДРПОУ40819451),ТОВ «Інтерелектро-2010»(ЄДРПОУ36962838),ТОВ «ЗерномастерЛТД» (ЄДРПОУ40538400),ТОВ «Урожайналавка» (ЄДРПОУ40538353),ТОВ «Сервісагро Компані»(ЄДРПОУ40538437) за період з 01.11.2017 по даний час;

2.ТОВ «Лігеруслімітед» (ЄДРПОУ41358890), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс»(п.н.40427114),ПП «Онлікар»(п.н.41458997),ПП «Смарт-агро»(п.н.41450359),ТОВ "ЕРБЕНПРОДАКТ"(ЄДРПОУ41627831) за період з 01.11.2017 по даний час;

3.ТОВ "СтерлінгФінанс"(ЄДРПОУ41814574), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс» (п.н.40427114), ПП «Онлікар» (п.н.41458997), ПП «Смарт-агро» (п.н.41450359), ТОВ "МЕРІМАК" (ЄДРПОУ 41916055) та ТОВ "ДАЛАЙНОР" (ЄДРПОУ 41916055)за період з 01.11.2017 по даний час;

5.ТОВ "КОРДІАНТІНВЕСТ"(ЄДРПОУ41501366,м.Харків), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс»(п.н.40427114),ПП «Онлікар»(п.н.41458997),ПП «Смарт-агро»(п.н.41450359),ТОВ «ВРТК»(кодЄДРПОУ 38263689),ТОВ «Інтермаксимум»(кодЄДРПОУ 41939858), ТОВ"ФІРМА"ДНІПРО-КОНТРАКТ"(ЄДРПОУ23359123),ТОВ "ТРАНСДОН" (ЄДРПОУ35570568),ТОВ "СППСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35810546) за період з 01.11.2017 по даний час;

6.ТОВ "ТРІАДАКАПІТАЛ"(ЄДРПОУ41706043), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс» (п.н.40427114), ПП «Онлікар» (п.н.41458997), ПП «Смарт-агро» (п.н.41450359), ТОВ «РАТЬ» (ЄДРПОУ 38159487), ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ І КО» (ЄДРПОУ 36917460), ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 30573517) за період з 01.11.2017 по даний час;

7.ТОВ "СМЕРЕКА-2017"(ЄДРПОУ41754076), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс» (п.н.40427114), ПП «Онлікар» (п.н.41458997), ПП «Смарт-агро» (п.н.41450359), ПП "ПЗ СПЕЦРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 36144793), ТОВ «БК «ЕТЕРНА» (ЄДРПОУ 39376795) за період з 01.11.2017 по даний час;

8. ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ"(ЄДРПОУ41492095), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс» (п.н.40427114), ПП «Онлікар» (п.н.41458997), ПП «Смарт-агро» (п.н.41450359), ПП ПЗ «СПЕЦРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 36144793), ТОВ «ЗУБР-СТК» (ЄДРПОУ 33224933), ТОВ "АДД-ЕНЕГРІЯ" (ЄДРПОУ 30573517) за період з 01.11.2017 по даний час;

9. ПП ПЗ«СПЕЦРЕМОНТ» (ЄДРПОУ36144793), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (ЄДРПОУ 41754076), ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41492095) за період з 01.11.2017 по даний час;

10. ТОВ "ФІРМА"ДНІПРО-КОНТРАКТ"(ЄДРПОУ23359123), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366) за період з 01.11.2017 по даний час;

11. ТОВ"ТРАНСДОН" (ЄДРПОУ35570568), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366) за період з 01.11.2017 по даний час;

12. ТОВ"СППСЕРВІС" (ЄДРПОУ35810546), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366) за період з 01.11.2017 по даний час;

13. ТОВ «РАТЬ» (ЄДРПОУ 38159487), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "ТРІАДА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41706043) за період з 01.11.2017 по даний час;

14. ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ І КО» (ЄДРПОУ 36917460), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "ТРІАДА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41706043) за період з 01.11.2017 по даний час;

15. ТОВ "ЕРБЕНПРОДАКТ"(ЄДРПОУ41627831), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Лігерус лімітед», ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), ТОВ "РЕСКОТ" (ЄДРПОУ 41620684) (41358890) за період з 01.11.2017 по даний час;

16. ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "Стерлінг Фінанс" (ЄДРПОУ 41814574), ТОВ "ДАЛАЙНОР" (ЄДРПОУ 41916055), ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41910949), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУІЗ" ЄДРПОУ 41976989), ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР" (ЄДРПОУ 41989157), ТОВ "АСМІК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41951758), ТОВ "ФІРМА "ДЕЙМА" (ЄДРПОУ 41973925), ТОВ «ТАЙМІР» (ЄДРПОУ 41973794), ТОВ «Компанія «ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ 41955597), ФГ "ІЛЬКОН-2016"(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

18. ТОВ "ДАЛАЙНОР"(ЄДРПОУ41916055), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "Стерлінг Фінанс" (ЄДРПОУ 41814574), ТОВ "МЕРІМАК" (ЄДРПОУ 41916055), ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41910949), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУІЗ" (ЄДРПОУ 41976989), ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР" (ЄДРПОУ 41989157), ТОВ "АСМІК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41951758), ТОВ "ФІРМА "ДЕЙМА" (ЄДРПОУ 41973925), ТОВ «ТАЙМІР» (ЄДРПОУ 41973794), ТОВ «Компанія «ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ 41955597), ФГ «ІЛЬКОН-2016» (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровські хвилі» (ЄДРПОУ 40898459), ТОВ «ВІРДЖІН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41126273) за період з 01.11.2017 по даний час;

19. ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ"(ЄДРПОУ41910949), якіфіксують фактиздійснення господарськихоперацій з ТОВ"МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

20. ТОВ "КОМПАНІЯ"ЛУІЗ"(ЄДРПОУ41976989) якіфіксують фактиздійснення господарськихоперацій з ТОВ"МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

21. ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР" (ЄДРПОУ 41989157), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ"МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

22. ТОВ "АСМІК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41951758), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

23. ТОВ "ФІРМА "ДЕЙМА" (ЄДРПОУ 41973925), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

24. ТОВ «ТАЙМІР» (ЄДРПОУ 41973794), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

25. ТОВ «Компанія «ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ 41955597), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

26. ФГ «ІЛЬКОН-2016» (ЄДРПОУ 40255593), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ"ДАЛАЙНОР"(ЄДРПОУ41916055),ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ"(ЄДРПОУ41910949),ТОВ "КОМПАНІЯ"ЛУІЗ"(ЄДРПОУ41976989),ТОВ "ХАРВІСПЕКТЕР"(ЄДРПОУ41989157),ТОВ "АСМІКТРЕЙД"(ЄДРПОУ41951758),ТОВ "ФІРМА"ДЕЙМА"(ЄДРПОУ41973925),ТОВ «ТАЙМІР»(ЄДРПОУ41973794),ТОВ «Компанія«ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ41955597), ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 39195903), ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ЄДРПОУ 40720198), ТОВ «БРЕЙН СОРС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 30964777), ТОВ «ТБД ОЛДІ» (ЄДРПОУ 24738845), С(Ф)Г «ДАР» (ЄДРПОУ 31975601), ТОВ «Прикарпатський торговий дім» (ЄДРПОУ 23801375) за період з 01.11.2017 по даний час;

27. ФГ «Дніпровські хвилі» (ЄДРПОУ 40898459), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "ДАЛАЙНОР"(ЄДРПОУ41916055),ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ"(ЄДРПОУ41910949),ТОВ "КОМПАНІЯ"ЛУІЗ"(ЄДРПОУ41976989),ТОВ "ХАРВІСПЕКТЕР"(ЄДРПОУ41989157),ТОВ "АСМІКТРЕЙД"(ЄДРПОУ41951758),ТОВ "ФІРМА"ДЕЙМА"(ЄДРПОУ41973925),ТОВ «ТАЙМІР»(ЄДРПОУ41973794),ТОВ «Компанія«ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ41955597),ТОВ «КЛЄВЄРОН»(ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

28. ТОВ «КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ 40487613), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (ЄДРПОУ 33987142), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» (ЄДРПОУ 32498133), ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» (32291375), ТОВ «ЩЕДРО» (ЄДРПОУ 41162327), ТОВ «БІОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 30502509) за період з 01.11.2017 по даний час;

29.ТОВ «ТЕХНОПОЛІС15»(ЄДРПОУ33987142),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

30.ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1»(ЄДРПОУ32498133),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

31.ТОВ «ТЕПТРАНСКО» (32291375),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

32.ТОВ «ЩЕДРО»(ЄДРПОУ41162327),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

33.ТОВ «БІОТРЕЙД»(ЄДРПОУ30502509),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

34. ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41910949), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

35. ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУІЗ" (ЄДРПОУ 41976989), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

36. ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР" (ЄДРПОУ 41989157), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

37. ТОВ "АСМІК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41951758), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

38. ТОВ "ФІРМА "ДЕЙМА" (ЄДРПОУ 41973925), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

39. ТОВ «ТАЙМІР» (ЄДРПОУ 41973794), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

40.ТОВ «Компанія«ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ41955597), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

41. ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 39195903), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

42. ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ЄДРПОУ 40720198), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

43. ТОВ «БРЕЙН СОРС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 30964777), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

44. ТОВ «ТБД ОЛДІ» (ЄДРПОУ 24738845), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

45. С(Ф)Г «ДАР» (ЄДРПОУ 31975601), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

46. ТОВ «Прикарпатський торговий дім» (ЄДРПОУ 23801375), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

47. ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ"ЕРБЕНПРОДАКТ"(ЄДРПОУ41627831),ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР»(ЄДРПОУ41628065),ТОВ «ОРДОСГРУП» (ЄДРПОУ41628039),ТОВ «ОРСЕНТ»(ЄДРПОУ41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

48. ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), ТОВ «Л.К.О.»(ЄДРПОУ37317990),ТОВ «С.К.С.»(ЄДРПОУ38591109),ТОВ «СКС»(ЄДРПОУ36088095),ТОВ «ЛКОГРУП» (ЄДРПОУ40762306),ТОВ «ПродмаркетПлюс» (ЄДРПОУ39896873),ТОВ «ДІТРЕЙДЛТД» (ЄДРПОУ39896792),ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935) за період з 01.11.2017 по даний час;

49. ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), ТОВ «Л.К.О.»(ЄДРПОУ37317990),ТОВ «С.К.С.»(ЄДРПОУ38591109),ТОВ «СКС»(ЄДРПОУ36088095),ТОВ «ЛКОГРУП» (ЄДРПОУ40762306),ТОВ «ДІТРЕЙДЛТД» (ЄДРПОУ39896792),ТОВ «ПродмаркетПлюс» (ЄДРПОУ39896873),ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935) за період з 01.11.2017 по даний час;

50. ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), ТОВ «Л.К.О.»(ЄДРПОУ37317990),ТОВ «С.К.С.»(ЄДРПОУ38591109),ТОВ «СКС»(ЄДРПОУ36088095),ТОВ «ЛКОГРУП» (ЄДРПОУ40762306),ТОВ «ДІТРЕЙДЛТД» (ЄДРПОУ39896792),ТОВ «ПродмаркетПлюс» (ЄДРПОУ39896873),ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935) за період з 01.11.2017 по даний час;

51. ТОВ "РЕСКОТ" (ЄДРПОУ 41620684), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ "ЕРБЕН ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 41627831), ТОВ «Компанія ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41658152) за період з 01.11.2017 по даний час;

52. ТОВ «Компанія ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41658152), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "РЕСКОТ" (ЄДРПОУ 41620684), ТОВ «ІМП ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41653332) за період з 01.11.2017 по даний час;

53. ТОВ«ІМП ФІНАНС»(ЄДРПОУ41653332), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «КомпаніяІНТЕР-ЛАЙТ»(ЄДРПОУ41658152),ТОВ «ЕВО-ЛЮКССТАНДАРТ» (ЄДРПОУ41653369) за період з 01.11.2017 по даний час;

54. ТОВ «ЕВО-ЛЮКС СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 41653369), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«ІМП ФІНАНС»(ЄДРПОУ41653332),ТОВ «ТРЕЙДФОРТУН» (ЄДРПОУ41615281) за період з 01.11.2017 по даний час;

55. ТОВ «ТРЕЙД ФОРТУН» (ЄДРПОУ 41615281), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ЕВО-ЛЮКССТАНДАРТ» (ЄДРПОУ41653369),ТОВ «СТЛ-НОВАТОР»(ЄДРПОУ41628023) за період з 01.11.2017 по даний час;

56. ТОВ «СТЛ-НОВАТОР» (ЄДРПОУ 41628023), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ «ТРЕЙД ФОРТУН» (ЄДРПОУ 41615281), ТОВ «Л.К.О.»(ЄДРПОУ37317990),ТОВ «С.К.С.»(ЄДРПОУ38591109),ТОВ «СКС»(ЄДРПОУ36088095),ТОВ «ЛКОГРУП» (ЄДРПОУ40762306),ТОВ «ПродмаркетПлюс» (ЄДРПОУ39896873),ТОВ «ДІТРЕЙДЛТД» (ЄДРПОУ39896792),ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935) за період з 01.11.2017 по даний час;

57. ТОВ «Л.К.О.» (ЄДРПОУ 37317990), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

58. ТОВ «С.К.С.» (ЄДРПОУ 38591109), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

59. ТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 36088095), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

60. ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

61. ТОВ «ДІТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39896792), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

62. ТОВ «Продмаркет Плюс» (ЄДРПОУ 39896873), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

63.ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

64. ТОВ «ЗБС»(код40287997), ТОВ «Поліссяброксервіс» (код 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), які фіксують факти надання послуг для ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614) за період з 01.11.2017 по даний час;

- інших підконтрольних СГД,інших вигодонабувачів,фізичних осіб за період з 01.11.2017 по даний час, зокрема:

- договорів (угод), контрактів, укладених між зазначеними підприємствами, між підприємствами та фізичними особами;

- додаткових договорів (угод), контрактів, журналу реєстрації договорів;

- накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на реалізацію автотранспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей, шляхових листів;

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей та автотранспортних засобів, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, що свідчать про придбання/реалізацію автотранспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей;

- інвойсів, митних декларацій (в т.ч. попередніх), заяв, актів обстеження та митного огляду, експертних оцінок, CMR, бріфів, контрактів ЗЕД та доповнень до них, інших документів щодо митного оформлення (розмитнення) автотранспортних засобів;

- банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій щодо проведення розрахунків за товарно-матеріальні цінності, автотранспортні засоби та сплату митних та інших платежів;

- інших документів, які фіксують факти придбання/реалізацію транспортних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, подвійної реалізації автотранспортних засобів, заниження їх вартості, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД;

- чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД;

- печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості;

- інформації з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств;

- пристроїв відеофіксації, охорони, на яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, осіб, які відвідували приміщення або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- даних з мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані, як докази;

- предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази та які ідентифікують осіб що причетних до незаконної діяльності.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1