Ухвала

від 26.12.2018 по справі 760/33589/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/17044/18

Справа №760/33589/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про проведення оціночно-будівельної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002110 від 29.08.2018,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.368-2,ч.3ст.209КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив Національногобюро Четвертоговідділу детективівТретього підрозділудетективів Головногопідрозділу детективівНаціонального антикорупційногобюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просив доручити експертній установі провести оціночно-будівельну експертизу.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002110 від 29.08.2018 за фактом незаконного збагачення та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом в.о. керівника Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 3682, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2005 року ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного податкового ревізора-інспектора відділу організації погашення податкового боргу управління погашення прострочених податкових зобов`язань ДПА у Вінницькій області. У подальшому, у період з вересня 2008 року по липень 2016 року, ОСОБА_4 займав керівні посади в податкових органах Вінницької, Черкаської областей та Міжрегіональному головному управління ДФС - Центральному офісі з обслуговування великих платників.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 року № 457-р ОСОБА_4 призначено виконувачем обов`язків заступника Голови Державної фіскальної служби України. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 85-р на ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків Голови Державної фіскальної служби України.

Посади виконувача обов`язків заступника Голови Державної фіскальної служби України та виконувача обов`язків Голови Державної фіскальної служби України згідно з п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII належить до категорії «А» посад державної служби як посади керівника та заступника керівника центрального органу виконавчої влади.

Відповідно доп.2ч.3примітки дост.368КК Українив редакціївід 01.05.2016 особи, посади яких згідно із ст.6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «А», є службовими особами, які займають особливо відповідальне становище у розумінні ст. 368-2 КК України.

Також, детектив вказує у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що за період роботи на державній службі у Державній фіскальній службі України ОСОБА_4 за період з 2014 по 2018 роки отримав доходи в сумі 1 081 057 грн., а його дружина ОСОБА_5 3594 656 грн.

Таким чином, офіційно підтверджений сукупний законний дохід подружжя Проданів за період з 2014 по 2018 роки склав 4675 713 грн.

При цьому, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за вказаний період роботи в органах державної влади здійснено ряд витрат, зокрема: 01.11.2012 придбано квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 88, 40 м 2 , вартість на дату набуття 550 445 грн.; 24.02.2014 ? гараж загальною площею 24,00 м 2, вартість на дату набуття 18 000 грн.; 31.01.2017 ? легковий автомобіль марки Toyota, модель Avalon 2012 року випуску, вартість на дату набуття 467 500 грн. Крім того, 19.01.2016 ОСОБА_5 купила квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 72,10 м 2, орієнтовною ринковою вартістю 60 тис. доларів США.

Крім того, у власності ОСОБА_4 та його дружини перебуває цінне майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме: годинник Patek Philippe, ювелірні вироби Damiani, годинник Damiani, розрахункова вартість якого сукупно складає щонайменше 365400 грн.

Як зазначив у клопотанні детектив, при поданні 30.03.2017 шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі ? НАЗК) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік ОСОБА_4 задекларовано наявність у його та його дружини власності станом на 31.12.2016 грошових активів у сумі: 47000 грн., 12500 доларів США (339875 грн. згідно з офіційним курсом НБУ), 550000 грн., 30000 доларів США (815700 грн. згідно з офіційним курсом НБУ), 346508 грн., 175000 грн. (активи у дорогоцінних металах), 12000 євро (341040 грн. згідно з офіційним курсом НБУ), 96513 грн., 2787 грн., а всього на загальну суму 2 714423 грн.

Також, при поданні 28.03.2018 шляхом заповнення на офіційному сайті НАЗК декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік ОСОБА_4 задекларовано наявність у його та його дружини власності станом на 31.12.2017 грошових активів у сумі: 585000 грн., 47500 доларів США (1 263338,5 грн. згідно з офіційним курсом НБУ), 313828 грн., 192000 грн. (активи у дорогоцінних металах), 23 000 євро (690096,6 грн. за офіційним курсом НБУ), 285 085 грн., 9 615 грн., усього 3 146 963,10 грн.

Таким чином, як вказує детектив у клопотанні, враховуючи зазначені видатки та здійснення інших витрат для задоволення життєво-побутових потреб, ОСОБА_4 не міг заощадити кошти для передачі іншим особам, законність підстав набуття яких підтверджено доказами, достатніх для укладення правочинів на підставі яких у нього виникло право користування рядом об`єктів рухомого і нерухомого майна та фактичним власником яких він став.

Разом з тим, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.07.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків заступника Голови Державної фіскальної служби України, а з 07.02.2018 виконувача обов`язків Голови Державної фіскальноїслужби України, здійснюючи повноваження з виконання функцій держави у розумінні п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» перебуваючи на території України, діючи умисно, керуючись корисливими мотивами будучи службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, а саме грошові кошти у сумі щонайменше 89522518,45 грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а надалі передав їх іншим особам для придбання з реєстрацією права власності на їх ім`я об`єктів рухомого та нерухомого майна, можливість користування якими та отримання прибутків від яких у подальшому буде належати виключно ОСОБА_4 і його сім`ї.

Зокрема, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці і час, але не пізніше липня 2016 року, маючи на меті придбання ряду об`єктів рухомого та нерухомого майна за кошти, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, залучив свого знайомого ОСОБА_6 до підшукання, придбання та подальшої реєстрації на його ім`я таких об`єктів, право користування якими і отримання прибутків від яких у подальшому буде належати виключно ОСОБА_4 .

Продовжуючи виконувати свій намір, спрямований на незаконне збагачення, а саме передачу активів у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджується доказами, іншій особі, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше липня 2016 року підшукував об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_3 для подальшого його придбання.

Усвідомлюючи, що відомості про купівлю зазначеного житла необхідно відображати у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», а також відсутність у нього активів, законність підстав набуття яких підтверджується доказами, достатніх для придбання вказаного об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_4 вирішив приховати купівлю такого активу шляхом реєстрації права власності на ОСОБА_6 , який нібито ніякого відношення до членів сім`ї ОСОБА_4 не має і на набуті ним права та обов`язки не поширюються дія антикорупційних законів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому перебуваючи в невстановлених місці і час, але не пізніше липня 2016 року, ОСОБА_4 набув у власність грошові кошти у сумі не менше ніж 2791 800 грн., законність набуття яких не підтверджено доказами, та, маючи реальну можливість ними розпоряджатись, передавав через довірених осіб з кола свого оточення ОСОБА_6 вказану суму грошових коштів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, для укладення ним правочину з придбання зазначеної квартири.

На реалізацію попередньо узгодженого плану між ОСОБА_6 та ТОВ «Компанія з управління активами «Будкепітал» 21.07.2016 укладено попередній договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна квартири АДРЕСА_4 , вартість якої згідно договору склала 2791800 грн., для подальшого користування та проживання ОСОБА_4 і його родини.

У подальшому ОСОБА_4 , маючи на меті користуватися вказаним нерухомим майном спільно зі своєю сім`єю, надавав вказівки ОСОБА_6 щодо здійснення ремонтних робіт та облаштування внутрішнього оздоблення за його потребами.

Таким чином, як вказує у клопотанні детектив, ОСОБА_4 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, набув у власність грошові кошти у сумі не менш 2791800грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, що значно перевищують його офіційні доходи, та в подальшому передав згадані активи ОСОБА_6 для укладення правочинів щодо придбання вищевказаного нерухомого майна.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи виконувати свій намір, спрямований на незаконне збагачення, а саме передачу активів у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджується доказами, іншій особі, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше липня 2016 року підшукував об`єкт нерухомого майна у новобудові розташований за адресою: АДРЕСА_5 для подальшого його придбання.

Усвідомлюючи, що відомості про купівлю зазначеного житла необхідно відображати у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», а також відсутність у нього активів, законність підстав набуття яких підтверджується доказами, достатніх для придбання вказаного об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_4 вирішив приховати купівлю такого активу шляхом реєстрації права власності на ОСОБА_6 , який нібито ніякого відношення до членів сім`ї ОСОБА_4 не має і на набуті ним права та обов`язки не поширюються дія антикорупційних законів.

Як вказує детектив у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому перебуваючи в невстановлених місці і час, але не пізніше липня 2016 року, ОСОБА_4 набув у власність грошові кошти у сумі не менше ніж 3986 550 грн, законність набуття яких не підтверджено доказами, та, маючи реальну можливість ними розпоряджатись, передавав через довірених осіб з кола свого оточення ОСОБА_6 вказану суму грошових коштів для укладення ним правочину з придбання зазначеної квартири.

На реалізацію попередньо узгодженого плану між ОСОБА_6 та ТОВ «Компанія з управління активами «Будкепітал» 21.07.2016 укладено попередній договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна квартири АДРЕСА_6 , вартість якої згідно договору склала 3986550 грн, для подальшого користування та проживання ОСОБА_4 і його родини.

У подальшому ОСОБА_4 , маючи на меті користуватися вказаним нерухомим майном спільно зі своєю сім`єю, надавав вказівки ОСОБА_6 щодо здійснення ремонтних робіт та облаштування за його потребами.

Таким чином, детектив у клопотанні вказує, що ОСОБА_4 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, набув у власність грошові кошти у сумі не менш 3986550грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, що значно перевищують його офіційні доходи, та в подальшому передав згадані активи ОСОБА_6 для укладення правочинів щодо придбання вищевказаного нерухомого майна.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи виконувати свій намір, спрямований на незаконне збагачення, а саме передачу активів у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджується доказами, іншій особі, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше березня 2017 року підшукував об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_7 , для подальшого його придбання.

Усвідомлюючи, що відомості про купівлю зазначеного житла необхідно відображати у щорічній декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2017 рік, що 26.04.2015 вступив у дію Закон України «Про запобігання корупції» й після початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до даного Закону, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, необхідно подавати відповідні декларації, а також відсутність у нього активів, законність підстав набуття яких підтверджувалась би доказами, достатніх для придбання вказаного об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_4 вирішив приховати купівлю такого активу шляхом реєстрації права власності на ОСОБА_6 , який нібито ніякого відношення до членів сім`ї ОСОБА_4 не має і на набуті ним права та обов`язки не поширюються дія антикорупційних законів.

У подальшому, як вказує у клопотанні детектив, перебуваючи в невстановлених місці і час, але не пізніше березня 2017 року, ОСОБА_4 набув у власність грошові кошти у сумі не менше ніж 500 000 гр., точна сума на теперішній час встановлюється, законність набуття яких не підтверджено доказами, та, маючи реальну можливість ними розпоряджатись, передавав через довірених осіб з кола свого оточення ОСОБА_6 вказану суму грошових коштів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, для укладення ним правочину з придбання зазначеного житлового будинку.

На реалізацію попередньо узгодженого плану між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 10.03.2017 укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна будинку загальною площею 455, 9 кв.м, житловою площею 156,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_7 , вартість якого згідно договору склала 500 000 грн., для подальшого користування та проживання ОСОБА_4 і його родини.

У подальшому, у період з 10.03.2017 до червня 2018 року, ОСОБА_4 , маючи на меті користуватися вказаним нерухомим майном спільно зі своєю сім`єю, надавав вказівки ОСОБА_6 щодо здійснення ремонтних робіт та облаштування за його потребами.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, набув у власність грошові кошти у сумі не менш 500000 грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, що значно перевищують його офіційні доходи, та в подальшому передав згадані активи ОСОБА_6 для укладення правочинів щодо придбання вищевказаного нерухомого майна.

Окрім того, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що продовжуючи виконувати свій намір, спрямований на незаконне збагачення і приховування цього факту від громадськості та правоохоронних органів, а саме передачу активів у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджується доказами, іншій особі, ОСОБА_4 упродовж березня - початку квітня 2018 року за сприяння ОСОБА_6 розробив план придбання нерухомості за кордоном та шляхи переказу для цього грошових коштів, а також за допомогою інших осіб підшукав два відповідні об`єкти, розташовані за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , для подальшого їх придбання і використання в особистих цілях.

Далі ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, у період із середини квітня по липень 2018 року набув у власність грошові кошти у сумі щонайменше 2530200 євро (що становить 78840 399, 45 грн. за середньомісячним курсом НБУ за квітень?липень 2018 року), законність підстав набуття яких не підтверджується доказами, та маючи реальну можливість ними розпоряджатись, передавав їх через довірених осіб із кола свого оточення ОСОБА_6 для укладення ним правочинів щодо придбання заздалегідь підшуканих об`єктів нерухомого майна, фактично користуватись якими та отримувати прибуток від яких буде ОСОБА_4 та його сім`я.

В свою чергу ОСОБА_6 у період із середини квітня по липень 2018 року, перебуваючи у невстановленому місці, здійснив передачу вказаних грошових коштів уповноваженій особі в Турецькій Республіці Мехмет Сіноп.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що відомості про придбання об`єктів нерухомого майна необхідно буде відображати у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», а також усвідомлюючи відсутність у нього активів, законність підстав набуття яких можливо підтвердити доказами, достатніх для придбання об`єктів нерухомості розташованих за адресами: АДРЕСА_8 , блок D, АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , вирішив приховати купівлю вказаних об`єктів, шляхом їх реєстрації на ОСОБА_6 .

Так, 13.04.2018 о 14 год. 48 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Києві надав свою згоду ОСОБА_6 щодо оформлення на нього права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна.

На виконання пропозиції ОСОБА_4 ОСОБА_6 через довірену особу Мехмет Сіноп у компанії «Маві Бодрум Іншаат Емлак Ятирим Гайріменкюль» 10.05.2018 придбано об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , загальною вартістю згідно договору 1250000 турецьких лір, що становить 7642 326,25 грн. (за курсом НБУ станом на дату придбання). 30.05.2018 придбано об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , загальною вартістю згідно з договором 1250000 турецьких лір, що становить 7069075 грн (за курсом НБУ станом на дату придбання).

Загальна вартість двох об`єктів нерухомого майна відповідно до умов договорів склала 2500000 турецьких лір (або 14711 401, 25 грн. за курсом НБУ станом на дати придбання). Фактично за вказане майно сплачено 2500000 євро (що становить 76666 500 грн. за курсом НБУ). Іншу суму в розмірі 30200 євро витрачено як супутні витрати на оформлення угод з купівлі нерухомості на території Турецької Республіки.

Таким чином, детектив у клопотанні вказує, що ОСОБА_4 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, набув у власність грошові кошти в еквіваленті 78840 399, 45 грн. законність підставнабуття якихне підтвердженодоказами,що значноперевищують йогоі дружиниофіційні доходи,а також передав вказані активи ОСОБА_6 для придбання об`єктів нерухомого майна, фактично користуватись якими та отримувати дохід від яких буде ОСОБА_4 і його сім`я.

Продовжуючи виконуватисвій намір,спрямований нанезаконне збагачення,а самепередачу активіву значномурозмірі,законність набуттяяких непідтверджується доказами,іншій особі, ОСОБА_4 на початкутравня 2018року підшукував за сприяння ОСОБА_6 ряд транспортних засобів для подальшого їх придбання і користування.

Так, як вказує детектив у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи в невстановленому місці на території м. Києва, у невстановлений час, але не пізніше травня 2018 року, набув у власність грошові кошти в сумі не менше ніж 3403769 грн, законність набуття яких не підтверджується доказами, та, маючи реальну можливість ними розпоряджатись, передав через довірених осіб із кола свого оточення ОСОБА_6 для укладення правочинів щодо придбання заздалегідь підшуканих транспортних засобів: Toyota Land Cruiser 200, 2017 рік випуску, Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 рік випуску, Toyota Land Cruiser 200, 2008 рік випуску, фактично користуватись якими у подальшому буде особисто ОСОБА_4 і члени його сім`ї.

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що відомості про купівлю транспортних засобів необхідно буде відображати у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», а також усвідомлюючи відсутність у нього активів, законність підстав набуття яких підтверджується доказами, достатніх для придбання вказаних транспортних засобів, вирішив приховати купівлю цих автомобілів шляхом їх реєстрації на підконтрольну юридичну особу.

Для приховування справжнього власника транспортних засобів та на виконання попередньо узгодженого плану 16.05.2018 довіреною особою ОСОБА_6 через ОСОБА_8 придбано ТОВ «Компанія Антей» (код ЄДРПОУ 41845152), у якій він став новим учасником та директором.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , спрямованого на його незаконне збагачення та приховування цього факту від правоохоронних органів та громадськості, 23.05.2018 між ТОВ «Компанія Антей» та ОСОБА_9 (в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі доручення) укладено договір №8043/2018/953120 купівлі-продажу транспортного засобу ToyotaLandCruiser 200, 2008 рік випуску, № двигуна НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , вартість якого за домовленістю сторін склала 666419грн Того самого дня між ТОВ «Компанія Антей» та ОСОБА_11 (в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі доручення) укладено договір № 8043/2018/953111 купівлі-продажу транспортного засобу Toyota Land Cruiser 200, 2017 рік випуску, № двигуна НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 , вартість якого за домовленістю сторін склала 1530297грн Цього самого дня між ТОВ «Компанія Антей» та ОСОБА_12 (в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі доручення) укладено договір № 8043/2018/956107 купівлі-продажу транспортного засобу Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 рік випуску, № двигуна НОМЕР_5 , №шасі НОМЕР_6 , вартість якого за домовленістю сторін склала 1207053грн. Загальна вартість транспортних засобів за укладеними договорами становила 3 403 769 грн. Продавцем за довіреністю у всіх вказаних договорах був ОСОБА_10 старший оперуповноважений з ОВС ГУ ДФС у Київській області, який відряджений до ДФС України для забезпечення безпеки посадових осіб ДФС України.

23.05.2018 згадані автомобілі поставлено на облік за ТОВ «Компанія Антей»: ToyotaLandCruiser 200 ? реєстраційний номер НОМЕР_7 , ToyotaLandCruiser 200 ? реєстраційний номер НОМЕР_8 , та Mercedes-BenzGLE350D ? реєстраційний номер НОМЕР_9 у ТСЦ МВС у м. Києві № 8043.

При цьому напередодні 22.05.2018 о 15 год. 51 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Києві, надав свою згоду ОСОБА_6 щодо реєстрації ряду транспортних засобів із номерними знаками із комбінацією цифр «4544».

Подальше фактичнекористування автомобілямиToyotaLandCruiser 200, реєстраційний номер НОМЕР_7 , ToyotaLandCruiser 200, реєстраційний номер НОМЕР_8 , та Mercedes-Benz GLE 350D, реєстраційний номер НОМЕР_9 , після придбання здійснював ОСОБА_4 та його сім`я.

Таким чином, детектив вказує у клопотанні, ОСОБА_4 набув у власність готівкові грошові кошти на суму щонайменше 3 403769 грн., законність підставнабуття якихне підтвердженодоказами,що значноперевищують йогота йогоблизьких осібофіційні доходи,а також передав вказані активи ОСОБА_6 для укладення правочинів з придбання транспортних засобів, вартість яких відповідно до договорів купівлі-продажу склала 3 403769 грн.

Разом з тим, детектив зазначив, що 15.11.2018 стосовно ОСОБА_4 складено та підписано письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України. На виконання вимог ст.ст. 277, 278 КПК України забезпечено вручення вказаного повідомлення про підозру у спосіб, передбачений ч. 2 ст. 135 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що необхідно встановити всі обставини, що підлягають доказуванню та з`ясуванню обставин у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, тому, виникла необхідність у призначенні та проведенні оціночно-будівельної експертизи, а саме встановлення ринкової (дійсної) вартості вищезгаданої квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з урахуванням проведених ремонтних і оздоблювальних робіт станом датускладання іпідписання повідомленняпро підозру ОСОБА_4 15.11.2018.При цьому,встановлення ринкової(дійсної)вартості квартириє необхіднимз оглядуна диспозиціюзлочину,в якомупідозрюється ОСОБА_4 і єнеобхідним длявстановлення дійсногорозміру незаконногозбагачення останнього.

Враховуючи те, що це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, то цим і викликана необхідність звернення детектива до слідчого судді з таким клопотанням.

Від детектива Національного антикорупційного бюро України до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч.3 ст.244КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.242КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ч. 6 ст.244КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Відповідно ч. 9 ст.244КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні № 42018000000002110 від 29.08.2018 року оціночно-будівельної експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам експертного закладу, який проводить такі експертизи Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Керуючись ст.ст. 242-245 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000002110 від 29.08.2018 року, оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, на вирішення якої поставити питання:

Яка ринковавартість квартири за адресою: АДРЕСА_5 станом на 15.11.2018, з урахуванням проведених ремонтних і оздоблювальних робіт?

Дозволити експертам здійснювати листування щодо надання матеріалів для проведення експертизи та з інших питань, пов`язаних з проведенням експертизи, з детективами Національного антикорупційного бюро України.

Висновок експерта та матеріали, надані для проведення експертизи, надати детективу Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність по ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1