Вирок

від 11.12.2018 по справі 761/39203/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39203/18

Провадження №1-кп/761/2218/2018

В И Р О К

іменем України

11 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за № 32018000000000055 від 18.09.2018 року в межах якого висунуте обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Боярка, Київської області, громадянину України, з середньою освітою, офіційно непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Так, гр. ОСОБА_4 з 22.02.2017 являється фізичною особою-підприємцем, яка зареєстрована 22.02.2017 у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області.

Однак, фактично реєстрація гр. ОСОБА_4 в якості фізичної особи-підприємця відбулася на прохання гр. ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, 22.02.2017 перебуваючи біля закладу громадського харчування «МакДональдз», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 3, гр. ОСОБА_4 вступив у попередню змову з гр. ОСОБА_6 з приводу вчинення дій щодо реєстрації його як суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. З даною метою гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 проїхали до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де він надав йому свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області та картку фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 .

У подальшому, на підставі наданих документів гр. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, перебуваючи за тією ж адресою, склав у встановленій законом формі Заяву Форми 10 про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем від 22.02.2017, а також Заяву Форми 12 про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 10.05.2017, які надав на підпис гр. ОСОБА_4 .

В свою чергу гр. ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та факт надання йому для підпису документів, що містить завідомо неправдиві відомості щодо справжньої мети реєстрації його як фізичної особи-підприємця, а також припинення такої діяльності, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , засвідчив дані Заяву Форми 10 та Заяву Форми 12 своїми підписами, наділивши її таким чином значенням документів, тобто вчинив їх підроблення.

Далі, 22.02.2017 невстановлена особа, використовуючи раніше підписану за наведених обставин гр. ОСОБА_4 . Заяву Форми 10 та завірені копії його паспорта серії НОМЕР_1 , виданого Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області і картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 , подала дані документи державному реєстратору органу реєстрації Гружчанської сільської ради Макарівського району Київської області гр. ОСОБА_7 . Зазначені дії дали підставу здійснити проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №23540000000011729 та визначено місцем проведення державної реєстрації Бориспільська районна державна адміністрація Київської області.

Окрім цього, у подальшому 10.05.2017 невстановлена особа використовуючи раніше підписану за наведених обставин гр. ОСОБА_4 . Заяву Форми 12, подала її державному реєстратору органу реєстрації Гружчанської сільської ради Макарівського району Київської області гр. ОСОБА_7 . Зазначені дії дали підставу здійснити проведення реєстраційної дії «Внесення рішення фізичної особи-підприємця про припинення підприємницької діяльності», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на реєстрацію гр. ОСОБА_4 як фізичної особи-підприємця без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, останній отримав від гр. ОСОБА_6 попередньо обумовлену з ним суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 1 500 грн.

Отже, гр. ОСОБА_4 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому гр. ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів та фактично підписавши реєстраційні документи про перереєстрацію його як фізичної особи-підприємця, вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями, що виразились в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, у ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_4 згідно з протоколом №26/04-17 від 26.04.2017 являється одноосібним учасником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), що зареєстровано 10.02.2017 у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області.

Однак, фактично придбання ТОВ «Либиринт» гр. ОСОБА_4 відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, у квітні 2017 року, перебуваючи в м. Києві (більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалось), гр. ОСОБА_4 отримав від раніше вказаного гр. ОСОБА_6 пропозицію заробітку грошових коштів за перереєстрацію на його ім`я підприємства з метою подальшого його використання для прикриття незаконної діяльності, на що він погодився.

З метою виконання зазначених дій, 26.04.2017 гр. ОСОБА_4 прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де познайомився з гр. ОСОБА_8 , з яким вступив у попередню змову з приводу вчинення дій щодо перереєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Либиринт», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Для цього гр. ОСОБА_4 надав невстановленим досудовим слідством особам копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області від 02.09.2014 та копію облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

У подальшому, того ж дня перебуваючи за адресою вказаного офісного приміщення гр. ОСОБА_8 , діючи разом з іншими невстановленими особами, підготував на підставі наданих гр. ОСОБА_4 копій паспорта та облікової картки попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Либиринт», які свідчать про нібито придбання гр. ОСОБА_4 даного суб`єкта підприємницької діяльності у попередніх учасників гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , а саме:

договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Либиринт» від 26.04.2017, укладений між гр. ОСОБА_9 продавець (в особі гр. ОСОБА_10 ) та гр. ОСОБА_4 покупець;

договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Либиринт» від 26.04.2017, укладений між гр. ОСОБА_6 продавець (в особі гр. ОСОБА_10 ) та гр. ОСОБА_4 покупець;

протокол №26/04-17 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Либиринт» від 26.04.2017;

заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Либиринт»;

У свою чергу гр. ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та факт надання йому для підпису проектів документів, що містять завідомо неправдиві відомості про придбання ТОВ «Либиринт» у попередніх учасників гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , необхідні для перереєстрації даного суб`єкта підприємницької діяльності на його ім`я, а також те, що воно в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

При цьому, гр. ОСОБА_4 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Либиринт» фінансово-господарську діяльність від свого імені.

Крім того, гр. ОСОБА_4 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства не формував, правами засновника та службової особи підприємства не збирався користуватися та ніколи не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Либиринт» не займався та не збирався займатися.

Підписання вищевказаних документів гр. ОСОБА_4 дало змогу 27.04.2017 невстановленим досудовим розслідуванням особам подати перелічені вище документи державному реєстратору органу реєстрації Гружчанської сільської ради Макарівського району Київської області гр. ОСОБА_7 та здійснити проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Либиринт» з приводу його придбання гр. ОСОБА_4 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Либиринт» з метою прикриття незаконної діяльності, гр. ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 1 000 грн.

Отже, гр. ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, придбавши ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), реалізував свій умисел направлений на вчинення пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій для незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми діями, які виразились в пособництві у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, 26.04.2017 гр. ОСОБА_4 перебуваючи в офісному приміщені за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, при скоєнні фіктивного підприємництва шляхом перереєстрації на власне ім`я ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, 26.04.2017 гр. ОСОБА_4 прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де познайомився з гр. ОСОБА_8 , з яким вступив у попередню змову з приводу вчинення дій щодо перереєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Либиринт», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Для цього гр. ОСОБА_4 надав невстановленим досудовим слідством особам копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області від 02.09.2014 та копію облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

У подальшому, того ж дня перебуваючи за адресою вказаного офісного приміщення гр. ОСОБА_8 , діючи разом з іншими невстановленими особами, підготував на підставі наданих гр. ОСОБА_4 копій паспорта та облікової картки попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Либиринт», які свідчать про нібито придбання гр. ОСОБА_4 даного суб`єкта підприємницької діяльності у попередніх учасників гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , а саме:

договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Либиринт» від 26.04.2017, укладений між ОСОБА_9 продавець (в особі ОСОБА_10 ) та ОСОБА_4 на 1 арк. який містить неправдиві відомості про купівлю ОСОБА_4 частки у статутному капіталі даного Товариства в розмірі 2 000 грн., що складає 50% від загального розміру та розрахунок ним особисто за це; волевиявлення щодо укладання даного договору є вільним і усвідомленим, відповідає його внутрішній волі; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому та інше;

договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Либиринт» від 26.04.2017, укладений між гр. ОСОБА_6 продавець (в особі гр. ОСОБА_10 ) та гр. ОСОБА_4 який містить неправдиві відомості про купівлю ОСОБА_4 частки у статутному капіталі даного Товариства в розмірі 2 000 грн., що складає 50% від загального розміру та розрахунок ним особисто за це; волевиявлення щодо укладання даного договору є вільним і усвідомленим, відповідає його внутрішній волі; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому та інше;

протокол №26/04-17 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Либиринт» від 26.04.2017 який містить неправдиві відомості про покладення обов`язків директора підприємства на ОСОБА_4 ; придбання даного Товариства ОСОБА_4 у ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та перерозподіл його частки у статутному капіталі; визначення нових видів діяльності даного Товариства; уповноваження ОСОБА_4 вчинити всі необхідні для того дії для внесення змін до відомостей про Товариство, хоча в дійсності він таких рішень не приймав та не збирався виконувати;

заява Форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Либиринт» яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру Герасименка змінити склад учасників Товариства;

Продовжуючи реалізовувати спільний з гр. ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, гр. ОСОБА_4 26.04.2017 в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вчинив їх підроблення, після чого передав дані документи гр. ОСОБА_8 .

При цьому, гр. ОСОБА_4 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації ТОВ «Либиринт» фінансово-господарську діяльність від свого імені.

Крім того, гр. ОСОБА_4 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства не формував, правами засновника та службової особи підприємства не збирався користуватися та ніколи не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Либиринт» не займався та не збирався займатися.

Підписання вищевказаних документів гр. ОСОБА_4 дало змогу 27.04.2017 невстановленим досудовим розслідуванням особам подати перелічені вище документи державному реєстратору органу реєстрації Гружчанської сільської ради Макарівського району Київської області гр. ОСОБА_7 та здійснити проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Либиринт» з приводу його придбання гр. ОСОБА_4 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Либиринт» з метою прикриття незаконної діяльності, гр. ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 1 000 грн.

Отже, гр. ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, придбавши ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998), реалізував свій умисел направлений на вчинення пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій для незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями, що виразились в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам КПК України, суд прийшов до висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, оскільки вона містить всі необхідні реквізити, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, узгоджене покарання та згода сторін на призначення покарання, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди, дата її укладення та підписи сторін.

В ході судового розгляду обвинувачений, захисник та прокурор, кожен окремо, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що укладена між прокурором та обвинуваченим у присутності захисника, угода відповідає вимогам КПК України, суд вважає доведеним, що ОСОБА_4 вчинив вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, а саме кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та пособництво у підробленні документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

При цьому, суд приходить до висновку, про те, що умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст. 65 КК України.

З огляду на викладене, суд прийшов до висновку, що угода про визнання винуватості укладена між обвинуваченим ОСОБА_11 в присутності захисника та прокурором, підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 11 жовтня 2018 року, що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32018000000000055 від 09.10.2018 року по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України,між прокуроромвідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням іпідтримання державногообвинувачення Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_12 тапідозрюваним ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу на користь держави в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становлять 8500 (вісім тися п`ятсот) гривень.

Призначити ОСОБА_4 покарання за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді обмеженн волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 70 КПК України шляхом поглинання менш суворого покрання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбаченихст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Судді