Ухвала

від 25.10.2018 по справі 522/17848/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

25.10.2018

Справа № 522/17848/18

Провадження № 1-«кс»/522/19924/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018160500006552 від 21.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2018 р. до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 20.09.2018 р. приблизно о 15:45 год. шляхом обману заволоділа його грошовими коштами із особистого рахунку банку «Ощадбанку», картка № НОМЕР_1 .

Встановлено, що при виконанні доручення співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України провівши розгляд вищезазначеного матеріалу кримінального правопорушення, було встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив створення фішингового веб-ресурсу доступного за посиланням «http://oschadnybank.com.ua/ru/», який має ідентичні ознаки справжнього веб-ресурсу АТ «Ощадбанк» доступного за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання шахрайським шляхом персональних реквізитів банківських карток клієнтів ПАТ «Державний Ощадний банк України» та в подальшому заволодіння їхніми грошовими коштами.

З метою встановлення інформації, щодо реєстратора доменного імені було перевірено назву веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загально доступного за гіперпосиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що він надавався в користування приватним підприємством «Рулез», який розташований в м. Києві по вул. Кіквідзе, 18а.

Після цього було отримано інформацію від ПП «Рулез» про реєстратора доменного імені, а саме було вказано ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 та електрона скринька « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано ІР адреси з яких здійснювалося налаштування вказаного доменного імені, а саме: 01.04.2018 в 15:22 - НОМЕР_3 , 29.03.2018 в 15:50 - 31.31.113.129, 01.02.2018 в 23:24 - 185.228.104.153, 19.01.2018 в 01:53 - 176.119.82.81, які відносяться до провайдеру «ТеНеТ». Згідно оперативної інформації було встановлено таке фактичне місця адміністрування домену: АДРЕСА_2 , договір на постачання Інтернет послуг оформлено на ОСОБА_8 .

Під час перевірки ОСОБА_7 в ІІПС «Армор» було встановлено, що останній звертався до органів поліції, за фактом втрати власного паспорту громадянина України.

Також під час перевірки мобільного телефону реєстранту домену НОМЕР_4 , було виявлено, що в Приват Банку за вказаним номером закріплений громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в наступних адресах: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 .

Також при реєстрації доменного імені була зазначена поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка також закріплена у ОСОБА_6 в «Приватбанку». По зазначеній поштовій скриньці, в мережі Інтернет також перебувають оголошення про проведення монтажних робіт та проектування приміщень.

Номер телефону ОСОБА_6 було перевірено в базі даних номерів мобільних телефонів «GetContact» було виявлено, що зазначений номер телефону записаний в телефонному журналі під ім`ям « ОСОБА_9 » та перевірено через бот мессенджера Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_7 , де за зазначеним номером мобільного телефону закріплені такі особи: « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 », що може свідчити про можливі сімейні зв`язки з ОСОБА_6 з ОСОБА_8 ».

Під час перевірки адреси з якої проводилося налаштування домену фішингового ресурсу, було встановлено, що за зазначеною адресою зареєстрована ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає: АДРЕСА_2 . Також в зазначеній громадянки перебуває номер мобільного телефону НОМЕР_5 та поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_9 . Зазначена громадянка перебуває засновником Одеського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація сучасного танця», ЄРДПОУ 36288209.

Також було допитано у якості свідка співробітника Одеського філіалу АТ «Ощадбанк» за вказаним фактом.

На підставі вищевикладеного встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація щодо права власності квартира АДРЕСА_5 знаходиться у володінні ОСОБА_8 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у вилученні ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, чеків, здобутих злочинним шляхом, які можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може знаходитись ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, електронні та цифрові носії інформації, документи, мобільні телефони, планшети та інші засоби зв`язку, сім карти, банківські карткові рахунки, платіжні доручення, чеки, що свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_6 , які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використанні як докази вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні обґрунтовано доведено, що обшук за вказаною вище адресою має важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку жилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виявлення та вилучення ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, документації, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, чеків, які свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: