Ухвала

від 28.12.2018 по справі 332/4677/18

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/4677/18

Провадження №: 1-кс/332/1518/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № № 12018080000000081 від 28 лютого 2018 року року слідчим СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області підполковником поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку ,суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

У своєму клопотанні зазначив, що Заводським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12018080000000081 від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГУ ДФС в Запорізькій області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЕДРПОУ № 40722614, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» та інших суб`єктів господарювання не вживали належних заходів щодо виявлення та припинення незаконної діяльності, спрямованої на формування валових витрат та незаконного податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам, в тому числі АТ «Запорізький завод феросплавів» ЕДРПОУ № 00186542 по неіснуючим господарським операціям, чим завдали державі збитків та спричинили тяжкі наслідки.

Так встановлено, що між АТ «ЗФЗ» ЕДРПОУ № 00186542 та ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЄДРПОУ № 40722614 укладено три договори, а саме: договір № 329 від 20.03.2017 року на виконання робіт по переробці (сортуванню) та переміщенню раніше накопичених шлаків феросплавного виробництва згідно якого виконавець ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» зобов`язаний виконати роботи по переробці (сортуванню) та переміщенню раніше накопичених шлаків феросплавного виробництва на території шлакових відвалів АТ «ЗФЗ». Орієнтовна загальна вартість послуг по сортуванню корисного продукту в місяць згідно додатку № 1 до договору № 329 склала 12 965 959, 00 з ПДВ.

Договір підряду № 375 від 10.04.2017 року згідно з яким підрядник ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» переймає на себе зобов`язання з виготовлення та наладки отсадочних машин на майданчику шлакових відвалів АТ «ЗФЗ». Загальна вартість робіт з виготовлення та наладки отсадочних машин на майданчику шлакових відвалів АТ «ЗФЗ» у кількості 7 одиниць склала 9 101 200,00 з ПДВ.

Договір № 633 від 07.08.2017 року на виконання робіт по вивозу, переміщенню та переробці (сортуванню) шлаку сталеплавильного. Загальна вартість робіт по вивозу, переміщенню та переробці (сортуванню) шлаку сталеплавильного в місяць склала 2 504 167,20 з ПДВ.

Допитаний директор TOB «ТОПАЗ ТЕХНО» ОСОБА_5 пояснив, що весною 2017 року від його знайомого громадянина ОСОБА_6 , який мешкає у місті Дніпро та являється підприємцем, надійшла пропозиція придбати підприємство, в якому ОСОБА_5 буде засновником та директором. Вказане підприємство буде займатися переробкою (сортуванням) та переміщенням раніше накопичених шлаків феросплавного виробництва на території шлакових відвалів АТ «Запорізький завод феросплавів». На цю пропозицію ОСОБА_5 погодився, після чого ОСОБА_6 надав йому кошти на придбання підприємства. Так у березні 2017 року ОСОБА_5 придбав ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЕДРПОУ № 40722614, в якому він став директором.

Після чого ОСОБА_5 займався виробничою діяльністю підприємства, а саме контролював хід робіт на відвалах АТ «ЗФЗ». Юридична адреса підприємства ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЕДРПОУ № 40722614 знаходилась за адресою м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 2. Фактично печатка підприємства, статутні, фінансово-господарські документи підприємства знаходилися в офісі ОСОБА_6 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . В даному офісі працювала бухгалтер підприємства громадянка ОСОБА_7 , в якої перебували ключі доступу до банківських рахунків підприємства, фінансова та бухгалтерська документація. Приблизно в червні 2017 року ОСОБА_5 подзвонили з банку та повідомили, що рахунок підприємства арештований, через проведення перевірки податковою у зв`язку з укладенням ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» фіктивних угод по закупівлі паливо-мастильних матеріалів та оренди вантажної техніки. В свою чергу ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 , якому повідомив вказану інформацію, на що останній сказав, щоб він не турбувався, вказану проблему він вирішить самостійно. Які фіктивні угоди могли бути укладені ОСОБА_5 не знає, хто міг їх укласти він не знає. Всі документи та печатка підприємства знаходились у м. Дніпро, в офісі ОСОБА_6 .

Проведеним аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЕДРПОУ № НОМЕР_1 встановлено, що оренду автомобільної техніки ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» нібито здійснювало у ТОВ «Зеп Електро» (код ЕДРПОУ 329045274), ТОВ «Тріумф-Інвест 2012» (код ЕДРПОУ 40722518), ТОВ «Інтер Лофт Компані» (код ЕДРПОУ № 41044222), ТОВ «Астра-Ділл» (код ЕДРПОУ № 41047113), ТОВ «Алдавіс» (код ЕДРПОУ № 41051030), ТОВ «Мустанг ТМ» (код ЕДРПОУ № 41492158), ТОВ «Реджина-И» (код ЕДРПОУ № 39992692), ТОВ «Будівельна компанія «Ентера» (код ЕДРПОУ № 39376795), ТОВ «Талода» (код ЕДРПОУ № 40968170), ТОВ «Хаммер Трейд» (код ЕДРПОУ № 40722518) та інших. При цьому, зазначені підприємства, своєю чергою, здійснюють придбання будівельних матеріалів, та не мають у власності (не здійснювали суборенду) автотранспортних засобів, а тому не мали змоги надавати в оренду автотранспортні засоби та здійснювати продаж паливо-мастильних матеріалів. Таким чином встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання не мають виробничих потужностей та складських приміщень, не мають автотранспорту для перевезення вантажів, кількість співробітників на вказаних підприємствах 1-2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах, наявність «пересортиці» (в документах бухгалтерського обліку зазначених СГД зазначається надходження одного виду товару, а в наступному, підприємствами у облікових документах відображується реалізація іншого виду товару).

Зазначена інформація підтверджується, аналітичною довідкою № 53/08-01-16-02- 05/40213569 від 01.09,2017 управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, перевірки свідчень свідків та встановлення місця знаходження фінансово- господарських документів, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЕДРПОУ 40722614 та отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками товариства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження фінансової та бухгалтерської документації ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЕДРПОУ 40722614 зя адресою: м. Дніпро, вул.. Європейська (колишня вулиця Миронова), буд.4.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.11.2018 р. По вул..Європейській (колишня вул. Миронова), буд 4 в м.Дніпро, знаходяться об`єкти нерухомості: будівлі та споруди, які належать Дніпропетровській обласній спілці споживчих товариств.

Таким чином, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЕДРПОУ 40722614 за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська (колишня вулиця Миронова), буд.4. можуть знаходитись документи бухгалтерського та фінансового обліку, договори, електронні носії інформації на яких можуть бути важливі для досудового слідства данні, печатки фіктивних підприємств через які проводились фіктивні операції, а також безпосередньо мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, платіжні картки, а також інші предмети і документи, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий просить дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_12 слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_14 , всіх приміщень розміщених в будинку АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення речових доказів, а саме: документів бухгалтерського та фінансового обліку, які використовувалися ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЕДРПОУ 40722614 у фінансово-господарській діяльності, документів бухгалтерського та фінансового обліку з АТ «Запорізький завод феросплавів» ЕДРПОУ № 00186542, договорів, електронних носіїв інформації на яких можуть бути важливі для досудового слідства данні, печатки підприємств через які проводились фіктивні операції, а також безпосередньо мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, платіжні картки, а також інші предмети і документи, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання і просять його задовольнити.

Власник приміщень в будинку АДРЕСА_2 у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши подані матеріали, вислухавши думку учасників справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню .

Відповідно дост.98КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно дост.86КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно дост.233КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно доч.2ст.234КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.З ст.234КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Перевіривши доводи клопотання, розглянувши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_12 слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_14 , всіх приміщень розміщених в будинку АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення речових доказів, а саме: документів бухгалтерського та фінансового обліку, які використовувалися ТОВ «ТОПАЗ ТЕХНО» ЕДРПОУ 40722614 у фінансово-господарській діяльності, документів бухгалтерського та фінансового обліку з АТ «Запорізький завод феросплавів» ЕДРПОУ № 00186542, договорів, електронних носіїв інформації на яких можуть бути важливі для досудового слідства данні, печатки підприємств через які проводились фіктивні операції, а також безпосередньо мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, платіжні картки, а також інші предмети і документи, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1