Ухвала

від 28.12.2018 по справі 607/26757/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2018 Справа №607/26757/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Тернополя, громадянину України, неодруженому, з вищою освітою, лікарю-інтерну денної форми навчання Тернопільського медичного університету, непрацюючому, неодруженому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

у вчиненнікримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.146 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №120182100000000202 від 13 березня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 30 грудня 2018 року.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 120182100000000202 від 13 березня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.146, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , прийняли рішення про заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, які здійснювали оплату, за ніби то лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 розробив злочинний план, який передбачав:

- підбір та залучення до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподіл між учасниками організованої злочинної групи функцій, їх корегування;

- конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом створення суб`єктів господарювання із основним видом економічної діяльності 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію» та укладення з фізичними особами цивільно-правових договорів з реабілітації;

- забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам;

- пошук, оренду, облаштування приміщень та забезпечення транспортними засобами;

- пошук осіб, які страждають від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, схиляння їх та/або їх родичів шляхом обману до лікування, в тому числі через розміщення інформації у всесвітній мережі Інтернет, газетах, медичних закладах та шляхом розповсюдження інформації відносно своєї діяльності;

- поміщення осіб у спеціально пристосовані приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії;

- отримання грошових коштів за за ніби то проведення лікування від вищевказаних залежностей.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не в змозі, діючи з корисливих мотивів, точний час досудовим розслідування не встановлено, вирішили сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману громадян, а також викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи як співорганізатори у першому кварталі 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, залучили до організованої злочинної групи ОСОБА_10 як виконавця та ОСОБА_11 , як пособника, яким повідомили план злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним позбавленням їх волі, а також заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману.

В подальшому, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 реалізовуючи свій злочинний план, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на наркотичну залежність нових учасників, а саме в другій половині 2017 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, залучили до організованої групи ОСОБА_4 , як виконавця, а в першому кварталі 2018 року, точної дати досудовим слідством не встановлено ОСОБА_12 , як виконавця, яким повідомили злочинні наміри та план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману та вчиненням тяжких злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі, а також заволодінням чужими грошовими коштами шляхом обману з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Реалізовуючи свій злочинний намір з метою конспірування своїх справжніх намірів та для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_8 19 травня 2016 року звернувся до державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, та вніс зміни в реєстраційні документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) доповнивши існуючий перелік видів економічної діяльності 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію».

Надалі для досягнення злочинної мети по заволодінню чужими грошовими коштами шляхом обману, а також викраденням та поміщення осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, у першій половині 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи як співорганізатори, підшукали та орендували житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи.

В подальшому в першій половині 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 , виник умисел на зміну місця діяльності організованої злочинної групи.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 діючи як співорганізатори, підшукали та орендували житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_14 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи.

Житлові приміщення за даною адресою, організована група обладнала для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановивши запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організували цілодобовий нагляд за потерпілими.

Продовжуючи свій злочинний намір, з метою конспірування своїх справжніх намірів та для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_8 14 липня 2017 року зареєстрував в державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947, одним із видів діяльності якого є «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», керівником якого згідно протоколу №1 зборів учасників ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» від 14 липня 2017 року визначено ОСОБА_9 .

Надалі вказані суб`єкти господарювання, а саме ФОП ОСОБА_8 і ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» у тексті повідомлення про підозру будуть вживатись як «центр».

В подальшому, згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі співорганізаторів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та пособника ОСОБА_11 шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування від вищезазначених залежностей, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії.

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортні засоби - автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель X5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , який не був обізнаний злочинними намірами організованої групи за допомогою яких перевозили потерпілих для подальшого утримання проти їх волі у спеціально пристосованих приміщеннях.

Співвиконавці, діючи під керівництвом організаторів, із застосуванням обману, погроз та/або фізичної сили, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «центру», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання потерпілих у приміщенні центру тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщенні «центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв`язку з родичами та безпосередньо контролювали розмову незаконно позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі та вчинення стосовно них інших незаконних дій. Також співвиконавці вели документацію центру, із застосуванням психологічного тиску, фізичної сили, медичних препаратів змушували потерпілих підписувати заяви про добровільне перебування у «центрі».

Також, співвиконавці підтримували зв`язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров`я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті грошових коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.

Фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок грошових коштів, отриманих від потерпілих особисто та на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк».

Для залучення більш широкого кола осіб, яким необхідне лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії, переслідуючи корисливий мотив та надання вигляду законної діяльності опубліковано інтернет сайт https://www.tvoy-nezaleznist.com на якому розміщувались рекламно-інформаційні відомості у тому числі щодо здійснення послуг лікування алкогольної, наркотичної залежностей та ігроманії у «центрі», розповсюджено оголошення та проведено заходи із залученням представників засобів масової інформації у «центрі».

Між членами організованої групи спілкування здійснювалось особисто та за допомогою засобів мобільного зв`язку.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_8 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:

- спільно з ОСОБА_9 розробив план злочинної діяльності, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під виглядом лікування осіб, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, а також пов`язаної із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі;

- спільно з ОСОБА_9 здійснював пошук та залучав до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяв відповідними функціями;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- спільно з ОСОБА_9 керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- здійснював контроль за місцезнаходженням учасників організованої групи під час вчинення злочинів;

- 19 травня 2016 року вніс зміни в реєстраційні документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) доповнивши існуючий перелік видів економічної діяльності, а саме доповнивши КВЕД 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», а в подальшому 14 липня 2017 року зареєстрував в державного реєстратора Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації ТзОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність», код ЄДРПОУ 41461947, одним із видів діяльності якого є КВЕД 87.20 «Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію», керівником якого визначено ОСОБА_9 ;

- спільно з ОСОБА_9 , діючи як співорганізатор, підшукав та орендував житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи та в подальшому житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_14 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, який вони разом обладнали належним чином для використання в якості приміщення «центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії;

- забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам групи;

- з метою доставки потерпілих та подальшого утримання проти їх волі, як знаряддя вчинення злочину, використовував автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель X5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , який не був обізнаний злочинними намірами злочинної групи;

- здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

- здійснював документообіг незаконно позбавлених волі та викрадених потерпілих з метою організації контролю за їх станом;

- входив в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, спонукав останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування.

- надавав потерпілим для прийому лікарські засоби які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з приміщень «центру»;

- безпосередньо одержував кошти від потерпілих та їх родичів;

- кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між учасниками організованої групи.

ОСОБА_9 як співорганізатор, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_8 ролей та функцій групи:

- спільно з ОСОБА_8 розробила план злочинної діяльності, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під виглядом лікування осіб, які страждають на наркотичну, алкогольну, ігрову залежність, та/або їх родичів, а також пов`язаної із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі;

- спільно з ОСОБА_8 здійснювала пошук та залучала до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяла відповідними функціями;

- розподілила між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролювала їх виконання та корегувала, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- спільно з ОСОБА_8 керувала діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводила інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукала їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад тощо;

- спільно з ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор, підшукала та орендувала житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи та в подальшому житловий будинок з надвірними побудовами та земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_14 та яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи, який вони разом обладнали належним чином для використання в якості приміщення «центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії;

- забезпечувала фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовувала розподіл та виплату винагороди учасникам групи;

- з метою доставки потерпілих та подальшого утримання проти їх волі, як знаряддя вчинення злочину, використовувала автомобіль іноземної реєстрації марки BMW модель X5 реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_15 , який не був обізнаний злочинними намірами злочинної групи;

- здобувала інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування, а також повідомляла дану інформацію учасникам організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 з метою організації незаконного позбавлення волі потерпілих;

- здійснювала документообіг незаконно позбавлених волі та викрадених потерпілих з метою організації контролю за їх станом;

- входила в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляла їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, спонукала останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування.

- безпосередньо одержувала кошти від потерпілих та їх родичів;

- кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляла між співорганізатором злочинної групи ОСОБА_8 та учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

ОСОБА_10 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ролей та функцій групи:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- у момент відсутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконував керівні функції та керував діями учасників організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо;

- організовував позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованих для незаконного поміщення та утримання осіб приміщеннях «центру» з метою запобіганням спробам втеч потерпілих та самостійно здійснював таку охорону;

- здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування, яку передавав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

- шляхом проведення бесід входив в довіру до потерпілих, повідомляючи їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, а також про стан потерпілих, незаконно позбавлених волі, спонукаючи їх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в орендованих приміщення «центру», для їх подальшого утримання з метою отримання прибутку за надання послуг з лікування від вищевказаних залежностей;

- надавав потерпілим для прийому та/або застосовував до потерпілих лікарські засоби з метою обмежити їхні дії, спрямовані на здійснення втечі з приміщень «центру»;

- застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі та надавав вказівки щодо вчинення протиправних дій до цих потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_12 ;

- чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_4 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ролей та функцій групи:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснював охорону в «центрі» з метою запобіганням спробам втеч осіб;

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

- за кошти, надані організаторами, забезпечував приміщення «центру», в якому утримувалися потерпілі, всіма необхідними речами та предметами;

- застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- надав для використання автомобіль марки Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_15 ;

- надавав потерпілим для прийому лікарські засоби з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центтру»;

- чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_12 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ролей та функцій групи:

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі та викрадення потерпілих;

- надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру»;

- здійснював охорону в «центрі» з метою запобіганням спробам втеч осіб;

- застосовував фізичну силу до потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- принижував людську гідність потерпілих, яких незаконно позбавлено волі.

ОСОБА_11 діючи як пособник, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ролей та функцій групи:

- здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності та ігроманію, яку передавав ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;

- входив в довіру до потерпілих та/або їх родичів, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, тим самим спонукав останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії в приміщення «центру», та здійснення ними оплат послуг лікування.

- забезпечував «центр» медичними препаратами, в тому числі обмежених у вільному обігу;

- схиляв потерпілих продовжувати перебування в «центрі» з метою лікування від наркотичної, алкогольної залежності та ігроманії;

- в приміщенні «центру» особисто здійснював медичний огляд, призначав лікування, консультував потерпілих, надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру».

- надавав поради щодо застосування медичних препаратів іншим учасникам.

- іншими способами сприяв приховуванню злочинів вчинених організованою групою.

Крім цього, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 незаконно позбавлено волі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

30 серпня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, тобто викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою.

11 грудня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, тобто викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою протягом тривалого часу з корисливих мотивів щодо більше двох осіб.

30 серпня 2018 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26 жовтня 2018 року строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 продовжено до 22 грудня 2018 року.

Наявність підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:

- протокол обшуку в квартирі, де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 від 26.06.2018;

- протокол обшуку в автомобілі марки Fiat Doblo реєстраційний номер НОМЕР_3 від 26.06.2018;

- протокол обшуку в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_3 від 26.06.2018;

- протокол обшуку в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_3 від 30.08.2018;

- показання потерпілого ОСОБА_28 ;

- показання потерпілого ОСОБА_29 ;

- показання потерпілого ОСОБА_30 ;

- показання потерпілого ОСОБА_26 ;

- показання потерпілого ОСОБА_27 ;

- показання потерпілого ОСОБА_19 ;

- показання потерпілого ОСОБА_31 ;

- показання потерпілого ОСОБА_23 ;

- показання потерпілого ОСОБА_22 ;

- показання потерпілого ОСОБА_20 ;

- показання потерпілого ОСОБА_21 ;

- показання потерпілого ОСОБА_32 ;

- показання потерпілого ОСОБА_33 ;

- показання потерпілого ОСОБА_34 ;

- інші матеріали досудового розслідування в їх сукупності.

Із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних рішень, виходячи з наступного.

Так, метою застосування щодо ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне провадження у якому підозрюється.

Підставами застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Ризиком того, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 10 років. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності.

Крім того, потерпілі, яких незаконно було позбавлено волі учасниками злочинної групи, а також особи, коштами яких заволоділи шахрайським шляхом; свідки, які дають свідчення, що мають суттєве значення для встановлення істини по справі, можуть бути відомі ОСОБА_4 , а від так, останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Перебуваючи на волі підозрюваний, маючи доступ до інформації про анкетні дані та контактні телефони потерпілих, свідків може незаконно впливати на даних осіб як особисто так і через третіх осіб, шляхом тиску та залякувань, змушувати їх давати неправдиві свідчення та відмовлятись від дачі свідчень.

ОСОБА_4 за місцем проживання у АДРЕСА_1 , де і зареєстрований, офіційно не працевлаштований, немає постійного законного заробітку, на утриманні немає малолітніх та неповнолітніх дітей, що вказує про слабку міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його проживання. Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти вищевказаний злочин та інші злочини.

Тому, в разі застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину, потерпілими та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30 грудня 2018 року, при цьому строк тримання під вартою у підозрюваного ОСОБА_4 закінчується о 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2018 року.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому. Вказав також, що у межах досудового розслідування ще необхідно повідомити про підозру іншу особу, місцезнаходження якої на даний час органу досудового розслідування невідоме.

Захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у судовому засіданні вважають, що у клопотанні і прокурором в судовому засіданні не доведено наявність підстав для продовження строку тримання під вартою, не доведено ризики, передбачені ст.177 КПК України, а також наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, як і неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Захисник ОСОБА_6 просить відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою та змінити раніше застосований до підозрюваного запобіжний захід на інший, більш м`який запобіжний захід.

Захисник ОСОБА_5 просять відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою та змінити раніше застосований до підозрюваного запобіжний захід на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав доводи своїх захисників. Просить змінити раніше застосований до нього запобіжний захід на запобіжний захід на інший, більш м`який запобіжний захід.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючий, раніше не судимий, навчається та є лікарем-інтерном денної форми навчання Тернопільського медичного університету.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 146 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколами обшуку від 26.06.2018 року та 30.08.2018 року; показаннями потерпілих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ; іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018210000000251 від 02.04.2018 року, на даний час неможливо, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно повідомити про підозру іншу особу, місцезнаходження якої на даний час органу досудового розслідування невідоме; виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а прокурор - при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик щодо того, що підозрюваний у випадку незастосування до нього запобіжного заходу може перешкоджати кримінальному провадженню.

Проте, про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, визначених у клопотанні, прокурором та слідчим при його розгляді не доведено.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини, практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України щодо підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки саме цей запобіжний захід є пропорційним тому ступеню небезпеки, ризик якого залишився з огляду на серйозний характер загрози для суспільного порядку протиправних діянь, їх тяжкість з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного домашній арешт, цілодобово.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього на строк не більше двох місяців обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 193-194,205,395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 відмовити.

Клопотання захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу на домашній арешт задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_4 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про місце свого проживання в залежності від стадії кримінального провадження; утримуватись від спілкування із свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні; здати, у разі наявності, до відповідних органів державної влади на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 25 лютого 2019 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення, а підозрюваний ОСОБА_4 негайно доставляється до місця проживання і звільняється з-під варти.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до СУ ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1