Ухвала

від 12.12.2018 по справі 295/16985/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/16985/18

1-кс/295/8220/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

12.12.2018 року м. Житомир

Слідчий суддяБогунського районногосуду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку, винесене заступником начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №32018060000000036, -

В С Т А Н О В И В :

У зв`язку із тим, що складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за доцільне скласти та оголосити її резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 369, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , особам, які будуть діяти за її дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно належить ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ТОВ «АРС» (ЄДРПОУ 13562656), ПВКФ «Тетерів-2» (ЄДРПОУ 22049544), з метою відшукання та вилучення:

- документів, пов`язаних з діяльністю:

1. ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), які фіксують факти здійснення господарських операцій з SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP,Канада;SCANDIOIMPEX,Канада;CAT.A.C.EUROL.P.,Канада;TRANSPORTANDLOGISTICSSERVICEGROUPLTD,Велика Британія;«AUTOSCOUT24S.R.O.»,Чехія; «ASANTECHSP.ZO.O.»,Польща,VERMICELRESOURCESLP,Велика Британія,ART-GORSP.z.o.o.,Польща,ТОВ «Лігеруслімітед» (41358890),ТОВ "СтерлінгФінанс"(ЄДРПОУ41814574), ТОВ"СМЕРЕКА-2017"(ЄДРПОУ41754076),ТОВ "КОРДІАНТІНВЕСТ"(ЄДРПОУ41501366),ТОВ "ТРІАДАКАПІТАЛ"(ЄДРПОУ41706043),ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ"(ЄДРПОУ41492095),фізичними особами,ТОВ «Поліссяброксервіс»(код39636454),ТОВ «ЗБС»(ЄДРПОУ40287997), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО ЗАПЧАСТИНИ" (код ЄДРПОУ 41313598); ПП "ВИР-КОМЕРЦ ПІД-ВО "КАРО" (код ЄДРПОУ 20892727); ТОВ "МУЛЬТИТРАНС" (код ЄДРПОУ 25024651) КРОТОВА ОЛЕКСАНДРА ГЕННАДІЇВНА (код ЄДРПОУ 2972624946), ТОВ "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНІКС" (код ЄДРПОУ 32964061), ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ПАТ "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" (код ЄДРПОУ 5418365), ТОВ "ДАРЛІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41137772), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КИРИЧЕНКО М" (код ЄДРПОУ 35604785), ТОВ "НОВОПЕТРІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 30874961), ТОВ "РЕМБУДТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41508969), ТОВ "ГРЕЙП ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41621227), ПП "ТЕХАГРОТРАНС" (код ЄДРПОУ 40427114), ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), ТОВ «БКРС Плюс» (ЄДРПОУ 41619250), ТОВ «Петер-Транс» (ЄДРПОУ 38215331), ТОВ «ТД «Вінстор» (ЄДРПОУ 41801230), ТОВ «Фудмаркет Трейд» (ЄДРПОУ 41362226), ТОВ «Торгмаркет Груп» (ЄДРПОУ 41362294), ТОВ «Інтер Галич Ресурс» (ЄДРПОУ 40473024), ТОВ «Прівайс ЛТД» (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ «Інтер Галич Пром» (ЄДРПОУ40495797), ПП «ТОП Елемент» (ЄДРПОУ 42308840) та ПП «Максімал Вангард» (ЄДРПОУ 36505039), ТзОВ «Корпорація КРТ» (ЄДРПОУ 37786903), СТОВ «Агрофірма «Маяк» (ЄДРПОУ 3793159),ТОВ «ЛігерусЛімітед» (ЄДРПОУ41358890),ТОВ «Голдкорд»(ЄДРПОУ41512540),СФГ «Артур»(ЄДРПОУ23084212),ТОВ «Техноопт торг»(ЄДРПОУ40819451),ТОВ «Інтерелектро-2010»(ЄДРПОУ36962838),ТОВ «ЗерномастерЛТД» (ЄДРПОУ40538400),ТОВ «Урожайналавка» (ЄДРПОУ40538353),ТОВ «Сервісагро Компані»(ЄДРПОУ40538437) за період з 01.11.2017 по даний час;

- інших підконтрольних СГД,інших вигодонабувачів,фізичних осіб щодо реалізації автотранспортних засобів за період з 01.11.2017 по даний час, зокрема:

- договорів (угод), контрактів, укладених між зазначеними підприємствами, між підприємствами та фізичними особами;

- додаткових договорів (угод), контрактів, журналу реєстрації договорів;

- накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на реалізацію автотранспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей, шляхових листів;

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей та автотранспортних засобів, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, що свідчать про придбання/реалізацію автотранспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей;

- інвойсів, митних декларацій (в т.ч. попередніх), заяв, актів обстеження та митного огляду, експертних оцінок, CMR, бріфів, контрактів ЗЕД та доповнень до них, інших документів щодо митного оформлення (розмитнення) автотранспортних засобів;

- банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій щодо проведення розрахунків за товарно-матеріальні цінності, автотранспортні засоби та сплату митних та інших платежів;

- інших документів, які фіксують факти придбання/реалізацію транспортних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, подвійної реалізації автотранспортних засобів, заниження їх вартості, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД;

- чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД;

- печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості;

- інформації з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств;

- пристроїв відеофіксації, охорони, на яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, осіб, які відвідували приміщення або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- даних з мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані, як докази;

- предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази та які ідентифікують осіб що причетних до незаконної діяльності.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1