Ухвала

від 11.12.2018 по справі 295/16891/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/16891/18

1-кс/295/8171/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2018 року м. Житомир

Слідчий суддяБогунського районногосуду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку, винесене заступником начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №32018060000000036, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке умотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року за фактом ухилення від сплати податків та митнихплатежів вособливо великихрозмірах тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов`язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Так, схема незаконної діяльності полягає в наступному: фізичні особи, купують в країнах Європи та ввозять на територію України вантажні автомобілі, причепи до них, автобуси туристичні та пасажирські, сільськогосподарську техніку та спецтехніку. В подальшому для швидшого розмитнення транспортних засобів, зменшення митних платежів та податку на додану вартість до бюджету, документи на транспортні засоби, одержувачами в яких зазначено ПП «Онлікар», ПП «Техагротарнс», ПП «Смарт-Агро», ДП «Арт-Гор Україна», ПП «Караван Авто», ПП «Люксмаш», ТОВ «Промлєгал», ТОВ «Бізнеспромстиль», ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» для розмитнення транспортних засобів передаються митним брокерам ТОВ «Поліссяброксервіс», ТОВ «ЗБС», ПП «Євромістброк». Розмитнення здійснюється на Житомирській (відділ митного оформлення №1 «Житомир - центральний» та відділ митного оформлення «Бердичів» «Житомир-центральний), Рівненській та Волинській митницях ДФС.

Службові особи вказаних підприємств, з метою зменшення нарахування ввізного мита та податку на додану вартість, відображають придбання транспортних засобів за контрактом від вірогідно підконтрольних підприємств-нерезидентів SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP, Канада; SCANDIO IMPEX, Канада; CA T.A.C. EURO L.P., Канада; TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICE GROUP LTD, Велика Британія; «AUTOSCOUT 24 S.R.O.», Чехія; «ASANTECH SP. Z O.O.», Польща, VERMICEL RESOURCES LP, Велика Британія, ART-GOR SP. z. o. o., Польща.

Незважаючи на те, що імпортовані транспортні засоби фактично належать фізичним особам - покупцям, службові особи ПП «Онлікар»,ПП «Техагротарнс», ПП«Смарт-Агро»,ДП «Арт-ГорУкраїна»,ПП «КараванАвто»,ПП «Люксмаш»,ТОВ «Промлєгал»,ТОВ «Бізнеспромстиль»,ТОВ «МедіаСвіт «Інфоглобалцентр»,використовуючи послугиТОВ «Баланс+», в податковому обліку відображають продаж транспортних засобів, чим формують штучний податковий кредит з податку на додану вартість та в подальшому змінюючи номенклатуру товарів, через ланцюг транзитних підприємств, сприяють в ухиленні від сплати податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Так, ПП «Онлікар»,ПП «Техагротарнс»,ПП «Смарт-Агро»,ДП «Арт-Гор»,ПП «КараванАвто»,ПП «Люксмаш»,ТОВ «Промлєгал»,ТОВ «Бізнеспромстиль»,ТОВ «МедіаСвіт «Інфоглобалцентр» в податковому обліку відображає продаж імпортованих вантажних автомобілів, сідельних тягачів, причепів, та інших імпортованих транспортних засобів на підприємства з явними ознаками «транзитності» та вірогідно 2-х транзитно-конвертаційних груп:

1. ТОВ «Лігерус лімітед» (ЄДРПОУ 41358890), ТОВ "Стерлінг Фінанс" (ЄДРПОУ 41814574), які в свою чергу відображають продаж автомобілів наступним «транзитним» підприємствам ТОВ "ЕРБЕН ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 41627831), ТОВ "МЕРІМАК" (ЄДРПОУ 41916055) та ТОВ "ДАЛАЙНОР" (ЄДРПОУ 41916055). Останні, під час «продажу» товарів, здійснюють підміну номенклатури та відображають продаж товарів з наступною номенклатурою: «пшениця», «жито», «різного виду крупи», «косметика», «олія соняшникова» «будівельні роботи», «запчастини» і тому подібне, ланцюгу транзитних підприємств:а саме:

А) ТОВ "ЕРБЕН ПРОДАКТ" для ТОВ "РЕСКОТ" (ЄДРПОУ 41620684), ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433);

- в свою чергу ТОВ "РЕСКОТ", використовуючи в наступній послідовності транзитні підприємства ТОВ «Компанія ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41658152) ТОВ «ІМП ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41653332) ТОВ «ЄВРО-ЛЮКС СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 41653369) ТОВ «ТРЕЙД ФОРТУН» (ЄДРПОУ 41615281) ТОВ «СТЛ-НОВАТОР» (ЄДРПОУ 41628023), відображають «продаж» товарів підприємствам реального сектору економіки, чим формують штучний податковий кредит, таким чином сприяють в ухиленні від сплати податків ТОВ «Л.К.О.» (ЄДРПОУ 37317990), ТОВ «С.К.С.» (ЄДРПОУ 38591109), ТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), ТОВ «ДІТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39896792), ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37441935);

-також ТОВ"АМАРОКГРІС»,повторно змінюючиноменклатуру товару:будівельні роботи,запасні частини,олія соняшникова,через транзитніпідприємства ТОВ«ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР»(ЄДРПОУ41628065),ТОВ «ОРДОСГРУП» (ЄДРПОУ41628039),ТОВ «ОРСЕНТ»(ЄДРПОУ41611879) відображають «продаж» товарів підприємствам реального сектору економіки, чим формують штучний податковий кредит, таким чином сприяють в ухиленні від сплати податків ТОВ «Л.К.О.» (ЄДРПОУ 37317990), ТОВ «С.К.С.» (ЄДРПОУ 38591109), ТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), ТОВ «Продмаркет Плюс» (ЄДРПОУ 39896873), ТОВ «ДІТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39896792), ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37441935);

Б) ТОВ "МЕРІМАК" та ТОВ "ДАЛАЙНОР" відображають «продаж» пшениці, жита, різного виду круп, косметики наступним транзитним підприємствам ТОВ "ДАЛАЙНОР", ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41910949), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУІЗ" ЄДРПОУ 41976989), ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР" (ЄДРПОУ 41989157), ТОВ "АСМІК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41951758), ТОВ "ФІРМА "ДЕЙМА" (ЄДРПОУ 41973925), ТОВ «ТАЙМІР» (ЄДРПОУ 41973794), ТОВ «Компанія «ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ 41955597), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), які повторно змінюючи номенклатуру товару: меблі, мобільні телефони, акумулятори, насіння, засоби гігієни, через транзитні підприємства ФГ "ДНІПРОВСЬКІ ХВИЛІ" (ЄДРПОУ 40898459) та ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ТОВ «КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ 40487613) сприяють в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, формуючи штучний податковий кредит для ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 39195903), ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ЄДРПОУ 40720198), ТОВ «БРЕЙН СОРС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 30964777), ТОВ «ТБД ОЛДІ» (ЄДРПОУ 24738845), С(Ф)Г «ДАР» (ЄДРПОУ 31975601), ТОВ «Прикарпатський торговий дім» (ЄДРПОУ 23801375), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (ЄДРПОУ 33987142), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» (ЄДРПОУ 32498133), ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» (32291375), ТОВ «ЩЕДРО» (41162327), ТОВ «БІОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 30502509);

2. ТОВ"СМЕРЕКА-2017"(ЄДРПОУ41754076,м.Харків), ТОВ"КОРДІАНТІНВЕСТ"(ЄДРПОУ41501366,м.Харків),ТОВ "ТРІАДАКАПІТАЛ"(ЄДРПОУ41706043,м.Харків),ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ"(ЄДРПОУ41492095,м.Харків),які здійснюютьпідміну номенклатуритоварів тавідображають «продаж»товарів знаступною номенклатурою:«склобій»,«алюмінієвий сплав»,«холодильник»,«запчастини»,«відшкодування вартостіперевезення»,«транспортно-логістичніпослуги» ітому подібне, підприємствамреального секторуекономіки,чим формуютьштучний податковийкредит,чим сприяютьв ухиленнівід сплатиподатків,ПП "ПЗСПЕЦРЕМОНТ"(ЄДРПОУ24050215),ТОВ "ФІРМА"ДНІПРО-КОНТРАКТ"(ЄДРПОУ23359123),ТОВ "ТРАНСДОН" (ЄДРПОУ35570568),ТОВ "СППСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35810546), ТОВ «РАТЬ» (ЄДРПОУ 38159487), ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ І КО» (ЄДРПОУ 36917460), ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 30573517), ТОВ «ЗУБР-СТК» (ЄДРПОУ 33224933), ТОВ «БК «ЕТЕРНА» (ЄДРПОУ 39376795), ТОВ «ВРТК» (код ЄДРПОУ 38263689), ТОВ «Інтермаксимум» (код ЄДРПОУ 41939858).

Окрім того, ПП "ЛЮКСМАШ" документально відображає реалізацію автотранспортних засобів наступним підприємствам: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО ЗАПЧАСТИНИ" (код ЄДРПОУ 41313598); ПП "ВИР-КОМЕРЦ ПІД-ВО "КАРО" (код ЄДРПОУ 20892727); ТОВ "МУЛЬТИТРАНС" (код ЄДРПОУ 25024651) КРОТОВА ОЛЕКСАНДРА ГЕННАДІЇВНА (код ЄДРПОУ 2972624946), ТОВ "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНІКС" (код ЄДРПОУ 32964061), ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ПАТ "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" (код ЄДРПОУ 5418365), ТОВ "ДАРЛІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41137772), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КИРИЧЕНКО М" (код ЄДРПОУ 35604785);

Також ПП "КАРАВАН АВТО" документально відображає реалізацію автотранспортних засобів наступним підприємствам: ТОВ "НОВОПЕТРІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 30874961), ТОВ "РЕМБУДТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41508969), ТОВ "ГРЕЙП ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41621227), ПП "ТЕХАГРОТРАНС" (код ЄДРПОУ 40427114).

В свою чергу, ПП «Промлєгал» документально відображає реалізацію автотранспортних засобів наступним підприємствам: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750),ТОВ «БКРСПлюс» (ЄДРПОУ41619250),ТОВ «Петер-Транс»(ЄДРПОУ38215331),ТОВ «ТД«Вінстор» (ЄДРПОУ41801230),ТОВ «ЗерномастерЛТД» (ЄДРПОУ40538400),ТОВ «Урожайналавка» (ЄДРПОУ40538353),ТОВ «Сервісагро Компані»(ЄДРПОУ40538437).

ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» документально відображає реалізацію автотранспортних засобів наступним підприємствам: ТОВ «Фудмаркет Трейд» (ЄДРПОУ 41362226), ТОВ «Торгмаркет Груп» (ЄДРПОУ 41362294), ТОВ «Інтер Галич Ресурс» (ЄДРПОУ 40473024), ТОВ «Прівайс ЛТД» (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ «Інтер Галич Пром» (ЄДРПОУ40495797).

ДП «Арт-Гор Україна» документально відображає реалізацію автотранспортних засобів наступним підприємствам: ПП «ТОП Елемент» (ЄДРПОУ 42308840) та ПП «Максімал Вангард» (ЄДРПОУ 36505039).

ТОВ «Бізнеспромстиль» документально відображає реалізацію автотранспортних засобів наступним підприємствам: ТзОВ «Корпорація КРТ» (ЄДРПОУ 37786903), СТОВ «Агрофірма «Маяк» (ЄДРПОУ 3793159), ТОВ «Лігерус Лімітед» (ЄДРПОУ 41358890), ТОВ «Голдкорд» (ЄДРПОУ 41512540), СФГ «Артур» (ЄДРПОУ 23084212), ТОВ «Техно опт торг» (ЄДРПОУ 40819451), ТОВ «Інтерелектро-2010» (ЄДРПОУ 36962838).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що надання послуг по документальному відображенню продажу транспортних засобів переліченим підприємствам надається ТОВ «Баланс+», працівниками якого, згідно даних форми №1ДФ є:

- ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), яка одночасно є засновником, директором та бухгалтером ПП "ЄВРОМІСТБРОК" (код 41615920, основний вид діяльності - iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту);

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), який є фактичним керівником ТОВ «Поліссяброксервіс» (відповідно до даних АІС «Податковий блок», засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Поліссяброксервіс» є дружина ОСОБА_6 ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 );

- ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), яка відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій контролює рух коштів по рахунках транзитних підприємств, здійснює їх перерахування.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що засновником, директором та бухгалтером ПП «Онлікар», ПП «КАРАВАНАВТО»,ПП «ЛЮКСМАШ» є ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ).

Відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 не бере участі у підприємницькій діяльності вказаних підприємств, від його імені укладаються неправомірні угоди (договори), документально відображається проведення експортних операцій, реалізація автотранспортних засобів по ланцюгу транзитних підприємств до вигодонабувачів, таким чином останнім створюються умови для ухилення від сплати податків.

Також, відповідно до інформації з автоматизованих базданих ДФСУкраїни встановлено,що ПП«Онлікар»,ПП «Люксмаш»,ПП «Старт-Агро», ПП«Техарготранс»,ПП «Євромістброк»,ТОВ «ЗБС»зареєстровані заадресою: м.Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1, к. 402-405, однак відповідно до оперативної інформації перелічені підприємства за вказаною адресою відсутні.

Враховуючи вищевикладене, вказані підприємства пов`язані між собою особами, які фактично використовують їх реквізити для формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, схематичністю формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, службовими особами, реквізити яких використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, працівниками, які згідно наданої звітності нібито працюють на СГД, іншими спільними ідентифікуючими ознаками.

12.10.2018, від оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області у ході супроводження досудового розслідування надійшла інформація, що офісне приміщення ТОВ «Баланс+» знаходиться за адресою: Волинська обл., м.Луцьк, вул.Степана Бандери, 20 (Суворова), де зберігаються первинні документи бухгалтерського обліку документального відображення реалізації автотранспортних засобів з метою формування штучного податкового кредиту, відомості про проведені розрахунки, електронні носії інформації щодо такої діяльності, а також здійснення учасниками зазначеної вище незаконної схеми діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, підготовки бухгалтерських та податкових документів, до яких вносяться недостовірні дані, які свідчать про документальне постачання ТМЦ для платників ПДВ.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 право власності на нерухоме майно належить ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ), «Промінвестбанк України» (ЄДРПОУ 09303133), державі Україна в особі Державної екологічної інспекції України (ЄДРПОУ відсутній).

Слідчий у клопотанні вказує, що за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул.Степана Бандери (Суворова), 20, знаходяться електронні носії інформації щодо формування бухгалтерської та податкової звітності вказаним вище підприємствам із ознаками «транзитності», чорнові бухгалтерські документи, розрахунки за документальне відображення реалізації автотранспортних засобів, оригінали первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій зазначених вище СГД з ознаками «транзитності» та інших підприємств-контрагентів, задіяних у незаконній діяльності, а також чорнові записи щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД, даних щодо відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди, чисті аркушіпаперу звідтиском печатокзазначених СГД,печатки вказанихвище СГД,за допомогоюяких виготовляютьсядокументи,до якихвносяться завідомонедостовірні відомості, комп`ютерна техніка та інших електронні носії інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД, інші печатки, документи, чорнові записи, чисті аркушівпаперу звідтиском печаток з реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків, предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відео спостереження, мобільні пристрої зв`язку та інші), інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного висновку.

З положень ч. 1 ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопоруштьення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, тобто містить в собі відомості передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, внаслідок чого воно кореспондується з положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України, а тому його слід задовольнити частково, оскільки у частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації, банківських карт, грошових коштів та інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні без ідентифікаціх таких об`єктів, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення, оскільки з клопотання та доданих до нього документів не вбачається, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у вкаханих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 223, 234-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , особам, які будуть діяти за її дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно належить ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ), «Промінвестбанк України» (ЄДРПОУ 09303133), державі Україна в особі Державної екологічної інспекції України (ЄДРПОУ відсутній), з метою відшукання та вилучення:

- документів, пов`язаних з діяльністю:

ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), які фіксують факти здійснення господарських операцій з SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP,Канада;SCANDIOIMPEX,Канада;CAT.A.C.EUROL.P.,Канада;TRANSPORTANDLOGISTICSSERVICEGROUPLTD,Велика Британія;«AUTOSCOUT24S.R.O.»,Чехія; «ASANTECHSP.ZO.O.»,Польща,VERMICELRESOURCESLP,Велика Британія,ART-GORSP.z.o.o.,Польща,ТОВ «Лігеруслімітед» (41358890),ТОВ "СтерлінгФінанс"(ЄДРПОУ41814574), ТОВ"СМЕРЕКА-2017"(ЄДРПОУ41754076),ТОВ "КОРДІАНТІНВЕСТ"(ЄДРПОУ41501366),ТОВ "ТРІАДАКАПІТАЛ"(ЄДРПОУ41706043),ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ"(ЄДРПОУ41492095),фізичними особами,ТОВ «Поліссяброксервіс»(код39636454),ТОВ «ЗБС»(ЄДРПОУ40287997), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО ЗАПЧАСТИНИ" (код ЄДРПОУ 41313598); ПП "ВИР-КОМЕРЦ ПІД-ВО "КАРО" (код ЄДРПОУ 20892727); ТОВ "МУЛЬТИТРАНС" (код ЄДРПОУ 25024651) КРОТОВА ОЛЕКСАНДРА ГЕННАДІЇВНА (код ЄДРПОУ 2972624946), ТОВ "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНІКС" (код ЄДРПОУ 32964061), ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ПАТ "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" (код ЄДРПОУ 5418365), ТОВ "ДАРЛІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41137772), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КИРИЧЕНКО М" (код ЄДРПОУ 35604785), ТОВ "НОВОПЕТРІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 30874961), ТОВ "РЕМБУДТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41508969), ТОВ "ГРЕЙП ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41621227), ПП "ТЕХАГРОТРАНС" (код ЄДРПОУ 40427114), ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), ТОВ «БКРС Плюс» (ЄДРПОУ 41619250), ТОВ «Петер-Транс» (ЄДРПОУ 38215331), ТОВ «ТД «Вінстор» (ЄДРПОУ 41801230), ТОВ «Фудмаркет Трейд» (ЄДРПОУ 41362226), ТОВ «Торгмаркет Груп» (ЄДРПОУ 41362294), ТОВ «Інтер Галич Ресурс» (ЄДРПОУ 40473024), ТОВ «Прівайс ЛТД» (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ «Інтер Галич Пром» (ЄДРПОУ40495797), ПП «ТОП Елемент» (ЄДРПОУ 42308840) та ПП «Максімал Вангард» (ЄДРПОУ 36505039), ТзОВ «Корпорація КРТ» (ЄДРПОУ 37786903), СТОВ «Агрофірма «Маяк» (ЄДРПОУ 3793159),ТОВ «ЛігерусЛімітед» (ЄДРПОУ41358890),ТОВ «Голдкорд»(ЄДРПОУ41512540),СФГ «Артур»(ЄДРПОУ23084212),ТОВ «Техноопт торг»(ЄДРПОУ40819451),ТОВ «Інтерелектро-2010»(ЄДРПОУ36962838),ТОВ «ЗерномастерЛТД» (ЄДРПОУ40538400),ТОВ «Урожайналавка» (ЄДРПОУ40538353),ТОВ «Сервісагро Компані»(ЄДРПОУ40538437) за період з 01.11.2017 по даний час;

2.ТОВ «Лігеруслімітед» (ЄДРПОУ41358890), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс»(п.н.40427114),ПП «Онлікар»(п.н.41458997),ПП «Смарт-агро»(п.н.41450359),ТОВ "ЕРБЕНПРОДАКТ"(ЄДРПОУ41627831) за період з 01.11.2017 по даний час;

3.ТОВ "СтерлінгФінанс"(ЄДРПОУ41814574), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс» (п.н.40427114), ПП «Онлікар» (п.н.41458997), ПП «Смарт-агро» (п.н.41450359), ТОВ "МЕРІМАК" (ЄДРПОУ 41916055) та ТОВ "ДАЛАЙНОР" (ЄДРПОУ 41916055)за період з 01.11.2017 по даний час;

5.ТОВ "КОРДІАНТІНВЕСТ"(ЄДРПОУ41501366,м.Харків), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс»(п.н.40427114),ПП «Онлікар»(п.н.41458997),ПП «Смарт-агро»(п.н.41450359),ТОВ «ВРТК»(кодЄДРПОУ 38263689),ТОВ «Інтермаксимум»(кодЄДРПОУ 41939858), ТОВ"ФІРМА"ДНІПРО-КОНТРАКТ"(ЄДРПОУ23359123),ТОВ "ТРАНСДОН" (ЄДРПОУ35570568),ТОВ "СППСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35810546) за період з 01.11.2017 по даний час;

6.ТОВ "ТРІАДАКАПІТАЛ"(ЄДРПОУ41706043), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс» (п.н.40427114), ПП «Онлікар» (п.н.41458997), ПП «Смарт-агро» (п.н.41450359), ТОВ «РАТЬ» (ЄДРПОУ 38159487), ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ І КО» (ЄДРПОУ 36917460), ТОВ «АДД-ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 30573517) за період з 01.11.2017 по даний час;

7.ТОВ "СМЕРЕКА-2017"(ЄДРПОУ41754076), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс» (п.н.40427114), ПП «Онлікар» (п.н.41458997), ПП «Смарт-агро» (п.н.41450359), ПП "ПЗ СПЕЦРЕМОНТ" (ЄДРПОУ 36144793), ТОВ «БК «ЕТЕРНА» (ЄДРПОУ 39376795) за період з 01.11.2017 по даний час;

8. ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ"(ЄДРПОУ41492095), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП «Техарготранс» (п.н.40427114), ПП «Онлікар» (п.н.41458997), ПП «Смарт-агро» (п.н.41450359), ПП ПЗ «СПЕЦРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 36144793), ТОВ «ЗУБР-СТК» (ЄДРПОУ 33224933), ТОВ "АДД-ЕНЕГРІЯ" (ЄДРПОУ 30573517) за період з 01.11.2017 по даний час;

9. ПП ПЗ«СПЕЦРЕМОНТ» (ЄДРПОУ36144793), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (ЄДРПОУ 41754076), ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41492095) за період з 01.11.2017 по даний час;

10. ТОВ "ФІРМА"ДНІПРО-КОНТРАКТ"(ЄДРПОУ23359123), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366) за період з 01.11.2017 по даний час;

11. ТОВ"ТРАНСДОН" (ЄДРПОУ35570568), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366) за період з 01.11.2017 по даний час;

12. ТОВ"СППСЕРВІС" (ЄДРПОУ35810546), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366) за період з 01.11.2017 по даний час;

13. ТОВ «РАТЬ» (ЄДРПОУ 38159487), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "ТРІАДА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41706043) за період з 01.11.2017 по даний час;

14. ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ І КО» (ЄДРПОУ 36917460), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "ТРІАДА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41706043) за період з 01.11.2017 по даний час;

15. ТОВ "ЕРБЕНПРОДАКТ"(ЄДРПОУ41627831), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Лігерус лімітед», ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), ТОВ "РЕСКОТ" (ЄДРПОУ 41620684) (41358890) за період з 01.11.2017 по даний час;

16. ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "Стерлінг Фінанс" (ЄДРПОУ 41814574), ТОВ "ДАЛАЙНОР" (ЄДРПОУ 41916055), ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41910949), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУІЗ" ЄДРПОУ 41976989), ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР" (ЄДРПОУ 41989157), ТОВ "АСМІК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41951758), ТОВ "ФІРМА "ДЕЙМА" (ЄДРПОУ 41973925), ТОВ «ТАЙМІР» (ЄДРПОУ 41973794), ТОВ «Компанія «ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ 41955597), ФГ "ІЛЬКОН-2016"(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

18. ТОВ "ДАЛАЙНОР"(ЄДРПОУ41916055), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "Стерлінг Фінанс" (ЄДРПОУ 41814574), ТОВ "МЕРІМАК" (ЄДРПОУ 41916055), ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41910949), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУІЗ" (ЄДРПОУ 41976989), ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР" (ЄДРПОУ 41989157), ТОВ "АСМІК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41951758), ТОВ "ФІРМА "ДЕЙМА" (ЄДРПОУ 41973925), ТОВ «ТАЙМІР» (ЄДРПОУ 41973794), ТОВ «Компанія «ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ 41955597), ФГ «ІЛЬКОН-2016» (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровські хвилі» (ЄДРПОУ 40898459), ТОВ «ВІРДЖІН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41126273) за період з 01.11.2017 по даний час;

19. ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ"(ЄДРПОУ41910949), якіфіксують фактиздійснення господарськихоперацій з ТОВ"МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

20. ТОВ "КОМПАНІЯ"ЛУІЗ"(ЄДРПОУ41976989) якіфіксують фактиздійснення господарськихоперацій з ТОВ"МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

21. ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР" (ЄДРПОУ 41989157), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ"МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

22. ТОВ "АСМІК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41951758), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

23. ТОВ "ФІРМА "ДЕЙМА" (ЄДРПОУ 41973925), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

24. ТОВ «ТАЙМІР» (ЄДРПОУ 41973794), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

25. ТОВ «Компанія «ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ 41955597), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "МЕРІМАК"(ЄДРПОУ41916055), ФГ "ІЛЬКОН-2016" (ЄДРПОУ 40255593), ФГ «Дніпровськіхвилі» (ЄДРПОУ40898459) за період з 01.11.2017 по даний час;

26. ФГ «ІЛЬКОН-2016» (ЄДРПОУ 40255593), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ"ДАЛАЙНОР"(ЄДРПОУ41916055), ТОВ"ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ"(ЄДРПОУ41910949),ТОВ "КОМПАНІЯ"ЛУІЗ"(ЄДРПОУ41976989),ТОВ "ХАРВІСПЕКТЕР"(ЄДРПОУ41989157),ТОВ "АСМІКТРЕЙД"(ЄДРПОУ41951758),ТОВ "ФІРМА"ДЕЙМА"(ЄДРПОУ41973925),ТОВ «ТАЙМІР»(ЄДРПОУ41973794),ТОВ «Компанія«ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ41955597), ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 39195903), ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ЄДРПОУ 40720198), ТОВ «БРЕЙН СОРС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 30964777), ТОВ «ТБД ОЛДІ» (ЄДРПОУ 24738845), С(Ф)Г «ДАР» (ЄДРПОУ 31975601), ТОВ «Прикарпатський торговий дім» (ЄДРПОУ 23801375) за період з 01.11.2017 по даний час;

27. ФГ «Дніпровські хвилі» (ЄДРПОУ 40898459), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "ДАЛАЙНОР"(ЄДРПОУ41916055), ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ"(ЄДРПОУ41910949),ТОВ "КОМПАНІЯ"ЛУІЗ"(ЄДРПОУ41976989),ТОВ "ХАРВІСПЕКТЕР"(ЄДРПОУ41989157),ТОВ "АСМІКТРЕЙД"(ЄДРПОУ41951758),ТОВ "ФІРМА"ДЕЙМА"(ЄДРПОУ41973925),ТОВ «ТАЙМІР»(ЄДРПОУ41973794),ТОВ «Компанія«ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ41955597),ТОВ «КЛЄВЄРОН»(ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

28. ТОВ «КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ 40487613), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (ЄДРПОУ 33987142), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» (ЄДРПОУ 32498133), ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» (32291375), ТОВ «ЩЕДРО» (ЄДРПОУ 41162327), ТОВ «БІОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 30502509) за період з 01.11.2017 по даний час;

29.ТОВ «ТЕХНОПОЛІС15»(ЄДРПОУ33987142),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

30.ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1»(ЄДРПОУ32498133),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

31.ТОВ «ТЕПТРАНСКО» (32291375),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

32.ТОВ «ЩЕДРО»(ЄДРПОУ41162327),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

33.ТОВ «БІОТРЕЙД»(ЄДРПОУ30502509),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«КЛЄВЄРОН» (ЄДРПОУ40487613) за період з 01.11.2017 по даний час;

34. ТОВ "ТРАНСЛОГІСТІКЛАЙТ" (ЄДРПОУ 41910949), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

35. ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛУІЗ" (ЄДРПОУ 41976989), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

36. ТОВ "ХАРВІ СПЕКТЕР" (ЄДРПОУ 41989157), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

37. ТОВ "АСМІК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41951758), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

38. ТОВ "ФІРМА "ДЕЙМА" (ЄДРПОУ 41973925), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

39. ТОВ «ТАЙМІР» (ЄДРПОУ 41973794), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

40.ТОВ «Компанія«ГАСКОЙН» (ЄДРПОУ41955597), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

41. ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 39195903), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

42. ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ЄДРПОУ 40720198), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

43. ТОВ «БРЕЙН СОРС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 30964777), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

44. ТОВ «ТБД ОЛДІ» (ЄДРПОУ 24738845), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

45. С(Ф)Г «ДАР» (ЄДРПОУ 31975601), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

46. ТОВ «Прикарпатський торговий дім» (ЄДРПОУ 23801375), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ФГ «ІЛЬКОН-2016»(ЄДРПОУ40255593) за період з 01.11.2017 по даний час;

47. ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ"ЕРБЕНПРОДАКТ"(ЄДРПОУ41627831), ТОВ«ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР»(ЄДРПОУ41628065),ТОВ «ОРДОСГРУП» (ЄДРПОУ41628039),ТОВ «ОРСЕНТ»(ЄДРПОУ41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

48. ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), ТОВ «Л.К.О.»(ЄДРПОУ37317990),ТОВ «С.К.С.»(ЄДРПОУ38591109),ТОВ «СКС»(ЄДРПОУ36088095),ТОВ «ЛКОГРУП» (ЄДРПОУ40762306),ТОВ «ПродмаркетПлюс» (ЄДРПОУ39896873),ТОВ «ДІТРЕЙДЛТД» (ЄДРПОУ39896792),ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935) за період з 01.11.2017 по даний час;

49. ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), ТОВ «Л.К.О.»(ЄДРПОУ37317990),ТОВ «С.К.С.»(ЄДРПОУ38591109),ТОВ «СКС»(ЄДРПОУ36088095),ТОВ «ЛКОГРУП» (ЄДРПОУ40762306),ТОВ «ДІТРЕЙДЛТД» (ЄДРПОУ39896792),ТОВ «ПродмаркетПлюс» (ЄДРПОУ39896873),ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935) за період з 01.11.2017 по даний час;

50. ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ "АМАРОК ГРІС" (ЄДРПОУ 41651433), ТОВ «Л.К.О.»(ЄДРПОУ37317990),ТОВ «С.К.С.»(ЄДРПОУ38591109),ТОВ «СКС»(ЄДРПОУ36088095),ТОВ «ЛКОГРУП» (ЄДРПОУ40762306),ТОВ «ДІТРЕЙДЛТД» (ЄДРПОУ39896792),ТОВ «ПродмаркетПлюс» (ЄДРПОУ39896873),ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935) за період з 01.11.2017 по даний час;

51. ТОВ "РЕСКОТ" (ЄДРПОУ 41620684), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ "ЕРБЕН ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 41627831), ТОВ «Компанія ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41658152) за період з 01.11.2017 по даний час;

52. ТОВ «Компанія ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41658152), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ "РЕСКОТ" (ЄДРПОУ 41620684), ТОВ «ІМП ФІНАНС» (ЄДРПОУ 41653332) за період з 01.11.2017 по даний час;

53. ТОВ«ІМП ФІНАНС»(ЄДРПОУ41653332), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «КомпаніяІНТЕР-ЛАЙТ»(ЄДРПОУ41658152),ТОВ «ЕВО-ЛЮКССТАНДАРТ» (ЄДРПОУ41653369) за період з 01.11.2017 по даний час;

54. ТОВ «ЕВО-ЛЮКС СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 41653369), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ«ІМП ФІНАНС»(ЄДРПОУ41653332),ТОВ «ТРЕЙДФОРТУН» (ЄДРПОУ41615281) за період з 01.11.2017 по даний час;

55. ТОВ «ТРЕЙД ФОРТУН» (ЄДРПОУ 41615281), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ЕВО-ЛЮКССТАНДАРТ» (ЄДРПОУ41653369),ТОВ «СТЛ-НОВАТОР»(ЄДРПОУ41628023) за період з 01.11.2017 по даний час;

56. ТОВ «СТЛ-НОВАТОР» (ЄДРПОУ 41628023), які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ «ТРЕЙД ФОРТУН» (ЄДРПОУ 41615281), ТОВ «Л.К.О.»(ЄДРПОУ37317990),ТОВ «С.К.С.»(ЄДРПОУ38591109),ТОВ «СКС»(ЄДРПОУ36088095),ТОВ «ЛКОГРУП» (ЄДРПОУ40762306),ТОВ «ПродмаркетПлюс» (ЄДРПОУ39896873),ТОВ «ДІТРЕЙДЛТД» (ЄДРПОУ39896792),ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935) за період з 01.11.2017 по даний час;

57. ТОВ «Л.К.О.» (ЄДРПОУ 37317990), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

58. ТОВ «С.К.С.» (ЄДРПОУ 38591109), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

59. ТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 36088095), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

60. ТОВ «ЛКО ГРУП» (ЄДРПОУ 40762306), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

61. ТОВ «ДІТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 39896792), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

62. ТОВ «Продмаркет Плюс» (ЄДРПОУ 39896873), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

63.ТОВ «СИСТЕМІНЖИНІРІНГМЕНЕДЖМЕНТ»(ЄДРПОУ37441935),які фіксуютьфакти здійсненнягосподарських операційз ТОВ «ВЕЛЬТ-ТРЕЙДІНГ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41628065), ТОВ «ОРДОС ГРУП» (ЄДРПОУ 41628039), ТОВ «ОРСЕНТ» (ЄДРПОУ 41611879) за період з 01.11.2017 по даний час;

64. ТОВ «ЗБС»(код40287997), ТОВ «Поліссяброксервіс» (код 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), які фіксують факти надання послуг для ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614) за період з 01.11.2017 по даний час;

- інших підконтрольних СГД,інших вигодонабувачів,фізичних осіб за період з 01.11.2017 по даний час, зокрема:

- договорів (угод), контрактів, укладених між зазначеними підприємствами, між підприємствами та фізичними особами;

- додаткових договорів (угод), контрактів, журналу реєстрації договорів;

- накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на реалізацію автотранспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей, шляхових листів;

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей та автотранспортних засобів, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, що свідчать про придбання/реалізацію автотранспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей;

- інвойсів, митних декларацій (в т.ч. попередніх), заяв, актів обстеження та митного огляду, експертних оцінок, CMR, бріфів, контрактів ЗЕД та доповнень до них, інших документів щодо митного оформлення (розмитнення) автотранспортних засобів;

- банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій щодо проведення розрахунків за товарно-матеріальні цінності, автотранспортні засоби та сплату митних та інших платежів;

- інших документів, які фіксують факти придбання/реалізацію транспортних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, подвійної реалізації автотранспортних засобів, заниження їх вартості, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД;

- чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД;

- печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості;

- інформації з комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств;

- пристроїв відеофіксації, охорони, на яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, осіб, які відвідували приміщення або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- даних з мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані, як докази;

- предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази та які ідентифікують осіб що причетних до незаконної діяльності.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: