Постанова

від 25.01.2010 по справі 1

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

25 січня 2010 року                                                                                               м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд в складі:                              

головуючого судді     Дворніка О.С.

при секретарі             Норчук Р.В.

з участю прокурора   Бондаря Р.Г.,                        

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Хмельницькій області старшого лейтенанта ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Хмельницької області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Хмельницькій області старшого лейтенанта ОСОБА_1 знаходиться кримінальна справа № 623 за фактом вчинення протягом липня 2006 року ТОВ «Металоптторг» ( код ЄДРПОУ 32513109, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 108А ) контрабанди через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, сталевих труб, що були у вжитку, на загальну суму 551 552,24 грн., що становить великий розмір, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

25 січня 2010 року слідчий звернувся в суд з поданням, в якому просить дати дозвіл на  розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в АППБ «Райффайзенбанк «Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335), на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ «Металоптторг» №260094328, № 260094328/840 , та банківських роздруківок руху коштів по даним рахункам за період з 01 січня 2006 року до 01 січня 2008 року (із зазначенням платників, які перераховували кошти на рахунки, отримувачів коштів, підстав здійсненням фінансових операцій).

Дослідивши надані суду матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який вважає подання обґрунтованим, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки оригінали юридичних та банківських документів можуть бути засобами для розкриття злочину та речовими доказами, тобто мають безпосереднє відношення до встановлення істини у кримінальній справі, а тому необхідно розкрити банківську таємницю та провести виїмку  документів в АППБ «Райффайзенбанк «Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335), на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ «Металоптторг» №260094328, № 260094328/840 , та банківських роздруківок руху коштів по даним рахункам за період з 01 січня 2006 року до 01 січня 2008 року (із зазначенням платників, які перераховували кошти на рахунки, отримувачів коштів, підстав здійсненням фінансових операцій).  

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 59, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"  ,-

П О С Т А Н О В И В :

        Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в АППБ «Райффайзенбанк «Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9, МФО 300335), на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ «Металоптторг» №260094328, № 260094328/840 , та банківських роздруківок руху коштів по даним рахункам за період з 01 січня 2006 року до 01 січня 2008 року (із зазначенням платників, які перераховували кошти на рахунки, отримувачів коштів, підстав здійсненням фінансових операцій).

Проведення виїмки доручити співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

 Суддя Хмельницького

 міськрайонного суду                                                                    ОСОБА_2