Ухвала

від 17.12.2018 по справі 759/20343/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5898/18

ун. № 759/20343/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000544 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.12.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозвілу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607) за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 4, корпус 7, квартира 1.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, 21.09.2018, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000544. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням службові особи Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління), маючи внаслідок свого службового становища повноваження розпоряджатись лісосировиною із лісонасаджень, які перебувають у віданні підприємств-лісокористувачів Київської області, маючи прямий умисел, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Гранд С» здійснили заволодіння матеріальними цінностями - лісопродукцією, власником яких є держава, за наступних обставин.

Так, у період з квітня по травень 2018 року включно, службові особи Управління та невстановленого розслідуванням підприємства-лісокористувача Київської області знаходячись в межах лісового фонду, наданого в їх постійне користування, виявляючи лісопродукцію різних порід, яка виникла в результаті незаконної порубки дерев невстановленими під час досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, заволоділи на місці порубки вказаним державним майном та за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Гранд С» реалізували компанії «CORBITA LLP» (Великобританія), чим завдали державі матеріальної шкоди на загальну суму 66398,82 гривень.

Так, 07.05.2018, до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління), з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607) директором якого являється ОСОБА_5 .

На виконання п. 5 «Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» затвердженого постановою від 21.12.2005 Кабінету міністрів України № 1260, до вказаної заяви, посадові особи ТОВ «Гранд С», долучили копії наступних документів, а саме:

-накладної № 14 від 16.04.2018 складеної ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015) про відпуск пиломатеріалів ТОВ «Гранд С» на загальну суму 170514,36 грн.;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582165 від 03.04.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582165 від 03.04.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582152 від 30.03.2018, специфікації-накладної а на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582152 від 30.03.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582153 від 30.03.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582153 від 30.03.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582141 від 28.03.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582141 від 28.03.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582145 від 28.03.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582145 від 28.03.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582166 від 04.04.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582166 від 04.04.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582162 від 02.04.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582162 від 02.04.2018.

В результаті чого та на підставі наданих Управлінню документів, 07.05.2018, ТОВ «Гранд С» виданий Сертифікат серії КВ №423220 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який став підставою для оформлення ТОВ «Гранд С» експорту лісопродукції в бік компанії «CORBITA LLP» відповідно Інвойсу №102 від 02.05.2018 на загальну суму 2524,14 доларів США, що станом на 07.05.2018 за офіційним курсом НБУ становило 66398,82 гривень.

Однак, згіднолиста ПП«Сенат Плюс»вих.№7/07-2018від 24.07.2018,останнє у2018році невідпускало пиломатеріалисоснові обрізні Товариству з обмеженою відповідальністю «Гранд С».

Крім цього,аналізом інформаціїщодо податковихзобов`язань таподаткового кредитув розрізіконтрагентів (Додатку5до деклараціїз ПДВ)по ТОВ«Гранд С»встановлено відсутністьза 2018рік будьяких фінансовихоперацій із ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015).

Також,опитаний старшиймайстер лісуРозважівського лісництваДП «Іванківськелісове господарство» ОСОБА_6 повідомив,що специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, копії яких ТОВ «Гранд С» використало для отримання Сертифікату серії КВ №423220, він не підписував та при ознайомленні з ними зазначив, що надані йому для ознайомлення специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених не могли видаватись ДП «Іванківське лісове господарство» оскільки це суперечить Положенню про єдину державну систему електронного обліку деревини.

Крім цього, ДП «Іванківське лісове господарство» листом-відповіддю від 26.07.18 за № 824 підтвердило те, що специфікації-накладні до вищевказаних товарно-транспортних накладних не видавало.

Також встановлено, що під час митного оформлення товарів в режимі «експорт» ТОВ «Гранд С» користувалось митно-брокерськими послугами ФОП ОСОБА_7 (іден. код НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане свідчить, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням посадові особи ТОВ «Гранд С», за попередньою змовою із службовими особами Київського обласногота пом.Києву управліннялісового тамисливського господарства та ФОП ОСОБА_7 привласнили державне майно - необліковану лісопродукцію, шляхом використання Сертифікату серіїКВ №423220 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманого на підставі завідомо підроблених документів, а саме:

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582165 від 03.04.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582152 від 30.03.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582153 від 30.03.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582141 від 28.03.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582145 від 28.03.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582166 від 04.04.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 282162 від 02.04.2018;

- накладної № 14 від 16.04.2018.

А тому,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення фіктивних документів щодо придбання та оприбуткування вказаної лісопродукції, записників зчорновими записами,комп`ютерної технікита флешнакопичувачів,інших носіївінформації,у органудосудового розслідуваннявиникла необхідністьу проведенніобшуку заюридичною адресоюТОВ «ГрандС» (кодза ЄДР38761607)- м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 4, корпус 7, квартира 1.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_8 , а тому враховуючи викладене та те, що у вказаній квартирі можуть бути наявні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та з метою відшукування та збирання відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, слідчий просив вказане клопотання задовольнити.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Вислухавши слідчого, дослідивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000544 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами підприємств-лісокористувачів Київської області, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України, за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності задіяних у лісопереробці, ввіреним їм майном, а саме необлікованою лісопродукцією (а.с. 7).

Як вбачається з матеріалів клопотання місцезнаходження ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607) за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 4, корпус 7, офіс 1 (а.с.10).

Відповідно до наданої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №145750786 від 16.11.2018 встановлено, що квартира АДРЕСА_3 знаходитьсяналежить направі власності ОСОБА_8 (а.с. 11).

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Слідчий суддя враховує те, що на даний час існують підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі та документи,що маютьзначення длядосудового розслідуванняу цьомукримінальному провадженні,а такожможуть будидоказом підчас судовогорозгляду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , працівникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607) за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 4, корпус 7, квартира 1, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів товарно-транспортних накладних серії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018, № 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018, та накладної № 14 від 16.04.2018 складеної ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015) про відпуск пиломатеріалів ТОВ «Гранд С» на загальну суму 170514,36 грн.;

- підроблених специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018, № 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018, та паперових і електронних чернеток цих документів;

- документів, що підтверджують фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з компанією «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561);

- печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, які стосуються компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561);

- чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення підприємствами -компанією «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків: компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561)

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- коштів здобутих злочинним шляхом;

- інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1