Ухвала

від 18.12.2018 по справі 759/20344/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5899/18

ун. № 759/20344/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110000000544 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.12.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , працівникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшукуза місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607)за адресою: Житомирська область Олевський район м. Олевськ, вул. Космодем?янської Зої (Свято-Воздвиженська; вулиця Сингаївського Миколи), земельна ділянка 67-а,з метою відшукання та вилучення: оригіналів товарно-транспортних накладних серії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018, № 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018, та накладної № 14 від 16.04.2018 складеної ПП «Сенат Плюс» (кодза ЄДР 36475015) про відпуск пиломатеріалів ТОВ «Гранд С» на загальну суму 170514,36 грн.;підроблених специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТНсерії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018,№ 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018,та паперових і електронних чернеток цих документів;документів,що підтверджують фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з компанією «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561); печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, які стосуються компанії «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561);чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб компанії «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення підприємствами -компанією «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561) від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків: компанії «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561)комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів; коштів здобутих злочинним шляхом;інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб компанії «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2018 року, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням службові особи Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління), маючи внаслідок свого службового становища повноваження розпоряджатись лісосировиною із лісонасаджень, які перебувають у віданні підприємств-лісокористувачів Київської області, маючи прямий умисел, з корисливих мотивів,за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Гранд С» здійснили заволодіння матеріальними цінностями - лісопродукцією, власником яких є держава,за наступних обставин:

Так, у період з квітня по травень 2018 року включно, службові особи Управління та невстановленого розслідуванням підприємства-лісокористувача Київської області знаходячись в межах лісового фонду, наданого в їх постійне користування, виявляючи лісопродукцію різних порід, яка виникла в результаті незаконної порубки дерев невстановленими під час досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, заволоділи на місці порубки вказаним державним майном та за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Гранд С» реалізуваликомпанії «CORBITALLP» (Великобританія), чим завдали державі матеріальної шкоди на загальну суму 66398,82 гривень.

Так, 07.05.2018, до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління),з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607)директором якого являється ОСОБА_20 .

На виконання п. 5 «Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» затвердженого постановою від 21.12.2005Кабінету міністрів України №1260,до вказаної заяви, посадові особи ТОВ «Гранд С»,долучили копії наступних документів, а саме: накладної № 14 від 16.04.2018 складеної ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015) про відпуск пиломатеріалів ТОВ «Гранд С» на загальну суму 170514,36 грн.;товарно-транспортної накладної серія КВА № 582165 від 03.04.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582165 від 03.04.2018; товарно-транспортної накладної серія КВА № 582152 від 30.03.2018, специфікації-накладної а на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582152 від 30.03.2018;товарно-транспортної накладної серія КВА № 582153 від 30.03.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582153 від 30.03.2018;товарно-транспортної накладної серія КВА № 582141 від 28.03.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582141 від 28.03.2018;товарно-транспортної накладної серія КВА № 582145 від 28.03.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582145 від 28.03.2018;товарно-транспортної накладної серія КВА № 582166 від 04.04.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582166 від 04.04.2018; товарно-транспортної накладної серія КВА № 582162 від 02.04.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582162 від 02.04.2018.

В результаті чого та на підставі наданих Управлінню документів, 07.05.2018, ТОВ «Гранд С» виданий Сертифікат серії КВ №423220 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який став підставою для оформлення ТОВ «Гранд С» експорту лісопродукції в бік компанії «CORBITALLP»відповідно Інвойсу №102 від 02.05.2018 на загальну суму 2524,14 доларів США, що станом на 07.05.2018 за офіційним курсом НБУ становило 66398,82 гривень.

Однак, згідно листа ПП «Сенат Плюс» вих.№7/07-2018 від 24.07.2018, останнє у 2018 році не відпускало пиломатеріали соснові обрізні Товариству з обмеженою відповідальністю «Гранд С».

Крім цього, аналізом інформації щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додатку 5 до декларації з ПДВ) по ТОВ «Гранд С» встановлено відсутність за 2018 рік будь яких фінансових операцій ізПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР36475015).

Також, опитаний старший майстер лісу Розважівського лісництва ДП «Іванківське лісове господарство» ОСОБА_21 повідомив, що специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, копії яких ТОВ «Гранд С» використало для отримання Сертифікату серії КВ №423220, він не підписував та при ознайомленні з ними зазначив, що надані йому для ознайомлення специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених не могли видаватись ДП «Іванківське лісове господарство» оскільки це суперечить Положенню про єдину державну систему електронного обліку деревини.

Крім цього, ДП «Іванківське лісове господарство» листом-відповіддю від 26.07.18 за № 824 підтвердило те, що специфікації-накладні до вищевказаних товарно-транспортних накладних не видавало.

Також встановлено, що під час митного оформлення товарів в режимі «експорт» ТОВ «Гранд С» користувалось митно-брокерськими послугами ФОП ОСОБА_22 (іден. код НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане свідчить, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням посадові особи ТОВ «Гранд С»,за попередньою змовою із службовими особами Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарствата ФОП ОСОБА_22 привласнили державне майно - необліковану лісопродукцію, шляхом використання Сертифікату серії КВ №423220 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманого на підставі завідомо підроблених документів, а саме: специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582165 від 03.04.2018; специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582152 від 30.03.2018; специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582153 від 30.03.2018;специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582141 від 28.03.2018;специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582145 від 28.03.2018; специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582166 від 04.04.2018; специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 282162 від 02.04.2018;накладної № 14 від 16.04.2018.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на земельну ділянку, яка розташована за адресою: Житомирська область Олевський район м. Олевськ, вул. Космодем?янської Зої (Свято-Воздвиженська; вулиця Сингаївського Миколи), земельна ділянка 67-азареєстровано ОСОБА_23 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, з метою недопущення знищення доказів у вказаному кримінальному провадженні, відшукання та вилученняфіктивних документів щодо придбання та оприбуткування вказаної лісопродукції, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607) за адресою: Житомирська область Олевський район м. Олевськ, вул. Космодем?янськоїЗої (Свято-Воздвиженська; вулиця Сингаївського Миколи), земельна ділянка 67-а.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110000000544 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , працівникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшукуза місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607)за адресою: Житомирська область Олевський район м. Олевськ, вул. Космодем?янськоїЗої (Свято-Воздвиженська; вулиця Сингаївського Миколи), земельна ділянка 67-а,з метою відшукання та вилучення:оригіналів товарно-транспортних накладних серії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018, № 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018, та накладної № 14 від 16.04.2018 складеної ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015) про відпуск пиломатеріалів ТОВ «Гранд С» на загальну суму 170514,36 грн.;підроблених специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТНсерії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018,№ 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018,та паперових і електронних чернеток цих документів; документів, що підтверджують фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з компанією «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561); печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, які стосуються компанії «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561); чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб компанії «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення підприємствами -компанією «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561) від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків: компанії «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561)комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів; коштів здобутих злочинним шляхом;інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб компанії «CORBITALLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства(код за ЄДР35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1