Ухвала

від 03.01.2019 по справі 295/107/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/107/19

1-кс/295/51/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №32018060000000049, яке внесене старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_5 та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку офісних, виробничих, складських, торгових та інших приміщень, території, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Житомир, проспект Незалежності (вул. Ватутіна), 55А, яке на правах власності належить ТОВ «Житомирінвест» (код 41420020) та іншим власникам, в т.ч. згідно договорів оренди та обтяжень та яке у своїй діяльності використовує ТОВ «ДТ Трейд» (кодЄДР 41128878), з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального, бензинів, інших видів ПММ, скрапленого газу); продуктів нафтопереробки (сировини), що використовуються для його виготовлення (газойль, конденсати тощо); обладнання та інших засобів, що використовуються для незаконного виготовлення (змішування), підакцизних товарів, його зберігання, транспортування, перекачування; установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДТ Трейд» (кодЄДР 41128878) (договорів, додатків до договорів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ); «чорнової» документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнових записів, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування; комп`ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації, на яких зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів та сировини для їх незаконного виготовлення, а також сформовані в електронному вигляді документи, які містять реквізити ТОВ «ДТ Трейд» (кодЄДР 41128878); журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію; пристроїв відео фіксації та охорони, на яких зафіксовано відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості щодо автотранспорту, який заїжджає та виїжджає з території за вказаною адресою з метою подальшого транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, або інші дані, які можуть бути використані як докази; грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, або походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо; мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів; транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами; інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, а також речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

У клопотанні зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у продовж 2018 року на території Житомирської області здійснюють збут незаконного виготовленого скрапленого газу та паливно-мастильних матеріалів, у результаті чого спричиняються тяжкі наслідки.

За наданими матеріалами ОУ ГУ ДФС у Житомирській області встановлено, що за адресою: Житомирська область, м. Житомир, Київське Шосе, 141, знаходиться заправна станція ТОВ «ДТ ТРЕЙД» (кодЄДР 41128878), на якій проводиться реалізація паливно-мастильних матеріалів, які мають ознаки незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Згідно відповіді Головного управління Держпраці у Київській області, дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки за вказаною адресою не видавалось.

Мотивуючи клопотання слідчий пояснив, що за адресою АДРЕСА_1 зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари (пальне), продукти нафтопереробки, що використовуються для його виготовлення (газойль, конденсати тощо), не облікована сировина та виготовлена з неї продукція, обладнання та інші засоби, що використовуються для незаконного зберігання та реалізації підакцизних товарів, установчі документи та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДТ Трейд» (договори, додатки до договорів, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ), «чорнова» документація, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнові записи, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування: комп`ютерна техніка (матеріальні носії інформації), на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, сировини для їх незаконного виготовлення, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інші документи, предмети та речі, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина п`ята ст. 234 КПК України визначає., що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , протоколу огляду від 26.12.2018 року, що за адресою: м. Житомир, пр-т Незалежності, 55а знаходиться АЗП, на якому заправником здійснюється відпуск дизельного пального при цьому, фіскальний чек не видається.

Згідно листа ГУ Держпраці у Київській області від 22.12.2018 року №11/1/18/19044 дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки за адресою розташування АГЗП м. Житомир, пр-т Незалежності, 55а не видавались.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 151174721, право власності на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Житомир, проспект Незалежності (вул. Ватутіна), 55А належить ТОВ «Житомирінвест» (код 41420020) та іншим власникам, в т.ч. згідно договорів оренди та обтяжень.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, є достатні підстави вважати, що речі, документи, які планується відшукати, мають значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, для встановлення особи, причетної до вчинення вказаного злочину, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитьсь за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 152.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №32018060000000049 на проведення обшуку офісних, виробничих, складських, торгових та інших приміщень, території, яка знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Житомир, проспект Незалежності (вул. Ватутіна), 55А, яке на правах власності належить ТОВ «Житомирінвест» (код 41420020) та іншим власникам, в т.ч. згідно договорів оренди та обтяжень та яке у своїй діяльності використовує ТОВ «ДТ Трейд» (кодЄДР 41128878), з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального, бензинів, інших видів ПММ, скрапленого газу);

- продуктів нафтопереробки (сировини), що використовуються для його виготовлення (газойль, конденсати тощо);

- обладнання та інших засобів, що використовуються для незаконного виготовлення (змішування), підакцизних товарів, його зберігання, транспортування, перекачування;

- установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДТ Трейд» (кодЄДР 41128878) (договорів, додатків до договорів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ);

- «чорнової» документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнових записів, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- комп`ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації, на яких зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів та сировини для їх незаконного виготовлення, а також сформовані в електронному вигляді документи, які містять реквізити ТОВ «ДТ Трейд» (кодЄДР 41128878);

- журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію;

- пристроїв відео фіксації та охорони, на яких зафіксовано відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості щодо автотранспорту, який заїжджає та виїжджає з території за вказаною адресою з метою подальшого транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, або походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами;

- інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, а також речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 10.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1