Ухвала

від 02.01.2019 по справі 279/4/19

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

279/4/19

1-кс/279/7/19

У Х В А Л А

іменем України

02 січня 2019 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060060001649 від 06.10.2018 року за ст.366 ч.1 КК України, про проведення обшуку житла та володіння особи,

В С Т А Н О В И В:

СлідчийСВ КоростенськогоВП ГУНПв Житомирськійобласті покримінальному провадженню,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12018060060001649 від06.10.2018 рокуза ст.366ч.1КК України,звернувся з клопотанням, вякому вказав,що 06 жовтня 2018 року слідчим відділенням Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області по даному факту було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060060001649 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2016до Одеськоїмитниці ДФСподано митнудекларацію типуЕК 10ДР №500080005/2016/102546на товар«Пиломатеріали обрізнісоснові»,кількістю 403,202м3.,загальною вартістю 1148573 гривень.

Згідно вказаної митної декларації відправником товару є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма «МСТ TRADING S.A.» (ADR Building, 13 th Floor, Sam.Lewis Av.58th Str., Obarrio, Panama City Панама).

Для проведення надано, наряду з іншими документами, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.230275 від 09.08.2016, ЖТ.230276 від 09.08.2016, ЖТ.230316 від 09.08.2016, ЖТ.231179 від 17.08.2016.

Дані сертифікатиотримано напідставі товарно-транспортнихнакладних:ПЛА №291795від 23.06.16, ЖТБ№622366від 12.08.2016, ЖТБ№242811від 12.08.2016, ПЛА №331293від 06.07.2016,ПЛА №492684від 08.07.2016,ПЛА №301266від 28.07.2016, ПЛА№552466від 21.06.2016, ПЛА№291817від 04.07.2018, ПЛА №291795від 23.06.2016,ПЛА№880664від 08.07.2016,ПЛА №291820від 14.07.2016,ПЛА №291839від 26.07.2016,ПЛА №880659від 08.07.2016,ПЛА №331328від 20.07.2016,ПЛА №331310від 13.07.2016,ПЛА №492684від 08.07.2018,а такожнакладних виданихТОВ ,«ПСМ-ПРОФІЛЬ»(кодЄДРПОУ 32370802)№ 19/2від 03.08.2016,№ 17/3від 01.08.2016,№17від 01.08.2016,№2від 22.06.2016про продажлісо продукціїтовариству зобмеженою відповідальністюТОВ «ФАТСА»ЛТД (кодЄДРПОУ 0039831381).Згідно інформації,яка надійшлалистом №204від 17.05.2018ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (кодЄДРПОУ 32370802)жодних фінансовихстосунків зТОВ «ФАТСА»ЛТД (кодЄДРПОУ 0039831381) не мало. Отже сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.230275 від 09.08.2016, ЖТ.230276 від 09.08.2016, ЖТ230316 від 09.08.2016, ЖТ.231179 від 17.08.2016, були отримані незаконним шляхом оскільки були видані на підставі товарно-транспортних накладних: № 19/2 від 03.08.2016, № 17/3 від 01.08.2016, №17 від 01.08.2016, №2 від 22.06.2016, які «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) не видавались.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 403, 202 м3., загальною вартістю 1148573,61 гривень, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.230275 від 09.08.2016, ЖТ.230276 від 09.08.2016, ЖТ.230316 від 09.08.2016, ЖТ.231179 від 17.08.2016, що одержані незаконним шляхом.

21.10.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/011599 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 31,861м3, загальною вартістю 90083,57 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.234872 від 06.10.2016. Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТВ №385204 від 20.09.2016, ЖТА №581748 від 04.10.2016 та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) №187 від 04.10.2016 про продаж лісо продукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381). Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось.

Отже,сертифікаи пропоходження лісоматеріалівта виготовленихз нихпиломатеріалів дляздійснення експортнихоперацій серіїЖТ.234872від 06.10.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної №187від 04.10.2016,яка ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 31,861 м3., загальною вартістю 90083,57 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.234872 від 06.10.2016, що одержаний незаконним шляхом.

21.09.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/010195 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 30,649м3, загальною вартістю 102818,77 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма KAYSERI ENTEGRE AGAC SANAYI A.S. (ANBAR MAH 54 CADDE NO: 21/23 MELIKGAZI/KAYSERI/TURKIYE, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.233833 від 21.09.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТБ №263819 від 06.09.2016, ЖТА №581562 від 31.08.2016, ЖТА №622471 від 07.09.2016, ЖТА №581622 від 14.09.2016 та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) №78 від 19.09.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось.

Отже,сертифікат пропоходження лісоматеріалівта виготовленихз нихпиломатеріалів дляздійснення експортнихоперацій серіїЖТ.233833від 21.09.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної №78від 19.09.2016,яка ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 30,649 м3., загальною вартістю 102818,77 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.233833 від 21.09.2016, що одержаний незаконним шляхом.

10.09.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/009709 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 32,415м3, загальною вартістю 112250,37 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232983 від 09.09.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТБ №514353 від 05.09.2016, ЖТА №581562 від 31.08.2016, та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) б/н від 02.09.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось.

Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232983 від 09.09.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної б/нвід 02.09.2016,яка ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 32,415 м3., загальною вартістю 112250,37 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232983 від 09.09.2016, що одержаний незаконним шляхом.

10.09.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/009711 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 32,415м3, загальною вартістю 108919,05 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232987 від 09.09.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТБ №514357 від 06.09.2016, ЖТА №581562 від 31.08.2016, та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) б/н від 02.09.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось.

Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232987 від 09.09.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної б/нвід 02.09.2016,яка ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 31,453 м3., загальною вартістю 108919,05 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232987 від 09.09.2016, що одержаний незаконним шляхом.

03.09.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/009401 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 32,382м3, загальною вартістю 108583,96 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232559 від 02.09.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТГ №820454 від 30.08.2016, ЖТА №121317 від 01.09.2016 та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) №13 від 16.08.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось.

Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232559 від 02.09.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної №13від 16.08.2016,яка ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 31,382 м3., загальною вартістю 108583,96 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232559 від 02.09.2016, що одержаний незаконним шляхом.

14.12.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/013799 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 29,736м3, загальною вартістю 85400,91 гривень. Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина). Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.239093 від 30.11.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТБ №243364 від 29.11.2016, ЖТА №753334 від 06.10.2016 та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) №28/11 від 28.11.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось. Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.239093 від 30.11.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної №28/11від 28.11.2016,яка ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 29,736 м3., загальною вартістю 85400,91 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.239093 від 30.11.2016, що одержаний незаконним шляхом.

02.12.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/013303 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 29,809м3, загальною вартістю 84067,43 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.239091 від 30.11.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТА №334578 від 25.11.2016, ЖТА №753334 від 06.10.2016 та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) №28/11 від 28.11.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось. Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.239091 від 30.11.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної №28/11від 28.11.2016,яка ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 29,809 м3., загальною вартістю 84067,43 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.239091 від 30.11.2016, що одержаний незаконним шляхом.

12.11.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/012481 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 27,16 м3, загальною вартістю 76422,96 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.237733 від 11.11.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТГ №334176 від 07.10.2016, ЖТА №334313 від 26.10.2016, ХРА №493601 від 01.11.2016, ХРА №493588 від 27.10.2016 та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) №09/11 від 09.11.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось.

Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.237733 від 11.11.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної №09/11від 09.11.2016,яка ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 27,16 м3., загальною вартістю 76422,96 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.237733 від 11.11.2016, що одержаний незаконним шляхом.

10.11.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/012402 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 29,633м3, загальною вартістю 83322,73 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма «DELIMUSTAFAOGLU ORMAN URUNLERI TIC.VE SAN.» (DOGU SANAYI KERESTECIKER SITESI KAYABASI MAHALLESI 95.SOK NO:3 KAYSERI Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.237196 від 03.11.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТГ №780093 від 09.09.2016, ЖТБ №834299 від 22.09.2016, ЖТА 581748 від 04.10.2018, ХРА №493465 від 06.09.2016, ХРА №493548 від 03.10.2016, ХРА №632310 від 21.09.2016, ХРА №324128 від 09.09.2016 та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) №129 від 21.10.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось.

Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.237196 від 03.11.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної №129від 21.10.2016,яка ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 29,633 м3., загальною вартістю 83322,73 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.237196 від 03.11.2016, що одержаний незаконним шляхом.

22.09.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/102453 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 403,202 м3, загальною вартістю 1152032,06 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма «MTC TRADING S.A.» (ADR Building, 13th Floor. Sam.Lewis Av.58th Str., Obarrio, Panama City).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікатb про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії: ЖТ.232143 від 30.08.2016, ЖТ.230275 від 09.08.2016, ЖТ.230276 від 09.08.2016, ЖТ.230316 від 09.08.2016, ЖТ.231179 від 17.08.2016.

Дані сертифікати отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ПЛА №291795 від 23.06.2016, ЖТБ №622366 від 12.08.2016, ЖТБ №242811 від 12.08.2016, ПЛА №331293 від 06.07.2016, ПЛА №492684 від 08.07.2016, ПЛА №301266 від 28.07.2016, ПЛА №552466 від 21.06.2016, ПЛА №291817 від 04.07.2016, ПЛА №291795 від 23.06.2016, ПЛА №880664 від 08.07.2016, ПЛА №291820 від 14.07.2016, ПЛА №291839 від 26.07.2016, ПЛА №880659 від 08.07.2016, ПЛА №331328 від 20.07.2016, ПЛА №331310 від 13.07.2016, ПЛА №492684 від 08.07.2016, ЖТБ №405082 від 23.08.2016, ДПА №050447 від 18.08.2016, ЖТВ №384999 від 24.08.2016, накладних виданих ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) №19/2 від 03.08.2016, №17/3 від 01.08.2016, №17 від 01.08.2016, №2 від 22.06.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) №13 від 20.08.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №2 від 12.06.2018 ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД»(кодЄДРПОУ 39122201)господарських тафінансових взаємовідносинТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) протягом 2015-2018 року не відбувалось.

Згідно інформації,яка надійшлалистом №204від 17.05.2018ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (кодЄДРПОУ 32370802)жодних фінансовихстосунків зТОВ «ФАТСА»ЛТД (кодЄДРПОУ 0039831381) не мало.

Отже, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232143 від 30.08.2016, ЖТ.230275 від 09.08.2016, ЖТ.230276 від 09.08.2016, ЖТ.230316 від 09.08.2016, ЖТ.231179 від 17.08.2016, були отримані незаконним шляхом, оскільки були видані на підставі товарно-транспортних №19/2 від 03.08.2016, №17/3 від 01.08.2016, №17 від 01.08.2016, №2 від 22.06.2016 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) та накладної виданої ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) №13 від 20.08.2016 та накладних ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 403,202 м3., загальною вартістю 1152032,06 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.232143 від 30.08.2016, ЖТ.230275 від 09.08.2016, ЖТ.230276 від 09.08.2016, ЖТ.230316 від 09.08.2016, ЖТ.231179 від 17.08.2016, що одержані незаконним шляхом.

26.10.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/011793 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 31,678 м3, загальною вартістю 89188,92 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.236465 від 26.10.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ПЛА №023933 від 06.10.2016, ПЛА №552660 від 04.10.2016 та накладної виданої ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) від 18.10.2016 №б/н про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №204 від 18.05.2018 ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ»(кодЄДРПОУ 32370802)жодних фінансово-господарськихстосунків зТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) не мало. Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.236465 від 26.10.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної від18.10.2016№б/н,яка ТОВ «ПСМ-ППРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 31,678 м3., загальною вартістю 89188,92 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.236465 від 26.10.2016, що одержаний незаконним шляхом. 29.10.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/011940 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 29,226 м3, загальною вартістю 82084,34 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.236468 від 26.10.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ПЛА №552660 від 04.10.2016, ПЛА №301360 від 05.10.2016, ЖТА №581703 від 27.09.2016 та накладної виданої ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) від 18.10.2016 №б/н про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №204 від 18.05.2018 ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ»(кодЄДРПОУ 32370802)жодних фінансово-господарськихстосунків зТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) не мало. Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.236468 від 26.10.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної від18.10.2016№б/н,яка ТОВ «ПСМ-ППРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 29,226 м3., загальною вартістю 82084,34 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.236468 від 26.10.2016, що одержаний незаконним шляхом.

16.12.2016 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/13909 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 30,016 м3, загальною вартістю 90778,25 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.240552 від 15.12.2016.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ЖТГ №551160 від 21.11.2016, ЖТГ №551161 від 21.11.2016, ПЛА №301377 від 11.10.2016 та накладної виданої ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) №179 про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №204 від 18.05.2018 ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ»(кодЄДРПОУ 32370802)жодних фінансово-господарськихстосунків зТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) не мало. Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.240552 від 15.12.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної від№179,яка ТОВ «ПСМ-ППРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 30,016 м3., загальною вартістю 90778,25 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.240552 від 15.12.2016, що одержаний незаконним шляхом.

07.03.2017 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/000401 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 26,434 м3, загальною вартістю 78570,97 гривень. Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244092 від 01.03.2017.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ПЛА №552753 від 01.11.2016, ПЛА №421576 від 21.11.2016, ЖТБ №442280 від 04.02.2017 та накладної виданої ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) від 23.02.2017 №б/н про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №204 від 18.05.2018 ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ»(кодЄДРПОУ 32370802)жодних фінансово-господарськихстосунків зТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) не мало. Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.236468 від 26.10.2016,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної від23.02.2016№б/н,яка ТОВ «ПСМ-ППРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 26,434 м3., загальною вартістю 78570,97 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244092 від 01.03.2017, що одержаний незаконним шляхом.

04.03.2017 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/000256 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові», кількістю 28,893 м3, загальною вартістю 86102,43 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244143 від 01.03.2017.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ПЛА №292046 від 16.11.2016, ПЛА №552779 від 09.11.2016, ЖТБ №442280 від 04.02.2017 та накладної виданої ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) від 23.02.2017 №б/н про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №204 від 18.05.2018 ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ»(кодЄДРПОУ 32370802)жодних фінансово-господарськихстосунків зТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) не мало. Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244143 від 01.03.2017,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної від23.02.2017№б/н,яка ТОВ «ПСМ-ППРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» кількістю 28,893 м3., загальною вартістю 86102,43 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244143 від 01.03.2017, що одержаний незаконним шляхом.

02.03.2017 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/000115 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові, 1-3 ґатунок», кількістю 29,965 м3, загальною вартістю 89591,46 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244144 від 01.03.2017.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ПЛА №024133 від 18.11.2016, ЖТБ №442280 від 04.02.2017 та накладної виданої ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) від 23.02.2017 №б/н про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №204 від 18.05.2018 ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ»(кодЄДРПОУ 32370802)жодних фінансово-господарськихстосунків зТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) не мало. Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244144 від 01.03.2017,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної від23.02.2017№б/н,яка ТОВ «ПСМ-ППРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові,Є 1-3 ґатунок» кількістю 29,965 м3., загальною вартістю 89591,34 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244144 від 01.03.2017, що одержаний незаконним шляхом.

16.03.2017 до Житомирської митниці ДФС подано митну декларацію типу ЕК 10 АА №101030002/2016/000885 на товар «Пиломатеріали обрізні соснові, 1-3 ґатунок», кількістю 25,870 м3, загальною вартістю 76494,60 гривень.

Згідно вказаноїмитної деклараціївідправником товарує Товариствоз обмеженоювідповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, буд.62А, Україна, код ЄДРПОУ 0039831381) одержувачем фірма HASAN KULU ORMAN URUNLERI INSAAT NAK.SAN. ve TIK.A.S. (Agas Isleri San. Kirimli Sk. No 35 42300 Selcuklu-Konya-Turkey, Туреччина).

Для проведення митного оформлення вказаної митної декларації та подальшого переміщення через митний кордон України даного товару до Житомирської митниці ДФС керівником ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серін Хусеїн надано, наряду з іншими документами, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244146 від 01.03.2017.

Даний сертифікат отримано на підставі товарно-транспортних накладних: ПЛА №301435 від 04.11.2016, ПЛА №301445 від 11.11.2016, ПЛА №301422 від 02.11.2016, ЖТБ №442280 від 04.02.2017 та накладної виданої ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) від 23.02.2017 №б/н про продаж лісопродукції товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381).

Згідно інформації, яка надійшла листом №204 від 18.05.2018 ТОВ «ПСМ-ПРОФІЛЬ»(кодЄДРПОУ 32370802)жодних фінансово-господарськихстосунків зТОВ «ФАТСА»ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) не мало. Отже, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.244146 від 01.03.2017,був отриманийнезаконним шляхом,оскільки буввиданий напідставі товарно-транспортноїнакладної від23.02.2017№б/н,яка ТОВ «ПСМ-ППРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802) не видавалась.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові, 1-3 ґатунок» кількістю 25,870 м3., загальною вартістю 76494,60 гривень, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ.236468 від 26.10.2016, що одержаний незаконним шляхом. Отже, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій були отримані незаконним шляхом оскільки були видані на підставі товарно-транспортних накладних, які ТОВ «ПСМ - ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 32370802), ТОВ «ІНТЕРВУД-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39122201) не видавались.

Таким чином, керівник ТОВ «ФАТСА» ЛТД (код ЄДРПОУ 0039831381) ОСОБА_4 організував переміщення вищевказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підставу для переміщення через митний кордон України товар «Пиломатеріали обрізні соснові» сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, що одержані незаконним шляхом, тобто ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «ФАТСА» ЛТД, яке займається заготівлею та переробкою лісопродукції, підробив офіційні документи для незаконного експорту лісу, а саме товарно-транспортні накладні та незаповнені перехідні накладні, які в подальшому використав для складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського обліку.

Враховуючи вищевикладене, для документування злочинної діяльності з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, а також, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення вважаю за доцільне проведення обшуку за адресою юридичної реєстрації та фактичного місця знаходження ТОВ«ФАТСА» ЛТД: м. Коростень, вул. Сосновського, 62 А.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серіном Хусеїном, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, тобто вище вказаних товарно-транспортних накладних та незаповнених перехідних накладних, на підставі яких було складено завідомо неправдиві документи бухгалтерського обліку директором ТОВ «ФАТСА» ЛТД Серіном Хусеїном, які мають значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у ході досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 366 КК України у провадженні №12018060060001649, тобто мають значення доказів по кримінальному провадженню, а отримати дані товарно-транспортні накладні та незаповнені перехідні накладні неможливо органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, клопотав про надання дозволу на проведення обшуку за адресою юридичної реєстрації та фактичного місця знаходження ТОВ «ФАТСА» ЛТДза адресою:Житомирська обл.,м.Коростень,вул.Сосновського 62-А,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення директоромТОВ «ФАТСА»ЛТД СеріномХусеїном,а такожвідшукання знарядьвчинення кримінальногоправопорушення,а самезазначених уклопотанні товарно-транспортнихнакладних танезаповнених перехіднихнакладних,на підставіяких булоскладено завідомонеправдиві документибухгалтерського облікудиректором ТОВ«ФАТСА» ЛТДСеріном Хусеїном.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що по провадженню проводиться досудове розслідування і отримання доказаної інформації можливо лише шляхом проведення обшуку, оскільки інші слідчі дії та заходи забезпечення провадження не дадуть необхідних результатів. Не конкретизував, які саме знаряддя вчинення злочину необхідно відшукати в процесі обшуку, в якому саме приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись відшукувані речі та хто являється власником такого приміщення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали досудового та судового проваджень, встановлено наступне:

Відповідно до ч.1ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук володіння особи в межах кримінального провадження може бути проведений лише за ухвалою слідчого судді. Офісні приміщення юридичних осіб, їх філій згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод поняття «житло» охоплює не лише житло фізичних осіб, воно може поширюватись на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення (рішення ЄСПЛ у справах «Нємєц проти Німеччини» від 16.12.1992 року, «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 р.).

Принцип непорушності права приватної власності закріплено Конституцією України (ст.41) та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.234,ч.5 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться в зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обшук - це процесуальна дія, спрямована на огляд приміщень, житла з метою виявлення доказів, а також предметів, заборонених до вільного обігу.

Відповідно до відомостей, які внесені до ЄРДР за №12018060060001649 від 06.10.2018 року за ст.366 ч.1 КК України, предметом досудового розслідування є факт складання директором ТОВ «Фаста ЛТД» Серін Хусеїн завдомо неправдивих офіційних документів та використання їх для складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського обігу.

Внесене клопотання не відповідає вимогам ст.234 КПК України, оскільки не містить даних про особу, якій належить володіння, де планується проведення обшуку, не вказано його конкретні приміщення, оскільки з представленої суду інформації вбачається, що об`єкт нерухомості, який знаходиться за вказаною в клопотанні адресою, складається в певної кількості окремих споруд, які належать великій кількості осіб, не вказано індивідуальні ознаки речей та документів, які планується відшукати, обґрунтування того, що доступ до таких речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій. В повноваження слідчого судді не входить усунення таких недоліків. Фактично зміст клопотання відтворює інформацію, надану підрозділу поліції Житомирською митницею ДФСУ, жодних інших слідчих дій по провадженню з часу внесення відомостей до ЄРДР до часу звернення з клопотанням не проведено. Матеріали провадження не містять навіть документів, щодо складання та використання яких внесено відомості до ЄРДР.

За таких обставин, клопотання є необґрунтованим, тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м.Коростень, вул.Сосновського, 62-а, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно оригіналу