Ухвала

від 04.01.2019 по справі 569/102/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/102/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує,що в провадженні СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018180010002477 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2018 невстановлені особи діючи з корисливих мотивів без відома власника карткового рахунку громадянина ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами, з використання шкідливого програмного забезпечення здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до заволодіння грошовими коштами у сумі 72100 грн. шляхом перерахунку їх на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Згідно рапорта старшого інспектора з о/д ВНК в Рівненській області Поліського УКН ДКП НН України майора поліції ОСОБА_7 від 26.08.2018 встановлено, що викрадення грошових коштів у сумі 72100 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2 , який емітовано банком АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 здійснювалось шляхом несанкціонованого втручання в роботу в комп`ютерної техніки ОСОБА_5 та у подальшому перераховувалися із використанням системи «клієнт-банк» «Приват 24» на картковий рахунок НОМЕР_1 , який емітовано банком АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 . Вказане стало можливим у зв`язку з тим, що антифрод система «Приватбанк» ідентифікувала транзакції як легальні, оскільки вони здійснювалися з комп`ютерної техніки ОСОБА_5 та ІР-адреси, яка раніше використовувалася при здійсненні транзакцій ОСОБА_5

19.09.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. інспектора з о/д ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 про те, що в ході проведення контрольованої закупки встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , уродженець та житель м. Рівне, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій, використовуючи шкідливе програмне забезпечення типу «RAT», вчинив несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерної техніки, а саме робочого комп`ютера ТОВ «Сипчука ЮГВ» у результаті чого здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищевказаній комп`ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію стосовно інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м. Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.

Також ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію про карткові рахунки фізичних осіб на які виводилися грошові кошти з криптовалютних гаманців та у подальшому обготівковувалися у банкоматах на території м. Рівне, а саме: НОМЕР_3 (Приватбанк)- ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (Універсал Банк); НОМЕР_6 (Універсал Банк); НОМЕР_7 (Приватбанк)- ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (Укргазбанк); НОМЕР_10 (Приватбанк)- ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 (Приватбанк)- ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (Приватбанк)- ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 (Приватбанк)- ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 (Приватбанк)- ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (Приватбанк)- ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 (Приватбанк)- ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 (А-Банк)- ОСОБА_18 ; НОМЕР_25 (Приватбанк)- ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 (Приватбанк); НОМЕР_28 (Приватбанк)- ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 (Приватбанк)- ОСОБА_21 ; НОМЕР_31 (Приватбанк)- ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 (Приватбанк)- ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 (Приватбанк)- ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 (Приватбанк)- ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_38 .

У ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено ймовірних осіб причетних до скоєння даного злочину, а саме, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_27 та ОСОБА_9 володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій з використанням шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано втручається в роботу комп`ютерної техніки підприємств, установ та організацій з метою копіювання із локальних дисків бази даних, ключів доступу до системи Клієнт-Банк у результаті чого викрадає грошові кошти, які знаходяться на рахунках даних підприємств та у подальшому ОСОБА_27 та ОСОБА_9 здійснюють безпосередньо їх обготівкування через банкомати, що розташовані на території м. Рівне.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які були викрадені з банківських карток № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 клієнта ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Стебник, Дрогобицього району, Львівської області у сумі 28800 грн. були переведені на карту № НОМЕР_12 клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 та в період часу з 07:33 по 11:05 24.04.2018 через банкомати «Приватбанк», «Кредобанк», «Промінвестбанк», «Укрсоцбанк» та «ПУМБ» обготівковані громадянином ОСОБА_9 . Також із розрахункового рахунку № НОМЕР_41 , який належить ТОВ «Амадео ЛТД» (ЄДРПОУ 33702725, м. Слов`янськ) було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 40000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_35 (Приватбанк), який належить клієнту ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_4 та у подальшому частина вищевказаної суми грошових коштів в сумі 14 000 грн. обготівковано 09.07.2018 о 17:13 через банкомат CARО2761 «Приватбанк» за адресою м. Рівне вул. Відінська, 10 громадянином ОСОБА_9 .

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси НОМЕР_42 (абонент ОСОБА_30 АДРЕСА_5 ), НОМЕР_43 (абонент ОСОБА_31 АДРЕСА_6 ), НОМЕР_44 (абонент ОСОБА_32 АДРЕСА_7 ) провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2018 ОСОБА_26 , перебуваючи по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій власний персональний комп`ютер, з метою несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерної техніки із використанням шкідливого програмного забезпечення, шляхом несанкціонованого доступу з робочого комп`ютера ТОВ «Сипучка ЮГВ» (ЄДРПОУ 41323826, м.Дубно вул. Грушевського, 117) здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищеказаній комп`ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які були викрадені з банківських карток № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 клієнта ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_8 у сумі 67998 грн. переведені у сумі 27 902 на карту № НОМЕР_37 клієнта ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_9 та кошти в сумі 40000 грн. переведені на карту № НОМЕР_28 клієнта ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_10 та у подальшому обготівковані громадянином ОСОБА_27 . Також, у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси НОМЕР_42 провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Згідно отриманої інформації із ТОВ «Воля-Кабель» абонентом вказаної IP-адреси являється ОСОБА_34 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_47 , і.п.н. НОМЕР_48 ), яка 27.03.2014 оформила протокол замовлених послуг та обладнання №4887698 та замовила послугу доступу до пакетів телепрограм за цифровою та аналоговою технологіями та послугу доступу до Інтернет за адресою: АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що дану квартиру за вказаною адресою тимчасово на даний час орендує ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Ленківці Шепетівського району, Хмельницької області, раніше судимий за ч.2 ст.125 КК України, який причетний до вчинення вищевказаних протиправних дій.

Проведеними заходами встановлено, що документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерна техніка, які можуть свідчити про вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_35 та іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись за наступними адресами та місцями:

- АДРЕСА_1 адреса фактичного проживання ОСОБА_9 ;

- АДРЕСА_2 адреса фактичного проживання ОСОБА_26 ;

- АДРЕСА_5 адреса фактичного проживання ОСОБА_27 .

Згідно безкоштовного запиту з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні відомості про власника квартири АДРЕСА_11 .

Підсумовуючи викладене, є підстави вважати, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 знаходяться документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерна техніка, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно безкоштовного запиту з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні відомості про власника квартири АДРЕСА_11 .

Вилучена під час обшуку речі та предмети можуть бути використана як доказ у ході досудового розслідування та судового розгляду. Отримати доступу до вищевказаних речей та предметів органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, оскільки це є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

В провадженні СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018180010002477 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального провадження може бути причетний ОСОБА_9 , який фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , і зберігає за своїм місцем проживання знаряддя кримінального правопорушення та можливе майно, яке здобуте у результатті його вчинення.

Оцінюючи доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, відшукання речей та документів, зокрема: чорнові записи, мобільні телефони, смартфони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, котрі використовуються ним для входу в мережу інтернет, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які маютьзначення длявстановлення істиниу справіі можутьбути доказамипід чассудового розгляду,суд вважаєїх достатнімидля наданнядозволу напроведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Факт ймовірного зберігання за вищевказаною адресою документів та речей підтверджується зібраними органом досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, оперативно-розшуковими заходами.

Вказані дії можна провести, не інакше, як проведенням обшуку, оскільки надання письмового запиту власнику квартири щодо надання вищевказаного майна неможливе та може призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, котрі використовуються для здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які мають відношення до вчинення протиправних діянь.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1