АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 199/6662/18

(1-кс/199/26/19)

У Х В А Л А

іменем України

04 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., за участі секретаря судового засідання Сидоренка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Скрипник В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Скрипник В.В. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з метою проведення їх огляду та зняття копій(без вилучення оригіналів), що перебувають у володінні АТ Банк Кредит Дніпро ( код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам №2600630347502, №2600630347502 відкритих АТ Банк Кредит Дніпро (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 до 01.12.2018; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591) по рахункам №2604030347502, №2600630347502, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з 01.01.2014 до 01.12.2018. а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система клієнт банк по рахункам №№2604030347502, №2600630347502.

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018042630000036, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.382 КК України. 16.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорта прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Скрипник В.В. внесено відомості за фактом умисного невиконання рішення суду працівниками ГОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591), які 10.12.2014, тобто після набрання судовими рішеннями законної сили по справам №804/2150/14, №804/4802/14 про стягнення податкової заборгованості на загальну суму 2201663,06 грн., які залишаються невиконаними, з метою ухилення від виконання даних судових рішень, здійснено відчуження 5 об'єктів нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень по вул. Курсантська, №7 та №23 у м. Дніпро, що унеможливлює в подальшому стягнення податкової заборгованості, в свою чергу Дніпропетровським міським управлінням юстиції в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 20.02.2013 вчинено запис про обтяження №183030, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ Світязь. на підставі акту опису майна у податкову застав) Лівобережної ОДПІ від 18.02.2013 №4909/10/19-135). В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2014 ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591) здійснено відчуження 5 об'єктів нежитлових приміщень, розташованих по вул. Курсантська, №7 та №23 у м. Дніпро всупереч запису про обтяження №183030 вчиненому Дніпропетровським міським управлінням юстиції в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна 20.02.2013, яким зареєстровано податкову заставу на нерухоме майно ТОВ Світязь. на підставі акт) опису майна у податкову заставу Лівобережної ОДПІ від 18.02.2013 №4909/10/19- 135). Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що 10.12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 відчужив ТОВ Вектораль нерухоме майно, а саме частину будівлі головного корпусу формовочного цеху, літ.51-1, поз.8-10, 65, загальною площею 2667,7 кв.м. розташованого по вул. Курсантська, 7 у м. Дніпро за ТОВ Світязь. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 524565812101). На вищезазначене нерухоме майно у ТОВ Світязь. виникло право власності на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2149 виданий 10.12.2014. видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Також, 10.12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 відчужив ТОВ Вектораль нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення літ. 9 - будівля дільниці механізації поз. 1-12, загальною площею 1166,8 кв.м., розташованого по вул. Курсантська. 7 у м. Дніпро, кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0011 площею 9,26 га, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 524327112101). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ Світязь. виникло право власності на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2148 виданий 10.04.2002, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Окрім того, 10,12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі-продажу. серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 відчужив ТОВ Вектораль нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення частина складу арматурної сталі арматурного цеху №1 літ.43 -1 поз 10-23, загальною площею 1409,9 кв.м., розташованого по вул. Курсантська, 7 у м. Дніпро (кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0007 площею 0,1722 га). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ Світязь. виникло право власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1750, виданий 26.07.2000, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 10.12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі-продажу. серія та номер: 2308, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 відчужив ГОВ Вектораль нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення літ. 43 -1 поз 1-6.8.9.24 загальною площею 1334,2 кв.м., розташованого по вул. Курсантська, 7 у м. Дніпро (кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0007 площею 0,1722 га). В свою чергу, на вищезазначене нерухоме майно у ТОВ Світязь. виникло право власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 8349, виданий 10.12.2002, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 Також, 10.12.2014 ТОВ Світязь. на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2304, виданий 10.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 відчужив ТОВ Вектораль нерухоме майно, а саме будівлю складу літ А-1 загальною площею 706.3 кв.м. будівля прохідної літ. Б - 1 загальною площею 29,9 кв.м., сторожка літ. В - 1 , В" - 1 загальною площею 7,9 кв.м., навіси літ. Г, Д, Е, Ж, розташовані по вул. Курсантська, 23 у м. Дніпро. У ТОВ Світязь. право власності на вищезазначений об'єкт нерухомого майна виникло на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер:3080, виданий 23.11.2000 Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Таким чином, відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно сформованої станом на 12.09.2018 ТОВ Світязь. набув право власності на об'єкт нерухомого майна на частину складу арматурної сталі арматурного цеху №1 літ.43 -1 поз 10-23, загальною площею 1409,9 кв.м., розташованого по вул.Курсантська, 7 у м. Дніпро (кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:09:524:0007 площею 0,1722 га) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1750, виданий 26.07.2000, видавник Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 524268512101). Враховуючи викладене, за результатом вивчення інформації та документів, с підстави вважати, що працівниками ТОВ Світязь. , вчинені дії з розпорядження вказаним майном, шляхом його відчуження, що свідчить про можливу наявність в діях працівників ТОВ Світязь. ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту здійснення одержання ТОВ Світязь. (код ЄДРГЮУ 13459591) на розрахункові рахунки: №2604030347502, відкритий в АТ Банк Кредит Дніпро : №2600630347502, відкритий в АТ Банк Кредит Дніпро за продаж вищезазначених об'єктів нерухомості, встановлення руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591) відкритих в АТ Банк Кредит Дніпро , в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591) І можливістю їх вилучення за період з 01.01.2014 до 01.12.2018, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам №2604030347502, №2600630347502 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 до 01.12.2018; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591) банківських рахунків №2604030347502, №2600630347502, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591), встановлення можливих ознак безтоварності операцій ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування коштів ТОВ Вектораль (код ЄДРПОУ 39530026) ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591) коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності, дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення. Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Скрипник В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Скрипник Валентині Володимирівні та/або слідчому Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Зосименко Олександрі Анатоліївні, та/або слідчому Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВГІ ГУНП України в Дніпропетровській області Мартиященко Анастасії Юріївні, та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ Банк Кредит Дніпро (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам №2600630347502, №2600630347502 відкритих АТ Банк Кредит Дніпро (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 до 01.12.2018; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Світязь. (код ЄДРПОУ 13459591) по рахункам №2604030347502, №2600630347502, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з 01.01.2014 до 01.12.2018. а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система клієнт банк по рахункам №№2604030347502, №2600630347502.

АТ Банк Кредит Дніпро надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Скрипник Валентині Володимирівні та/або слідчому Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Зосименко Олександрі Анатоліївні, та/або слідчому Слідчого відділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВГІ ГУНП України в Дніпропетровській області Мартиященко Анастасії Юріївні, та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та виготовити копії (без вилучення оригіналів).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

04.01.2019

Зареєстровано 09.01.2019
Оприлюднено 09.01.2019
Дата набрання законної сили 04.01.2019

Судовий реєстр по справі 199/6662/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.07.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 05.04.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 04.01.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 08.11.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 25.10.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону