Ухвала

від 08.01.2019 по справі 210/48/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/48/18

Провадження № 1-кс/210/61/19

"08" січня 2019 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 42017040000001454 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області,звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3 , з клопотанням у кримінальному провадженні № 42017040000001454, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2017 року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України,про наданнядозволу напроведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване наступним, що другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017040000001454 від 09.11.2017, внесеному до ЄРДР стосовно службових осіб Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, які у змові з посадовими особами ряду приватних підприємств області сприяють ухиленню від сплати податків, що входять в систему оподаткування України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГУ ДФС Дніпропетровської області, зловживаючи службовим становищем сприяють незаконній діяльності групі осіб, що приводить до збитків державі в особливо великих розмірах у вигляді ненадходження обов`язкових платежів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр-ка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , вступивши в змову зі службовими особами Державної фіскальної служби у Дніпропетровської області, зареєструвала та отримала контроль над рядом суб`єктів господарської діяльності: ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623), ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562) та інших, і в подальшому, використовуючи вищевказані підприємства для прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності, діючи з метою надання протиправній діяльності вигляду законної, використовує бухгалтерські документи вказаних підприємств для проведення протягом 2017-2018 років транзитних безтоварних операцій, які направлені на конвертацію грошових коштів, отриманих підприємствами реального сектору економіки від здійснення сумнівних господарських операцій, чим фактично здійснюється відмивання (легалізації) отриманих доходів, за що отримує певний відсоток за надані послуги з конвертації грошових коштів. В свою чергу, співробітники Державної фіскальної служби у Дніпропетровської області за домовленістю з ОСОБА_4 , використовуючи надані службові повноваження, здійснюють контроль та недопущення в подальшому позапланових перевірок щодо вказаних суб`єктів господарювання, за що систематично отримують від них неправомірну вигоду у вигляді проценту від конвертованих грошових коштів.

В подальшому використовуючи вищевказані підприємства для прикриття незаконної діяльності з метою надання протиправній діяльності вигляду законної ОСОБА_4 отримала можливість укладати упродовж 2017-2018 років по теперішній час господарські угоди та створювати первинні документи, фактично не здійснюючи купівлю-продаж товарів (робіт, послуг), надавати послуги з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету підприємствам реального сектору економіки.

Створена ОСОБА_4 злочинна схема має декілька варіантів виконання. Так, при першому варіанті, з метою ухилення від сплати податків з фактичного наявного прибутку, до ОСОБА_4 звертаються підприємства реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Сервісний центр Металург» (ЄДРПОУ 32654880), ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), «База Металла» (включає суб`єкти господарювання як фізичні так і юридичні особи, контактна особа ОСОБА_5 керівник ТОВ «БМ Акмелайт», код ЄДРПОУ 37064824) та інші, з тим аби їх товар придбавався будь-ким з клієнтів на їх торгових площадках, але з документальним відображенням купівлі-продажу між клієнтом та одним із підконтрольних їй підприємств ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623), ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562) та інших, при цьому з розрахункових рахунків в адресу підконтрольних ОСОБА_4 підприємств клієнтами перераховуються грошові кошти, які вона по ланцюгу перераховує на інші підприємства по безтоварним операціям за нібито придбані товари (роботи, послуги), тобто працює в режимі транзиту.

При другому варіанті, з метою ухилення від сплати податків з фактичного наявного прибутку, до ОСОБА_4 звертаються підприємства реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Статус КВО-КР» (ЄДРПОУ 40964202) та інші, для конвертації наявних грошових коштів на рахунках у готівкову. Так, між підконтрольними їй підприємствами ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623), ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562) та іншими, укладаються договори щодо продажу товарів (робіт, послуг) підприємствам реального сектору економіки, однак фактично такі угоди є безтоварними, а лише супроводжуються необхідним документальним прикриттям, при цьому з розрахункових рахунків в адресу підконтрольних ОСОБА_4 підприємств перераховуються грошові кошти, які вона по ланцюгу перераховує на інші підприємства по безтоварним операціям за нібито придбані товари (роботи, послуги), тобто працює в режимі транзиту.

В подальшому, з метою прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_4 в обох вказаних вище варіантах, вступивши у змову з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_3 (користується моб. тел. НОМЕР_1 ), та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_4 (користується моб. тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), перераховувала грошові кошти отримані від реального сектору економіки з розрахункових рахунків ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623) та ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562) на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Смарт Брок» (ЄДРПОУ 40618386), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Акцент ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Юнікар Експо» (ЄДРПОУ 41633913), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705). Після чого, ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 , приблизно через 2-3 дні особисто привозять ОСОБА_4 готівку з відрахуванням певного відсотку за надані послуги з конвертації грошових коштів, а також передають від вказаних вище підконтрольних їм підприємств для прикриття псевдогосподарських операцій документи у вигляді господарських угод, товарно-транспортних накладних, рахунок-фактур та інших документів.

В подальшому, ОСОБА_4 в той же або наступний день, отримані від ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 готівкові кошти, за виключенням свого відсотку у розмірі приблизно 18%, особисто або через свого співмешканця ОСОБА_8 (директор задіяного у вказаній схемі ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623) передає представникам підприємств реального сектору економіки, які є замовниками такої конвертації.

Відповідно до рапорту о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 від 14.12.2018 встановлено, що підприємствами реального сектору економіки, які користувалися послугами ОСОБА_4 з ухилення від сплати податків у 2017-2018 роках є ТОВ «Сервісний центр Металург» (ЄДРПОУ 32654880), ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), «База Металла» (включає суб`єкти господарювання як фізичні так і юридичні особи, контактна особа ОСОБА_5 керівник ТОВ «БМ Акмелайт», код ЄДРПОУ 37064824), ТОВ «Статус КВО-КР» (ЄДРПОУ 40964202), ПАТ «Електрозавод» (ЄДРПОУ 00215108), ТОВ "EUTIT-UA" (ЄДРПОУ 31158639), ТОВ «Кривбасвагонзавод» (ЄДРПОУ 38255662), ТОВ «Промспецбуд» (ЄРДПОУ 32098010), ТОВ "ПРОММОНТАЖГРУП" (ЄДРПОУ 40532681), ТОВ "СТІЛГРУП ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38990102), ТОВ «Полімерпайпсервіс» (ЄДРПОУ 37641640), ТОВ «Монтажстиль» (ЄДРПОУ 33575339), ТОВ «Юкрейніан Шугар Компані» (ЄДРПОУ 34539925), ПАТ «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна» (ЄДРПОУ 00186536), ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ НІКМЕТ-ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 35835822), ТОВ «Новотех-Термінал» (ЄДРПОУ 33139052), ТОВ «Алзо» (ЄДРПОУ 32476518), ТОВ «Шестірня» (ЄРДПОУ 30517080) та ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄРДПОУ 35537227).

Так, протягом 2017-2018 років підконтрольні ОСОБА_4 підприємства ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623) та ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562), не маючи реального придбання товарів (робіт, послуг) та не будучи виробниками будь-яких товарів, показали реалізацію (товарів, робіт, послуг) на суму понад 40,2 мільйонів гривень.

Відповідно до протоколу № 4294нт/39/103-2018 від 03.08.2018 про проведені негласні слідчі (розшукові) та рапорту о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 від 14.12.2018 встановлено, що на мобільний телефон ОСОБА_4 із власного номеру телефонував директор ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, відповідно до матеріалів кримінального провадження, скористався організованою ОСОБА_4 злочинною схемою з конвертації грошових коштів у готівку.

Згідно рапорту о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 від 14.12.2018 встановлено, що за адресою місця проживання директора ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_1 , можуть зберігатися чорнові записи, первинні бухгалтерські та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225) та ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄРДПОУ 35537227), ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623), ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562), ТОВ «Смарт Брок» (ЄДРПОУ 40618386), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Акцент ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Юнікар Експо» (ЄДРПОУ 41633913), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705), якими супроводжується прикриття незаконної діяльності щодо надання послуг з конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки, комп`ютерна техніка, яка містить сліди використання у незаконній господарській діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інші предмети і документи, які свідчать про протиправну діяльність вищевказаної групи осіб.

У відповідності до Інформаційної довідки № 150397202 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

У відповідності до Інформаційної довідки № 150402078 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стосовно ОСОБА_10 встановлено, що він з 08.04.2015 є одноосібним володільцем квартири за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому ним надано ідентифікаційний код НОМЕР_4 та паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий 24.04.1998 р.н. Саксаганським РВ КМУ УМВС в Дніпропетровській області, в якому зазначено його адресу реєстрації як: АДРЕСА_1 .

Для всебічного та повного проведення досудового розслідування, встановлення осіб, залучених до скоєння триваючого кримінального правопорушення, проведення судово-бухгалтерської та судово-економічної експертиз у кримінальному провадженні першочергове значення мають печатки, штампи, факсиміле, що не відносяться до діяльності ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), первинні документи господарської діяльності ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄРДПОУ 35537227), ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623), ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562), ТОВ «Смарт Брок» (ЄДРПОУ 40618386), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Акцент ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Юнікар Експо» (ЄДРПОУ 41633913), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в тому числі договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та інше, документи бухгалтерського і податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки та виписки з банківських рахунків, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій та мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської області та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , згідно зібраних в ході досудового розслідування відомостей, можуть перебувати предмети та документи, що мають доказове значення для встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської області обґрунтовує доводи клопотання, а також наявні в кримінальному провадженні докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданихматеріалах містятьсядостатньо підставвважати,що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: печаток, штампів, факсиміле, що не відносяться до діяльності ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), первинних документів господарської діяльності ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄРДПОУ 35537227), ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623), ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562), ТОВ «Смарт Брок» (ЄДРПОУ 40618386), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Акцент ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Юнікар Експо» (ЄДРПОУ 41633913), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в тому числі договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та інше, документи бухгалтерського і податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки та виписки з банківських рахунків, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення "інших предметів та документів", оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню.

Слідчий суддя зауважує, що чітке визначення речей, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку. Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42017040000001454 від 09.11.2017 року, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, щодо проведення обшуку з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, факсиміле, що не відносяться до діяльності ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), первинних документів господарської діяльності ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄРДПОУ 35537227), ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623), ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562), ТОВ «Смарт Брок» (ЄДРПОУ 40618386), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Акцент ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Юнікар Експо» (ЄДРПОУ 41633913), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в тому числі договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та інше, документи бухгалтерського і податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки та виписки з банківських рахунків, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому, прокурору у кримінальному провадженні, іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора відповідно до вимог КПК України на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, факсиміле, що не відносяться до діяльності ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), первинних документів господарської діяльності ТОВ «Домінат» (ЄДРПОУ 32975225), які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄРДПОУ 35537227), ПП «Васкос» (ЄРДПОУ 32263662), ПП «Треалінвест» (ЄРДПОУ 30260188), ТОВ «Спектр Груп-КР» (ЄРДПОУ 40816623), ТОВ «Лагуна КР» (ЄРДПОУ 36510562), ТОВ «Смарт Брок» (ЄДРПОУ 40618386), ТОВ «Профіарт» (ЄДРПОУ 40001633), ТОВ «Домдар» (ЄДРПОУ 41656035), ТОВ «Євроінвестплюс» (ЄДРПОУ 41656066), ТОВ «Акцент ком» (ЄДРПОУ 40949980), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (ЄДРПОУ 41089499), ТОВ «Юнікар Експо» (ЄДРПОУ 41633913), ТОВ «Майдвел» (ЄДРПОУ 40517705) за період з 01.01.2017 по теперішній час, в тому числі договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та інше, документи бухгалтерського і податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки та виписки з банківських рахунків, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 09 січня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1