Ухвала

від 04.01.2019 по справі 219/33/19

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/33/19

Провадження №1-кс/219/250/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2019 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Дубовик Р.Є., за участю секретаря судового засідання Азямова Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Бахмуті Донецької області клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Масловського Є.А. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000093 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про проведення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Масловський Є.А. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить доручити експертній установі проведення судової почеркознавчої експертизи, по кримінальному провадженню № 42018051610000093 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що в провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НПУ в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000093 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що посадові особи приватного виробничо-комерційного підприємства - Фірма РІФ (ЄДРПОУ 30335551) (далі ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт №1 (форми КБ-2В) за договорами № 179 від 15.05.2018 укладеним з відділом освіти Бахмутської районної державної адміністрації на демонтажні роботи з усунення наслідків аварії з об'єкту Будівля Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою; м. Світлодарськ, буд. 66а, Бахмутського району Донецької області та №235 від 16.06.2018 року з об'єкту Поточний ремонт плит перекриття (їдальня) Світлодарської загальноосвітньої школи І?ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою: м. Світлодарськ, буд. 66а Бахмутського району Донецької області , внаслідок чого завдали шкоди державним інтересам.

В ході досудового розслідування та вивчення вилучених оригіналів документів встановлено, що 15.05.2018 між відділом освіти Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області, в особі начальника відділу ОСОБА_2 та ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №179 на демонтажні роботи з усунення наслідків аварії з об'єкту Будівля Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою: м. Світлодарськ, буд. 66а Бахмутського району Донецької області . Кошторисна вартість вказаних робіт склала 293 310,65 гривень.

Вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ?2В) від 14.06.2018 року на суму - 293 310,65 гривень. В ході подальшого вивчення та аналізу вилучених документів встановлено, що в акті виконаних робіт та розрахунках до нього зазначено, що заробітна плата робітників підприємства, які приймали участь в будівельних роботах, склала 76 626,34 грн., а також витрачено 89 238,50 грн. на відрядження робітників залучених до будівництва, з яких 54 333,96 грн. вартість готельних послуг.

При цьому, згідно з інформацією Бахмутсько-Лиманського об'єднаного УПФ України Донецької області, а також в ході проведення допиту бухгалтера ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) ОСОБА_4 встановлено, що в травні 2018 року на підприємстві працювали наступні особи: ОСОБА_3 (директор), ОСОБА_4 (бухгалтер), ОСОБА_5 (інженер-електрик, не приймала участі в проведенні будівельних робіт), ОСОБА_6 (економіст), ОСОБА_7 (бетоняр, не приймав участі в проведенні будівельних робіт).

З 01.06.2018 по 22.06.2018, з метою виконання демонтажних робіт на Світлодарській ЗОШ, до ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) додатково працевлаштовані наступні особи: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 Згідно з інформацією Бахмутсько-Лиманського об'єднаного УПФ України Донецької області, а також в ході проведення допиту бухгалтера ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) ОСОБА_4 встановлено, що вказані особи отримали заробітну плату в розмірі по 3750 гривень, а також грошові кошти в сумі 1320 гривень в якості добових виплат (22 дня по 60 гривень добових).

Проте, в ході проведення допиту: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14 встановлено, що вказані особи фактично не працювали на ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) та інших будівельних підприємствах, не приймали участі в проведенні робіт на Світлодарській ЗОШ, не надавали свої документи (паспорт, ідентифікаційний податковий номер, тощо) для працевлаштування на вказаному підприємстві, а також не отримували заробітну плату та інші грошові виплати від ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551). Встановлено, що ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14 наприкінці 2017 року працювали на Слов'янській ТЕС, де виконували роботи з улаштування тротуарної плитки. Під час працевлаштування на вказані будівельні роботи вони надавали ксерокопії своїх документів (паспорту та ідентифікаційного податкового номеру) виконробу - ОСОБА_17 , який є батьком директора ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) ОСОБА_3.

25.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 22.10.2018 в ПВКПФ РІФ було проведено обшук в ході якого вилучено оригінали документів які мають безпосереднє значення по кримінальному провадженню та які необхідно дослідити під час проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

1.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 22.06.2018 (ОСОБА_18) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

2.Посвідчення про відрядження № 3 (ОСОБА_18) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

3.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 4 від 22.06.2018 (ОСОБА_19) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

4.Посвідчення про відрядження № 4 (ОСОБА_19) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

5.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 22.06.2018 (ОСОБА_20) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

6.Посвідчення про відрядження № 5 (ОСОБА_20) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

7.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 9 від 22.06.2018 (ОСОБА_21) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

8.Посвідчення про відрядження № 9 (ОСОБА_21) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

9.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 8 від 22.06.2018 (ОСОБА_15) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

10.Посвідчення про відрядження № 8 (ОСОБА_15) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

11.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 7 від 22.06.2018 (ОСОБА_14) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

12.Посвідчення про відрядження № 7 (ОСОБА_14) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

13.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 6 від 22.06.2018 (ОСОБА_22) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

14.Посвідчення про відрядження № 6 (ОСОБА_22) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

15.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 22.06.2018 (ОСОБА_23) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

16.Посвідчення про відрядження № 2 (ОСОБА_23) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

17.Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 22.06.2018 (ОСОБА_24) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

18.Посвідчення про відрядження № 1 (ОСОБА_24) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

07.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30.10.2018 року в Бахмутській районній державній адміністрації Донецької області (у відділі державної реєстрації) проведено тимчасовий доступ та вилучені документи які мають безпосереднє значення по кримінальному провадженню та які необхідно дослідити під час проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

- частина документів реєстраційної справи № 1_234_003250_18 ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) а саме:

1. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Підтвердження відомостей про юридичну особу від 02.02.2010 на 1 аркуші;

2. Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців форми № 6 від 02.02.2010 на 2 аркушах;

3. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Підтвердження відомостей про юридичну особу від 20.07.2011 на 1 аркуші;

4. Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців форми № 6 від 20.07.2011 на 2 аркушах;

5. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Підтвердження відомостей про юридичну особу від 20.07.2011 на 1 аркуші;

6. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах від 20.07.2011 на 1 аркуші;

7. Реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців форми № 4 від 02.02.2010 на 4 аркушах.

01.11.2018 року були отримані зразки підпису (почерку) ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення почеркознавчої експертизи.

02.11.2018 були отримані зразки підпису (почерку) ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення почеркознавчої експертизи.

05.11.2018 року ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення почеркознавчої експертизи.

08.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 25.10.2018 в АТ СБЕРБАНК (ЄДРПОУ 25959784) проведено тимчасовий доступ та вилучені документи які мають безпосереднє значення по кримінальному провадженню та які необхідно дослідити під час проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

1. Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 02.06.2013 на 1 аркуші;

2. Довіреність від 01.01.2014 на 1 аркуші.

09.11.2018 року були отримані зразки підпису (почерку) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_8, для проведення почеркознавчої експертизи.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно провести експертизу, у клопотанні прокурора зазначено підтвердження факту, що у вищезазначених документах, наявний підпис відповідної особи.

Прокурор Масловський Є.А., який про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно з ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, і для цього необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 242-245 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Масловського Є.А. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000093 від 05.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про проведення експертизи,- задовольнити.

Призначити судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Донецькому НДІСЕ, розташованого за адресою: м. Слов'янськ, вул. Поштова, 67.

На вирішення експерта поставити такі питання:

Ким, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_8 або іншою особою виконаний підпис:

- справа в верхній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 1 від 22.06.2018 після слова Керівник _____ перед словом ОСОБА_27 ?

- справа в середній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 1 від 22.06.2018 під словом авансовий звіт _____після слова підпис ?

- по середині в нижній частині посвідчення про відрядження № 1 після слів М.П.

---

перед словом Керівник ?

- зліва в верхній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 1 ) після слова Підпис ____перед словом М.П. ?

- справа в середній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 1 ) під словом Підпис ____?

- справа в верхній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 2 від 22.06.2018 після слова Керівник _____ перед словом ОСОБА_27 ?

- справа в середній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 2 від 22.06.2018 під словом авансовий звіт _____після слова підпис ?

- по середині в нижній частині посвідчення про відрядження № 2 після слів М.П.

---

перед словом Керівник ?

- зліва в верхній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 2 ) після слова Підпис ____перед словом М.П. ?

- справа в середній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 2 ) після слова Підпис ____?

- справа в верхній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 3 від 22.06.2018 після слова Керівник _____ перед словом ОСОБА_27 ?

- справа в середній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 3 від 22.06.2018 під словом авансовий звіт _____після слова підпис ?

- по середині в нижній частині посвідчення про відрядження № 3 після слів М.П.

---

перед словом Керівник ?

- зліва в верхній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 3 ) під словом Підпис ____перед словом М.П. ?

- справа в середній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 3 ) під словом Підпис ____?

- справа в верхній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 4 від 22.06.2018 після слова Керівник _____ перед словом ОСОБА_27 ?

- справа в середній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 4 від 22.06.2018 під словом авансовий звіт _____після слова підпис ?

- по середині в нижній частині посвідчення про відрядження № 4 після слів М.П.

---

перед словом Керівник ?

- зліва в верхній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 4 ) під словом Підпис ____перед словом М.П. ?

- справа в середній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 4 ) під словом Підпис ____?

- справа в верхній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 5 від 22.06.2018 після слова Керівник _____ перед словом ОСОБА_27 ?

- справа в середній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 5 від 22.06.2018 під словом авансовий звіт _____після слова підпис ?

- по середині в нижній частині посвідчення про відрядження № 5 після слів М.П.

---

перед словом Керівник ?

- зліва в верхній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 5 ) після слова Підпис ____перед словом М.П. ?

- справа в середній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 5 ) під словом Підпис ____?

- справа в верхній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 6 від 22.06.2018 після слова Керівник _____ перед словом ОСОБА_27 ?

- справа в середній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 6 від 22.06.2018 під словом авансовий звіт _____після слова підпис ?

- по середині в нижній частині посвідчення про відрядження № 6 після слів М.П.

---

перед словом Керівник ?

- зліва в верхній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 6 ) від словом Підпис ____перед словом М.П. ?

- справа в середній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 6 ) під словом Підпис ____?

- справа в верхній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 7 від 22.06.2018 після слова Керівник _____ перед словом ОСОБА_27 ?

- справа в середній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 7 від 22.06.2018 під словом авансовий звіт _____після слова підпис ?

- по середині в нижній частині посвідчення про відрядження № 7 після слів М.П.

---

перед словом Керівник ?

- зліва в верхній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 7 ) після слова Підпис ____перед словом М.П. ?

- справа в середній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 7 ) під словом Підпис ____?

- справа в верхній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 8 від 22.06.2018 після слова Керівник _____ перед словом ОСОБА_27 ?

- справа в середній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 8 від 22.06.2018 під словом авансовий звіт _____після слова підпис ?

- по середині в нижній частині посвідчення про відрядження № 8 після слів М.П.

---

перед словом Керівник ?

- зліва в верхній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 8 ) після слова Підпис ____перед словом М.П. ?

- справа в середній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 8 ) під словом Підпис ____?

- справа в верхній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 9 від 22.06.2018 після слова Керівник _____ перед словом ОСОБА_27 ?

- справа в середній частині звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 9 від 22.06.2018 під словом авансовий звіт _____після слова підпис ?

- по середині в нижній частині посвідчення про відрядження № 9 після слів М.П.

---

перед словом Керівник ?

- зліва в верхній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 9 ) після слова Підпис ____перед словом М.П. ?

- справа в середній частині позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи (зворотна сторінка посвідчення про відрядження № 9 ) під словом Підпис ____?

Ким, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_1 або іншою особою виконаний підпис:

- зліва в середній частині (зворотній бік) звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 4 від 22.06.2018 після слова Підпис підзвітної особи _____ перед словом 22 июня 2018 року , під таблицею ?

Ким, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншою особою виконаний підпис:

- по середині в середній частині (зворотній бік) звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 2 від 22.06.2018 після слова Підпис підзвітної особи _____ перед словом 22 июня 2018 року , під таблицею ?

Ким, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 або іншою особою виконаний підпис:

- зліва в середній частині (зворотній бік) звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 7 від 22.06.2018 після слова Підпис підзвітної особи _____ перед словом 22 июня 2018 року , під таблицею ?

Ким, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 або іншою особою виконаний підпис:

- зліва в середній частині (зворотній бік) звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 1 від 22.06.2018 після слова Підпис підзвітної особи _____ перед словом 22 июня 2018 року , під таблицею ?

2.6 Ким, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 або іншою особою виконаний підпис:

- зліва в середній частині (зворотній бік) звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 6 від 22.06.2018 після слова Підпис підзвітної особи _____ перед словом 22 июня 2018 року , під таблицею ?

2.7 Ким, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_7 або іншою особою виконаний підпис:

- зліва в середній частині (зворотній бік) звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 3 від 22.06.2018 після слова Підпис підзвітної особи _____ перед словом 22 июня 2018 року , під таблицею ?

2.8 Ким, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6 або іншою особою виконаний підпис:

- зліва в середній частині (зворотній бік) звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 8 від 22.06.2018 після слова Підпис підзвітної особи _____ перед словом 22 июня 2018 року , під таблицею ?

2.9 Ким, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_10 або іншою особою виконаний підпис:

- по середині в середній частині (зворотній бік) звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 9 від 22.06.2018 після слова Підпис підзвітної особи _____ перед словом 22 июня 2018 року , під таблицею ?

2.10 Ким, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_11 або іншою особою виконаний підпис:

- зліва в середній частині (зворотній бік) звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт - № 5 від 22.06.2018 після слова Підпис підзвітної особи _____ перед словом 22 июня 2018 року , під таблицею ?

Для дослідження експерту надати:

Об'єкти дослідження :

- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 3 від 22.06.2018

(ОСОБА_18) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

?Посвідчення про відрядження № 3 (ОСОБА_18) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

?Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 4 від 22.06.2018 (ОСОБА_19) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

?Посвідчення про відрядження № 4 (ОСОБА_19) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

?Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 5 від 22.06.2018 (ОСОБА_20) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

?Посвідчення про відрядження № 5 (ОСОБА_20) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

?Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 9 від 22.06.2018 (ОСОБА_21) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

?Посвідчення про відрядження № 9 (ОСОБА_21) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

?Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 8 від 22.06.2018 (ОСОБА_15) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

?Посвідчення про відрядження № 8 (ОСОБА_15) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

?Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 7 від 22.06.2018 (ОСОБА_14) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

?Посвідчення про відрядження № 7 (ОСОБА_14) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

?Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 6 від 22.06.2018 (ОСОБА_22) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

?Посвідчення про відрядження № 6 (ОСОБА_22) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

?Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 2 від 22.06.2018 (ОСОБА_23) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

?Посвідчення про відрядження № 2 (ОСОБА_23) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

?Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 22.06.2018 (ОСОБА_24) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша таблиця з підписом підзвітної особи;

?Посвідчення про відрядження № 1 (ОСОБА_24) на 1 аркуші, на зворотному боці аркуша позначки про вибуття до відрядження, прибуття до пунктів призначення, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи ;

Експериментальні зразки підпису (почерку) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_8, а саме:

?Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_3 від 09.11.2018, на 11-ті аркушах;

Експериментальні зразки підпису (почерку) ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

?Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_25 від 01.11.2018, на 11-ті аркушах;

Експериментальні зразки підпису (почерку) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

?Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_9 від 01.11.2018, на 11-ті аркушах;

Експериментальні зразки підпису (почерку) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме:

?Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_14 від 02.11.2018, на 11-ті аркушах;

Експериментальні зразки підпису (почерку) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме:

?Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_8 від 01.11.2018, на 11-ті аркушах;

Експериментальні зразки підпису (почерку) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме:

?Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_13 від 01.11.2018, на 11-ті аркушах;

Експериментальні зразки підпису (почерку) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме:

?Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_16 від 05.11.2018, на 11-ті аркушах;

Експериментальні зразки підпису (почерку) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6, а саме:

?Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_15 від 02.11.2018, на 11-ті аркушах;

Експериментальні зразки підпису (почерку) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11, а саме:

?Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_20 від 27.12.2018, на 7-і аркушах;

Вільні зразки підпису ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_8, а саме :

?Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців форми № 6 від 02.02.2010 на 2 аркушах;

?Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців форми № 6 від 20.07.2011на 2 аркушах;

?Реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців форми № 4 від 20.07.2011 на 4 аркушах;

?Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 02.06.2013 на 1 аркуші;

?Довіреність від 01.01.2014 на 1 аркуші.

Вільні зразки підпису ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

?Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 10.10.2018 на 4 аркушах;

?Копія паспорта ОСОБА_25 на 3 аркушах;

Вільні зразки підпису ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

?Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 10.10.2018 на 4 аркушах;

?Копія паспорта ОСОБА_9 на 3 аркушах;

Вільні зразки підпису ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме:

?Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 10.10.2018 на 4 аркушах;

?Копія паспорта ОСОБА_14 на 3 аркушах;

Вільні зразки підпису ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме:

?Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 10.10.2018 на 4 аркушах;

?Копія паспорта ОСОБА_8 на 3 аркушах;

Вільні зразки підпису ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме:

?Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 10.10.2018 на 4 аркушах;

?Копія паспорта ОСОБА_13 на 3 аркушах;

Вільні зразки підпису ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме:

?Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 10.10.2018 на 4 аркушах;

?Копія паспорта ОСОБА_16 на 3 аркушах;

Вільні зразки підпису ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6, а саме:

?Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 10.10.2018 на 4 аркушах;

?Копія паспорта ОСОБА_15 на 3 аркушах;

Вільні зразки підпису ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10, а саме:

?Заява ОСОБА_28 про ознайомлення з повідомленням про завершення досудового розслідування № 12017050150002309 від 29.09.2017 на 1 аркуші;

?Заява ОСОБА_28 від 29.11.2017 про відсутність речових доказів у кримінальному провадженні № 12017050150002309 від 29.09.2017 на 1 аркуші;

Вільні зразки підпису ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11, а саме:

?Копія паспорта ОСОБА_20 на 3 аркушах;

?Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 27.12.2018 на 5 аркушах;

Експерта попередити про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385, 387 КК України.

Дозволити експерту при проведенні експертизи повне або часткове знищення об'єктів експертизи або заміну їх властивостей, якщо це потрібно при проведенні дослідження.

Висновок експерта надати прокурору Артемівської місцевої прокуратури Масловському Є.А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.Є.Дубовик