Ухвала

від 07.12.2018 по справі 758/16140/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16140/18

У Х В А Л А

07 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, відомості про які 15.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004441.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2015 ЗАТ «Імаріна», зареєстрованим у Литовській Республіці, створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (ТОВ «КУ «ЄКГ»), про що внесений запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за номером 1 068 102 0000 041591, та директором призначено ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «КУ «ЄКГ», отримав у невстановлених осіб завідомо підроблені документи, відповідно до яких ЗАТ «Імаріна», представником якого є ОСОБА_5 , передає частку у розмірі 100% статутного фонду ТОВ «КУ «ЄКГ» у власність ТОВ «Фінансова група «Крамер», засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Отримавши зазначені документи, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, будучи обізнаним про те, що ЗАТ «Імаріна» чи його засновники не уповноважували його розпоряджатись частками у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», 13.11.2018 звернувся до державного реєстратора-приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Німанська, 3, кв. 32, якій надав вказані документи, а саме акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «КУ «ЄКГ» від 12.11.2018 відповідно до якого ЗАТ «Імаріна» в особі уповноваженого представника за довіреністю ОСОБА_5 як продавець, та ТОВ «Фінансова група «Крамер» в особі директора ОСОБА_8 як покупець відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутносму (складеному) капіталі ТОВ «КУ «ЄКГ» №12/11/18-1 від 12.11.2018 передали та прийняли вказану частку.

На підставі зазначених завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_7 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , здійснив реєстраційні дії та вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника ТОВ «КУ «ЄКГ» - ТОВ «Фінансова група «Крамер», засновниками якого (кінцевими бенефіціарними власниками) є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, заволодів часткою у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», а також майном цього товариства, а саме: грошовими коштами на загальну суму 7 378 708 грн. та 29 887, 15 євро, що в 500 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить велику шкоду.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , заволодівши частками засновників ТОВ «КУ «ЄКГ» у розмірі 100% статутного фонду товариства, 15.11.2018 в ході телефонної розмови з представником ТОВ «КУ «ЄКГ» за довіреністю ОСОБА_9 повідомив останньому про те, що для повернення частки у товаристві, якою він протиправно заволодів, їх законному власнику, тобто ЗАТ «Імаріна», представникам цього товариства необхідно передати йому грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США.

27.11.2018 під час зустрічі з представником ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_10 та працівником ТОВ «КУ «ЄКГ» ОСОБА_11 , яка мала місце у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_5 повідомив, що зменшив суму грошових коштів, які необхідно передати йому для того, щоб ЗАТ «Імаріна» отримала частку у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», якою протиправно заволодів ОСОБА_5 , та повідомив про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 50 тис. євро.

Таким чином ОСОБА_5 , створивши видимість законності набуття прав на часту у розмірі 100% статутного фонду ТОВ «КУ ЄКГ», ввів в оману представників ЗАТ «Імаріна», повідомивши їм про повернення цієї частки у випадку отримання зазначеної суми грошових коштів при тому, що ОСОБА_5 було достовірно відомо про протиправність набуття ним цієї частки у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ».

В ході подальшої зустрічі, яка відбулась 27.11.2018 о 18 год. у приміщенні кафе «Еклер» за адресою: м. Київ, вул. Костьольна, 6, ОСОБА_5 отримав згоду представника ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_12 на передачу грошових коштів в сумі 50 тис. євро за вчиненням ОСОБА_5 дій щодо повернення ЗАТ «Імаріна» частки у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, які полягали у заволодінні майном ЗАТ «Імаріна» - грошовими коштами, під час зустрічі, яка відбулась о 16 год. 03.12.2018 у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_5 повідомив представнику ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_13 про те, що грошові кошти слід перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Сбербанк», після чого був затриманий оперативними працівниками Служби безпеки України.

Таким чином, ОСОБА_5 у зв`язку із затриманням його уповноваженим службовими особами не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, тобто до заволодіння грошовими коштами, належними ЗАТ «Імаріна», в сумі 50 тисяч євро, що згідно встановленого Національним Банком України курсу гривні до іноземних валют, складає 1 602 911, 90 грн., що в 600 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великий розмір.

03.12.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 04.12.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

03.12.2018 в ході особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Папку зеленого кольору із наступними документами:

1) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань щодо ТОВ АВІРА ГРУП з ідентифікаційним кодом 40412307 від 01.11.2018, з підписом ОСОБА_14 , що міститься на 1 арк.;

2) копію ухвали Шевченківського районного суду від 25.09.2017 по справі №761/32499/17, провадження №1-кс/761/20694/2017, без підписів, що міститься на 3 арк.;

3) копію договору купівлі-продажу від 13.07.2016 між ОСОБА_15 та ТОВ АВІРА ГРУП, без підписів, що міститься на 2 арк.;

4) копію договору купівлі-продажу від 13.07.2016 між ОСОБА_15 та ТОВ АВІРА ГРУП, без підписів, що міститься на 2 арк.;

5) копію листа від державного реєстратора ОСОБА_16 . Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2017 №24786192 щодо надання інформації у справі №761/32499/17 (провадження №1-кс/761/20694/2017), що міститься на 1 арк.;

6) копію ухвали Шевченківського районного суду від 25.09.2017 по справі №761/32499/17, провадження №1-кс/761/20694/2017, без підписів, що міститься на 4 арк.;

7) копію відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.11.2018 №143783933, щодо об`єкту за адресою м.Київ, вул. Світлицького, будинок 33, що міститься на 2 арк.

8) копію заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.11.2018 11:40:00 №30957001, що міститься на 1 арк.;

9) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 20.10.2018 за №1004554047 станом на 20.10.2018 щодо ТОВ АВІРА ГРУП, що міститься на 3 арк.;

10) копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.08.2018 №134293425 щодо юридичної особи (Код ЄДРПОУ № 404123707), що міститься на 2 арк.;

11) оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 31.10.2018 реєстраційного номеру справи: 1_070_062759_63, код: 208532620842, що міститься на 1 арк.;

12) оригінал рішення учасника №25/10/18-2 ТОВ АВІРА ГРУП від 25.10.2018, що міститься на 1 арк.;

13) копію рішення учасника №25/10/18-2 ТОВ АВІРА ГРУП від 25.10.2018, що міститься на 1 арк.;

14) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ АВІРА ГРУП від 31.10.2018 10:58:39, з підписом ОСОБА_17 , що міститься на 1 арк.;

15) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ АВІРА ГРУП від 31.10.2018 10:58:39, з підписом ОСОБА_17 , що міститься на 1 арк.;

16) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ АВІРА ГРУП від 31.10.2018 10:58:39, з підписом ОСОБА_17 , що міститься на 1 арк.;

17) оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 30.10.2018 реєстраційного номеру справи: 1_070_062759_63, код: 307729653062, з підписом ОСОБА_17 , що міститься на 1 арк.;

18) оригінал акта приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ АВІРА ГРУП, від 25.10.2018, зареєстровано в реєстрі за №590, 591, з підписами РЕПАНДІЯ ПРОПЕРТІС ЛП та ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР, що міститься на 1 арк.;

19) оригінал акта приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ АВІРА ГРУП, від 25.10.2018, зареєстровано в реєстрі за №594, 595, з підписами РЕПАНДІЯ ПРОПЕРТІС ЛП та ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР, що міститься на 1 арк.;

20) оригінал протоколу №24/10/18 загальних зборів учасників ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПАКРАМЕР від 24.10.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що міститься на 1 арк.

2. Папку рожевого кольору з наступними документами:

1) копію аркушу А4, з роздрукованим зображенням людини чоловічої статі, що міститься на 1 арк.;

2) копію аркушу А4, з роздрукованим зображенням людини чоловічої статі, що міститься на 1 арк.;

3) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком Расписка о возврате денежного долга, що міститься на 1 арк.;

4) копія аркушу А4, з друкованим текстом і таблицею, з заголовком Платіжні реквізити АТ СБЕРБАНК, за рахунком: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: 2378821710, отримувач: ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

5) копію ухвали Подільського районного суду міста Києва, справа №758/15270/18 від 21.11.2018, без підпису, що міститься на 4 арк.;

6) оригінал аркушу А5, з рукописним текстом, з заголовком 5086/1 от 27.11.18, що міститься на 1 арк.;

7) оригінал апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва, справа від 21.11.2018, від 27.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

8) оригінал талону-корінця про повідомлення про злочини та пригоди ЄО №56625 від 27.11.18, що міститься на 1 арк.;

9) оригінал заяви про вчинення злочину №26/11/18-1 від 26.11.2018, за підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

10) оригінал заяви №29/11/18-1 від 29.11.2018 скарга на бездіяльність слідчого за ст.303 ч.1 п.1, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

11) копію рішення учасника №12/11/18-2 ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 12.11.2018, з підписом ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР , що міститься на 1 арк.;

12) копію акта приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 12.11.2018, з підписами ЗАТ ІМАРІНА та ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР, що міститься на 1 арк.;

13) копію апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва, справа від 21.11.2018, від 27.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

14) оригінал аркушу А5, з рукописним текстом, з заголовком Суд, що міститься на 1 арк.;

15) оригінал аркушу А5, з рукописним текстом, з заголовком Задача, що міститься на 1 арк.;

16) оригінал аркушу А5, без тексту, що міститься на 1 арк.;

17) оригінал аркушу А5, без тексту, що міститься на 1 арк.;

18) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком Фискальная служба Киева, що міститься на 1 арк.;

19) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 15.11.2018 09:15:20, з підписом ОСОБА_18 , що міститься на 1 арк.;

20) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 15.11.2018 09:15:20, з підписом ОСОБА_18 , що міститься на 1 арк.;

21) оригінал заяви №26/11/18-2 від 26.11.2018 по справі №758/15151/18 від 19.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

22) оригінал заяви №26/11/18-1 від 26.11.2018 по справі №758/15153/18 від 19.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

23) копію аркушу А4, з друкованим текстом та зображенням мапи, з заголовком https://www.eurogroshi.com.ua, що міститься на 1 арк.;

24) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком ІНФОРМАЦІЯ_1 , що міститься на 1 арк.;

25) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.11.2018 реєстраційного номеру справи: 1_071_035458_36, код: 358219368072, з підписом ОСОБА_7 , що міститься на 1 арк.;

26) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 13.11.2018 реєстраційного номеру справи: 1_071_035458_36, код: 24882490505, з підписом ОСОБА_19 , що міститься на 1 арк.;

27) оригінал аркушу А4, з друкованим текстом, оформленим в таблицю, з назвою першого стовпчика Єдиний унікальний номер справи, що міститься на 1 арк.;

28) оригінал заяви №22/11/18-2 від 22.11.2018 по справі №758/15270/18 від 21.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

29) оригінал заяви №22/11/18-1 від 22.11.2018 по справі №758/15153/18 від 19.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

30) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 13.11.2018 16:13:13, з підписом ОСОБА_7 , що міститься на 1 арк.;

31) оригінал протоколу №09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР від 09.11.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що міститься на 1 арк.;

32) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з відомостями щодо онлайн заявки на ТМ Євро Гроші, номер заявки m201613396 від 17.06.2016, що міститься на 1 арк.;

33) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ КУ ЄКГ від 21.07.2016 №ІК 177, за підписом ОСОБА_20 , що міститься на 1 арк.;

34) копія аркушу А4, з схематичною таблицею, перший блок таблиці містить заголовок ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА, що міститься на 1 арк.;

35) копію аркушу А4, з роздрукованим зображенням комп`ютерного екрану, де міститься таблиця з кодом і назвою валюти, назвами банків, номерами рахунків, датами відкриття і закриття, що міститься на 1 арк.;

36) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком АТ АЛЬФА-БАНК, що міститься на 1 арк.;

37) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком АТ БАНК СІЧ, що міститься на 1 арк.;

3. Папку синього кольору з наступними документами:

1) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР з ідентифікаційним кодом 40751561 від 24.07.2018 11:35:42, за підписом ОСОБА_21 , що міститься на 1 арк.;

2) копію наказу ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР від 18.07.2018 №5/К, без підписів, що міститься на 1 арк.;

3) оригінал протоколу №1807-1 загальних зборів учасників ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР від 18.07.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що міститься на 1 арк.;

4) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 20.07.2018 реєстраційного номеру справи: 1_074_061628_27, код: 243948425050, з підписом ОСОБА_21 , що міститься на 1 арк.;

5) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Підтвердження відомостей про юридичну особу від 08.02.2018 реєстраційного номеру справи: 1_074_061628_27, код: 213667470045, з підписом ОСОБА_22 , що міститься на 1 арк.;

6) оригінал довідки від 12.02.2018, з підписом ОСОБА_23 , що міститься на 1 арк.;

7) оригінал заяви-договору №ТО62-013065102 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 12.02.2018, з підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , що міститься на 2 арк.;

8) оригінал протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» від 06.02.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що містяться на 1 арк.;

9) оригінал протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» від 06.02.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що містяться на 1 арк.;

10) копія картки із зразками підписів, з посвідчувальним написом нотаріуса, зареєстроване в реєстрі №288, що міститься на 1 арк.;

11) копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 06.02.2018 реєстраційного номеру справи: 1_074_061628_27, код: 365431620477, з підписом ОСОБА_25 , що міститься на 1 арк.;

12) копію заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР», що міститься на 2 арк.;

13) оригінал наказу №1 ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» від 17.08.2016, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

14) оригінал протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» від 16.08.2016, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що містяться на 1 арк.;

15) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи від 17.08.2016, код: 4209314101, з підписом ОСОБА_26 , що міститься на 1 арк.;

16) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР з ідентифікаційним кодом 40751561 від 17.08.2016 15:49:09, без підписів, що міститься на 1 арк.;

17) копію статуту ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР», затверджений Загальними зборами учасників ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» протоколом №1 від 16.08.2016, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що міститься на 10 арк.

4. Папка рожевого кольору з наступними документами:

1) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ від 24.07.2018 11:34:13, з підписом ОСОБА_21 , що міститься на 1 арк.;

2) копію анкети-заяви клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 15.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 4 арк,;

3) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ від 10.04.2018 10:52:05, з підписом ОСОБА_14 , що міститься на 1 арк.;

4) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 05.04.2018 реєстраційного номеру справи: 1_072_020470_37, код: 431720982090, з підписом ОСОБА_18 , що міститься на 1 арк.;

5) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Підтвердження відомостей про юридичну особу від 05.04.2018 реєстраційного номеру справи: 1_072_020470_37, код:119921707525, з підписом ОСОБА_18 , що міститься на 1 арк.;

6) оригінал протоколу №7 Загальних зборів учасників ТОВ «ЮРИДИЧНО-ФІНАНСОВА ГРУПА» від 04.04.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

7) оригінал протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ» від 18.07.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

8) оригінал наказу ТОВ «БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ» від 18.07.2018 №6/К, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

9) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 20.07.2018 реєстраційного номеру справи: 1_072_020470_37, код: 58547594412, з підписом ОСОБА_21 , що міститься на 1 арк.;

10) оригінал протоколу №6 Загальних зборів учасників ТОВ «ЮРИДИЧНО-ФІНАНСОВА ГРУПА» від 04.04.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

11) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 14.09.2016 реєстраційного номеру справи: 1_072_020470_37, код: 342760434381, без підписів, що міститься на 1 арк.;

12) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ЮРИДИЧНО-ФІНАНСОВА ГРУПА від 20.08.2015 14:34:00, з підписом ОСОБА_27 , що міститься на 1 арк.;

13) оригінал протоколу №5 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНС КРЕДІТ ГРУП» від 17.08.2015, з підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , що міститься на 1 арк.;

14) оригінал протоколу №6 Загальних зборів учасників ТОВ «ЮРИДИЧНО-ФІНАНСОВА ГРУПА» від 11.01.2016, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

15) оригінал наказу №03-К «Про призначення директора» від 18.08.2015 ТОВ «ФІНАНС КРЕДІТ ГРУП», з підписом ОСОБА_8 , що міститься на 1 арк.;

16) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком «Код КВЕД 80.30 Проведення розслідувань», що міститься на 1 арк.

5. Копію ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 08.11.2018 по справі №826/14926/18, без підписів, що міститься на 2 арк.;

6. Оригінал заяви №03/12/18-1 від 03.12.2018 по справі №826/14926/18, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

7. Оригінал заяви №03/12/18-1 від 03.12.2018 по справі №826/14926/18, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

8. Оригінал позовної заяви про скасування реєстраційних дій від 12.09.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 3 арк.;

9. Копію ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі від 17.09.2018 по справі №826/14926/18, без підписів, що міститься на 4 арк.;

10. Оригінал квитанції про сплату судового збору в Окружний адміністративний суд міста Києва, що міститься на 1 арк.;

11. Оригінал клопотання про повернення судового збору від 02.10.2018, з підписом ОСОБА_5 , ЩО міститься на 1 арк.;

12. копію довіреності №171-348/ 7К від 17.05.2018, сертифікату про відповідність №1826-137, листа доручення, засвідчення справжності державним нотаріусом, апостиль без підписів, та їх оригінали на англійській мові з підписами, що містяться на 9 арк.;

а також мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером НОМЕР_9 , банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_10 , банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_11 , візитну картку директора відділення ПАТ «ПриватБанк», аркуш паперу з друкованим текстом у виді таблиці, банківська картка АТ «Сбербанк» з номером НОМЕР_12 , пластикову круглу печатку ТОВ «Фінансова група «Крамер», пластикову круглу печатку ТОВ «Бюро фінансових розслідувань», пластикову круглу печатку ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група», пластикову круглу печатку ГО «Український нагляд».

Прокурор просить розглянути клопотання у його відсутність.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.18 за №12018100070004441.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частинами 4, 5, 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що з метою збереження речових доказів необхідно застосувати такий вид забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також ураховуючи можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для підозрюваних та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 майно, а саме:

Папку зеленого кольору із наступними документами:

21) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ АВІРА ГРУП з ідентифікаційним кодом 40412307 від 01.11.2018, з підписом ОСОБА_14 , що міститься на 1 арк.;

22) копію ухвали Шевченківського районного суду від 25.09.2017 по справі №761/32499/17, провадження №1-кс/761/20694/2017, без підписів, що міститься на 3 арк.;

23) копію договору купівлі-продажу від 13.07.2016 між ОСОБА_15 та ТОВ АВІРА ГРУП, без підписів, що міститься на 2 арк.;

24) копію договору купівлі-продажу від 13.07.2016 між ОСОБА_15 та ТОВ АВІРА ГРУП, без підписів, що міститься на 2 арк.;

25) копію листа від державного реєстратора ОСОБА_16 . Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2017 №24786192 щодо надання інформації у справі №761/32499/17 (провадження №1-кс/761/20694/2017), що міститься на 1 арк.;

26) копію ухвали Шевченківського районного суду від 25.09.2017 по справі №761/32499/17, провадження №1-кс/761/20694/2017, без підписів, що міститься на 4 арк.;

27) копію відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.11.2018 №143783933, щодо об`єкту за адресою м. Київ, вул. Світлицького, будинок 33, що міститься на 2 арк.

28) копію заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.11.2018 11:40:00 №30957001, що міститься на 1 арк.;

29) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 20.10.2018 за №1004554047 станом на 20.10.2018 щодо ТОВ АВІРА ГРУП, що міститься на 3 арк.;

30) копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.08.2018 №134293425 щодо юридичної особи (Код ЄДРПОУ № 404123707), що міститься на 2 арк.;

31) оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 31.10.2018 реєстраційного номеру справи: 1_070_062759_63, код: 208532620842, що міститься на 1 арк.;

32) оригінал рішення учасника №25/10/18-2 ТОВ АВІРА ГРУП від 25.10.2018, що міститься на 1 арк.;

33) копію рішення учасника №25/10/18-2 ТОВ АВІРА ГРУП від 25.10.2018, що міститься на 1 арк.;

34) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ АВІРА ГРУП від 31.10.2018 10:58:39, з підписом ОСОБА_17 , що міститься на 1 арк.;

35) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ АВІРА ГРУП від 31.10.2018 10:58:39, з підписом ОСОБА_17 , що міститься на 1 арк.;

36) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ АВІРА ГРУП від 31.10.2018 10:58:39, з підписом ОСОБА_17 , що міститься на 1 арк.;

37) оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 30.10.2018 реєстраційного номеру справи: 1_070_062759_63, код: 307729653062, з підписом ОСОБА_17 , що міститься на 1 арк.;

38) оригінал акта приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ АВІРА ГРУП, від 25.10.2018, зареєстровано в реєстрі за №590, 591, з підписами РЕПАНДІЯ ПРОПЕРТІС ЛП та ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР, що міститься на 1 арк.;

39) оригінал акта приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ АВІРА ГРУП, від 25.10.2018, зареєстровано в реєстрі за №594, 595, з підписами РЕПАНДІЯ ПРОПЕРТІС ЛП та ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР, що міститься на 1 арк.;

40) оригінал протоколу №24/10/18 загальних зборів учасників ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПАКРАМЕР від 24.10.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що міститься на 1 арк.

4. Папка рожевого кольору з наступними документами:

38) копію аркушу А4, з роздрукованим зображенням людини чоловічої статі, що міститься на 1 арк.;

39) копію аркушу А4, з роздрукованим зображенням людини чоловічої статі, що міститься на 1 арк.;

40) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком Расписка о возврате денежного долга, що міститься на 1 арк.;

41) копію аркушу А4, з друкованим текстом і таблицею, з заголовком Платіжні реквізити АТ СБЕРБАНК, за рахунком: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: 2378821710, отримувач: ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

42) копію ухвали Подільського районного суду міста Києва, справа №758/15270/18 від 21.11.2018, без підпису, що міститься на 4 арк.;

43) оригінал аркушу А5, з рукописним текстом, з заголовком 5086/1 от 27.11.18, що міститься на 1 арк.;

44) оригінал апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва, справа від 21.11.2018, від 27.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

45) оригінал талону-корінця про повідомлення про злочини та пригоди ЄО №56625 від 27.11.18, що міститься на 1 арк.;

46) оригінал заяви про вчинення злочину №26/11/18-1 від 26.11.2018, за підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

47) оригінал заяви №29/11/18-1 від 29.11.2018 скарга на бездіяльність слідчого за ст.303 ч.1 п.1, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

48) копію рішення учасника №12/11/18-2 ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 12.11.2018, з підписом ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР , що міститься на 1 арк.;

49) копію акта приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 12.11.2018, з підписами ЗАТ ІМАРІНА та ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР, що міститься на 1 арк.;

50) копію апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва, справа від 21.11.2018, від 27.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

51) оригінал аркушу А5, з рукописним текстом, з заголовком Суд, що міститься на 1 арк.;

52) оригінал аркушу А5, з рукописним текстом, з заголовком Задача, що міститься на 1 арк.;

53) оригінал аркушу А5, без тексту, що міститься на 1 арк.;

54) оригінал аркушу А5, без тексту, що міститься на 1 арк.;

55) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком Фискальная служба Киева, що міститься на 1 арк.;

56) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 15.11.2018 09:15:20, з підписом ОСОБА_18 , що міститься на 1 арк.;

57) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 15.11.2018 09:15:20, з підписом ОСОБА_18 , що міститься на 1 арк.;

58) оригінал заяви №26/11/18-2 від 26.11.2018 по справі №758/15151/18 від 19.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

59) оригінал заяви №26/11/18-1 від 26.11.2018 по справі №758/15153/18 від 19.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

60) копію аркушу А4, з друкованим текстом та зображенням мапи, з заголовком https://www.eurogroshi.com.ua, що міститься на 1 арк.;

61) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком ІНФОРМАЦІЯ_1 , що міститься на 1 арк.;

62) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.11.2018 реєстраційного номеру справи: 1_071_035458_36, код: 358219368072, з підписом ОСОБА_7 , що міститься на 1 арк.;

63) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 13.11.2018 реєстраційного номеру справи: 1_071_035458_36, код: 24882490505, з підписом ОСОБА_19 , що міститься на 1 арк.;

64) оригінал аркушу А4, з друкованим текстом, оформленим в таблицю, з назвою першого стовпчика Єдиний унікальний номер справи, що міститься на 1 арк.;

65) оригінал заяви №22/11/18-2 від 22.11.2018 по справі №758/15270/18 від 21.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

66) оригінал заяви №22/11/18-1 від 22.11.2018 по справі №758/15153/18 від 19.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

67) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА від 13.11.2018 16:13:13, з підписом ОСОБА_7 , що міститься на 1 арк.;

68) оригінал протоколу №09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР від 09.11.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що міститься на 1 арк.;

69) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з відомостями щодо онлайн заявки на ТМ Євро Гроші, номер заявки m201613396 від 17.06.2016, що міститься на 1 арк.;

70) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ КУ ЄКГ від 21.07.2016 №ІК 177, за підписом ОСОБА_20 , що міститься на 1 арк.;

71) копію аркушу А4, з схематичною таблицею, перший блок таблиці містить заголовок ТОВ КРЕДИТНА УСТАНОВА ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА, що міститься на 1 арк.;

72) копію аркушу А4, з роздрукованим зображенням комп`ютерного екрану, де міститься таблиця з кодом і назвою валюти, назвами банків, номерами рахунків, датами відкриття і закриття, що міститься на 1 арк.;

73) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком АТ АЛЬФА-БАНК, що міститься на 1 арк.;

74) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком АТ БАНК СІЧ, що міститься на 1 арк.;

5. Папку синього кольору з наступними документами:

18) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР з ідентифікаційним кодом 40751561 від 24.07.2018 11:35:42, за підписом ОСОБА_21 , що міститься на 1 арк.;

19) копію наказу ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР від 18.07.2018 №5/К, без підписів, що міститься на 1 арк.;

20) оригінал протоколу №1807-1 загальних зборів учасників ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР від 18.07.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що міститься на 1 арк.;

21) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 20.07.2018 реєстраційного номеру справи: 1_074_061628_27, код: 243948425050, з підписом ОСОБА_21 , що міститься на 1 арк.;

22) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Підтвердження відомостей про юридичну особу від 08.02.2018 реєстраційного номеру справи: 1_074_061628_27, код: 213667470045, з підписом ОСОБА_22 , що міститься на 1 арк.;

23) оригінал довідки від 12.02.2018, з підписом ОСОБА_23 , що міститься на 1 арк.;

24) оригінал заяви-договору №ТО62-013065102 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 12.02.2018, з підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , що міститься на 2 арк.;

25) оригінал протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» від 06.02.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що містяться на 1 арк.;

26) оригінал протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» від 06.02.2018, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що містяться на 1 арк.;

27) копію картки із зразками підписів, з посвідчувальним написом нотаріуса, зареєстроване в реєстрі №288, що міститься на 1 арк.;

28) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 06.02.2018 реєстраційного номеру справи: 1_074_061628_27, код: 365431620477, з підписом ОСОБА_25 , що міститься на 1 арк.;

29) копію заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР», що міститься на 2 арк.;

30) оригінал наказу №1 ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» від 17.08.2016, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

31) оригінал протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» від 16.08.2016, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що містяться на 1 арк.;

32) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи від 17.08.2016, код: 4209314101, з підписом ОСОБА_26 , що міститься на 1 арк.;

33) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ФІНАНСОВА ГРУПА КРАМЕР з ідентифікаційним кодом 40751561 від 17.08.2016 15:49:09, без підписів, що міститься на 1 арк.;

34) копію статуту ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР», затверджений Загальними зборами учасників ТОВ «ФІНАНСОВА ГРУПА «КРАМЕР» протоколом №1 від 16.08.2016, з підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що міститься на 10 арк.

5. Папка рожевого кольору з наступними документами:

17) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ від 24.07.2018 11:34:13, з підписом ОСОБА_21 , що міститься на 1 арк.;

18) копію анкети-заяви клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 15.11.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 4 арк,;

19) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ від 10.04.2018 10:52:05, з підписом ОСОБА_14 , що міститься на 1 арк.;

20) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 05.04.2018 реєстраційного номеру справи: 1_072_020470_37, код: 431720982090, з підписом ОСОБА_18 , що міститься на 1 арк.;

21) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Підтвердження відомостей про юридичну особу від 05.04.2018 реєстраційного номеру справи: 1_072_020470_37, код:119921707525, з підписом ОСОБА_18 , що міститься на 1 арк.;

22) оригінал протоколу №7 Загальних зборів учасників ТОВ «ЮРИДИЧНО-ФІНАНСОВА ГРУПА» від 04.04.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

23) оригінал протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ» від 18.07.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

24) оригінал наказу ТОВ «БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ» від 18.07.2018 №6/К, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

25) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 20.07.2018 реєстраційного номеру справи: 1_072_020470_37, код: 58547594412, з підписом ОСОБА_21 , що міститься на 1 арк.;

26) оригінал протоколу №6 Загальних зборів учасників ТОВ «ЮРИДИЧНО-ФІНАНСОВА ГРУПА» від 04.04.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

27) копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 14.09.2016 реєстраційного номеру справи: 1_072_020470_37, код: 342760434381, без підписів, що міститься на 1 арк.;

28) оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ЮРИДИЧНО-ФІНАНСОВА ГРУПА від 20.08.2015 14:34:00, з підписом ОСОБА_27 , що міститься на 1 арк.;

29) оригінал протоколу №5 Загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНС КРЕДІТ ГРУП» від 17.08.2015, з підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , що міститься на 1 арк.;

30) оригінал протоколу №6 Загальних зборів учасників ТОВ «ЮРИДИЧНО-ФІНАНСОВА ГРУПА» від 11.01.2016, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

31) оригінал наказу №03-К «Про призначення директора» від 18.08.2015 ТОВ «ФІНАНС КРЕДІТ ГРУП», з підписом ОСОБА_8 , що міститься на 1 арк.;

32) копію аркушу А4, з друкованим текстом, з заголовком «Код КВЕД 80.30 Проведення розслідувань», що міститься на 1 арк.

13. Копія ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 08.11.2018 по справі №826/14926/18, без підписів, що міститься на 2 арк.;

14. Оригінал заяви №03/12/18-1 від 03.12.2018 по справі №826/14926/18, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

15. Оригінал заяви №03/12/18-1 від 03.12.2018 по справі №826/14926/18, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 1 арк.;

16. Оригінал позовної заяви про скасування реєстраційних дій від 12.09.2018, з підписом ОСОБА_5 , що міститься на 3 арк.;

17. Копія ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі від 17.09.2018 по справі №826/14926/18, без підписів, що міститься на 4 арк.;

18. Оригінал квитанції про сплату судового збору в Окружний адміністративний суд міста Києва, що міститься на 1 арк.;

19. Оригінал клопотання про повернення судового збору від 02.10.2018, з підписом ОСОБА_5 , ЩО міститься на 1 арк.;

20. Копію довіреностей № 171-348/ 7К від 17.05.2018, сертифікату про відповідність №1826-137, листа доручення, засвідчення справжності державним нотаріусом, апостиль без підписів, та їх оригінали англійською мовою з підписами, що містяться на 9 арк.;

а також мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером НОМЕР_9 , банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_10 , банківську картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_11 , візитну картку директора відділення ПАТ «ПриватБанк», аркуш паперу з друкованим текстом у виді таблиці, банківську картку АТ «Сбербанк» з номером НОМЕР_12 , пластикову круглу печатку ТОВ «Фінансова група «Крамер», пластикову круглу печатку ТОВ «Бюро фінансових розслідувань», пластикову круглу печатку ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група», пластикова кругла печатка ГО «Український нагляд».

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1