Ухвала

від 19.12.2018 по справі 761/48297/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/48297/18

Провадження № 1-кс/761/32802/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ШевченківськогоУП ГУНПу містіКиєві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12016100000002005 від 15.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12016100000002005 від 15.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено 15.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016100000002005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що співробітниками ДБЗПТЛ НП України в результаті заходів, спрямованих на виявлення і припинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з нелегальною міграцією, отримано інформацію стосовно осіб, які мають відношення до створення та діяльності туристичного агентства ПП «Престиж тур», та які виготовляють, збувають громадянам України підроблені документи та штампи. Група осіб через мережу туристичних фірм, візових та консультаційних центрів у містах Київ та Чернівці, а саме посадові особи туристичного агентства «Престиж тур» та туристичного агентства «Онікс Тур» здійснюють пошук клієнтів серед громадян України, які мають намір оформити візу для виїзду до США. Враховуючи те, що оформлення візи до США є досить складним (ретельна перевірка візової історії, проведення відповідної співбесіди з візовим офіцером, перевірка необхідного пакету документів) громадянам України бажаючим виїхати до США посадові особи туристичного агентства «Престиж Тур» та туристичного агентства «Онікс Тур» пропонували посередницькі послуги під час підготовки необхідного пакету документів із подальшим його супроводженням під час оформлення візи. Згодом організатори протиправної схеми здійснюють виготовлення підроблених дата штампів щодо перетинання державного кордону Домініканської Республіки, Малайзії, Ізраїлю, Китайської Народної Республіки, Єгипту, Королівства Таїланду, Індонезії та Туреччини. Після цього, громадянам України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у їхніх паспортах громадян України для виїзду за кордон посадові особи туристичного агентства «Престиж Тур» проставляли підроблені дата штампи про перетинання державного кордону вищезазначених країн та відповідні візи. Вартість таких підробок сягала від 200,00 до 1000,00 доларів США, які передавались виготовлювачам підробок особисто або через посередників.

Попередньою перевіркою зазначеного встановлено 58 громадян України, яким з використанням цієї незаконної схеми, з метою власного збагачення, особи із числа співробітників туристичного агентства «Престиж Тур», туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду інших суб`єктів господарської діяльності вносять неправдиві відомості в офіційний документ, а саме в паспорта громадян України для виїзду за кордон та підробляють довідки про доходи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією та довідки про наявність грошових коштів на банківських рахунках з метою використання вказаних документів в дипломатичній установі Сполучених Штатів Америки для отримання візи.

Під час досудового розслідування встановлено туристичне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та туристичне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові особи якого підроблюють документи, необхідні для отримання віз США за наступних обставин.

В ході оперативного супроводження встановлено туристичне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За адресою - АДРЕСА_1 , на першому поверсі п`ятиповерхового будинку, розташоване офісне приміщення ПП «Престиж Тур», ЄДРПОУ 32818521, юридична адреса: АДРЕСА_2 . Згідно даних ЄДР вид діяльності: діяльність туристичних агентств; діяльність туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність. Директор та співзасновник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає за адресою : АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки № 136205289 від 31.08.2018 з Реєстру речових прав власності на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна однокімнатної квартири загальною площею 29,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 , код НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні консультаційного центру «Престиж Тур, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються печатки, штампи, підроблені документи, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, необліковані грошові кошти, а також кошти отримані від протиправної діяльності, інші речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, або можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того,заслухавши слідчогота оцінившив сукупностідоводи клопотанняз долученимидо ньогодокументами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в офісному приміщенніконсультаційного центру«Престиж Тур,що розташованеза адресою: АДРЕСА_1 ,право власностіна якуналежить ОСОБА_8 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться в офісному приміщенні консультаційного центру «Престиж Тур, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_8 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ШевченківськогоУП ГУНПу містіКиєві ОСОБА_3 ,а такожслідчому,що перебуваєу групіслідчих укримінальному провадженні№12016100000002005від 15.12.2016 ОСОБА_9 дозвілна проведенняобшуку в офісному приміщенні консультаційного центру «Престиж Тур, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: печатки, штампи, документи з ознаками підробки, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, якщо в них міститься інформація про перетин кордону та перерахування коштів за виготовлення підроблених документів про перетин кордону.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 січня 2019 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1