Ухвала
від 21.12.2018 по справі 757/55630/18-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1682/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Авто-К. Груп» ОСОБА_7 ,

директора ТОВ «УКРБІТІНВЕСТ» ОСОБА_8

представника ТОВ «УКРБІТІНВЕСТ» ОСОБА_9 ,

представника ТОВ «Медіант Плюс» ОСОБА_10 ,

директора ТОВ «НК БІТ Трейдінг» ОСОБА_11

представника ТОВ «НК БІТ Трейдінг» ОСОБА_12 ,

представника ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «Авто-К. Груп» ОСОБА_7 , директора ТОВ «УКРБІТІНВЕСТ» ОСОБА_8 , представника ТОВ «Медіант Плюс» ОСОБА_10 , директора ТОВ«НК БІТ Трейдінг» ОСОБА_11 та представника ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» (колишнє ТОВ «Апард Трейд») ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12листопада 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 і накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Хейліт Інвест» (код ЄДРПОУ 41658972); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352);

- в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ «Іскростан» (код ЄДРПОУ 41304232); № НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що належать ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070);

- в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д; місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «Агрокріптрейд» (код ЄДРПОУ 41860269) № НОМЕР_19 ; ТОВ «Астеріос Компані» (код ЄДРПОУ 41908751) № НОМЕР_20 ; ТОВ «Версаліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41912857) № НОМЕР_21 ; ТОВ «Гренсміт Пром» (код ЄДРПОУ 41826653) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «Гренсміт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41826894) № НОМЕР_24 ; ТОВ «Максфаєр ЛТД» (код ЄДРПОУ 41906293) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Медіант Плюс» (код ЄДРПОУ 41926440) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Онлюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926435) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ретелінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571) № НОМЕР_30 ; ТОВ «Смартворк» (код ЄДРПОУ 41860275) № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , що належить ТОВ «Черніс Проект» (код ЄДРПОУ 41826742); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «Юбіт» (код ЄДРПОУ 41837450), які відкриті в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: місто Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 16; місто Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «Альфа Опт Контракт» (код ЄДРПОУ 42383336); ТОВ «Белформс» (код ЄДРПОУ 41901714) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать ТОВ «Квінтекс Форм» (код ЄДРПОУ 41901473); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , що належать ТОВ «Прод Опт Торг» (код ЄДРПОУ 42383301); які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; місто Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ТОВ «Апард Трейд» (нині ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41919014); № НОМЕР_52 , що належить ТОВ «Глоріз Десіжн» (код ЄДРПОУ 41792567); № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «Естар ЦРТ» (код ЄДРПОУ 41718111); № НОМЕР_54 , що належить ТОВ «Каміла Рівер» (код ЄДРПОУ 41526270); № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , що належать ТОВ «НК БІТ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41852710); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , що належать ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241); № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , що належать БОБФ «Справжня Щира Допомога» (код ЄДРПОУ 39180881); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , що належать ТОВ «Укрбітінвест» (код ЄДРПОУ 41794517), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: місто Київ, вул. Предславинська, буд. 19; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , що належать ТОВ «Бистрот» (код ЄДРПОУ 41950489); № НОМЕР_73 , що належить ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_74 ); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , що належать ТОВ «Трініт Трейд» (код ЄДРПОУ 41847076), відкриті в Київське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: місто Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_78 , що належить ТОВ «Бігселл» (код ЄДРПОУ 42227039); № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать ТОВ «Коммунсервис» (код ЄДРПОУ 37671665); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , що належать ТОВ«Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419); № НОМЕР_84 , що належить ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465); № НОМЕР_85 , що належить ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070), відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), юридична адреса: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , що належать ТОВ «Бізнес Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41619333); № НОМЕР_89 , який належить ТОВ «БТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41362996); № НОМЕР_90 , що належить ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_91 ); № НОМЕР_92 , що належить ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574); № НОМЕР_93 , що належить ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064); № НОМЕР_94 , що належить ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код ЄДРПОУ 41900988); № НОМЕР_95 , що належить ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292); № НОМЕР_96 , що належить ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621); № НОМЕР_97 , що належить ТОВ «Леон Сіті» (код ЄДРПОУ 41802386); № НОМЕР_98 , що належить ФОП ОСОБА_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); № НОМЕР_100 , що належить TOB «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), відкриті в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: місто Київ, проспект Перемоги, буд. 65; місто Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_101 , що належить ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567), який відкритий в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429), юридична адреса: місто Маріуполь, вул. Артема, буд.56; місто Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 54-А; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; - № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , що належать ТОВ «Оптимал-Трейд» (код ЄДРПОУ 42119547); № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «Техносервіс-К» (код ЄДРПОУ 41650242); № НОМЕР_106 , що належить ТОВ «ТК-Оптіма» (код ЄДРПОУ 41945840); № НОМЕР_107 , що належить ТОВ «Фиона-ЛТД» (код ЄДРПОУ 42105495); № НОМЕР_108 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352), які відкриті в філії «Київсіті» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: місто Київ, вул. Фрунзе, буд. 104-А; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070), які відкриті в Донецьке РУ ПАТ «КБ Приватбанк» у місті Донецьк (МФО 335496), юридична адреса: місто Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 56; місто Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 54-А; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

- в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул.Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , що належать ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793); № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , що належать ТОВ «БК ОПТ» (код ЄДРПОУ 42227128); № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать TOB «Бостоун» (код ЄДРПОУ 41928154); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , які належать ТОВ «Брісбен Роуд» (код ЄДРПОУ 41928207); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632); № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , які належать ТОВ«Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645); № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266); № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , що належать ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624); № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , що належать ТОВ «Джим Райт» (код ЄДРПОУ 41557398); № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , що належать ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177); № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , що належать ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480); № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , що належать ТОВ«Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419); № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , що належать ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567); № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , що належать ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465); № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , що належать ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828); № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , що належать ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_99 ); № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , що належать ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728); № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , що належать ТОВ «Проект Універс» (код ЄДРПОУ 42084381); № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , що належать ТОВ «Профі Вест» (код ЄДРПОУ 41659203); № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , що належать ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945); № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , що належать ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149); № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , що належать ТОВ «Сантектрід» (код ЄДРПОУ 42106499); № НОМЕР_182 , що належить ТОВ «Селт Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 41653285); № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , що належать ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446); № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , що належать ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108); № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , що належать ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081); № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , що належать ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087); № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , що належать ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071);

- в АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: місто Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_198 , що належить ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793); № НОМЕР_199 , що належить ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292); № НОМЕР_200 , що належить ТОВ «Клан Гуру» (код ЄДРПОУ 41542638); № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480); № НОМЕР_202 , що належить ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081);

- в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , що належать ТОВ «Акродос Стор» (код ЄДРПОУ 41718184); № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , що належать ТОВ «Відікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647533); № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , що належать ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574); № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , що належать ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064); № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , що належать TOB «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707);

- в Філія Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 335106), юридична адреса: місто Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , що належать ТОВ «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707); № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , що належать ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945); ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253) № НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ; ТОВ «Фірма «Нортіс» (код ЄДРПОУ 41535531) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241) № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , відкриті в Філія Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, 27; ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828) № НОМЕР_237 ; ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728) № НОМЕР_238 ; ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446) № НОМЕР_239 , відкриті в Філія Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), що розташований за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 48;

- в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Глобал Прод Плюс» (код ЄДРПОУ 42519730) № НОМЕР_240 ; ТОВ «Опт Ком Торг» (код ЄДРПОУ 42516153) № НОМЕР_241 ; TOB «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911) № НОМЕР_242 ;

- в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Ковпака, 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Коммунсервйс» (код ЄДРПОУ 37671665) № НОМЕР_243 ; ТОВ «Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419) № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ;

- в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), юридична адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241) № НОМЕР_248 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Авто-К. Груп» ОСОБА_7 , директор ТОВ «УКРБІТІНВЕСТ» ОСОБА_8 , представник ТОВ«Медіант Плюс» ОСОБА_10 , директор ТОВ «НК БІТ Трейдінг» ОСОБА_11 та представник ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» ОСОБА_13 подали апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Авто-К. Груп» ОСОБА_7 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066) в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: місто Київ вул. Симона Петлюри, 30, рахунок № НОМЕР_1 , та в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ вул. Андріївська, 4, рахунок № НОМЕР_4 , і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора у вищевказаній частині. Зокрема, апелянт звертає увагу, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України та не містить посилання на достатні, належні та допустимі докази існування обставин, що вказують на наявність ризиків абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. Також представник вказує, що ТОВ «Авто-К. Груп» не є учасником та жодним чином не пов`язано з діяльністю юридичних осіб, перелічених в ухвалі слідчого судді, причому, ТОВ «Авто-К. Груп» утворено 06 серпня 2018 року, тобто безпосередньо перед внесенням відповідного кримінального провадження до ЄРДР (23 серпня 2018 року). Крім того, автор апеляції наголошує, що внаслідок накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Авто-К. Груп» позбавлене можливості сплачувати збори та інші обов`язкові платежі до загального та місцевих бюджетів, виконувати свої податкові та інші поточні зобов`язання. Також апелянт стверджує, що оскаржуваним рішенням слідчого судді фактично обмежено (припинено) підприємницьку діяльність ТОВ «Авто-К. Груп», всупереч імперативним приписам ст. 42 Конституції України.

Директор ТОВ «УКРБІТІНВЕСТ» ОСОБА_8 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «Укрбітінвест» (код ЄДРПОУ 41794517) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: місто Київ, вул. Предславинська, буд. 19; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30. На думку директора, клопотання прокурора не містить доказів причетності ТОВ «УКРБІТІНВЕСТ» до вчинення злочинів, клопотання лише констатує необхідність арешту майна з метою збереження доказів, при цьому жодній службовій особі товариства не оголошено про підозру. Крім того, автор апеляції вказує, що ТОВ «УКРБІТІНВЕСТ» здійснює реальну господарську діяльність та не має взаємовідносин з жодним підприємством з ознаками фіктивності. Також директор наголошує, що оскаржуваною ухвалою слідчий суддя фактично зупинив підприємницьку діяльність товариства, оскільки останнє не має можливості сплачувати обов`язкові соціальні платежі та податки, а також розраховуватись з контрагентами.

В своїй апеляційній скарзі представник ТОВ «Медіант Плюс» ОСОБА_10 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунку ТОВ «Медіант Плюс» (код ЄДРПОУ 41926440) № НОМЕР_26 , відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора у вищевказаній частині. Зокрема, апелянт вказує, що кримінальне провадження № 42018000000002084 зареєстроване в ЄРДР 23серпня 2018 року, що вказує на існування обставин предмету досудового розслідування кримінального провадження, встановлених до 23 серпня 2018 року. Водночас, як наголошує автор апеляції, незважаючи на цей факт, прокурором подано клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які отримані підприємством після події злочину, а також можуть бути отримані в майбутньому, причому, без з`ясування джерел їх походження, обсягу, належності та відношення до предмету розслідування, тобто свідомо застосовано критерії для накладення арешту, які унеможливлюють подальшу діяльність підприємства та фактично зупиняють виконання всіх робіт, сплату податків та виплату заробітної плати. Також представник наголошує, що службові особи ТОВ «Медіант Плюс» не мають жодного відношення до визначених протиправних дій, інкриміновані ТОВ «Медіант Плюс» протиправні дії не підтверджуються жодними доказами та жодним чином не обґрунтовані. При цьому апелянт запевняє, що у витягах з ЄРДР не міститься жодних даних стосовно ТОВ «Медіант Плюс» як юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а тому за таких обставин, відповідно до ст. 132 КПК України, відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Директор ТОВ «НК БІТ Трейдінг» ОСОБА_11 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «НК БІТ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41852710) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; місто Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30. Зокрема, апелянт зазначає, що ТОВ «НК БІТ Трейдінг» є юридичною особою, яка добросовісно веде свою підприємницьку діяльність та належним чином сплачує свої податкові зобов`язання, на сьогодні відсутні жодні податкові борги та жодні судові рішення, які б підтверджували наявність непогашених товариством фінансових зобов`язань. Також директор стверджує, що ТОВ «НК БІТ Трейдінг» здійснює свою господарську діяльність у сфері гуртового продажу дорожнього бітуму і отримало кошти, які наразі арештовані, від своїх контрагентів за поставку їм продукції. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що жодній посадовій особі ТОВ «НК БІТ Трейдінг» про підозру не оголошено.

Представник ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» (колишнє ТОВ «Апард Трейд») ОСОБА_13 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках, відкритих в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме на банківських рахунках № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41919014).

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» ОСОБА_13 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику власника майна ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» чи його представника, копію оскаржуваної ухвали слідчого судді товариство отримало лише 18грудня 2018 року та 20 грудня 2018 року подало апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду.

Стосовно ухвали слідчого судді, топредставник ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» ОСОБА_13 зазначає, що товариство є юридичною особою, яка добросовісно веде свою підприємницьку діяльність та належним чином сплачує свої податкові зобов`язання. Крім того, апелянт звертає увагу, що на сьогодні відсутні жодні податкові борги та жодні судові рішення, які б підтверджували наявність непогашених товариством фінансових зобов`язань. Також автор апеляції стверджує, що ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» не має жодних ознак фіктивності, тобто товариство зареєстроване на дійсні і не підроблені документи, а директор є реальною особою, яка щоденно керує діяльністю товариства, водночас засновник товариства також є не підставною особою. При цьому представник відмічає, що товариство належним чином зареєстровано у всіх необхідних органах державної влади і провадить реальну господарську діяльність згідно чинного законодавства України.

Далі в своїй апеляційній скарзі представник ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» ОСОБА_13 зазначає, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Крім цього, апелянт звертає увагу, що товариство є господарюючим суб`єктом, яке на підставі норм чинного законодавства України здійснює свою господарську діяльність, а його посадові особи не були та не є причетними до жодних кримінальних правопорушень. Також автор апеляції стверджує, що грошові кошти, які арештовані ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 листопада 2018 року, були отримані ТОВ«ПРОТО ТРЕЙД» від своїх контрагентів за поставку їм продукції в результаті його законної господарської діяльності у сфері гуртового продажу дорожнього бітуму. На думку представника, арештовані грошові кошти не відповідають вимогам, визначеним у ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «Авто-К. Груп» ОСОБА_7 , директора ТОВ «УКРБІТІНВЕСТ» ОСОБА_8 та представника цього ж товариства ОСОБА_9 , представника ТОВ «Медіант Плюс» ОСОБА_10 , директора ТОВ «НК БІТ Трейдінг» ОСОБА_11 та представника цього ж товариства ОСОБА_12 , представника ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» ОСОБА_13 , які підтримали свої апеляційні скарги і просили їх задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення кожної апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Авто-К. Груп» ОСОБА_7 , директором ТОВ«УКРБІТІНВЕСТ» ОСОБА_8 , представником ТОВ «Медіант Плюс» ОСОБА_10 , директором ТОВ «НК БІТ Трейдінг» ОСОБА_11 та представником ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» ОСОБА_13 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 листопада 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а їхні апеляційні скарги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що в період з 2017 року по теперішній час ОСОБА_20 за попередньою змовою з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , діючи умисно, а також за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, на території міста Києва, Київської, Дніпропетровської та Донецької областей, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст. ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення/придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Селт Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 41653285), ТОВ «Агрокрігітрейд» (код ЄДРПОУ 41860269), ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793), ТОВ «Акродос Стор» (код ЄДРПОУ 41718184), ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450), ТОВ «Апард Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014), ТОВ «Астеріос Компані» (код ЄДРПОУ 41908751), ТОВ «Біванс Фінанс» (код ЄДРПОУ 41792457), ТОВ «Бистрот» (код ЄДРПОУ 41950489), ТОВ «Бігселл» (код ЄДРПОУ 42227039), ТОВ «Бізнес Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41619333), ТОВ «БК ОПТ» (код ЄДРПОУ 42227128), ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253), ТОВ «Бостоун» (код ЄДРПОУ 41928154), ТОВ «Брісбен Роуд» (код ЄДРПОУ 41928207), ТОВ «БТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41362996), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Версаліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41912857), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Відікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647533), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Глоріз Десіжн» (код ЄДРПОУ 41792567), ТОВ «Гренсміт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41826894), ТОВ «Гренсміт Пром» (код ЄДРПОУ 41826653), ТОВ «Джим Райт» (код ЄДРПОУ 41557398), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465), ТОВ «Естар ЦРТ» (код ЄДРПОУ 41718111), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_91 ), ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574), ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код ЄДРПОУ 41900988), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ТОВ «Каміла Рівер» (код ЄДРПОУ 41526270), ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292), ТОВ «Квінтекс Форм» (код ЄДРПОУ 41901473), ТОВ «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707), ТОВ «Клан Гуру» (код ЄДРПОУ 41542638), ТОВ «Коммунсервис» (код ЄДРПОУ 37671665), ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621), ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480), ТОВ «Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419), ТОВ «Леон Сіті» (код ЄДРПОУ 41802386), ТОВ «Максфаєр ЛТД» (код ЄДРПОУ 41906293), ТОВ «Медіант Плюс» (код ЄДРПОУ 41926440), ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567), ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828), TOB «НК БІТ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41852710), ТОВ «Фірма «Нортіс» (код ЄДРПОУ 41535531), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_99 ), ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728), ТОВ «Онлюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926435), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ), ТОВ «Проект Універс» (код ЄДРПОУ 42084381), ТОВ «Профі Вест» (код ЄДРПОУ 41659203), ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945), ТОВ «Ретейлінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571), ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241), БОБФ «Справжня, Щира Допомога» (код ЄДРПОУ 39180881), ТОВ «Статус Групп Плюс» (код ЄДРПОУ 41841928), TOB «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТОВ «Смартворк» (код ЄДРПОУ 41860275), ТOB «Трініт Трейд» (код ЄДРПОУ 41847076), ТОВ «Укрбітінвест» (код ЄДРПОУ 41794517), ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446), ТОВ «ТК-Оптіма» (код ЄДРПОУ 41945840), ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070), ТОВ «Черніс Проект» (код ЄДРПОУ 41826742), ТОВ «Юбіт» (код ЄДРПОУ 41837450), ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066), ТОВ «Аспект Капітал» (код ЄДРПОУ 42084250), ТОВ «Белформс» (код ЄДРПОУ 41901714), ТОВ «Волліс Трейд» (код ЄДРПОУ 42122861), ТОВ «Глобал Прод Плюс» (код ЄДРПОУ 42519730), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Іскростан» (код ЄДРПОУ 41304232), ТОВ «Кроссмік» (код ЄДРПОУ 42106834), ТОВ «Опт Ком Торг» (код ЄДРПОУ 42516153), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Сантектрід» (код ЄДРПОУ 42106499), ТОВ «Техносервіс-К» (код ЄДРПОУ 41650242), ТОВ «Тісолт» (код ЄДРПОУ 42107780), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Хейліт Інвест» (код ЄДРПОУ 41658972), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Хендерс» (код ЄДРПОУ 42108040), ТОВ «Альфа Опт Контракт» (код ЄДРПОУ 42383336), ТОВ «Оптимал-Трейд» (код ЄДРПОУ 42119547), ТОВ «Прод Опт Торг» (код ЄДРПОУ 42383301), ТОВ «Фиона-ЛТД» (код ЄДРПОУ 42105495) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Крім цього, в період 2017 2018 років з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_27 за попередньою змовою з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та невстановленими на даний час особами, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток), отримали можливість: - складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; - отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Також встановлено, що в період 2017 2018 років ТОВ «Селт Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 41653285), ТОВ «Акродос Стор» (код ЄДРПОУ 41718184), ТОВ «Астеріос Компані» (код ЄДРПОУ 41908751), ТОВ «Бостоун» (код ЄДРПОУ 41928154), ТОВ «Версаліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41912857), ТОВ «Гренсміт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41826894), ТОВ «Гренсміт Пром» (код ЄДРПОУ 41826653), ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292), ТОВ «Онлюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926435), ТОВ «Максфаєр ЛТД» (код ЄДРПОУ 41906293), ТОВ «Черніс Проект» (код ЄДРПОУ 41826742) та іншими сформовано податковий кредит за рахунок ТОВ «Автосоюз» (код ЄДРПОУ 30223848) на загальну суму ПДВ в розмірі 4192 гривень, тобто службовими особами ТОВ «Автосоюз» за попередньою змовою з ОСОБА_27 здійснюється документальне оформлення безтоварних операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, а саме автомобільних запчастин, шляхом реєстрації податкових накладних в адресу вищевказаних юридичних осіб з метою надання послуг з «мінімізації» податкових зобов`язань та документального прикриття безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки України і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі та не оприбутковуються в бухгалтерському обліку підконтрольних підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

Крім того, органи досудового розслідування вважають, що на протязі 2017 2018 років у ТОВ «Селт Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 41653285), ТОВ «Агрокрігітрейд» (код ЄДРПОУ 41860269), ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793), ТОВ «Акродос Стор» (код ЄДРПОУ 41718184), ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450), ТОВ «Апард Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014), ТОВ «Астеріос Компані» (код ЄДРПОУ 41908751), ТОВ «Біванс Фінанс» (код ЄДРПОУ 41792457), ТОВ «Бистрот» (код ЄДРПОУ 41950489), ТОВ «Бігселл» (код ЄДРПОУ 42227039), ТОВ «Бізнес Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41619333), ТОВ «БК ОПТ» (код ЄДРПОУ 42227128), ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253), ТОВ «Бостоун» (код ЄДРПОУ 41928154), ТОВ «Брісбен Роуд» (код ЄДРПОУ 41928207), ТОВ «БТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41362996), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Версаліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41912857), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Відікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647533), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Глоріз Десіжн» (код ЄДРПОУ 41792567), ТОВ «Гренсміт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41826894), ТОВ «Гренсміт Пром» (код ЄДРПОУ 41826653), ТОВ «Джим Райт» (код ЄДРПОУ 41557398), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465), ТОВ «Естар ЦРТ» (код ЄДРПОУ 41718111), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_91 ), ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574), ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код ЄДРПОУ 41900988), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ТОВ «Каміла Рівер» (код ЄДРПОУ 41526270), ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292), ТОВ «Квінтекс Форм» (код ЄДРПОУ 41901473), ТОВ «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707), ТОВ «Клан Гуру» (код ЄДРПОУ 41542638), ТОВ «Коммунсервис» (код ЄДРПОУ 37671665), ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621), ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480), ТОВ «Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419), ТОВ «Леон Сіті» (код ЄДРПОУ 41802386), ТОВ «Максфаєр ЛТД» (код ЄДРПОУ 41906293), ТОВ «Медіант Плюс» (код ЄДРПОУ 41926440), ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567), ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828), TOB «НК БІТ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41852710), ТОВ «Фірма «Нортіс» (код ЄДРПОУ 41535531), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_99 ), ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728), ТОВ «Онлюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926435), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ), ТОВ «Проект Універс» (код ЄДРПОУ 42084381), ТОВ «Профі Вест» (код ЄДРПОУ 41659203), ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945), ТОВ «Ретейлінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571), ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241), БОБФ «Справжня, Щира Допомога» (код ЄДРПОУ 39180881), ТОВ «Статус Групп Плюс» (код ЄДРПОУ 41841928), TOB «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТОВ «Смартворк» (код ЄДРПОУ 41860275), ТOB «Трініт Трейд» (код ЄДРПОУ 41847076), ТОВ «Укрбітінвест» (код ЄДРПОУ 41794517), ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446), ТОВ «ТК-Оптіма» (код ЄДРПОУ 41945840), ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070), ТОВ «Черніс Проект» (код ЄДРПОУ 41826742), ТОВ «Юбіт» (код ЄДРПОУ 41837450), ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066), ТОВ «Аспект Капітал» (код ЄДРПОУ 42084250), ТОВ «Белформс» (код ЄДРПОУ 41901714), ТОВ «Волліс Трейд» (код ЄДРПОУ 42122861), ТОВ «Глобал Прод Плюс» (код ЄДРПОУ 42519730), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Іскростан» (код ЄДРПОУ 41304232), ТОВ «Кроссмік» (код ЄДРПОУ 42106834), ТОВ «Опт Ком Торг» (код ЄДРПОУ 42516153), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Сантектрід» (код ЄДРПОУ 42106499), ТОВ «Техносервіс-К» (код ЄДРПОУ 41650242), ТОВ «Тісолт» (код ЄДРПОУ 42107780), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Хейліт Інвест» (код ЄДРПОУ 41658972), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Хендерс» (код ЄДРПОУ 42108040), ТОВ «Альфа Опт Контракт» (код ЄДРПОУ 42383336), ТОВ «Оптимал-Трейд» (код ЄДРПОУ 42119547), ТОВ «Прод Опт Торг» (код ЄДРПОУ 42383301), ТОВ «Фиона-ЛТД» (код ЄДРПОУ 42105495), відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 2017 2018 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах теж відсутні.

Також встановлено алгоритм реєстрації та діяльності вищевказаних підприємств, а саме реєстрація здійснюється на осіб, в яких основне місце роботи не пов`язане з фінансово-господарською діяльність, веденням бухгалтерського та податкового обліку, розрахункові рахунки відкрито у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), Краматорська Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у місті Краматорськ (МФО 335548), АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), Донецьке РУ ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Донецьк (МФО 335496), Печерська Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Києві (МФО 300711), Філія Донецьке обласне правління АТ «Ощадбанк» у м. Краматорськ (МФО 335106), Київське ГРУ ПАТ «Приватбанк» у м. Києві (МФО 321842), Запорізьке РУ ПАТ «Приватбанк» у м. Запоріжжя (МФО 313399), Філія ГУ АТ «Ощадбанк» у м. Києві (МФО 322669), Столична Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Києві (МФО 380269), Маріупольська Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Маріуполі (МФО 335429), АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) та інші і, крім того, встановлено основних користувачів вказаної транзитно-конвертаційної групи.

Використовуючи службових осіб ТОВ «Селт Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 41653285), ТОВ «Агрокрігітрейд» (код ЄДРПОУ 41860269), ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793), ТОВ «Акродос Стор» (код ЄДРПОУ 41718184), ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450), ТОВ «Апард Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014), ТОВ «Астеріос Компані» (код ЄДРПОУ 41908751), ТОВ «Біванс Фінанс» (код ЄДРПОУ 41792457), ТОВ «Бистрот» (код ЄДРПОУ 41950489), ТОВ «Бігселл» (код ЄДРПОУ 42227039), ТОВ «Бізнес Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41619333), ТОВ «БК ОПТ» (код ЄДРПОУ 42227128), ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253), ТОВ «Бостоун» (код ЄДРПОУ 41928154), ТОВ «Брісбен Роуд» (код ЄДРПОУ 41928207), ТОВ «БТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41362996), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Версаліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41912857), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Відікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647533), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Глоріз Десіжн» (код ЄДРПОУ 41792567), ТОВ «Гренсміт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41826894), ТОВ «Гренсміт Пром» (код ЄДРПОУ 41826653), ТОВ «Джим Райт» (код ЄДРПОУ 41557398), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465), ТОВ «Естар ЦРТ» (код ЄДРПОУ 41718111), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_91 ), ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574), ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064), ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код ЄДРПОУ 41900988), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ТОВ «Каміла Рівер» (код ЄДРПОУ 41526270), ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292), ТОВ «Квінтекс Форм» (код ЄДРПОУ 41901473), ТОВ «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707), ТОВ «Клан Гуру» (код ЄДРПОУ 41542638), ТОВ «Коммунсервис» (код ЄДРПОУ 37671665), ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621), ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480), ТОВ «Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419), ТОВ «Леон Сіті» (код ЄДРПОУ 41802386), ТОВ «Максфаєр ЛТД» (код ЄДРПОУ 41906293), ТОВ «Медіант Плюс» (код ЄДРПОУ 41926440), ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567), ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828), TOB «НК БІТ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41852710), ТОВ «Фірма «Нортіс» (код ЄДРПОУ 41535531), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_99 ), ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728), ТОВ «Онлюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926435), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ), ТОВ «Проект Універс» (код ЄДРПОУ 42084381), ТОВ «Профі Вест» (код ЄДРПОУ 41659203), ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945), ТОВ «Ретейлінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571), ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241), БОБФ «Справжня, Щира Допомога» (код ЄДРПОУ 39180881), ТОВ «Статус Групп Плюс» (код ЄДРПОУ 41841928), TOB «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТОВ «Смартворк» (код ЄДРПОУ 41860275), ТOB «Трініт Трейд» (код ЄДРПОУ 41847076), ТОВ «Укрбітінвест» (код ЄДРПОУ 41794517), ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446), ТОВ «ТК-Оптіма» (код ЄДРПОУ 41945840), ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070), ТОВ «Черніс Проект» (код ЄДРПОУ 41826742), ТОВ «Юбіт» (код ЄДРПОУ 41837450), ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066), ТОВ «Аспект Капітал» (код ЄДРПОУ 42084250), ТОВ «Белформс» (код ЄДРПОУ 41901714), ТОВ «Волліс Трейд» (код ЄДРПОУ 42122861), ТОВ «Глобал Прод Плюс» (код ЄДРПОУ 42519730), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Іскростан» (код ЄДРПОУ 41304232), ТОВ «Кроссмік» (код ЄДРПОУ 42106834), ТОВ «Опт Ком Торг» (код ЄДРПОУ 42516153), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Сантектрід» (код ЄДРПОУ 42106499), ТОВ «Техносервіс-К» (код ЄДРПОУ 41650242), ТОВ «Тісолт» (код ЄДРПОУ 42107780), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Хейліт Інвест» (код ЄДРПОУ 41658972), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Хендерс» (код ЄДРПОУ 42108040), ТОВ «Альфа Опт Контракт» (код ЄДРПОУ 42383336), ТОВ «Оптимал-Трейд» (код ЄДРПОУ 42119547), ТОВ «Прод Опт Торг» (код ЄДРПОУ 42383301), ТОВ «Фиона-ЛТД» (код ЄДРПОУ 42105495), які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, ОСОБА_20 за попередньою змовою з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та невстановленими на даний час особами, упродовж 2017 2018 років сприяв умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» і транзитних» підприємств, та шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Також встановлено, що, відповідно до звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання, вищевказані підприємства користуються однаковою ІР-адресою, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами, які здійснюють загальний контроль над діяльністю «конвертаційного центру».

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2017 2018 років відкрила банківські рахунки в наступних банківських установах:

- в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: місто Київ вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Хейліт Інвест» (код ЄДРПОУ 41658972); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352);

- в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: місто Київ вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Авто-К. Груп» (код ЄДРПОУ 42361066); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ «Іскростан» (код ЄДРПОУ 41304232); № НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що належать ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070);

- в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-Д; місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «Агрокріптрейд» (код ЄДРПОУ 41860269) № НОМЕР_19 ; ТОВ «Астеріос Компані» (код ЄДРПОУ 41908751) № НОМЕР_20 ; ТОВ «Версаліс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41912857) № НОМЕР_21 ; ТОВ «Гренсміт Пром» (код ЄДРПОУ 41826653) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «Гренсміт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41826894) № НОМЕР_24 ; ТОВ «Максфаєр ЛТД» (код ЄДРПОУ 41906293) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Медіант Плюс» (код ЄДРПОУ 41926440) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Онлюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926435) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ретелінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571) № НОМЕР_30 ; ТОВ «Смартворк» (код ЄДРПОУ 41860275) № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , що належить ТОВ «Черніс Проект» (код ЄДРПОУ 41826742); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «Юбіт» (код ЄДРПОУ 41837450), які відкриті в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: місто Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 16; місто Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «Альфа Опт Контракт» (код ЄДРПОУ 42383336); ТОВ «Белформс» (код ЄДРПОУ 41901714) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать ТОВ «Квінтекс Форм» (код ЄДРПОУ 41901473); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , що належать ТОВ «Прод Опт Торг» (код ЄДРПОУ 42383301); які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; місто Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ТОВ «Апард Трейд» (нині ТОВ «ПРОТО ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41919014); № НОМЕР_52 , що належить ТОВ «Глоріз Десіжн» (код ЄДРПОУ 41792567); № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «Естар ЦРТ» (код ЄДРПОУ 41718111); № НОМЕР_54 , що належить ТОВ «Каміла Рівер» (код ЄДРПОУ 41526270); № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , що належать ТОВ «НК БІТ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41852710); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , що належать ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241); № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , що належать БОБФ «Справжня Щира Допомога» (код ЄДРПОУ 39180881); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , що належать ТОВ «Укрбітінвест» (код ЄДРПОУ 41794517), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: місто Київ, вул. Предславинська, буд. 19; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , що належать ТОВ «Бистрот» (код ЄДРПОУ 41950489); № НОМЕР_73 , що належить ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_74 ); № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , що належать ТОВ «Трініт Трейд» (код ЄДРПОУ 41847076), відкриті в Київське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: місто Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_78 , що належить ТОВ «Бігселл» (код ЄДРПОУ 42227039); № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , що належать ТОВ «Коммунсервис» (код ЄДРПОУ 37671665); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , що належать ТОВ«Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419); № НОМЕР_84 , що належить ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465); № НОМЕР_85 , що належить ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070), відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), юридична адреса: місто Запоріжжя, пл. Інженерна, 1; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , що належать ТОВ «Бізнес Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41619333); № НОМЕР_89 , який належить ТОВ «БТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41362996); № НОМЕР_90 , що належить ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_91 ); № НОМЕР_92 , що належить ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574); № НОМЕР_93 , що належить ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064); № НОМЕР_94 , що належить ТОВ «Інфо-Стайлекс» (код ЄДРПОУ 41900988); № НОМЕР_95 , що належить ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292); № НОМЕР_96 , що належить ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621); № НОМЕР_97 , що належить ТОВ «Леон Сіті» (код ЄДРПОУ 41802386); № НОМЕР_98 , що належить ФОП ОСОБА_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); № НОМЕР_100 , що належить TOB «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), відкриті в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: місто Київ, проспект Перемоги, буд. 65; місто Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_101 , що належить ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567), який відкритий в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335429), юридична адреса: місто Маріуполь, вул. Артема, буд.56; місто Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 54-А; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; - № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , що належать ТОВ «Оптимал-Трейд» (код ЄДРПОУ 42119547); № НОМЕР_105 , що належить ТОВ «Техносервіс-К» (код ЄДРПОУ 41650242); № НОМЕР_106 , що належить ТОВ «ТК-Оптіма» (код ЄДРПОУ 41945840); № НОМЕР_107 , що належить ТОВ «Фиона-ЛТД» (код ЄДРПОУ 42105495); № НОМЕР_108 , що належить ТОВ «Юг-Агроінвест К» (код ЄДРПОУ 41650352), які відкриті в філії «Київсіті» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: місто Київ, вул. Фрунзе, буд. 104-А; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , що належать ПОГ «Укрінтелектсервіс» (код ЄДРПОУ 36810070), які відкриті в Донецьке РУ ПАТ «КБ Приватбанк» у місті Донецьк (МФО 335496), юридична адреса: місто Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 56; місто Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 54-А; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

- в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул.Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , що належать ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793); № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , що належать ТОВ «БК ОПТ» (код ЄДРПОУ 42227128); № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать TOB «Бостоун» (код ЄДРПОУ 41928154); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , які належать ТОВ «Брісбен Роуд» (код ЄДРПОУ 41928207); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , які належать ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632); № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , які належать ТОВ«Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645); № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266); № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , що належать ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624); № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , що належать ТОВ «Джим Райт» (код ЄДРПОУ 41557398); № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , що належать ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177); № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , що належать ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480); № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , що належать ТОВ«Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419); № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , що належать ТОВ «Компанія «Мірана» (код ЄДРПОУ 41438567); № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , що належать ТОВ «НВП «Донбусервіс» (код ЄДРПОУ 33863465); № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , що належать ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828); № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , що належать ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_99 ); № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , що належать ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728); № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , що належать ТОВ «Проект Універс» (код ЄДРПОУ 42084381); № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , що належать ТОВ «Профі Вест» (код ЄДРПОУ 41659203); № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , що належать ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945); № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , що належать ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149); № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , що належать ТОВ «Сантектрід» (код ЄДРПОУ 42106499); № НОМЕР_182 , що належить ТОВ «Селт Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 41653285); № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , що належать ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446); № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , що належать ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108); № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , що належать ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081); № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , що належать ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087); № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , що належать ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071);

- в АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: місто Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_198 , що належить ТОВ «Аджанта Плюс» (код ЄДРПОУ 42122793); № НОМЕР_199 , що належить ТОВ «Кастман» (код ЄДРПОУ 41790292); № НОМЕР_200 , що належить ТОВ «Клан Гуру» (код ЄДРПОУ 41542638); № НОМЕР_201 , що належить ТОВ «Колт Груп» (код ЄДРПОУ 42226480); № НОМЕР_202 , що належить ТОВ «Фабрік ОСТ» (код ЄДРПОУ 41928081);

- в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , що належать ТОВ «Акродос Стор» (код ЄДРПОУ 41718184); № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , що належать ТОВ «Відікон ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647533); № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , що належать ТОВ «Інліорс» (код ЄДРПОУ 41563574); № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , що належать ТОВ «Інт Ресурс» (код ЄДРПОУ 41556064); № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , що належать TOB «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707);

- в Філія Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 335106), юридична адреса: місто Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , що належать ТОВ «Актуалл Груп» (код ЄДРПОУ 38355450); № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , що належать ТОВ «Кернест» (код ЄДРПОУ 39367707); № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , що належать ТОВ «Рафтан» (код ЄДРПОУ 41572945); ТОВ «Блекхокс Груп» (код ЄДРПОУ 40393253) № НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ; ТОВ «Фірма «Нортіс» (код ЄДРПОУ 41535531) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241) № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , відкриті в Філія Головне управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, 27; ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828) № НОМЕР_237 ; ТОВ «Олбіс» (код ЄДРПОУ 41570728) № НОМЕР_238 ; ТОВ «Теса-Групп» (код ЄДРПОУ 39383446) № НОМЕР_239 , відкриті в Філія Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), що розташований за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 48;

- в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Глобал Прод Плюс» (код ЄДРПОУ 42519730) № НОМЕР_240 ; ТОВ «Опт Ком Торг» (код ЄДРПОУ 42516153) № НОМЕР_241 ; TOB «СК «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911) № НОМЕР_242 ;

- в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Ковпака, 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Коммунсервйс» (код ЄДРПОУ 37671665) № НОМЕР_243 ; ТОВ «Контрактор-Групп» (код ЄДРПОУ 39623419) № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ТОВ «Некстер» (код ЄДРПОУ 39009828) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ;

- в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), юридична адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Сентент-Групп» (код ЄДРПОУ 38845241) № НОМЕР_248 , для обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

12 листопада 2018 року (датоване 09 листопада 2018 року) прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які обліковуються на рахунках: