Ухвала

від 04.01.2019 по справі 569/103/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/103/19

УХВАЛА

04 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 яке погоджене із прокурором про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180010002477 від 26.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2018 невстановлені особи діючи з корисливих мотивів без відома власника карткового рахунку громадянина ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами, з використання шкідливого програмного забезпечення здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до заволодіння грошовими коштами у сумі 72100 грн. шляхом перерахунку їх на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

26.08.2018 до Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт старшого інспектора з о/д ВНК в Рівненській області Поліського УКН ДКП НН України майора поліції ОСОБА_5 у якому вказано, що в ході здійснення супроводу кримінального провадження за №12018180010002477 від 26.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 КК України, було встановлено, що викрадення грошових коштів у сумі 72100 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2 , який емітовано банком АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 здійснювалось шляхом несанкціонованого втручання в роботу в комп`ютерної техніки ОСОБА_3 та у подальшому перераховувалися із використанням системи «клієнт-банк» «Приват 24» на картковий рахунок НОМЕР_1 , який

емітовано банком АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 . Вказане стало можливим у зв`язку з тим, що антифрод система «Приватбанк» ідентифікувала транзакції як легальні, оскільки вони здійснювалися з комп`ютерної техніки ОСОБА_3 та ІР-адреси, яка раніше використовувалася при здійсненні транзакцій ОСОБА_3

19.09.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. інспектора з о/д ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що в ході проведення контрольованої закупки встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , уродженець та житель м. Рівне, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій, використовуючи шкідливе програмне забезпечення типу «RAT», вчинив несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерної техніки, а саме робочого комп`ютера ТОВ «Сипчука ЮГВ» у результаті чого здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищевказаній комп`ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення таємне викрадення чужого майна (крадіжка) ч.1 ст. 185 КК України; несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації) вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб ч.2 ст. 361 КК України

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що у ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2018 невстановлені особи діючи з корисливих мотивів без відома власника карткового рахунку громадянина ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами, з використання шкідливого програмного забезпечення здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до заволодіння грошовими коштами у сумі 72100 грн. шляхом перерахунку їх на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію стосовно інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м. Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.

Також ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію про карткові рахунки фізичних осіб на які виводилися грошові кошти з криптовалютних гаманців та у подальшому обготівковувалися у банкоматах на території м. Рівне, а саме: НОМЕР_3 (Приватбанк)- ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (Універсал Банк); НОМЕР_6 (Універсал Банк); НОМЕР_7 (Приватбанк)- ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (Укргазбанк); НОМЕР_10 (Приватбанк)- ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 (Приватбанк)- ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (Приватбанк)- ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 (Приватбанк)- ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 (Приватбанк)- ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (Приватбанк)- ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 (Приватбанк)- ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 (А-Банк)- ОСОБА_16 ; НОМЕР_25 (Приватбанк)- ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 (Приватбанк); НОМЕР_28 (Приватбанк)- ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 (Приватбанк)- ОСОБА_19 ; НОМЕР_31 (Приватбанк)- ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 (Приватбанк)- ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 (Приватбанк)- ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 (Приватбанк)- ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_38 .

У ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено ймовірних осіб причетних до скоєння даного злочину, а саме, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_25 та ОСОБА_7 володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій з використанням шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано втручається в роботу комп`ютерної техніки підприємств, установ та організацій з метою копіювання із локальних дисків бази даних, ключів доступу до системи Клієнт-Банк у результаті чого викрадає грошові кошти, які знаходяться на рахунках даних підприємств та у подальшому ОСОБА_25 та ОСОБА_7 здійснюють безпосередньо їх обготівкування через банкомати, що розташовані на території м. Рівне.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які були викрадені з банківських карток № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 клієнта ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Стебник, Дрогобицього району, Львівської області у сумі 28800 грн. були переведені на карту № НОМЕР_12 клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 та в період часу з 07:33 по 11:05 24.04.2018 через банкомати «Приватбанк», «Кредобанк», «Промінвестбанк», «Укрсоцбанк» та «ПУМБ» обготівковані громадянином ОСОБА_7 . Також із розрахункового рахунку № НОМЕР_41 , який належить ТОВ «Амадео ЛТД» (ЄДРПОУ 33702725, м. Слов`янськ) було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 40000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_35 (Приватбанк), який належить клієнту ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_3 та у подальшому частина вищевказаної суми грошових коштів в сумі 14 000 грн. обготівковано 09.07.2018 о 17:13 через банкомат CARО2761 «Приватбанк» за адресою м. Рівне вул. Відінська, 10 громадянином ОСОБА_7 .

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси НОМЕР_42 (абонент ОСОБА_28 АДРЕСА_4 ), НОМЕР_43 (абонент ОСОБА_29 АДРЕСА_5 ), НОМЕР_44 (абонент ОСОБА_30 АДРЕСА_6 )

провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2018 ОСОБА_24 , перебуваючи по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи свій власний персональний комп`ютер, з метою несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерної техніки із використанням шкідливого програмного забезпечення, шляхом несанкціонованого доступу з робочого комп`ютера ТОВ «Сипучка ЮГВ» (ЄДРПОУ 41323826, м.Дубно вул. Грушевського, 117) здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищеказаній комп`ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які були викрадені з банківських карток № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 клієнта ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_7 у сумі 67998 грн. переведені у сумі 27 902 на карту № НОМЕР_37 клієнта ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_8 та кошти в сумі 40000 грн. переведені на карту № НОМЕР_28 клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_9 та у подальшому обготівковані громадянином ОСОБА_25 . Також, у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси НОМЕР_42 провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Згідно отриманої інформації із ТОВ «Воля-Кабель» абонентом вказаної IP-адреси являється ОСОБА_28 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_47 , і.п.н. НОМЕР_48 ), яка 27.03.2014 оформила протокол замовлених послуг та обладнання №4887698 та замовила послугу доступу до пакетів телепрограм за цифровою та аналоговою технологіями та послугу доступу до Інтернет за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що дану квартиру за вказаною адресою тимчасово на даний час орендує ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Ленківці Шепетівського району, Хмельницької області, раніше судимий за ч.2 ст.125 КК України, який причетний до вчинення вищевказаних протиправних дій.

Проведеними заходами встановлено, що документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерна техніка, які можуть свідчити про вчинення злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_32 та іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись за наступними адресами та місцями: - АДРЕСА_10 адреса фактичного проживання ОСОБА_7 ;- АДРЕСА_1 адреса фактичного проживання ОСОБА_24 ; - АДРЕСА_4 адреса фактичного проживання ОСОБА_25 .

Згідно безкоштовного запиту з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні відомості про власника квартири АДРЕСА_11 .

Крім того, на запит Поліського управління кіберполіції ДК НП України від КП «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» надійшла інформація про те, що станом на 01.01.2013 року згідно матеріалів інвентаризаційної справи, об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_11 належить ОСОБА_9 , ОСОБА_33 та ОСОБА_24 .

Підсумовуючи викладене, є підстави вважати, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_24 : АДРЕСА_1 знаходяться документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерна техніка, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: житлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння згідно безкоштовного запиту з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні відомості про власника квартири АДРЕСА_11 .

Крім того, на запит Поліського управління кіберполіції ДК НП України від КП «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» надійшла інформація про те, що станом на 01.01.2013 року згідно матеріалів інвентаризаційної справи, об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_11 належить ОСОБА_9 , ОСОБА_33 та ОСОБА_24 .

Індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати документи, чорнові записи, мобільні телефони, смартфони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, котрі використовуються ним для входу в мережу інтернет, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інші речі, які мають відношення до вчинення протиправних діянь.

Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку досудовим розслідуванням встановлено, що вище зазначені речі та предмети були використані вказаною особою для здійснення своєї злочинної діяльності, а тому є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним відповідно до п.8 ч.3 ст. 234 зазначати вказане обґрунтування не має необхідності.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно безкоштовного запиту з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні відомості про власника квартири АДРЕСА_11 .

Крім того, на запит Поліського управління кіберполіції ДК НП України від КП «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» надійшла інформація про те, що станом на 01.01.2013 року згідно матеріалів інвентаризаційної справи, об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_11 належить ОСОБА_9 , ОСОБА_33 та ОСОБА_24 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (згідно безкоштовного запиту з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні відомості про власника квартири АДРЕСА_11 . Крім того, на запит Поліського управління кіберполіції ДК НП України від КП «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» надійшла інформація про те, що станом на 01.01.2013 року згідно матеріалів інвентаризаційної справи, об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_11 належить ОСОБА_9 , ОСОБА_33 та ОСОБА_24 ) з метою відшукання та вилучення документів, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, котрі використовуються для здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інші речі, які мають відношення до вчинення протиправних діянь.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 04.01.2019 року.

Слідчий суддя підпис:

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1