Ухвала

від 09.01.2019 по справі 569/443/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/443/19

УХВАЛА

09 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненськйі області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванняклопотання вказує,що 23.04.2018 невстановлені особи діючи з корисливих мотивів без відома власника карткового рахунку громадянина ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами, з використання шкідливого програмного забезпечення здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до заволодіння грошовими коштами у сумі 72100 грн. шляхом перерахунку їх на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Згідно рапорта старшого інспектора з о/д ВНК в Рівненській області Поліського УКН ДКП НН України майора поліції ОСОБА_7 від 26.08.2018 встановлено, що викрадення грошових коштів у сумі 72100 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2 , який емітовано банком АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 здійснювалось шляхом несанкціонованого втручання в роботу в комп`ютерної техніки ОСОБА_5 та у подальшому перераховувалися із використанням системи «клієнт-банк» «Приват 24» на картковий рахунок НОМЕР_1 , який емітовано банком АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 . Вказане стало можливим у зв`язку з тим, що антифрод система «Приватбанк» ідентифікувала транзакції як легальні, оскільки вони здійснювалися з комп`ютерної техніки ОСОБА_5 та ІР-адреси, яка раніше використовувалася при здійсненні транзакцій ОСОБА_5

19.09.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. інспектора з о/д ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 про те, що в ході проведення контрольованої закупки встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , уродженець та житель м. Рівне, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій, використовуючи шкідливе програмне забезпечення типу «RAT», вчинив несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерної техніки, а саме робочого комп`ютера ТОВ «Сипчука ЮГВ» у результаті чого здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищевказаній комп`ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію стосовно інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м.Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.

Також ПАТ КБ «Приватбанк`надано інформацію про карткові рахунки фізичних осіб на які виводилися грошові кошти з криптовалютних гаманців та у подальшому обготівковувалися у банкоматах на території м.Рівне, а саме: НОМЕР_3 (Приватбанк)- ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (Універсал Банк); НОМЕР_6 (Універсал Банк); НОМЕР_7 (Приватбанк)- ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (Укргазбанк); НОМЕР_10 (Приватбанк)- ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 (Приватбанк)- ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (Приватбанк)- ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 (Приватбанк)- ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 (Приватбанк)- ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (Приватбанк)- ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 (Приватбанк)- ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 (А-Банк)- ОСОБА_18 ; НОМЕР_25 (Приватбанк)- ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 (Приватбанк); НОМЕР_28 (Приватбанк)- ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 (Приватбанк)- ОСОБА_21 ; НОМЕР_31 (Приватбанк)- ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 (Приватбанк)- ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 (Приватбанк)- ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 (Приватбанк) - ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_38 .

У ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено ймовірних осіб причетних до скоєння даного злочину, а саме, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_27 та ОСОБА_9 володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій з використанням шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано втручається в роботу комп`ютерної техніки підприємств, установ та організацій з метою копіювання із локальних дисків бази даних, ключів доступу до системи Клієнт-Банк у результаті чого викрадає грошові кошти, які знаходяться на рахунках даних підприємств та у подальшому ОСОБА_27 та ОСОБА_9 здійснюють безпосередньо їх обготівкування через банкомати, що розташовані на території м. Рівне.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси НОМЕР_39 (абонент ОСОБА_28 АДРЕСА_2 ), НОМЕР_40 (абонент ОСОБА_29 АДРЕСА_3 ), НОМЕР_41 (абонент ОСОБА_30 АДРЕСА_4 ) провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2018 ОСОБА_26 , перебуваючи по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи свій власний персональний комп`ютер, з метою несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерної техніки із використанням шкідливого програмного забезпечення, шляхом несанкціонованого доступу з робочого комп`ютера ТОВ «Сипучка ЮГВ» (ЄДРПОУ 41323826, м.Дубно вул. Грушевського, 117) здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищеказаній комп`ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

Згідно отриманої інформації із ТОВ «Воля-Кабель» абонентом вказаної IP-адреси являється ОСОБА_28 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_42 , і.п.н. НОМЕР_43 ), яка 27.03.2014 оформила протокол замовлених послуг та обладнання №4887698 та замовила послугу доступу до пакетів телепрограм за цифровою та аналоговою технологіями та послугу доступу до Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що дану квартиру за вказаною адресою тимчасово на даний час орендує ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Ленківці Шепетівського району, Хмельницької області.

Проведеними заходами встановлено, що документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерна техніка, які можуть свідчити про вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 та іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись за певними адресами м. Рівне.

Згідно безкоштовного запиту з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні відомості про власника квартири АДРЕСА_5 .

Крім того, на запит Поліського управління кіберполіції ДК НП України від КП «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації» надійшла інформація про те, що станом на 01.01.2013 року згідно матеріалів інвентаризаційної справи, об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_5 належить ОСОБА_11 , ОСОБА_32 та ОСОБА_26 .

Слідчий всудовому засіданніклопотання підтримав,просив йогозадоволити зпідстав викладениху ньому. Крім того зазначає, що вквартирі, АДРЕСА_5 знаходяться документи,чорнові записи, мобільні телефони, смартфони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, котрі використовуються ним для входу в мережу інтернет, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які мають відношення до вчинення протиправних діянь.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні Рівненського ВП ГУНП перебуває кримінальне провадження за №12018180010002477 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В своємуклопотанні тау судовомузасіданні слідчийдоводить,що у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігатисьзнаряддя вчиненнязлочину,предмети,на якихможуть зберігатисясліди злочину,включаючи засобизв`язку,які маютьзначення речовихдоказів,що маютьзначення поданому кримінальномупровадженню, а тому їх необхідно відшукати і вилучити.

Оцінюючи доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,відшукання знаряддявчинення злочину, якімають значеннядля встановленняістини усправі іможуть бутидоказами підчас судовогорозгляду,суд вважаєїх достатнімидля наданнядозволу напроведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані дії можна провести, не інакше, як проведенням обшуку, оскільки надання письмового запиту власнику квартири щодо надання вищевказаного майна неможливе, оскільки можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та виявлення документів, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, котрі використовуються для здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які мають відношення до вчинення протиправних діянь.

Встановити строк дії ухвали терміном 15 днів.

Ухвала вапеляційному порядкуоскарженню непідлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1