Ухвала
від 11.01.2019 по справі 219/191/19
АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/191/19

1-кс/219/323/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

10 січня 2019 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Радченко Л.А., за участі секретаря судового засідання Дубаніної О.В., розглянувши клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Масловського Є.А., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051610000113 від 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 січня 2019 року до Артемівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Масловського Є.А. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42018051610000113 від 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на вилучені на підставі ухвали Артемівського міськрайонного суду від 26 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, з Бахмутського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190277), розташованого за адресою: Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина, вул. Зелена, 7, оригінали документів, а саме:

1.Оригінал - Тендерна документація на закупівлю: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина, вул. Зелена, буд. 7 , на 18 аркушах;

2.Оригінал - Дозвіл на виконання будівельних робіт № ДЦ 112181370669 від 17.05.2018р. на 1 аркуші;

3.Оригінал - Довіреність № 01/568 від 13.12.2018р. на 1 аркуші;

4.Оригінал - Наказ № 49 від 02.04.2018р. на 1 аркуші;

5.Оригінал - Договір підряду № 66 від 02.04.2018 з об'єкту: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 13 аркушах;

6.Оригінал - Договір № 70 Про делегування повноважень технічного нагляду в рамках здійснення функції замовника з будівництва від 16.04.2018р. на 3 аркушах;

7.Оригінал - Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 від 02.04.2018р. на 2 аркушах;

8.Оригінал - Договір на здійснення авторського нагляду за будівництвом № 67 від 02.04.2018р. з додатками на 5 аркушах;

9.Оригінал - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 1 аркуші;

10.Оригінал - Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 25 аркушах;

11.Оригінал - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 1 аркуші;

12.Оригінал - Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 21 аркуші;

13.Оригінал - Акт надання послуг № 1 за липень 2018 року від 20.07.2018р. на 2 аркушах;

14.Оригінал - Акт надання послуг № 2 за червень 2018 року від 17.07.2018р. на 2 аркушах;

15.Оригінал - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року від 23.08.2018 за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 1 аркуші;

16.Оригінал - Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 8 аркушах;

17.Оригінал - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року від 15.08.2018р. за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 1 аркуші;

18.Оригінал - Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 5 аркушах;

19.Оригінал - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року від 22.08.2018р. за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 1 аркуші;

20.Оригінал - Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 10 аркушах;

21.Оригінал - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року від 24.09.2018р. за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 1 аркуші;

22.Оригінал - Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 42 аркушах;

23.Оригінал - Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 6 аркушах;

24.Оригінал - Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 8 аркушах;

25.Оригінал - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2018 року від 15.10.2018р. за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 1 аркуші;

26.Оригінал - Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 33 аркушах;

27.Оригінал - Акт № 9.1 вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт від 15.10.2018р. на 2 аркушах;

28.Оригінал - Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 10 аркушах;

29.Оригінал - Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 9 аркушах;

30.Оригінал - Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 35 аркушах;

31.Оригінал - Листування між Бахмутським психоневрологічним інтернатом та ТОВ Група компаній Термоінжинирінг за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 10 аркушах;

32.Оригінал - Листування між Бахмутським психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_2 за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 7 аркушах;

33.Оригінал - Акти на закриття прихованих робіт за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 55 аркушах;

34.Оригінал - Перелік виконавчо-технічної документації № 1 за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 3 аркушах;

35.Оригінал - Перелік виконавчо-технічної документації № 2 за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 2 аркушах;

36.Оригінал - Акти випробування обладнання за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 7 аркушах;

37.Оригінал - Акт № 02/2018-286 первинної, повторної перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових та громадських будинків від 03.11.2018р. на 2 аркушах;

38.Оригінал - Протокол № 691 измерения сопротивления растекания на основных заземлителях и заземлениях магистралей и оборудования на 1 аркуші;

39.Оригінал - Експертний звіт № 05-0718-17 від 21.12.2017р. щодо розгляду проектної документації за робочим проектом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 5 аркушах;

40.Оригінал - Експертний звіт № 05-0410-18 від 10.10.2018р. щодо розгляду проектної документації за робочим проектом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 3 аркушах;

41.Оригінал - Сертифікати на обладнання та матеріали за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 12 аркушах;

42.Оригінал - Загальний журнал робіт за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 44 аркушах;

43.Оригінал - Журнал бетонних робіт за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 18 аркушах;

44.Оригінал - Журнал зварювальних робіт за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 15 аркушах;

45.Оригінал - Паспорт котел твердопаливний ARDENZ T-400 на 65 аркушах;

46.Оригінал - Інструкція з експлуатації та монтажу ARDENZ T 100…1500 на 31 аркуші;

47.Оригінал - Робочий проект Том 1 за 2017 рік за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 163 аркушах;

48.Оригінал - Робочий проект (кошторисна документація) за 2017 рік за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 236 аркушах;

49.Оригінал - Робочий проект (кошторисна документація) Том 4 за 2018 рік за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 192 аркушах;

50.Оригінал - Робочий проект Том 2 комплект креслень за 2017 рік за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 161 аркушах;

51.Оригінал - Робочий проект Том 2 комплект креслень за 2018 рік за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 120 аркушах;

52.Оригінал - Робочий проект Том 3 оцінка впливу на навколишнє середовище за 2017 рік за об'єктом Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 345 аркушах;

53.Оригінал - Акт надання послуг № 1 від 17.12.2018р. на 1 аркуші;

54.Оригінал - Акт надання послуг № 4 від 12.10.2018р. на 1 аркуші;

55.Оригінал - Акт надання послуг № 5 від 14.11.2018р. на 1 аркуші;

56.Оригінал - Акт прийому передачі робіт № 1510/1 від 15.10.2018р. на 1 аркуші;

57.Оригінал - Довідка про вартість виконаних проектних робіт за грудень 2017 року на 1 аркуші;

58.Оригінал - Накладна № 134/02 до договору № 134 від 12.10.2017р. на 1 аркуші;

59.Оригінал - Акт прийому передачі робіт № 2012/1 від 20.12.2017р. на 1 аркуші;

60.Оригінал - Платіжні доручення за 2018 рік за об'єктом: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 15 аркушах.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НПУ в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000113 від 13.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що посадові особи ТОВ Група компаній Термоінжинирінг (ЄРДПОУ 39395692), зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт по об'єкту: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, 7 , внаслідок чого наявне завищення вартості робіт по вищевказаному об'єкту, що завдало шкоди державним інтересам.

08.01.2019 року, в період часу з 12 год. 00 хв. до 13 год. 25 хв., з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали Артемівського міськрайонного суду від 26 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в приміщенні Бахмутського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190277), розташованого за адресою: Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, 7, оглянуті та вилучені зазначені у клопотанні документи.

Вказані документи долучено до матеріалів кримінального провадження № 42018051610000113 від 13.12.2018р.

08.01.2019р. прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018051610000113 від 13.12.2018р.

Вказані документи перебувають у володінні Бахмутського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190277) - заступник директора ОСОБА_3.

Метою арешту вилучених речей (документів) є необхідність проведення ряду слідчих дій, таких як проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи, а також за для збереження зазначених речей (документів) в якості речових доказів, оскільки в разі повернення їх є достатньо підстав вважати, що їх може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено чи відчужено, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаних документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані документи є безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення, а також доводять невідповідність інформації яка міститься в них.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Арешт вказаних документів, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов'язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаних документів в якості речового доказу.

Прокурор в судове засідання не з,явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання та просить розглянути клопотання у його відсутність, тому, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі прокурора.

Представник Бахмутського психоневрологічного інтернату як власник майна в судове засідання не з,явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, тому, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України слідчий суддя ухвалив про розгляд клопотання у відсутність зазначеної особи.

Дослідивши додані до клопотання про арешт майна документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вказане майно, подане в межах кримінального провадження № 42018051610000113 від 13.10.2018 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вищевказані у клопотанні документи - є в розумінні ст.98 КПК України речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст.100 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні який перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, у тому числі у реалізації права на збирання та зберігання речових доказів.

Прокурором доведено, що тимчасово вилучене 26 грудня 2018 року майно під час проведення тимчасового доступу до речей та документів з Бахмутського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190277), розташованого за адресою: Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, 7 , є речовим доказом відповідно до ст. 98 КПК України та обґрунтована необхідність заборони у відчуженні, користуванні та розпорядженні зазначеним майном, оскільки існує ризик того, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, втрачене, використане, перетворене, чи відчужене, що призведе до втрати слідів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, значно ускладнить або взагалі унеможливить встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, тому, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. При цьому, враховується розумність та співрозмірність обмеження права володіння і завданням даного кримінального провадження. Також, слідчий суддя вважає, що арешт тимчасово вилученого майна не призведе до негативних наслідків, які суттєво позначаться на інтересах юридичної особи.

Керуючись ст.ст.7,9,16,22,176, 170-175,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Масловським Є.А., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051610000113 від 13.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на час кримінального провадження № 42018051610000113 від 13.12.2018 року, на вилучені на підставі ухвали Артемівського міськрайонного суду від 26 грудня 2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів з Бахмутського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03190277), розташованого за адресою: Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, 7, оригінали документів, а саме:

1.Оригінал - Тендерна документація на закупівлю: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 на 18 аркушах;

2.Оригінал - Дозвіл на виконання будівельних робіт № ДЦ 112181370669 від 17.05.2018р. на 1 аркуші;

3.Оригінал - Довіреність № 01/568 від 13.12.2018р. на 1 аркуші;

4.Оригінал - Наказ № 49 від 02.04.2018р. на 1 аркуші;

5.Оригінал - Договір підряду № 66 від 02.04.2018р. з об'єкту: Реконструкція котельні Бахмутського психоневрологічного інтернату, Донецька область Бахмутський район, с. Весела Долина вул. Зелена, буд. 7 з додатками на 13 аркушах;