Ухвала

від 11.01.2019 по справі 640/23801/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/23801/18

н/п 1-кс/640/671/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12018220000001292 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

10.01.2019 на адресу суду поштою надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , в якому орган досудового розслідування просить винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, виявленого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 66, що належить ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287), зареєстрованому за адресою: м. Харків, пров. Тевелєва, 15, а саме: вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WMC2E6052123; вінчестер HITACHI model 4DS728080PLA380; вінчестер TOSHIBA s/n 53CKRKLNS WK5; незаповнені фінансово-господарські документи ТОВ «Брендер», що не мають обов`язкових реквізитів офіційного документа, незаповнені бланки, які використовувались як чернетки, в тому числі для складання рукописних записів, всього на 340 арк.; та майна, вилученого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273, що належить ТОВ «Дамілк» (код ЄДРПОУ 41450144), зареєстрованому за адресою: м. Харків, пров. Алтайський, 10, а саме: «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без написів на 24 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «27.11.18» на 28 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «21.11.18» на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «22.11.18» на 18 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «29.11.18» на 20 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «30.11» на 21 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 37 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «17.12.18» на 43 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «12.10.18» на 14 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «11.12.18» на 22 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «10.11.18» на 48 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «05.12.18» на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «07.11.18» на 20 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «23.11.18» на 29 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «13.11» на 27 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «12.11» на 46 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «19.11.2018» на 36 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «15.11» на 16 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «26.11.18» на 38 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «14.11» на 30 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «09.11» на 18 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в прозорому пакеті без напису на 22 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в прозорому пакеті без напису на 40 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 29 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті чорного кольору на 21 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «11.10.18» на 16 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «10.10.18» на 41 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «12.10.18» на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 47 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 41 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 23 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 11 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «01.10» на 49 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 43 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 32 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 11 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «03.10.18» на 22 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 38 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 22 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «02.10.18» на 23 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 21 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 34 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 24 арк.; Таблиці із зазначенням «Доставка/Самовывоз», «Интайм», «Новая почта» із зазначенням дати та розрахунками (чорнові рукописні записи) на 51 арк.; Таблиці із зазначенням найменування складових частин, її кількості та з чорновими рукописними записами і з зазначенням дати, в картонній папці сірого кольору з написом «Фёдор сборка» на 48 арк.; Блокнот в обкладинці з квітами з чорновими рукописними записами; Зошит в клітинку з написом Notebook з чорновими рукописними записами розрахунків сум, зазначенням товарів; Аркуш паперу з чорновими рукописними записами номеру телефону НОМЕР_1 , та номером НОМЕР_2 ; Протокол випробувань вакуумних насосів на 1 арк.; Друковану таблицю із зазначенням номерів рахунків, продукції, марки та комплектації продукції, дати та строку поставки на 3 арк.; Видаткові накладні на доїльну продукцію на 7 арк.; Інвентаризація товарів на складі на 7 арк.; Сервісні акти з рукописними записами та підписами сторін на 208 арк.; Чорнові рукописні записи з номерами карткових рахунків на 3 аркушах; Сертифікати відповідності на 2 арк.;

Штамп «ЗАВОД ТМ ПРОТЕК ДЛЯ ГАРАНТІЇ М. ХАРКІВ ПР, МОСКОВСЬКИЙ 273»; Інструкції з експлуатації доїльного апарату DaMilk АИД-1 з рукописними записами про номери агрегатів та дати відвантаження 47 штук; кислотний миючий засіб «Супер-КМС» та лужний миючий дезінфікуючий засіб виробник (ЧФ «Химресурс»), адреса розташування виробника: м. Донецьк, А/я 398, відібрано по 1 пляшці об`ємом близько одного літра, з невідомою речовиною жовтого та прозорого кольорів; Пакувальний картон з написом «DAMILK Доильный апарат АИД-1» відібрано один зразок, обклеєно полімерною плівкою та опечатано паперовою біркою з пояснювальним написом та підписами понятих.

Місцем зберігання арештованого майна слідчий просив визначити СУ ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`їзд.

На обґрунтуванняклопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в області перебуває кримінальне провадження за №12018220000001292 від 02.11.2018, зареєстроване за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що на теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287), ТОВ «Брендер Мобайл» (код 40537077) та ТОВ «Дамілк» (код ЄДРПОУ 41450144) у 2018 році здійснили ряд систематичних грубих порушень законодавства про працю України шляхом виплати заробітної платні найманим працівникам без належного документального оформлення та використання праці неоформлених робітників, чим спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету.

Крім того, службові особи ТОВ «Дамілк» (код 41450144), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), здійснили ряд службових підроблень, що виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з приводу виробника реалізованої ними продукції, що мали місце у 2018 році.

Слідчий вказує, що проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено групу осіб, що займаються діяльністю у сфері надання послуг з програмування, забезпечення діяльності сайтів, їх розробки та супроводу та ін. Вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю на території Харківської області від імені ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287) та ТОВ «Брендер Мобайл» (код 40537077). Використовуючи реквізити та банківські рахунки СПД, вказані особи організували та керують незаконною господарською діяльністю із використанням праці неоформлених найманих працівників та виплатою їм не облікованої заробітної платні, а також наданням послуг за готівку без будь-якого відображення в податковому та бухгалтерському обліку.

Так, проведеними заходами встановлено, що у вказаних ТОВ у приміщеннях нежитлової будівлі літера «А-3» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 66, що належать ТОВ «Видавнича група «ОСНОВА»» (код ЄДРПОУ 32031438), розташовані офісні приміщення, де здійснюють свою діяльність понад 100 спеціалістів, більшість з яких офіційно не працевлаштовані. При цьому, також встановлено, що всі робітники офісних приміщень отримують за свою роботу не обліковану заробітну плату, при цьому, до бюджету України ніякі податки і соціальні внески не сплачуються. Враховуючи те, що реальний об`єм виплаченої зарплати занижений, а фактична кількість працівників приховуються від контролюючих органів, надання послуг підприємствами, ймовірно, в значному обсязі здійснюється за готівку без жодного документального оформлення.

Аналогічні порушення трудового законодавства України мають місце і у ТОВ «Дамілк», що здійснює діяльність з виробництва електроприладів у гаражних та складських приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273, право власності на які не зареєстровано.

Викладене підтверджується допитом свідка та відомостями, наданими ОУ ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що організатором вказаної злочинної схеми є ОСОБА_8 , який є директором і засновником ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287) та ТОВ «Брендер Мобайл» (код ЄДРПОУ 40537077). Крім того, останній є фактичним керівником ТОВ «Дамілк» (код ЄДРПОУ 41450144) та перераховує зі своєї особистої банківської картки заробітну платню найманим працівникам по всіх підприємствах на їх особисті банківські картки, відкриті у Приватбанку, не сплачуючи жодних встановлених податків та зборів.

Враховуючи викладене, на підставі зібраних матеріалів та поданих клопотань, слідчим суддею винесено дві ухвали про проведення огляду у приміщеннях, що використовуються під час здійснення незаконної господарської діяльності.

20.12.2018 на підставі ухвал слідчого судді проведено огляди за даним кримінальним провадженням.

Так, проведено огляд офісних приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 66, в ході якого виявлено та вилучено: Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WMC2E6052123; Вінчестер HITACHI model 4DS728080PLA380; Вінчестер TOSHIBA s/n 53CKRKLNS WK5; Незаповнені фінансово-господарські документи ТОВ «Брендер», що не мають обов`язкових реквізитів офіційного документа, незаповнені бланки, які використовувались як чернетки, в тому числі для складання рукописних записів, всього на 340 арк.

Також, в ході огляду у зазначених приміщеннях на робочих місцях виявлено 67 осіб, жодних документів щодо працевлаштування яких не виявлено, їх відношення до ТОВ «Брендер» та ТОВ «Брендер мобайл» встановлюється. При цьому, лише 29 із вказаних осіб зареєстровані згідно відомостей ГУ ДФС в Харківській області в якості фізичних осіб підприємців, щодо всіх інших відсутня інформація та не були надані жодні документи, які є підставою для трудових відносин. Джерела доходів зазначених осіб встановлюються. В ході проведення огляду нежитлових складських приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273, виявлено та вилучено майно, передік якого зазначено в протоколі огляду.

21.12.2018 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на перелічене майно, що вилучене під час проведення оглядів.

22.12.2018 слідчим суддею винесено ухвалу про повернення клопотання на доопрацювання, яку 26.12.2018 о 12.00 год. отримала прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9

27.12.2018 за результатами доопрацювання прийняте рішення про повторне направлення клопотання про накладення арешту на вилучене майно до слідчого судді.

28.12.2018 слідчим суддею винесено ухвалу про повернення клопотання на доопрацювання, яку 02.01.2019 о 17.00 год. отримала прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9

05.01.2019 за результатами доопрацювання прийняте рішення про повторне направлення клопотання про накладення арешту на вилучене майно до слідчого судді. Орган досудового розслідування вважає, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення оглядів предмети, а також документи, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, адже мають індивідуальні ознаки, що мають відображатись в фінансово-господарській документації, в тому числі в документації державних контролюючих органів, та необхідні для проведення перевірки дотримання діючого законодавства та проведення ряду експертиз, зокрема, судово-економічної з метою встановлення розмірів завданих збитків.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, викликався належним чином. 11.01.2019 через канцелярію суду подав заяву, якою просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР № 12018220000001292, завірену копію постанови про об`єднання кримінальних проваджень, та постанову про визнання речовими доказами (а.с.88-89,90-91, 92-100).

Директор ТОВ «Брендер», ТОВ «Брендер Мобайл» ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, викликались належним чином. 11.01.2019 через канцелярію суду кожний з них подали заперечення, в яких, посилаючись на безпідставність досудового розслідування, процесуальні порушення при проведенні оглядів, невідповідність поданого клопотання вимогам КПК України, бездіяльність органів досудового розслідування, просили відмовити слідчому у задоволенні клопотання про арешт майна. Вказане питання просили вирішити без їх участі (а.с.101-199).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та слідчого.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали клопотання № 640/23801/18 н/п 1-кс/640/14493/18, 640/23801/18 н/п 1-кс/640/14680/18, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001292 від 02.11.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України (а.с.12).

05.01.2019 до ЄРДР внесені відомості за ч.1 ст.366 КК України, за фабулою: Службові особи ТОВ «Дамілк» (код 41450144), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), здійснили службові підроблення, що виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з приводу виробника реалізованої ними продукції, що мали місце у 2018 році (а.с.88-89).

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури області старшого радника юстиції ОСОБА_9 від 05.01.2019 матеріали досудових розслідувань за №12018220000001292 від 02.11.2018 за ч. 1 ст. 172 КК України та №12018220000000008 від 05.01.2019 за ч.1 ст.366 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №12018220000001292 (а.с.90-91).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.12.2018 надано дозвіл на проведення огляду за місцем здійснення діяльності ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287) та ТОВ «Брендер Мобайл» (код 40537077) у нежитлових приміщеннях будівлі літера «А-3» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 66 (а.с. 33).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.12.2018 надано дозвіл на проведення огляду за місцем здійснення діяльності ТОВ «Дамілк» (код ЄДРПОУ 41450144) у нежитлових складських та гаражних приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273 (а.с. 50).

Метою проведення оглядів слідчий суддя зазначав виявлення неоформлених працівників, а також відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Брендер», ТОВ «Брендер Мобайл», ТОВ «Дамілк», інших підприємств та ФОП, печаток і штампів підприємств, чорнових записів, бухгалтерської документації, щоденників, записних книжок, інших документів, що свідчать про використання найманої праці, банківських карток, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

20.12.2018 з 13:55 год. по 22:50 год. в ході проведення огляду за місцем здійснення діяльності ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287) та ТОВ «Брендер Мобайл» (код 40537077) у нежитлових приміщеннях будівлі літера «А-3» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 66 (а.с. 34-46).

20.12.2018 з 14:25 год. по 23:10 год. в ході проведення огляду за місцем здійснення діяльності ТОВ «Дамілк» (код ЄДРПОУ 41450144) у нежитлових складських та гаражних приміщеннях за адресою: м. Харків, пр. Московський, 273, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі огляду (а.с. 51-60).

22.12.2018 на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_9 , про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287), ТОВ «Брендер Мобайл» (код 40537077) (а.с. 2-9 справа № 640/23801/18 н/п 1-кс/640/14493/18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.12.2018 вищевказане клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 45-46 справа № 640/23801/18 н/п 1-кс/640/14493/18).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.12.2018 про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 26.12.2018 о 12:00 год. (а.с. 48 справа № 640/23801/18 н/п 1-кс/640/14493/18).

27.12.2018 на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_9 про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287), зареєстрованого за адресою: м. Харків, пров. Тевелєва, 15 (а.с.2-9 справа №640/23801/18 н/п 1-кс/640/14680/18).

Ухвалою слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова від28.12.2018вищевказане клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНП вХарківській областікапітана поліції ОСОБА_3 повернуто прокурорудля усуненнянедоліків,встановивши строкв сімдесятдві години,з моментуотримання копіїухвали (а.с.129-131 справа № 640/23801/18 н/п 1-кс/640/14680/18).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.12.2018 про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 02.01.2019 о 17:00 год. (а.с. 135 справа № 640/23801/18 н/п 1-кс/640/14680/18).

Клопотання про арешт майна поштою надійшло до суду 10.01.2019 о 16 год. 38 хв. (а.с. 2 справа № 640/23801/18 н/п. 1-кс/640/671/19).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимогп.1ч.2ст.170КПКУкраїниарештмайнадопускаєтьсязметоюзабезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Постановою старшого слідчого СУ У НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 05.01.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12018220000001292 від 02.11.2018 предмети та документи, вилучені під час проведення оглядів за адресою АДРЕСА_1 та за адресою м.Харків пр..Московський, 273 (а.с.92-100).

Відповідно доч.2ст.173КПКУкраїни,привирішенніпитанняпроарешт майна слідчий суддя,судповиненвраховувати: 1)правовупідставудляарештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено,що вищевказанемайно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучені відповідно до протоколів оглядів від 20.12.2018 предмети і документи, які зазначені в клопотанні слідчим, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддявважає необґрунтованимипосилання власників майна на те, що вилучене під час проведення обшуків майно не стосується кримінального провадження, в межах якого воно подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Брендер» ОСОБА_8 майно, вилучене під час проведення огляду 20.12.2018 за місцем здійснення діяльності ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287) та ТОВ «Брендер Мобайл» (код 40537077) у нежитлових приміщеннях будівлі літера «А-3» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 66, а саме: Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WMC2E6052123; Вінчестер HITACHI model 4DS728080PLA380; Вінчестер TOSHIBA s/n 53CKRKLNS WK5, одночасно дозволивши слідчому здійснити їх огляд, за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12018220000001292 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Накласти арештна майно,що належить ТОВ «Брендер» (код ЄДРПОУ 39023287), зареєстрованого за адресою: м. Харків, пров. Тевелєва, 15, вилучене 20.12.2018 під час огляду у офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 66, а саме: Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WMC2E6052123; Вінчестер HITACHI model 4DS728080PLA380; Вінчестер TOSHIBA s/n 53CKRKLNS WK5; Незаповнені фінансово-господарські документи ТОВ «Брендер», що не мають обов`язкових реквізитів офіційного документа, незаповнені бланки, які використовувались як чернетки, в тому числі для складання рукописних записів, всього на 340 арк., - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арештна майно,що належить ТОВ «Дамілк» (код ЄДРПОУ 41450144), зареєстрованого за адресою: м. Харків, пров. Алтайський, буд. 10, вилучене 20.12.2018 під час огляду нежитлових складських приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 273, а саме: «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без написів на 24 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «27.11.18» на 28 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «21.11.18» на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «22.11.18» на 18 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «29.11.18» на 20 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «30.11» на 21 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 37 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «17.12.18» на 43 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «12.10.18» на 14 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «11.12.18» на 22 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «10.11.18» на 48 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «05.12.18» на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «07.11.18» на 20 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «23.11.18» на 29 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «13.11» на 27 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «12.11» на 46 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «19.11.2018» на 36 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «15.11» на 16 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «26.11.18» на 38 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «14.11» на 30 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «09.11» на 18 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в прозорому пакеті без напису на 22 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в прозорому пакеті без напису на 40 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 29 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті чорного кольору на 21 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «11.10.18» на 16 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «10.10.18» на 41 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «12.10.18» на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 47 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 41 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 23 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 11 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «01.10» на 49 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 43 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 32 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 19 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 11 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «03.10.18» на 22 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 38 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 22 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті з написом «02.10.18» на 23 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 21 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 34 арк.; «Заказ покупателя» з відображенням вартості і кількості продукції, та найменування контрагентів, в пакеті без напису на 24 арк.; Об`єкти перелічені в пунктах 1-45 поміщені в картонну коробку та опечатано паперовою біркою з пояснювальним написом та підписами понятих (ОБ`ЄКТ № 1); Таблиці із зазначенням «Доставка/Самовывоз», «Интайм», «Новая почта» із зазначенням дати та розрахунками (чорнові рукописні записи) на 51 арк.; Таблиці із зазначенням найменування складових частин, її кількості та з чорновими рукописними записами і з зазначенням дати, в картонній папці сірого кольору з написом «Фёдор сборка» на 48 арк.; Блокнот в обкладинці з квітами з чорновими рукописними записами; Зошит в клітинку з написом Notebook з чорновими рукописними записами розрахунків сум, зазначенням товарів; Аркуш паперу з чорновими рукописними записами номеру телефону НОМЕР_1 , та номером НОМЕР_2 ; Протокол випробувань вакуумних насосів на 1 арк.; Друковану таблицю із зазначенням номерів рахунків, продукції, марки та комплектації продукції, дати та строку поставки на 3 арк.; Видаткові накладні на доїльну продукцію на 7 арк.; Інвентаризацію товарів на складі на 7 арк.; Сервісні акти з рукописними записами та підписами сторін на 208 арк.; Чорнові рукописні записи з номерами карткових рахунків на 3 аркушах; Сертифікати відповідності на 2 арк.; Штамп «ЗАВОД ТМ ПРОТЕК ДЛЯ ГАРАНТІЇ М. ХАРКІВ ПР, МОСКОВСЬКИЙ 273»; Інструкції з експлуатації доїльного апарату DaMilk АИД-1 з рукописними записами про номери агрегатів та дати відвантаження 47 штук; кислотний миючий засіб «Супер-КМС» та лужний миючий дезінфікуючий засіб виробник (ЧФ «Химресурс»), адреса розташування виробника: м. Донецьк, А/я 398, відібрано по 1 плашці об`ємом близько одного літра, з невідомою речовиною жовтого та прозорого кольорів; Пакувальний картон з написом «DAMILK Доильный апарат АИД-1» відібрано один зразок, обклеєно полімерною плівкою та опечатано паперовою біркою з пояснювальним написом та підписами понятих, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в термін по 30 січня 2019 року включно за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд: Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер WMC2E6052123; Вінчестер HITACHI model 4DS728080PLA380; Вінчестер TOSHIBA s/n 53CKRKLNS WK5, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12018220000001292 від 02 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Брендер» ОСОБА_8 .

Попередити керівника ТОВ «Брендер» ОСОБА_8 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1