Ухвала

від 10.01.2019 по справі 359/168/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/168/19

Провадження № 1-кс/359/100/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

10 січня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши вприміщенні судуз проведеннямповної технічноїфіксації судовогозасідання,клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою процесуального керівника прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного розташування офісних приміщень, складів, гаражів, ангарів, виробничих та інших приміщень, які для ведення своєї фінансово-господарської діяльності використовує Селянське (фермерське) господарство "Клепачі", код ЄДРПОУ 03728297, за адресою: 30036 Хмельницька область Славутський район село Клепачі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200001817 від 16.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор СФГ «Вікторія-Агро» (код ЄДРПОУ 32034732) в особі ОСОБА_5 , діючи незаконно, протиправно спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» (код ЄДРПОУ 3728897) маючи намір на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживаючи довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд» уклали фіктивний договір поставки № 24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд» (код ЄДРПОУ 36148345), іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник», умови якого в подальшому виконувати не збиралися, завідомо знаючи про неможливість його виконання в повному обсязі.

Предметом даного Договору є поставка на користь «Покупця» генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, вражаю 2017 року у кількості 1200 тон за ціною 117000,00 грн. за одну тонну товару на загальну суму 14 040 000 (чотирнадцять мільйонів сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

(далі-Товар).

В свою чергу, посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_5 , спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі», діючи раніше розробленому злочинному плану, направленому на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд», надали для огляду представнику ТОВ «Наяда Гранд» товар, який знаходився на складах СФГ «Клепачі» та нібито належав СФГ «Вікторія-Агро», тим самим маскуючи свої незаконні, злочинні дії.

29.11.2017 посадові особи ТОВ «Наяда Гранд» сплатили на поточний рахунок СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» 7020000,00 (сім мільйонів двадцять тисяч) грн., тобто оплатили постачання 600 (шістсот) тон товару авансом.

З моменту укладання договору №24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд», іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» поставка вказаної продукції здійснювалася наступними партіями: 23.12.2018 180,500 метричних тон; 29.12.2018 73,820 метричних тон; 08.01.2018 126,580 метричних тон;09.02.2018 63,660 метричних тон, що становить 444,56 метричних тон вартістю 5185323,00 грн.

Після часткового виконання договору №24/11-17 укладеного між ТОВ «Наяда Гранд» та СФГ «Вікторія-Агро» будь-які дії направлені на виконання вищевказаного договору припинилися.

Станом на 16 червня 2018 борг СФГ «Вікторія-Агро», перед ТОВ «Наяда Гранд», складає 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., що становить 157 метричних тон зазначеного товару, тим самим посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_5 спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» завдали ТОВ «Наяда Гранд» матеріальні збитки на суму 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., які в подальшому привласнили собі та розпорядилися на власний розсуд.

Згідно відповіді СФГ "Клепачі" № 24 від 07.07.2018 встановлено, що СФГ "Клепачі" у період з 2017 по 2018 будь якої фінансово-господарської діяльності з СФГ «Вікторія-Агро» та ТОВ «Наяда Гранд" не мало.

Також директор СФГ «Вікторія-Агро» ОСОБА_5 , на підставі договору №24/11-17 після отримання коштів від ТОВ "Наяда Гранд" у сумі 7020000,00 грн., отримавши прибуток, діючи незаконно, протиправно шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів податкової та бухгалтерської звітності, а саме до декларації з податку на прибуток підприємства (форма якої затверджено наказом Міністерства фінансів України) та до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва (відповідно до положення бухгалтерського обліку), не зазначив при цьому розмір отриманого СФГ «Вікторія-Агро» доходу від господарської діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний директор СФГ «Вікторія-Агро» ОСОБА_5 , пояснив, що фактично він придбав товар (предмет вищевказаного договору) за кошти ТОВ "Наяда Гранд", які він знімав готівкою в касі банку.

Допитаний у якості свідка менеджер ТОВ "Наяда Гранд" ОСОБА_6 , пояснив, що відвантаження товару здійснювалось в Хмельницькій області, Славутському районі, село Клепачі, з нежитлових приміщень, розташованих на огородженій території, де знаходяться офісні, складські, гаражні, ангарні та виробничі приміщення які належать СФГ "Клепачі", у присутності ОСОБА_5 та представника СФГ "Клепачі" ОСОБА_7 , який у ході відвантаження товару пропонував ОСОБА_6 придбати у СФГ "Клепачі", а не у посередника СФГ "Вікторія Агро" генетично не модифіковані соєві боби, українського походження, вражаю 2017 року, але без підтверджуючих на те документів та за готівкові кошти. Зі слів ОСОБА_7 боби сої які знаходились на той час на складах СФГ "Клепачі" у кількості приблизно 2500 тон. належали його підприємству. Уході відвантаження ОСОБА_6 було зроблено фотографування відвантаження товару та складських приміщень СФГ "Клепачі".

Також факт знаходження та відвантаження соєвих бобів зі складів СФГ "Клепачі" підтвердив допитаний власник вантажних автомобілів ОСОБА_8 .

Згідно відповіді СФГ "Клепачі" № 24 від 07.07.2018 встановлено, що СФГ "Клепачі" у період з 2017 по 2018 будь якої фінансово-господарської діяльності з СФГ «Вікторія-Агро» та ТОВ «Наяда Гранд" нібито не мало, а на кутовому штампі у отриманій відповіді зазначено адресу місцезнаходження СФГ "Клепачі", а саме Хмельницька область, Славутський район, село Клепачі.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташованою на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua встановлено, що адресою реєстрації та місцезнаходження селянського (фермерського) господарства "Клепачі", ідентифікаційний код юридичної особи 03728897">03728897, є: 30036, Хмельницька область, Славутський район, с. Клепачі та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_9 .

Також згідно інформації розташованої у електронному вигляді на Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування -https://public.nazk.gov.ua/search#, є щорічна декларація за 2017 ОСОБА_9 , де в графі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї" зазначена ОСОБА_9 як власник Селянського (фермерського) господарства "Клепачі", ідентифікаційний код юридичної особи 03728897">03728897, адреса та контакти юридичної особи зазначені: 30036, Хмельницька область, Славутський район, село Клепачі, тел. 0384255230, також аналогічні дані зазначені і у Статуті СФГ "Клепачі".

Під час виїзду за вказаною адресою для проведення слідчих дій, гр. ОСОБА_10 який здійснює фактичне керівництво СФГ «Клепачі» та являється чоловіком ОСОБА_9 , останній від допиту відмовився, повістку про виклик для допиту у якості свідка розірвав. За надісланою засобами поштового зв`язку повісткою, на допит у якості свідка не з`явився.

Враховуючи те, що за місцем розміщення офісних приміщень, складів, гаражів, ангарів, виробничих приміщень та інших приміщень Селянського (фермерського) господарства "Клепачі" можуть знаходиться документи, бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, електронні магнітні носії інформації, які містять електронні документи та відомості про звітні показники діяльності які підтверджують придбання чи вирощування соєвих бобів генетично не модифікованих, їх посів, збір та реалізацію за період 2017-2018 та їх знаходження на теперішній час у складських, гаражних, ангарних, виробничих та інших приміщеннях в результаті чого виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщень, складів, гаражів, ангарів, виробничих приміщень та інших приміщень Селянського (фермерського) господарства "Клепачі", оскільки інформація отримана в ході зазначеної слідчої дії має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Проведення обшуку що за місцем розміщення офісних приміщень, складів, гаражів, ангарів, виробничих приміщень та інших приміщень Селянського (фермерського) господарства "Клепачі" на даний час є єдиною та найбільш доцільною слідчою дією, яка дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, передбачені ст. 2 КПК України.

Отримати зазначену вище інформацію та документи без проведення обшуку шляхом проведення інших слідчих та процесуальних дій на даний час не можливо, тому проведення обшуку вказаних офісних приміщень, складів, гаражів, ангарів, виробничих приміщень та інших приміщень Селянського (фермерського) господарства "Клепачі" є необхідною слідчою дією яка дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідност.25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч.4ст.38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в офісних приміщеннях, складах, гаражах, ангарах, виробничих та інших приміщеннях, які для ведення своєї фінансово-господарської діяльності використовує Селянське (фермерське) господарство "Клепачі", код ЄДРПОУ 03728297, за адресою: 30036, Хмельницька область, Славутський район, село Клепачі, можуть міститися предмети, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, які мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також із метою встановлення осіб, причетних до його вчинення, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та зважаючи на те, що вказані документи можуть бути знищені або перевезені в інше місце з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, таким чином з метою перевірки отриманої інформації та відшукання і вказаної документації, яка може мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні обшуку в даному приміщенні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Необхідність виклику в судове засідання власника нерухомого майна у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці слідства.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим за дорученням керівника органу досудового розслідування або на підставі доручення слідчого (згідно ст. ст. 39,40 КПК України), або слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території у порядку 218 КПК України), на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного розташування офісних приміщень, складів, гаражів, ангарів, виробничих та інших приміщень, які для ведення своєї фінансово-господарської діяльності використовує Селянське (фермерське) господарство "Клепачі", код ЄДРПОУ 03728297, за адресою: 30036, Хмельницька область, Славутський район, село Клепачі, з метою відшукання та вилучення документів, накладних, бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, електронних магнітних носіїв інформації, які містять електронні документи та відомості про звітні показники діяльності, договорів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, журналів реєстрації накладних та ТТН, касових книг, документів які підтверджують виїзд та виконання будь яких робіт посівною та зернозбиральною технікою по вирощуванню, збору та реалізації соєвих бобів генетично не модифікованих, придбання насіння чи його вирощування за період 2017-2018, (чорнових записів, блокнотів) знаходження на теперішній час соєвих бобів у складських, гаражних, ангарних, виробничих та інших приміщеннях.

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 08.02.2019.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1