Ухвала

від 10.01.2019 по справі 359/169/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/169/19

Провадження № 1-кс/359/101/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВБориспільського ВПГУНП вКиївській областістарший лейтенантполіції ОСОБА_3 ,за згодоюпроцесуального керівника прокурораБориспільської місцевоїпрокуратури ОСОБА_4 ,звернувся досуду зклопотанням пропроведення обшукужитлового будинкута господарськихспоруд розташованихза адресою: АДРЕСА_1 ,за місцемреєстрації тамешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) селянського (фермерського) господарства "Вікторія-Агро", ідентифікаційний код юридичної особи 32034732, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200001817 від 16.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор СФГ «Вікторія-Агро» (код ЄДРПОУ 32034732) в особі ОСОБА_5 , діючи незаконно, протиправно спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» (код ЄДРПОУ 3728897) маючи намір на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживаючи довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд» уклали фіктивний договір поставки № 24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд» (код ЄДРПОУ 36148345), іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник», умови якого в подальшому виконувати не збиралися, завідомо знаючи про неможливість його виконання в повному обсязі. З метою отримання коштів ОСОБА_5 надав до ТОВ "Наяда Гранд" відомості про наявність у нього у користуванні земель сільськогосподарського призначення, що фактично не відповідає дійсності

Предметом даного Договору є поставка на користь «Покупця» генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, вражаю 2017 року у кількості 1200 тон за ціною 117000,00 грн. за одну тонну товару на загальну суму 14 040 000 (чотирнадцять мільйонів сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ (далі-Товар).

В свою чергу, посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_5 , спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі», діючи раніше розробленому злочинному плану, направленому на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд», надали для огляду представнику ТОВ «Наяда Гранд» товар, який знаходився на складах СФГ «Клепачі» та нібито належав СФГ «Вікторія-Агро», тим самим маскуючи свої незаконні, злочинні дії.

29.11.2017 року, посадові особи ТОВ «Наяда Гранд» сплатили на поточний рахунок СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» 7020000,00 (сім мільйонів двадцять тисяч) грн., тобто оплатили постачання 600 (шістсот) тон товару авансом.

З моменту укладання договору №24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд», іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» поставка вказаної продукції здійснювалася наступними партіями:23.12.2018 180,500 метричних тон;29.12.2018 73,820 метричних тон;08.01.2018 126,580 метричних тон;09.02.2018 63,660 метричних тон, що становить 444,56 метричних тон вартістю 5185323,00 грн.

Після часткового виконання договору №24/11-17 укладеного між ТОВ «Наяда Гранд» та СФГ «Вікторія-Агро» будь-які дії направлені на виконання вищевказаного договору припинилися.

Станом на 16 червня 2018 року борг СФГ «Вікторія-Агро», перед ТОВ «Наяда Гранд», складає 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., що становить 157 метричних тон зазначеного товару, тим самим посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_5 спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» завдали ТОВ «Наяда Гранд» матеріальні збитки на суму 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот) грн., які в подальшому привласнили собі та розпорядилися на власний розсуд.

Згідно відповіді СФГ "Клепачі" № 24 від 07.07.2018 встановлено, що СФГ "Клепачі" у період з 2017 по 2018 будь якої фінансово-господарської діяльності з СФГ «Вікторія-Агро» та ТОВ «Наяда Гранд" не мало.

Також директор СФГ «Вікторія-Агро» ОСОБА_5 , на підставі договору №24/11-17 після отримання коштів від ТОВ "Наяда Гранд" у сумі 7020000,00 грн., отримавши прибуток, діючи незаконно, протиправно шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів податкової та бухгалтерської звітності, а саме до декларації з податку на прибуток підприємства (форма якої затверджено наказом Міністерства фінансів України) та до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва (відповідно до положення бухгалтерського обліку), не зазначив при цьому розмір отриманого СФГ «Вікторія-Агро» доходу від господарської діяльності.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний директор СФГ «Вікторія-Агро» ОСОБА_5 , пояснив, що фактично він придбав товар (предмет вищевказаного договору) за кошти ТОВ "Наяда Гранд", які він знімав готівкою в касі банку та попередньо не мав у наявності генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, вражаю 2017 року. Фактичним місцем реєстрації СФГ "Вікторія-Агро" (код ЄДРПОУ 320034732) є місце його реєстрації та фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді головного управління статистики у Хмельницький області № 14.2-10/030 від 15.08.2018 СФГ "Вікторія-Агро" (код ЄДРПОУ 320034732) не надавало до органів державної статистики звітність зі статистики рослинництва в 2017-2018 роках (статистична звітність за формами № 29-сг "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів. ягід і винограду" № 50-сг "звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" № 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай", № 21-заг "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" та 37-сг "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур").

Допитаний у якості свідка менеджер ТОВ "Наяда Гранд" ОСОБА_6 , пояснив, що відвантаження товару здійснювалось в Хмельницькій області, Славутському районі, с. Клепачі, з нежитлових приміщень, розташованих на огородженій території, де знаходяться офісні, складські, гаражні, ангарні та виробничі приміщення які належать СФГ "Клепачі", у присутності ОСОБА_5 та представника СФГ "Клепачі" ОСОБА_7 , який у ході відвантаження товару пропонував ОСОБА_6 придбати у СФГ "Клепачі", а не у посередника СФГ "Вікторія Агро" генетично не модифіковані соєві боби, українського походження, вражаю 2017 року, але без підтверджуючих на те документів та за готівкові кошти. Зі слів ОСОБА_7 боби сої які знаходились на той час на складах СФГ "Клепачі" у кількості приблизно 2500 тон. належали його підприємству. У ході відвантаження ОСОБА_6 було зроблено фотографування відвантаження товару та складських приміщень СФГ "Клепачі".

Також факт знаходження та відвантаження соєвих бобів зі складів СФГ "Клепачі" підтвердив допитаний власник вантажних автомобілів ОСОБА_8 , який пояснив, що до теперішнього часу ОСОБА_5 за здійснення перевозок з ним не здійснив розрахунок, на телефоні дзвінкі не відповідає.

Згідно відповіді СФГ "Клепачі" № 24 від 07.07.2018 встановлено, що СФГ "Клепачі" у період з 2017 по 2018 будь якої фінансово-господарської діяльності з СФГ «Вікторія-Агро» та ТОВ «Наяда Гранд" нібито не мало.

Згідно відповідей головного управління статистики у Хмельницький області № 14.2-10/030 від 15.08.2018, Кам`янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області № 3971/10/22-21-24 від 11.07.2018 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташованою на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua встановлено, що адресою реєстрації та місцезнаходження селянського (фермерського) господарства "Вікторія-Агро", ідентифікаційний код юридичної особи 32034732, є: 32163, Хмельницька область, Ярмолинецький район, село Стріхівці, а кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_5 (адреса засновника: 32163, Хмельницька область, Ярмолинецький район, село Стріхівці).

08.08.2018 під час виїзду за адресою: АДРЕСА_2 , дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_9 для її чоловіка було вручено повістку про його виклик на допит 15.08.2018 (в усній бесіді ОСОБА_9 пояснила, що її чоловік зареєстрований та мешкає за даною адресою протягом тривалого періоду), але ОСОБА_5 на допит у якості свідка не з`явився, на телефоні дзвінки не відповідає.

Враховуючи те, що за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) селянського (фермерського) господарства "Вікторія-Агро", ідентифікаційний код юридичної особи 32034732, можуть знаходиться документи, які підтверджують придбання чи вирощування соєвих бобів генетично не модифікованих, їх посів, збір та реалізацію ТОВ "Наяда-Гранд" або іншим суб`єктам господарської діяльності за період 2017-2018 та їх знаходження на теперішній час у житловому будинку у або господарських спорудах розташованих на вищезазначеною адресою в результаті чого виникла необхідність у проведенні обшуку житлового будинку та господарських споруд за місцем реєстрації і фактичного мешкання ОСОБА_5 та за місцем фактичної реєстрації Селянського (фермерського) господарства "Вікторія-Агро", ідентифікаційний код юридичної особи 32034732, оскільки інформація отримана в ході зазначеної слідчої дії має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Проведення обшуку що за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , на даний час є єдиною та найбільш доцільною слідчою дією, яка дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, передбачені ст. 2 КПК України.

Отримати зазначену вище інформацію та документи без проведення обшуку шляхом проведення інших слідчих та процесуальних дій на даний час не можливо, тому проведення обшуку у вказаних житлових приміщеннях та господарських спорудах, є необхідною слідчою дією яка дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідност.25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч.4ст.38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) селянського (фермерського) господарства "Вікторія-Агро", можуть знаходиться документи, які підтверджують придбання чи вирощування соєвих бобів генетично не модифікованих, їх посів, збір та реалізацію ТОВ "Наяда-Гранд" або іншим суб`єктам господарської діяльності за період 2017-2018 та їх знаходження на теперішній час, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, які мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також із метою встановлення осіб, причетних до його вчинення, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та зважаючи на те, що вказані документи можуть бути знищені або перевезені в інше місце з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, таким чином з метою перевірки отриманої інформації та відшукання і вказаної документації, яка може мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні обшуку в даному приміщенні.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Необхідність виклику в судове засідання власника нерухомого майна у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці слідства.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВБориспільського ВПГУНП вКиївській області ОСОБА_3 , та іншимслідчим за дорученнямкерівника органудосудового розслідуванняабо на підставідоручення слідчого(згідност.ст.39,40КПК України),або слідчим,які виконуватимутьпостанову проздійснення процесуальнихдій наіншій територіїу порядку218КПК України),на проведенняобшуку житловогобудинку тагосподарських спорудрозташованих заадресою: АДРЕСА_1 ,за місцемреєстрації тамешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) селянського (фермерського) господарства "Вікторія-Агро", ідентифікаційний код юридичної особи 32034732, з метою відшукання та вилучення документів, накладних, бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, електронних магнітних носіїв інформації, які містять електронні документи та відомості про звітні показники діяльності, договорів, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, журналів реєстрації накладних та ТТН, касових книг, документів які підтверджують виїзд та виконання будь яких робіт посівною та зернозбиральною технікою по вирощуванню, збору та реалізації ТОВ "Наяда Гранд" соєвих бобів генетично не модифікованих, придбання насіння чи його вирощування за період 2017-2018 (чорнових записів, блокнотів).

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 08.02.2019.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1