СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Провадження № 1-кс/760/1268/19

Справа № 760/864/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліки К.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Ониськівим А.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110130000007 від 06.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими ознаками особами ТОВ ВТОРМА СПЛАВ (код ЄДРПОУ 33212320) за ч. 3 ст. 212 КК України .

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ВТОРМА СПЛАВ ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах у період 2014 - 2016рр., шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліку результати сумнівних фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ "КАЛАБРІЯ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "КАРТКАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40048142), ТОВ "ПРОВІД КОРП" (код ЄДРПОУ 40579316), ТОВ "ЛАКОНІЯ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40468758), ТОВ Рокфор-маркет (код ЄДРПОУ 37658078), ТОВ "ОЛАНТІС" (код ЄДРПОУ 38876573), ТОВ Ламбарді (код ЄДРПОУ 37285020), ТОВ "МАСТЕРФРУКТ" (код ЄДРПОУ 38530219), ТОВ "ДАРЛАН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39296846), ТОВ "ФРІДОМ" (код ЄДРПОУ 37796707), ТОВ "КОМПАНІЯ ІНТЕРМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 38544441), ТОВ Мідас-метал-інвест (код ЄДРПОУ 39184378), ТОВ "ТОПЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39821389), ТОВ Фішка (код ЄДРПОУ 39237136), ТОВ "БРАЙТ СКАЙ" (код ЄДРПОУ 39809691), ТОВ "ЗІРКА ПІВНОЧІ" (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ Бонсайтрейд (код ЄДРПОУ 40769537), ТОВ Акцент-торг (код ЄДРПОУ 40649241), ТОВ Шелбрук Інвестінг (код ЄДРПОУ 40469353), ТОВ Пандоракомпані (код ЄДРПОУ 40104903), ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ" (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ "ВАРАНДА" (код ЄДРПОУ 40166540), ТОВ "ГЕНБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36726031) , що підтверджується висновком акту перевірки № 342/10-36-14-01/33212320 від 29.05.2017р. ГУ ДФС у Київській області Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ ВТОРМА СПЛАВ з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2014р. по 31.12.2016р. .

Крім того, встановлено, що ТОВ ВТОРМА СПЛАВ у період червня - липня 2016р . мало фінансово -господарські відносини з ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ" (код ЄДРПОУ 40393337).

В ході досудового розслідування, будучи допитаний в якості свідка, засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ" (код ЄДРПОУ 40393337) ОСОБА_3 показав, що на прохання свого знайомого зареєструвати фіктивне підприємство без мети зайняття підприємницькою діяльністю, жодного відношення до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства не має.

Також, встановлено, що ОСОБА_3 також є засновником та директором ТОВ Колос Плюс (код ЄДРПОУ 40254453), та в ході допиту повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, встановлено, що реєстраційна справа ТОВ Колос Плюс на даний час перебуває у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації .

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_3, зразки яких містяться в оригіналах документів щодо реєстрації ТОВ Колос Плюс (код ЄДРПОУ 40254453), в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Колос Плюс (код ЄДРПОУ 40254453), які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Шуліка К.А. не з'явився, проте 14.01.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Шуліка К.А. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ Колос Плюс (код ЄДРПОУ 40254453), які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліки Костянтина Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ Колос Плюс (код ЄДРПОУ 40254453), які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, з можливістю виїмки їх оригіналів, а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма № 1, № 3, № 4, № 6, № 9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Дата ухвалення рішення 14.01.2019
Зареєстровано 15.01.2019
Оприлюднено 15.01.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону