Ухвала

від 14.01.2019 по справі 642/143/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

14.01.2019

Справа №642/143/19

Провадження №1-кс/642/110/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32018100110000093 від 09.11.2018 старшим слідчим з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідностідо вимогч.2ст.376КПК Українисуд оголошуєрезолютивну частинуухвали,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 32018100110000093 від 09.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100110000093, оперативним працівникам, які діятимуть на підставі доручення у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський буд. 3, офіс (кімната)№9-Н яке використовується

ТОВ «Євростандарт» (код ЄДРПОУ 32223787) та ПП «Інгус Ойл» (код

ЄДРПОУ 36143790) у своїй господарській діяльності, з метою відшукання та вилучення наступних речей, предметів та документів, а саме: первинних фінансово-господарських документів, що засвідчують взаємовідносини ТОВ «Євростандарт» (код ЄДРПОУ 32223787), ПП «Інгус Ойл» (код ЄДРПОУ 36143790) із ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299), ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 3446334),

ТОВ «Фінансовакомпанія» «СігмаІнвест» (кодЄДРПОУ 40034543)за період2017-2018р.р.,а саме:договори, додаткові угоди, акти прийому-передач, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації на товар, довіреності на отримання товару, листи, дозвільні документи, листування між підприємствами; протоколи загальних зборів, на яких приймалося рішення щодо проведення вказаних взаємовідносин; оргтехніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків, комп`ютерів, ноутбуків, флеш-карт, технічні засоби спостереження, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення яких необхідне для проведення комп`ютерно-технічних експертиз; чорнових записів, журналів та інших документів, що містять інформацію про здійснення протиправної діяльності, чисті бланки паперу з відтисками печаток підприємств; печаток, штампів, кліше ТОВ «Торгово-Інвестиційна Фірма НК «Ава-Трейд» (код ЄДРПОУ 41197302), ТОВ «Логротек» (код

ЄДРПОУ 38606229), ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299), ТОВ «Ін-Том» (код ЄДРПОУ 40857502), ТОВ «Фінансова компанія» «Сігма Інвест» (код

ЄДРПОУ 40034543), ТОВ «Кастор Груп» (код ЄДРПОУ 40025460), а також інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності»; готівкових грошових коштів, які отримані внаслідок протиправної діяльності.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та оперативним співробітникам МОУ ОВПП ДФС за дорученням слідчих слідчої групи.

Ухвала надає право проникнути до приміщень які розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, буд. 3, офіс (кімната) №9-Н, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 14 січня 2019 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1