Ухвала

від 14.01.2019 по справі 642/234/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

14.01.2019

Справа № 642/234/19

Провадження № 1-кс/642/206/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 12019220510000075 від 09.01.2019 про проведення обшуку житлової квартири за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до Ленінського районного суду м. Харків з клопотання про отримання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивченням клопотанням та додатків до нього встановлено, що Слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220510000075 від 09.01.2019 за заявою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_5 , щодо таємного заволодіння коштами Товариства колишнім бухгалтером ОСОБА_6 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Астекс Групп» юридична адреса: м. Харків, вул. Новомосковська, 17, код за ЕДРПОУ 32031841 здійснює діяльність з виробництва й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних. Директором ТОВ «Астекс-Групп» є ОСОБА_5 . Карткові рахунки для здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» відкрито у ПАТ «Кредобанк». Наказом № 3-Ок від 1 лютого 2012 року ОСОБА_6 прийнята на роботу на посаду бухгалтера ТОВ «Астекс-Груп», наказом від 14 лютого 2012 року ОСОБА_6 переведена на посаду головного бухгалтера Товариства, відповідно до посадової інструкції, до основних обов`язків ОСОБА_6 входило ведення бухгалтерського обліку Товариства, контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарської операцій, контроль за веденням касових операцій, раціональним, ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інші обов`язки. Наказом № 63-ок від 31.08.2018 трудові відносини ТОВ «Астекс-Груп» з ОСОБА_6 припинені за згодою сторін та підставі її власної заяви від 07.08.2018 року.

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 працювала на ТОВ «Астекс-Групп» тривалий час, за час роботи здійснювала ведення бухгалтерського обліку діяльності Товариства, здійснювала виплату та нарахування заробітної плати працівникам Товариства. На робочому комп`ютері ОСОБА_6 , було встановлено систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі. Після припинення трудових відносин, тобто після 31.08.2018 ОСОБА_6 у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року на прохання ОСОБА_5 допомагала нараховувати зарплати співробітникам Товариства, для чого періодично відвідувала офіс Товариства, та займаючи своє колишне робоче місце за допомогою системи «Клієнт Інтернет - Банк», до якої мала доступ, здійснювала виплату заробітної плати працівникам. У кінці грудня місяця 2018 року, новим бухгалтером ТОВ «Астекс-Групп» виявлено факти безпідставної виплати ОСОБА_6 , у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року, як нібито штатному працівникові Товариства, грошових коштів з призначенням платежу: заробітна плата, аванс у розмірі 336193,88 грн.

Так, ОСОБА_5 звернувся з заявою до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення кримінального правопорушення з боку колишнього головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_6 , яка у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року таємно заволоділа коштами Товариства у розмірі 336193,88 грн та надав документи: розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати працівниками ТОВ «Астекс-Групп» за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, відповідно яких заробітна плата головного бухгалтера ОСОБА_6 складала: січень 2018 року 2085,34 грн. (заборгованість), лютий 2018 року 1559,93 грн. (заборгованість), березнь 2018 року 2307,03 грн. (заборгованість), квітень 2018 року 444,44 грн. та 1929,47 грн. (заборгованість), травень 2018 року 0 грн. (заборгованість), червень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн.), липень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн., та серпень 2018 року - 15767,29 грн., у графі разом до видачі 0. Окрім того, ОСОБА_5 надано для доручення до матеріалів кримінального провадження розрахунково - платіжні відомості, щодо нарахування заробітної плати працівника ТОВ «Астекс-Групп» за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, та штатний розпис працівників, відповідно яких посада головного бухгалтера на підприємстві не рахується, а заробітна плата головному бухгалтеру ОСОБА_6 не нараховувалась. Одночасно, ОСОБА_5 надано виписки по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Астекс-Групп», що відкритий у ПАТ «Кредобанк» за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, відповідно яких з зазначеного рахунку Товариства на рахунок ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ «Кредобанк» безпідставно виплачено: 31.08.2018 8990,00 грн. та 8990.88 грн. призначення платежу заробітна плата за серпень 2018 року, 14.09.2018 8100,00 грн. призначення платежу (аванс за вересень 2018 року), 17.09.2018 8090,00 грн. як доплата авансу за вересень 2018 року, 28.09.2018 16005,00 та 16010,00 грн. як заробітна плата за вересень 2018 року, 01.10.2018 16008,00 грн. як доплата заробітної плати за вересень 2018 року, 12.10.2018 31000,00 грн. як аванс за жовтень 2018 року, 01.11.2018 36000,00 грн. як заробітна плата за жовтень 2018 року, 15.11.2018 39000,00 як аванс за листопад 2018 року, 30.11.2018 42000,00 грн. як заробітна плата за листопад 2018 року, 05.12.2018 12000,00 грн. як доплата заробітної плати за листопад 2018 року, 14.12.2018 -42000,00 грн. як аванс за грудень 2018 року, та 28.12.2018 52000,00 грн. як заробітна плата за грудень 2018 року. Усього з урахуванням безпідставних виплат за серпень 2018 року, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп» шляхом незаконного нарахування та виплати собі начебто заробітної плати у розмірі 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

Факт знаходження ОСОБА_6 у приміщенні офісу ТОВ «Астекс-Групп » за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 у період часу серпень 2018 року по 28 грудня 2018 року та використання нею системи «Клієнт-Інтернет-Банк» підтверджено показами директора та працівниками ТОВ «Астекс-Групп», які вказали, що саме ОСОБА_6 у зазначений період нараховувалась та виплачувалась заробітна плата співробітникам Товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу до рахунків ТОВ «Астекс-Групп» та системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» здійснила нарахування на власний рахунок грошових коштів Товариства, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_6 маючи у своєму розпорядженні паролі та ключі доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк», здійснювала розрахунково-касові операції з рахунками ТОВ «Астекс-Групп» знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , використовувала функції підключення до віддаленого робочого стола, здійснювала вхід до робочої системи та відповідно вчиняла бухгалтерські операції ТОВ «Астекс-Групп», у тому числі нарахування заробітної плати.

Начальник відділення СВ ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні зазначили, що за місцем мешкання ОСОБА_6 можуть знаходиться речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Астекс-Групп» ЕДРПОУ 32031841, у тому числі документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати співробітникам ТОВ «Астекс-Групп», комп`ютерна техніка, ноутбуки, носії інформації, за допомогою яких ОСОБА_6 здійснювала віддалений доступ до робочого столу комп`ютерної техніки встановленої у офісі ТОВ «Астекс-Групп» (ІР адреса 192.168.0.13) та на яких містяться документи діяльності ТОВ «Астекс-Групп», банківська картка ОСОБА_6 , яка використовувалась нею для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий на її ім`я у ПАТ «Кредобанк» після незаконної виплати заробітної плати, документи, щодо відкриття, закриття ОСОБА_6 рахунків у банківський установах, мобільний телефон ОСОБА_6 , на якому містяться відомості про нарахування, виплату та витрачання коштів ТОВ «Астекс-Групп» які незаконно виплачені ОСОБА_6 а також грошові кошти ТОВ «Астекс-Групп», якими ОСОБА_6 незаконно заволоділа у період часу з вересня по грудень 2018 року, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння коштами ТОВ «Астекс-Групп», відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , з адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_7 .

Вислухавши думку прокурор, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.3ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Як вбачається зі ч. 1ст.234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Про необхідність проведення обшуку житлової квартири ОСОБА_6 , 1979 року народження, ІПН НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , свідчать обставини, що за цією адресою можуть знаходитись документи речі та документи, що свідчать про обставини нарахування та виплати грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 з рахунків ТОВ «Астекс-Групп». У ході обшуку планується виявити за зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення, предмети злочину, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування та під час судового розгляду.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення відомостей про причетність ОСОБА_6 , 1979 року народження, до таємного викрадення грошових коштів ТОВ «Астекс-Групп» у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Астекс Груп» ЕДРПОУ 32031841, у тому числі документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати співробітникам ТОВ «Астекс Груп», комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації, за допомогою яких ОСОБА_6 здійснювала віддалений доступ до робочого столу комп`ютерної техніки встановленої у офісі ТОВ «Астекс Груп» (ІР адреса 192.168.0.13) та на яких містяться документи діяльності ТОВ «Астекс Груп», банківської картки ОСОБА_6 , яка використовувалась нею для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий на її ім`я у ПАТ «Кредобанк» після незаконної виплати заробітної плати, документів, щодо відкриття, закриття ОСОБА_6 рахунків у банківський установах, мобільних телефонів ОСОБА_6 , на яких містяться відомості про нарахування, виплату та витрачання коштів ТОВ «Астекс Груп», грошових коштів ТОВ «Астекс Груп», які незаконно виплачені ОСОБА_6 у період часу з вересня по грудень 2018 року, а також інші речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні для розкриття злочину та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право проникнути до житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15.11.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1