Ухвала

від 14.01.2019 по справі 759/594/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/278/19

ун. № 759/594/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділупрокуратури Київськійобласті ОСОБА_4 ,про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000544 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.01.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратуриКиївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000544 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , код: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів товарно-транспортних накладних серії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018, № 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018, та накладної № 14 від 16.04.2018 складеної ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015) про відпуск пиломатеріалів ТОВ «Гранд С» на загальну суму 170514,36 грн.;

- специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018, № 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018, та паперових і електронних чернеток цих документів;

- документів, що підтверджують фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з компанією «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561);

- печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, які стосуються компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561);

- чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення підприємствами -компанією «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків: компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561)

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- коштів здобутих злочинним шляхом;

- інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням службові особи Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, маючи внаслідок свого службового становища повноваження розпоряджатись лісосировиною із лісонасаджень, які перебувають у віданні підприємств-лісокористувачів Київської області, маючи прямий умисел, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Гранд С» здійснили заволодіння матеріальними цінностями - лісопродукцією, власником яких є держава, за наступних обставин:

Так, у період з квітня по травень 2018 року включно, службові особи Управління та невстановленого розслідуванням підприємства-лісокористувача Київської області знаходячись в межах лісового фонду, наданого в їх постійне користування, виявляючи лісопродукцію різних порід, яка виникла в результаті незаконної порубки дерев невстановленими під час досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, заволоділи на місці порубки вказаним державним майном та за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Гранд С» реалізували компанії «CORBITA LLP» (Великобританія), чим завдали державі матеріальної шкоди на загальну суму 66398,82 гривень.

Так, 07.05.2018, до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління), з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), директором якого являється ОСОБА_12 .

На виконання п. 5 «Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» затвердженого постановою від 21.12.2005 Кабінету міністрів України № 1260, до вказаної заяви, посадові особи ТОВ «Гранд С», долучили копії наступних документів, а саме:

-накладної № 14 від 16.04.2018 складеної ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015) про відпуск пиломатеріалів ТОВ «Гранд С» на загальну суму 170514,36 грн.;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582165 від 03.04.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582165 від 03.04.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582152 від 30.03.2018, специфікації-накладної а на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582152 від 30.03.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582153 від 30.03.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582153 від 30.03.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582141 від 28.03.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582141 від 28.03.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582145 від 28.03.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582145 від 28.03.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582166 від 04.04.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582166 від 04.04.2018;

-товарно-транспортної накладної серія КВА № 582162 від 02.04.2018, специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582162 від 02.04.2018.

В результаті чого та на підставі наданих Управлінню документів, 07.05.2018, ТОВ «Гранд С» виданий Сертифікат серії КВ №423220 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який став підставою для оформлення ТОВ «Гранд С» експорту лісопродукції в бік компанії «CORBITA LLP» відповідно Інвойсу №102 від 02.05.2018 на загальну суму 2524,14 доларів США, що станом на 07.05.2018 за офіційним курсом НБУ становило 66398,82 гривень.

Однак, згіднолиста ПП«Сенат Плюс»вих.№7/07-2018від 24.07.2018,останнє у2018році невідпускало пиломатеріалисоснові обрізні Товариству з обмеженою відповідальністю «Гранд С».

Крім цього,аналізом інформаціїщодо податковихзобов`язань таподаткового кредитув розрізіконтрагентів (Додатку5до деклараціїз ПДВ)по ТОВ«Гранд С»встановлено відсутністьза 2018рік будьяких фінансовихоперацій із ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015).

Також,опитаний старшиймайстер лісуРозважівського лісництваДП «Іванківськелісове господарство» ОСОБА_13 повідомив,що специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, копії яких ТОВ «Гранд С» використало для отримання Сертифікату серії КВ №423220, він не підписував та при ознайомленні з ними зазначив, що надані йому для ознайомлення специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених не могли видаватись ДП «Іванківське лісове господарство» оскільки це суперечить Положенню про єдину державну систему електронного обліку деревини.

Крім цього, ДП «Іванківське лісове господарство» листом-відповіддю від 26.07.18 за № 824 підтвердило те, що специфікації-накладні до вищевказаних товарно-транспортних накладних не видавало.

Також встановлено, що під час митного оформлення товарів в режимі «експорт» ТОВ «Гранд С» користувалось митно-брокерськими послугами ФОП ОСОБА_11 (іден. код НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане свідчить, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням посадові особи ТОВ «Гранд С», за попередньою змовою із службовими особами Київського обласногота пом.Києву управліннялісового тамисливського господарства та ФОП ОСОБА_11 привласнили державне майно - необліковану лісопродукцію, шляхом використання Сертифікату серіїКВ №423220 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманого на підставі завідомо підроблених документів, а саме:

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582165 від 03.04.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582152 від 30.03.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582153 від 30.03.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582141 від 28.03.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582145 від 28.03.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 582166 від 04.04.2018;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серія КВА № 282162 від 02.04.2018;

- накладної № 14 від 16.04.2018.

В подальшому, з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів, підроблених специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН, паперових і електронних чернеток цих документів, документів, що підтверджують фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з компанією «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс», ДП «Іванківське лісове господарство», Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства, печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, які стосуються компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), та інших речей та документів, орган досудового розслідування звернувся до Святошинського районного суду м. Києва для отримання дозволу на проведення обшуків.

Так, виконуючи ухвалу Святошинського районного суду м. Києва №759/20341/18, 21.12.2018, за адресою: АДРЕСА_2 , проведений обшук за місцем реєстрації ОСОБА_11 , під час якого встановлено, що документи, які стосуються його підприємницької діяльності знаходяться в орендованому ним офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення фіктивних документів щодо придбання та оприбуткування вказаної лісопродукції, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_11 (іден. код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив суд дати дозвіл на обшук за місцем реєстраціїфізичної особи підприємця ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , з підстав викладених в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи старшого слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з п. 18) ч. 1ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Зазначені вимоги закону слідчим дотримано та надано до матеріалів клопотання відповідні документи. Так, у витягу з кримінального провадження №12018110000000544 зазначено про внесення 21.09.2018 відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежитлову будівлю, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого на праві власності за ТОВ «Олевська сільгосптехніка» (код за ЄДР 41132011).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки із наданих матеріалів вбачається, що клопотання є обгрунтованим, а проведення обшуку сприятиме виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та можуть бути речовими доказами.

Статтею 136КПК України,передбачено,що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділупрокуратури Київськійобласті ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000544 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , код: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів товарно-транспортних накладних серії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018, № 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018, та накладної № 14 від 16.04.2018 складеної ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015) про відпуск пиломатеріалів ТОВ «Гранд С» на загальну суму 170514,36 грн.;

- специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №№ 582165 від 03.04.2018, № 582152 від 30.03.2018, № 582153 від 30.03.2018, № 582141 від 28.03.2018, № 582145 від 28.03.2018, № 582166 від 04.04.2018, № 582162 від 02.04.2018, та паперових і електронних чернеток цих документів;

- документів, що підтверджують фінансово-господарські операції по взаємовідносинам з компанією «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561);

- печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, які стосуються компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561);

- чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення підприємствами -компанією «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607), Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків: компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561)

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

-інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс» (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство» (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607); Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді діє один місяць. Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1