КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1336/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Соколов О.М.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В.,Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Сердюк Ю.С.,

з участю:

представника ТОВ "СІЛК ОІЛ" ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ "СІЛК ОІЛ" ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2018 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

1) в АТ КБ ПРИВАТБАНК , адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема: &?а; в Печерській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 300711): - ТОВ "ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 41694211) № 26005052607031; - ТОВ "АГРО-2000" (ЄДРПОУ 30481479) № 26005052651850; &g6; в Київському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 321842): - ТОВ "ФЕТАРД" (ЄДРПОУ 42026691) № 26006053018566; - ТОВ "ГЛЕНДАЛ" (ЄДРПОУ 42026623) № 26000053017100; &g0; в Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479) , а саме ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) № 26001052213676 ; > в Запорізькому РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 313399): - ТОВ "ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 42218470) № 26006055751248; - ТОВ "КАРІУС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 42189800) № 26003055740597; &g№; в Столичній філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380269): - ТОВ "ОПТІМУС АГРО" (ЄДРПОУ 41678650) № 26009056223318; - ТОВ "АГРО-ВАВІЛОН" (ЄДРПОУ 41678619) № 26007056220841; &g6; в Харківському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 351533), а саме ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131) № 26007052107650; &g ; в Кіровоградському РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 323583), а саме ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 26000052910811, № 26005052915822, № 26004052918853, № 26056052903805;

2) в АТ ВТБ БАНК (МФО 321767), адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Тушкінська, 8/26, а саме ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" (ЄДРПОУ 40636578) № 26000010613983, № 26055010613983;

3) в ПАТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), адреса: місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, а саме ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" (ЄДРПОУ 40636578) № 26007001060831;

4) в АБ УКГАЗБАНК (МФО 320478), адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1, а саме ТОВ "АТАГРО" (ЄДРПОУ 42259191) № 26000924443994, № 26102198011997;

5) в АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805), адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9, зокрема: - ТОВ СНД (ЄДРПОУ 41446740) № 26000578358; - ТОВ ФАРШМАГ (ЄДРПОУ 40875605) № 26005546749, № 2600120143;

6) в АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, а саме ТОВ "ОПТІМУС АГРО" (ЄДРПОУ 41678650) № 26006000166176, № 26052013066176, № 26007013066176;

7) в АТ ОТП БАНК (МФО 300528), адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, а саме ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131) № 26009455046980;

8) в ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), адреса: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, а саме ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131) № 26005755771;

9) в ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880), адреса: місто Дніпро, проспект Пушкіна, 15, а саме ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (ЄДРПОУ 41096532) № 2600400128325;

10) в ПАТ ПУМБ (МФО 334851), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 4, а саме ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 2600747829, № 2605423731;

11) в АТ КІБ (МФО 322540), адреса: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, а саме ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 26000002001421, № 26001001001421;

12) в АБ ПІВДЕННИЙ (МФО 328209), адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 26055000004623, № 26005010006735;

13) в ПАТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526), адреса: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, а саме ТОВ "ІН-ТОМ" (ЄДРПОУ 40857502) № 2600800139703;

14) в ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123), адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме ТОВ "ІН-ТОМ" (ЄДРПОУ 40857502) № 26006010539432, в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "СІЛК ОІЛ" ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Зокрема, апелянт стверджує, що грошові кошти на банківському рахунку зберігаються у безготівковій формі та не є об'єктом матеріального світу, а, отже, на думку представника, безготівкові грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "СІЛК ОІЛ" не можуть зберігати на собі сліди злочину чи містити відомості про злочин, тобто відповідати критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що ТОВ "СІЛК ОІЛ" є юридичною особою, що здійснює виключно законну господарську діяльність, своєчасно та в повному обсязі обраховує і сплачує податки, нараховує і виплачує заробітну плату працівникам, розраховується з контрагентами у відповідності до укладених договорів.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ "СІЛК ОІЛ" ОСОБА_1, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ "СІЛК ОІЛ" ОСОБА_1 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. ч. 2, 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, яка діє за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

У подальшому кошти, отримані в результаті ухилення від сплати податків до державного бюджету юридичними особами - клієнтами суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, легалізовувались шляхом перерахування на адресу транзитних юридичних осіб та фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов'язань (кредитів) третіх осіб.

Дії групи осіб, які, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205; ч. ч. 2, 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364 КК України.

Свідчення, які викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, показаннями свідків, протоколами огляду матеріалів щодо діяльності юридичних осіб, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017000000002108 в їх сукупності.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ "АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 40616263), ТОВ "АГРОСІТІ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41110292), ТОВ "АЙСБУД ЛОГІСТІК" (ЄДРПОУ 42218946), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (ЄДРПОУ 40937556), ТОВ АЛЬТЕР-ЛТД (ЄДРПОУ 41798553), ТОВ "АНІЛА-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41411943), ТОВ АРСФРУТ (ЄДРПОУ 39962799), TOB АСТАРТА ІНК (ЄДРПОУ 42105008), ТОВ АСТЕЛАЙТ (ЄДРПОУ 40057026), TOB АСТЕР ЛІМІТЕД (ЄДРПОУ 42000296), ТОВ "БАТЕТТІ" (ЄДРПОУ 41686111), ТОВ "БІЗНЕС ГОРИЗОНТИ" (ЄДРПОУ 41654708), ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ" (ЄДРПОУ 41217014), ТОВ "БІНАНС" (ЄДРПОУ 41861991), ТОВ "БІТРЕЙЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 41007716), ТОВ "БРОДЕР ЛТД" (ЄДРПОУ 42217848), ТОВ "БУСКАС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 42217785), ТОВ "БУСКАС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42217476), ТОВ "ВДАЛИЙ БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 41655979), ТОВ "ВЕКТОРТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41927769), ТОВ "ВЕРДАНА ГРУПП" (ЄДРПОУ 41640936), ТОВ "ВЕРІЯ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 42215767), ТОВ "ВІАЛОН ЛТД" (ЄДРПОУ 40939710), ТОВ ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ (ЄДРПОУ 41900993), ТОВ ГРП ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 42060973), ТОВ ДІСМАРК (ЄДРПОУ 42061139), ТОВ ДІСТЕК (ЄДРПОУ 41547704), ТОВ ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР (ЄДРПОУ 41507640), ТОВ ЗАРПЕН ГРУП (ЄДРПОУ 42218621), TOB ІНТРАСТ-КОМ (ЄДРПОУ 40541261), ТОВ КАРДІФ ТРЕЙД (ЄДРПОУ 41776220), TOB КВАТРО ТТ-ОП (ЄДРПОУ 42061123), ТОВ КОЛОС НАДІЇ (ЄДРПОУ 42061040), ТОВ КОРБАТ ЮА (ЄДРПОУ 42215023), ТОВ ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД (ЄДРПОУ 41920590), ТОВ ЛЕНТОНІКС (ЄДРПОУ 41908877), ТОВ ЛІНКАС (ЄДРПОУ 42103084), TOB МАРТІН І К (ЄДРПОУ 41731897), ТОВ МЕГАПОЛІС БІЗ (ЄДРПОУ 41793691), TOB МІТРІМ (ЄДРПОУ 41683985), ТОВ МПВ КРАФТ (ЄДРПОУ 42218698), ТОВ НАФТОХІМ ОІЛ (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ НОВЕЛ КОМПАНІ (ЄДРПОУ 41519876), ТОВ ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ (ЄДРПОУ 41880511), ТОВ ПЕГАС СЕРВІС ГРУП (ЄДРПОУ 42023329), ТОВ РЕЛАНТГЕН (ЄДРПОУ 41208633), ТОВ РЕНСЕД (ЄДРПОУ 42060439), TOB РОСМЕН ЛТД (ЄДРПОУ 41723488), ТОВ САЛАР ЕВОЛЮШН (ЄДРПОУ 41128071), ТОВ САНТАТРЕВЕЛ (ЄДРПОУ 41587815), ТОВ СЕЛТІС ПРАЙМ (ЄДРПОУ 41831815), ТОВ ТЕРАЙС (ЄДРПОУ 41716156), ТОВ ТОМІС ВАЙТ (ЄДРПОУ 41793754), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ (ЄДРПОУ 41633096), TOB ФАРТІСІМА (ЄДРПОУ 41072422), TOB ФЕНІКС ПРОМ ГРУП (ЄДРПОУ 41420167), ТОВ ФІГАРО ЕВОЛЮШН (ЄДРПОУ 41849988), ТОВ ФІДЖЕР (ЄДРПОУ 41642048), TOB ХАК ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 42061097), ТОВ ХЕН-ТРАНС (ЄДРПОУ 42060994), ТОВ ХОЛІСТЕР (ЄДРПОУ 41795641), ТОВ ЦЕНТУРОН ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 42214868), ТОВ ЯНГО ГРУП (ЄДРПОУ 41827945), ТОВ ФК ІДЕА ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 33597510), TOB ТАРКОМ СЕРВІС (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ ДІАНА 2008 (ЄДРПОУ 41563752), ТОВ ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ (ЄДРПОУ 41280463), ТОВ БК ОЛЕРЕКС (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ ОСМОНТ (ЄДРПОУ 41285849), ТОВ ПОЛЯРІУС-БУД (ЄДРПОУ 41280945).

21 вересня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2018 року було проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 132, офіс 18, за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено печатки юридичних осіб ТОВ "ФЕТАРД" (ЄДРПОУ 42026691), ТОВ "ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 41694211), ТОВ АРГО-2000 (ЄДРПОУ 30481479). За результатами проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, з урахуванням отриманої інформації, є підстави вважати, що вказані вище юридичні особи створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із наданням підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг по ухиленню від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, отриманих від здійснення такої діяльності.

Також проведеним оглядом податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що в незаконній діяльності, серед іншого, задіяні наступні суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ "ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 41694211), ТОВ "ФЕТАРД" (ЄДРПОУ 42026691), ТОВ "АГРО-2000" (ЄДРПОУ 30481479), ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" (ЄДРПОУ 40636578), ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) , TOB ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ (ЄДРПОУ 42218470), ТОВ "АТАГРО" (ЄДРПОУ 42259191), ТОВ "КАРІУС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 42189800), ТОВ СНД (ЄДРПОУ 41446740), ТОВ "ОПТІМУС АГРО" (ЄДРПОУ 41678650), ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131), ТОВ "АГРО-ВАВІЛОН" (ЄДРПОУ 41678619), ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (ЄДРПОУ 41096532), ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588), TOB ІН-ТОМ (ЄДРПОУ 40857502), ТОВ ФАРШМАГ (ЄДРПОУ 40875605), ТОВ СВУЛІНЕКС (ЄДРПОУ 42219028), ТОВ "ГЛЕНДАЛ" (ЄДРПОУ 42026623).

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

1) в АТ КБ ПРИВАТБАНК , адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема: &gr; в Печерській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 300711): - ТОВ "ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 41694211) № 26005052607031; - ТОВ "АГРО-2000" (ЄДРПОУ 30481479) № 26005052651850; &?р; в Київському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 321842): - ТОВ "ФЕТАРД" (ЄДРПОУ 42026691) № 26006053018566; - ТОВ "ГЛЕНДАЛ" (ЄДРПОУ 42026623) № 26000053017100; &g0; в Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479) - ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) № 26001052213676 ; &g ; в Запорізькому РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 313399): - ТОВ "ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 42218470) № 26006055751248; - ТОВ "КАРІУС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 42189800) № 26003055740597; ≫ в Столичній філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380269): - ТОВ "ОПТІМУС АГРО" (ЄДРПОУ 41678650) № 26009056223318; - ТОВ "АГРО-ВАВІЛОН" (ЄДРПОУ 41678619) № 26007056220841; &g ; в Харківському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 351533) - ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131) № 26007052107650; &? ; в Кіровоградському РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 323583) - ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 26000052910811, № 26005052915822, № 26004052918853, № 26056052903805;

2) в АТ ВТБ БАНК (МФО 321767), адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Тушкінська, 8/26, - ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" (ЄДРПОУ 40636578) № 26000010613983, № 26055010613983;

3) в ПАТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), адреса: місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, - ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" (ЄДРПОУ 40636578) № 26007001060831;

4) в АБ УКГАЗБАНК (МФО 320478), адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1, - ТОВ "АТАГРО" (ЄДРПОУ 42259191) № 26000924443994, № 26102198011997;

5) в АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805), адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: - ТОВ СНД (ЄДРПОУ 41446740) № 26000578358; - ТОВ ФАРШМАГ (ЄДРПОУ 40875605) № 26005546749, № 2600120143;

6) в АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, - ТОВ "ОПТІМУС АГРО" (ЄДРПОУ 41678650) № 26006000166176, № 26052013066176, № 26007013066176;

7) в АТ ОТП БАНК (МФО 300528), адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, - ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131) № 26009455046980;

8) в ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), адреса: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, - ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131) № 26005755771;

9) в ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880), адреса: місто Дніпро, проспект Пушкіна, 15, - ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (ЄДРПОУ 41096532) № 2600400128325;

10) в ПАТ ПУМБ (МФО 334851), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 4, - ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 2600747829, № 2605423731;

11) в АТ КІБ (МФО 322540), адреса: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, - ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 26000002001421, № 26001001001421;

12) в АБ ПІВДЕННИЙ (МФО 328209), адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, - ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 26055000004623, № 26005010006735;

13) в ПАТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526), адреса: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, - ТОВ "ІН-ТОМ" (ЄДРПОУ 40857502) № 2600800139703;

14) в ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123), адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, - ТОВ "ІН-ТОМ" (ЄДРПОУ 40857502) № 26006010539432, здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

27 вересня 2018 року постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барінової М.В. грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках в зазначених банківських установах, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27 червня 2017 року.

28 вересня 2018 року (клопотання датоване 27 вересня 2018 року) прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Вакаров Д.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

1) в АТ КБ ПРИВАТБАНК , адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема: &?л; в Печерській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 300711): - ТОВ "ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ" (ЄДРПОУ 41694211) № 26005052607031; - ТОВ "АГРО-2000" (ЄДРПОУ 30481479) № 26005052651850; &g:; в Київському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 321842): - ТОВ "ФЕТАРД" (ЄДРПОУ 42026691) № 26006053018566; - ТОВ "ГЛЕНДАЛ" (ЄДРПОУ 42026623) № 26000053017100; &g ; в Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479) , а саме ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) № 26001052213676 ; &?А; в Запорізькому РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 313399): - ТОВ "ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ" (ЄДРПОУ 42218470) № 26006055751248; - ТОВ "КАРІУС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 42189800) № 26003055740597; &g ; в Столичній філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380269): - ТОВ "ОПТІМУС АГРО" (ЄДРПОУ 41678650) № 26009056223318; - ТОВ "АГРО-ВАВІЛОН" (ЄДРПОУ 41678619) № 26007056220841; &g(; в Харківському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 351533), а саме ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131) № 26007052107650; &gК; в Кіровоградському РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 323583), а саме ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 26000052910811, № 26005052915822, № 26004052918853, № 26056052903805;

2) в АТ ВТБ БАНК (МФО 321767), адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Тушкінська, 8/26, а саме ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" (ЄДРПОУ 40636578) № 26000010613983, № 26055010613983;

3) в ПАТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), адреса: місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, а саме ТОВ "ЄВРОХІМІМПОРТ" (ЄДРПОУ 40636578) № 26007001060831;

4) в АБ УКГАЗБАНК (МФО 320478), адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1, а саме ТОВ "АТАГРО" (ЄДРПОУ 42259191) № 26000924443994, № 26102198011997;

5) в АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805), адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9, зокрема: - ТОВ СНД (ЄДРПОУ 41446740) № 26000578358; - ТОВ ФАРШМАГ (ЄДРПОУ 40875605) № 26005546749, № 2600120143;

6) в АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, а саме ТОВ "ОПТІМУС АГРО" (ЄДРПОУ 41678650) № 26006000166176, № 26052013066176, № 26007013066176;

7) в АТ ОТП БАНК (МФО 300528), адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, а саме ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131) № 26009455046980;

8) в ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), адреса: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, а саме ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (ЄДРПОУ 40394131) № 26005755771;

9) в ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880), адреса: місто Дніпро, проспект Пушкіна, 15, а саме ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (ЄДРПОУ 41096532) № 2600400128325;

10) в ПАТ ПУМБ (МФО 334851), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 4, а саме ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 2600747829, № 2605423731;

11) в АТ КІБ (МФО 322540), адреса: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, а саме ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 26000002001421, № 26001001001421;

12) в АБ ПІВДЕННИЙ (МФО 328209), адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме ТОВ АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ (ЄДРПОУ 37231588) № 26055000004623, № 26005010006735;

13) в ПАТ КБ ГЛОБУС (МФО 380526), адреса: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, а саме ТОВ "ІН-ТОМ" (ЄДРПОУ 40857502) № 2600800139703;

14) в ПАТ БАНК ВОСТОК (МФО 307123), адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме ТОВ "ІН-ТОМ" (ЄДРПОУ 40857502) № 26006010539432, в частині видатку коштів, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів на зазначених банківських рахунках в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2018 року дане клопотання прокурора було задоволено частково.

Оскільки дана ухвала оскаржується на теперішній час тільки представником ТОВ "СІЛК ОІЛ" ОСОБА_1, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги. Що стосується таких юридичних осіб, як ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (ЄДРПОУ 41096532) і ТОВ ФАРШМАГ (ЄДРПОУ 40875605), на грошові кошти яких теж накладено арешт оскаржуваною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти цих товариств, які знаходяться на їх рахунках у вищезгаданих банківських установах, було вирішене ухвалою Київського апеляційного суду від 29 жовтня 2018 року, а щодо інших юридичних осіб, грошові кошти яких на банківських рахунках є арештованими оскаржуваною ухвалою слідчого судді, то питання законності та обґрунтованості накладення на них арешту колегією суддів не вирішується, оскільки ці юридичні особи на даний момент не оскаржили ухвалу слідчого судді в апеляційному порядку.

Задовольняючи частково вищевказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42017000000002108, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) № 26001052213676, відкритому в АТ КБ ПРИВАТБАНК , адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам , з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання , та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) № 26001052213676, відкритому в АТ КБ ПРИВАТБАНК , адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) № 26001052213676, відкритому в АТ КБ ПРИВАТБАНК , адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів на вказаному вище банківському рахунку в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) № 26001052213676, відкритому в АТ КБ ПРИВАТБАНК , адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) № 26001052213676, відкритому в АТ КБ ПРИВАТБАНК , адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ "СІЛК ОІЛ" ОСОБА_1 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "СІЛК ОІЛ" (ЄДРПОУ 42281494) № 26001052213676, відкритому в АТ КБ ПРИВАТБАНК , адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов'язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ "СІЛК ОІЛ" ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ _____________________ ____________________

В.М. Лашевич Т.В. Росік І.О. Рибак

Дата ухвалення рішення 20.12.2018
Зареєстровано 17.01.2019
Оприлюднено 17.01.2019

Судовий реєстр по справі 757/47740/18-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.12.2018 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 29.10.2018 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 28.09.2018 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону