ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/18132/18

Провадження №: 1-кс/755/148/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

"11" січня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Баценка І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42018100000000915 від 01.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Баценка І.С., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Процишеним В.М. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42018100000000915 від 01.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч.5 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнтів АТ Ощадбанк (МФО 300465): ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин ,

ПП Вектор-М та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат та про проведення у приміщенні АТ Ощадбанк (МФО 300465) вилучення наступних документів, а сам: копії договору кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року та договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року відкритого на ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат ; копії договору кредитної лінії 1131/31/1 від 12.12.2017 року відкритого на ПП Вектор-М ; копії договору кредитної лінії №1130/1 від 12.12.2017 року відкритого на ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин ; копії кредитних справ ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин (код ЄДРПОУ 33776336), ПП Вектор-М (код ЄДРПОУ 32492828) та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат (код ЄДРПОУ 00373758) (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договорів поруки, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволів на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідок з банку про наявну кредитну заборгованість, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомостей стосовно кредитного інспектора по справах), та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку; копій юридичних справ ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин (код ЄДРПОУ 33776336), ПП Вектор-М (код ЄДРПОУ 32492828) та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат (код ЄДРПОУ 00373758), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків; копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин (код ЄДРПОУ 33776336), ПП Вектор-М (код ЄДРПОУ 32492828) та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат (код ЄДРПОУ 00373758) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу клієнт-банк , а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин (код ЄДРПОУ 33776336), ПП Вектор-М (код ЄДРПОУ 32492828) та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат (код ЄДРПОУ 00373758) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні АТ Ощадбанк (МФО 300465) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій АТ Ощадбанк (МФО 300465) за операціями ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин (код ЄДРПОУ 33776336), ПП Вектор-М (код ЄДРПОУ 32492828) та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат (код ЄДРПОУ 00373758) із зазначенням даних, встановлених Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями , затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин (код ЄДРПОУ 33776336), ПП Вектор-М (код ЄДРПОУ 32492828) та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат (код ЄДРПОУ 00373758) по контрактам з нерезидентами.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000915, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянином Російської Федерації ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, який має посвідку на проживання в Україні, а саме за адресою: АДРЕСА_1, очолює раду директорів промислової групи ViOil , яка займає 7-8% ринку з переробки соняшнику на території України, до складу яких входить Вінницький та Чернівецький масложиркомбінати, мережа хлібоприйомних підприємств та елеваторів в Україні, головний офіс якої знаходиться у м.Києві. Крім того, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ Олійножировий комбінат , ПП Вектор-М , ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" , які упродовж 2017 року відшкодували ПДВ з державного бюджету на суму понад 1 мільярд гривень за рахунок фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Отримані внаслідок фінансово-господарської діяльності на території України грошові кошти ОСОБА_5 використовує для розвитку свого бізнесу в Російській Федерації, на територіях ДНР, ЛНР та АР Крим, сплачуючи податки до так званих податкових органів самопроголошених республік.

ОСОБА_5 запроваджено протиправний механізм з протиправного формування податкового кредиту та безпідставного відшкодування ПДВ з державного бюджету шляхом здійснення псевдо експортних операцій.

Спільно з міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби був проведений аналіз фінансово-господарських операцій ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин (код ЄДРПОУ 33776336) та ПП Вектор-М (код ЄДРПОУ 32492828) щодо фактів штучного формування податкового кредиту та незаконного відшкодування ПДВ.

В ході аналізу формування податкового кредиту ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 33776336) за період 2017-2018 років було встановлено факт фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками "ризиковості" ТОВ "ОРІЯ АГ" (код 39248499).

В період жовтня-грудня 2017 року ТОВ "ОРІЯ АГ" постачало на ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" соняшник на загальну суму 33 331 116 гргривень, в свою чергу ТОВ "ОРІЯ АГ" дану продукцію не закуповувало та не вирощувало, так як згідно АІС "Податковий Блок" у розділах: відомості про об'єкти оподаткування та відомості про наявність земельних ділянок - відсутні будь які відомості про наявність землі. В період жовтня-грудня 2017 року ТОВ "ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН" експортувало продукт переробки соняшника та в результаті неправомірно сформованої суми ПДВ, незаконно заявило суму до бюджетного відшкодування та отримало відшкодування з бюджету, зокрема від операції з ТОВ "ОРІЯ АГ" у розмірі 5 555 186 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП "Вектор-М" (код ЄДРПОУ 32492828) - протягом 2017-2018 років від ПП "РОЗТОЦЬКЕ-АГРО" (код ЄДРПОУ 41129405), ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 36333319), ТОВ "МБК Агротехніка" (код ЄДРПОУ 36083830) та ФГ "БУКОВИНА - С" (код ЄДРПОУ 32481114) нібито здійснювало закупівлю соняшника та сої на загальну суму 8 400 000 гривень. В подальшому, після експорту продукції переробки, ПП "Вектор-М" заявило до бюджетного відшкодування ПДВ, в тому числі й зазначену суму по взаємовідносинах з вищенаведеними підприємствами. Однак, вищезазначені фінансово-господарські операції є ризиковими у зв'язку з тим, що ПП "РОЗТОЦЬКЕ-АГРО" (код ЄДРПОУ 41129405), ТОВ "КОМПАНІЯ АГРОАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 36333319), ТОВ "МБК Агротехніка" (код ЄДРПОУ 36083830) та ФГ "БУКОВИНА - С" (код ЄДРПОУ 32481114) дану продукцію не закуповувало та не вирощувало, так як згідно АІС "Податковий Блок" у розділах: відомості про об'єкти оподаткування та відомості про наявність земельних ділянок - відсутні будь які відомості про наявність землі.

Згідно відповіді ГВ КЗЕ СБ України у м.Києві та Київській області встановлено, що головою ради директорів ПГ ViOil , ОСОБА_5 запроваджено протиправний механізм з протиправного формування податкового кредиту та безпідставного відшкодування ПДВ з державного бюджету шляхом здійснення псевдо експортних операцій.

Схема незаконної діяльності полягає у тому, що ОСОБА_5, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин (код ЄДРПОУ 33776336), ПП Вектор-М (код ЄДРПОУ 32492828) та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат (код ЄДРПОУ 00373758), спільно з їх посадовими особами, протягом 2017 року по теперішній час сформували податковий кредит за рахунок фіктивних фінансово-господарських операцій на поставку продукції підприємствами з ознаками фіктивності.

В подальшому, використовуючи схему перерваного транзиту продукція оформлюється в режимі експорт та відправляється на адресу ТОВ Модус Гранум (Республіка Вірменія), ТОВ ЕЛІТА (Республіка Вірменія) та Enter Georgia LTD (Республіка Грузія) транзитом територією РФ, після чого вантаж через не діючи пункти пропуску українсько-російського кордону, за сприянням спецслужб Російської Федерації, постачається на території Донецької та Луганської областей, що контролюються окупаційною адміністраціє РФ.

Згідно відповіді ГВ КЗЕ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що в грудні 2017 року ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин (ЄДРПОУ 33776336), ПП Вектор-М (ЄДРПОУ 32492828) та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат (ЄДРПОУ 00373758) отримали кредит в АТ Ощадбанк на загальну суму близько 65 млн. доларів США.

Так, на ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат відкрито два договори кредитної лінії:

-договір кредитної лінії №1129/31/1 від 12.12.2017 року на 290000,00 дол. США. Термін погашення - 11.12.2022 року;

-договір кредитної лінії №1132/31/1 від 12.12.2017 року на 10243000,00 дол. США. Термін погашення - 11.12.2022 року.

На ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин відкрито договір кредитної лінії №1130/1 від 12.12.2017 року на 48044100,00 дол. США. Термін погашення - 11.12.2022 року.

На ПП Вектор-М відкрито договір кредитної лінії №1131/31/1 від 12.12.2017 року на 7770000,00 дол. США. Термін погашення - 11.12.2022 року.

В той же час, за наявною інформацією, оцінююча вартість майна, яке виступало заставою під отримання кредитних коштів значно завищена.

Вказане свідчить про те, що ТОВ Ді Енд Ай Еволюшин , ПП Вектор-М та ПрАТ Вінницький олійножировий комбінат не зможуть компенсувати розмір кредиту, що завдасть значних економічних збитків державі.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №42018100000000915 від 01.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч.5 ст.191 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Баценко І.С., будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останнього про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Баценка І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано в прохальній частині клопотання документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в мотивувальній частині клопотання в загалі не зазначено перелік документів з належним обґрунтуванням, що відомості, які містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

Поряд з цим, слідчим в мотивувальній частині та в резолютивній частині не зазначено адресу володільця майна до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Баценка І.С. про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Баценка І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42018100000000915 від 01.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-5, ч.5 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 11.01.2019
Зареєстровано 18.01.2019
Оприлюднено 18.01.2019

Судовий реєстр по справі 755/18132/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.05.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.01.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону