Ухвала

від 14.01.2019 по справі 760/26890/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/79/19

Справа №760/26890/18

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

14 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Перспектива» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого слідчого управління ФР ДФС у Київській області під час досудового розслідування, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Перспектива» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого слідчого управління ФР ДФС у Київській області під час досудового розслідування, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга вмотивована тим, що слідчим Управлінням Фінансових розслідувань ДФС у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 32018110000000037 від 14.05.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України

08 серпня 2018 року Слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 в рамках даного кримінального провадження 32018110000000037 від 14.05.2018 року, постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Росьова, 6 прокурорам прокуратури Київської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою пошуку та вилучення документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами із ознаками фіктивності : ТОВ «Спецмонтажремонт», ТОВ «Альтіс-Дизайн», ТОВ «Ліфт Експерт», ТОВ «ВК Алькасар», ТОАВ «ТВК Иєрехорн», ТОВ «Садрид-Мора», ПП «Ялик», КП БМР НВУК «Рось-Консул», ТОВ «Ві Ай Пі Медіа Груп», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Фірма СММП-9», ТОВ «Сітібуд-Гарант» та ТОВ «Перспектива».

Тобто даною ухвалою слідчий суддя дав дозвіл на вилучення певної категорії документів а саме документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами із ознаками фіктивності : ТОВ «Спецмонтажремонт», ТОВ «Альтіс-Дизайн», ТОВ «Ліфт Експерт», ТОВ «ВК Алькасар», ТОАВ «ТВК Иєрехорн», ТОВ «Садрид-Мора», ПП «Ялик», КП БМР НВУК «Рось-Консул», ТОВ «Ві Ай Пі Медіа Груп», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Фірма СММП-9», ТОВ «Сітібуд-Гарант» та ТОВ «Перспектива».

На виконання даної ухвали, 22 серпня 2018 року за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Росьова, 6 в офісі ТОВ «Перспектива» співробітниками ДФС у Київській області вилучено документи, які не входять до переліку документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку а також які не відносяться до речей чи предметів які вилучені законом з оббігу.

Відповідно до Додатку до протоколу обшуку від 22 серпня 2018 року за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, такими документами, які не входять до переліку документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку а також не відносяться до речей чи предметів які вилучені законом з обігу є (сторінки 13, 14 Додатка до Протоколу) : Рахунок фактура № СФ0000522 від 18 листопада 2016 року на 3 (три) аркушах; Договір субпідряду № 3 від 08 серпня 2018 року на 5 (п`ять) аркушах; Договірна ціна на 2 (два) аркушах; Підсумкова відомість «Стар Буд Контакт» станом на 06 серпня 2018 року на 3 (три) аркушах; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт фасаду «Стар Буд Контакт» на 3 (три) аркушах; Календарний графік «Стар Буд Контакт» на 1 (один) аркуші; Виписка з ЄДРЮО ПП «Юілоцерків Інвест ремнот Буд» від 25 листопада 2016 року на 2 (два) аркушах; Витяг з РППДБ № 1610274501000 від 26.09.2016 в кількості 1 (один) аркуш; Наказ № 872 від 23.04.2018 на 1 (один) аркуш; Договір оренди обладнання та спецтехніки № 4-2018 від 01.07.2018 року на 7 (сім) аркушах; Договір оренди транспортних засобів № 1 від 01.08.2018 року на 1 (один) аркуш; Договір купівлі продажу № 1-08-2016 від 01.08.2016 року на 1 (один) аркуш; Опис документів № 1-359-008230 на 1 (один) аркуші; Статут ТОВ «Стайл Профі» код 40630948 на 14 (чотирнадцять) аркушах; Копія паспорту ОСОБА_13 на 2 (два) аркушах; Копія картки ідентифікаційного номеру ОСОБА_13 на 1 (один) аркуші; Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Витяг з реєстру платників ПДВ № 1810274500115 на 1 (один) аркуші; Витяг з Єдиного реєстру ТВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «Стайл Профі» № 1 від 30.06.2016 року на 1 (один) аркуші; Заява про відкриття банківського поточного рахунку № НОМЕР_1 від 19.09.2016 року на 1 (один) аркуші; Заяви про відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_2 від 29.07.2016 року на 1 (один) аркуші; Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» видана ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуш; Картка із зразками підписів і відбитками печатки на 1 (один) аркуші; Заява на підключення користувача до системи Клієнтбанк від 25.07.2016 року на 1 (один) аркуші; Витяг з реєстру платників ПДВ № 1610274500842 від 08.08.2016 року на 1 (один) аркуші; Копія витяг з реєстру платників ПДВ № 1610274500842 від 08.08.2016 року на 1 (один) аркуші; Опис документів № 1-353-008230-13 на 1 (один) аркуші; Копія Статуту ТОВ «Стайл Профі» на 14 (чотирнадцять) аркушах; Виписка з ЄДР ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» видана ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Реквізити для перерахування коштів в Євро на 1 (один) аркуші; Виписка з ЄДР ТОВ «Стар Буд Котракт» від 08.05.2018 року на 1 (один) аркуші; Довідка ПАТ «Альфа-Банк» на 1 (один) аркуші; Довідка ПТА «Альфа-Банк» на 1 (один) аркуші; Довідка про відкриття рахунку № 1806089413570200 від 08.06.2018 року на 1 (один) аркуші; Опис документів ТОВ «Стар Буд Кнторакт» від 07.05.2018 року на 1 (один) аркуші; Опис документів ТОВ «Стайл Профі» від № 1-353-008230-33 на 1 (один) аркуші; Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 (два) аркушах; Довідка ідентифікаційного номера від 08.07.1998 року на 1 (один) аркуші; Наказ № 3 від 05.05.2018 року на 1 (один) аркуші; Протокол загальних зборів ТОВ «Стайл Профі» № 5 від 03.05.2018 року на 1 (один) аркуші; Опис документів ТОВ «Стайл Профі» від 27.04.2018 року на 1 (один) аркуші; Статут ТОВ «Стар Буд Контракт» на 15 (п`ятнадцять) аркушах; Договір № 40630948 на 2 (два) аркушах; Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 (два) аркушах; Довідка ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 на 1 (один) аркуші; Договір оренди нежитлового приміщення № 1-2018 від 26.04.2018 на 2 (два) аркушах; Копія паспорту ОСОБА_15 на 3 (три) аркушах; Довідка ПАТ «Альфа-Банк» № 18012 від 30.10.2017 року на 1 (один) аркуша; Договір купівлі-продажу ТОВ «Стайл Профі» від 27.04.2-18 року на 1 (один) аркуші; Договір купівлі-продажу ТОВ «Стайл-Профі» від 27.04.2018 року на 1 (один) аркуші; Наказ № 2 від 26.04.2018 року на 1 (один) аркуші; Електронне повідомлення ТОВ «Стайл Профі» від 12.01.2017 року на 1 (один) аркуші; Договір найму (оренди) машини № 389333 на 1 (один) аркуші; Копія паспорту ОСОБА_13 на 2 (два) аркушах; Копія технічного паспорту автомобіля НОМЕР_3 на 1 (один) аркуші; Статут ТОВ «Стайл Профі» на 24 (двадцять чотири) аркушах; Наказ № 3 від 21.07.2016 року на 1 (один) аркуші; Протокол загальних зборів ТОВ «Стайл Профі» № 2 від 20.07.2016 року на 1 (один) аркуші; Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Заяви про відкриття банківського поточного рахунку № НОМЕР_4 від 12.02.2017 року на 1 (один) аркуші; Сертифікат № НОМЕР_5 від 27.10.2017 року; Електронне повідомлення від 01.08.2016 року ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші.

06.09.2018 року до СУ ФР ГУДФС в Київській та прокуратури Київської області були подані клопотання про повернення тимчасово вилученого майна перелік якого зазначено вище.

03.10.2018 року з прокуратури Київської області було отримано відповідь, відповідно до якої клопотання про повернення майна ними направлено до СУ ФР ДФС в Київський області.

03.10.2018 року було отримано відповідь з СУ ФР ДФС у Київській області на подане клопотання зв Вих. 037\10\09-006 від 03.10.2018 року за підписом ОСОБА_10 , відповідно до якої дані вилучені речі та документи оглянуті, та визнані речовим доказом а тому повернути майно визначене у клопотанні не представляється можливим.

Скаржник в поданій скарзі посилався на те, що вилучене майно не має жодних ознак того, що має значення для кримінального провадження. На сьогоднішній день, ні слідчий, ні прокурор не звернулись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Представник ГУ ФР ДФС у Київській області в судове засідання не з`явися, хоча про день, час та місце розгляду справи належним чином повідомлений.

Вивчивши та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим Управлінням Фінансових розслідувань ДФС у Київській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 32018110000000037 від 14.05.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України

08 серпня 2018 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва в рамках даного кримінального провадження 32018110000000037 від 14.05.2018 року, постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Росьова, 6 прокурорам прокуратури Київської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою пошуку та вилучення документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами із ознаками фіктивності : ТОВ «Спецмонтажремонт», ТОВ «Альтіс-Дизайн», ТОВ «Ліфт Експерт», ТОВ «ВК Алькасар», ТОАВ «ТВК Иєрехорн», ТОВ «Садрид-Мора», ПП «Ялик», КП БМР НВУК «Рось-Консул», ТОВ «Ві Ай Пі Медіа Груп», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Фірма СММП-9», ТОВ «Сітібуд-Гарант» та ТОВ «Перспектива».

Тобто даною ухвалою слідчий суддя дав дозвіл на вилучення певної категорії документів а саме документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій між підприємствами із ознаками фіктивності : ТОВ «Спецмонтажремонт», ТОВ «Альтіс-Дизайн», ТОВ «Ліфт Експерт», ТОВ «ВК Алькасар», ТОАВ «ТВК Иєрехорн», ТОВ «Садрид-Мора», ПП «Ялик», КП БМР НВУК «Рось-Консул», ТОВ «Ві Ай Пі Медіа Груп», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Фірма СММП-9», ТОВ «Сітібуд-Гарант» та ТОВ «Перспектива».

На виконання даної ухвали, 22 серпня 2018 року за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Росьова, 6 в офісі ТОВ «Перспектива» співробітниками ДФС у Київській області вилучено документи, які не входять до переліку документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку а також які не відносяться до речей чи предметів які вилучені законом з оббігу.

Відповідно до Додатку до протоколу обшуку від 22 серпня 2018 року за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, такими документами, які не входять до переліку документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку а також не відносяться до речей чи предметів які вилучені законом з обігу є (сторінки 13, 14 Додатка до Протоколу) : Рахунок фактура № СФ0000522 від 18 листопада 2016 року на 3 (три) аркушах; Договір субпідряду № 3 від 08 серпня 2018 року на 5 (п`ять) аркушах; Договірна ціна на 2 (два) аркушах; Підсумкова відомість «Стар Буд Контакт» станом на 06 серпня 2018 року на 3 (три) аркушах; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт фасаду «Стар Буд Контакт» на 3 (три) аркушах; Календарний графік «Стар Буд Контакт» на 1 (один) аркуші; Виписка з ЄДРЮО ПП «Юілоцерків Інвест ремнот Буд» від 25 листопада 2016 року на 2 (два) аркушах; Витяг з РППДБ № 1610274501000 від 26.09.2016 в кількості 1 (один) аркуш; Наказ № 872 від 23.04.2018 на 1 (один) аркуш; Договір оренди обладнання та спецтехніки № 4-2018 від 01.07.2018 року на 7 (сім) аркушах; Договір оренди транспортних засобів № 1 від 01.08.2018 року на 1 (один) аркуш; Договір купівлі продажу № 1-08-2016 від 01.08.2016 року на 1 (один) аркуш; Опис документів № 1-359-008230 на 1 (один) аркуші; Статут ТОВ «Стайл Профі» код 40630948 на 14 (чотирнадцять) аркушах; Копія паспорту ОСОБА_13 на 2 (два) аркушах; Копія картки ідентифікаційного номеру ОСОБА_13 на 1 (один) аркуші; Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Витяг з реєстру платників ПДВ № 1810274500115 на 1 (один) аркуші; Витяг з Єдиного реєстру ТВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «Стайл Профі» № 1 від 30.06.2016 року на 1 (один) аркуші; Заява про відкриття банківського поточного рахунку № НОМЕР_1 від 19.09.2016 року на 1 (один) аркуші; Заяви про відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_2 від 29.07.2016 року на 1 (один) аркуші; Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» видана ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуш; Картка із зразками підписів і відбитками печатки на 1 (один) аркуші; Заява на підключення користувача до системи Клієнтбанк від 25.07.2016 року на 1 (один) аркуші; Витяг з реєстру платників ПДВ № 1610274500842 від 08.08.2016 року на 1 (один) аркуші; Копія витяг з реєстру платників ПДВ № 1610274500842 від 08.08.2016 року на 1 (один) аркуші; Опис документів № 1-353-008230-13 на 1 (один) аркуші; Копія Статуту ТОВ «Стайл Профі» на 14 (чотирнадцять) аркушах; Виписка з ЄДР ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» видана ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Реквізити для перерахування коштів в Євро на 1 (один) аркуші; Виписка з ЄДР ТОВ «Стар Буд Котракт» від 08.05.2018 року на 1 (один) аркуші; Довідка ПАТ «Альфа-Банк» на 1 (один) аркуші; Довідка ПТА «Альфа-Банк» на 1 (один) аркуші; Довідка про відкриття рахунку № 1806089413570200 від 08.06.2018 року на 1 (один) аркуші; Опис документів ТОВ «Стар Буд Кнторакт» від 07.05.2018 року на 1 (один) аркуші; Опис документів ТОВ «Стайл Профі» від № 1-353-008230-33 на 1 (один) аркуші; Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 (два) аркушах; Довідка ідентифікаційного номера від 08.07.1998 року на 1 (один) аркуші; Наказ № 3 від 05.05.2018 року на 1 (один) аркуші; Протокол загальних зборів ТОВ «Стайл Профі» № 5 від 03.05.2018 року на 1 (один) аркуші; Опис документів ТОВ «Стайл Профі» від 27.04.2018 року на 1 (один) аркуші; Статут ТОВ «Стар Буд Контракт» на 15 (п`ятнадцять) аркушах; Договір № 40630948 на 2 (два) аркушах; Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 (два) аркушах; Довідка ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 на 1 (один) аркуші; Договір оренди нежитлового приміщення № 1-2018 від 26.04.2018 на 2 (два) аркушах; Копія паспорту ОСОБА_15 на 3 (три) аркушах; Довідка ПАТ «Альфа-Банк» № 18012 від 30.10.2017 року на 1 (один) аркуша; Договір купівлі-продажу ТОВ «Стайл Профі» від 27.04.2-18 року на 1 (один) аркуші; Договір купівлі-продажу ТОВ «Стайл-Профі» від 27.04.2018 року на 1 (один) аркуші; Наказ № 2 від 26.04.2018 року на 1 (один) аркуші; Електронне повідомлення ТОВ «Стайл Профі» від 12.01.2017 року на 1 (один) аркуші; Договір найму (оренди) машини № 389333 на 1 (один) аркуші; Копія паспорту ОСОБА_13 на 2 (два) аркушах; Копія технічного паспорту автомобіля НОМЕР_3 на 1 (один) аркуші; Статут ТОВ «Стайл Профі» на 24 (двадцять чотири) аркушах; Наказ № 3 від 21.07.2016 року на 1 (один) аркуші; Протокол загальних зборів ТОВ «Стайл Профі» № 2 від 20.07.2016 року на 1 (один) аркуші; Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші; Заяви про відкриття банківського поточного рахунку № НОМЕР_4 від 12.02.2017 року на 1 (один) аркуші; Сертифікат № НОМЕР_5 від 27.10.2017 року; Електронне повідомлення від 01.08.2016 року ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші.

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 7ст. 236 КПК Українивизначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1ст. 167 КПК України,тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно ч. 2ст. 167 КПК України,тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3)є предметомкримінального правопорушення,у томучислі пов`язаногоз їхнезаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України,тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Відповідно до п.1 ч.1ст. 303 КПК Українина досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогамистатті 169цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до п.3 ч.1ст.169 КПК Українитимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбаченихчастиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173цього Кодексу.

Відповідно ч.5ст.171 КПК Україниклопотання слідчого, чи прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно дост. 307 КПК Українислідчим суддею за наслідками розгляду скарги на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора останній може зобов`язати слідчого вчинити певну дію.

Отже, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно положень ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна мають подати до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Отже, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, слідчий, відповідно до вимог ч. 5ст. 171 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий СУ ФР ДФС в Київській області не звертались з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

З огляду на наведене, слідчий суддя приймаючи до уваги, що слідчий з клопотанням про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, до суду у строки, визначеніКПК України не звернувся, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно, утримується органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак право власності володільця вилученого майна є порушеним і підлягає поновленню.

З огляду на викладене, вказане тимчасово вилучене майна підлягає поверненню володільцю, а скарга підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.167,168,171,236,303-308, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчих СУ ФР ДФС в Київській області в тому числі і слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорів прокуратури Київської області втому числі і прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування кримінального провадження № 32018110000000037 від 14.05.2018 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України повернути особі у якої було вилучено вказане тимчасово вилучене майно, а саме ТОВ «Перспектива» в особі директора ОСОБА_16 або представнику Товариства адвокату ОСОБА_17 :

- Рахунок фактура № СФ0000522 від 18 листопада 2016 року на 3 (три) аркушах;

- Договір субпідряду № 3 від 08 серпня 2018 року на 5 (п`ять) аркушах;

- Договірна ціна на 2 (два) аркушах;

- Підсумкова відомість «Стар Буд Контакт» станом на 06 серпня 2018 року на 3 (три) аркушах;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт фасаду «Стар Буд Контакт» на 3 (три) аркушах;

- Календарний графік «Стар Буд Контакт» на 1 (один) аркуші;

- Виписка з ЄДРЮО ПП «Юілоцерків Інвест ремнот Буд» від 25 листопада 2016 року на 2 (два) аркушах;

- Витяг з РППДБ № 1610274501000 від 26.09.2016 в кількості 1 (один) аркуш;

- Наказ № 872 від 23.04.2018 на 1 (один) аркуш;

- Договір оренди обладнання та спецтехніки № 4-2018 від 01.07.2018 року на 7 (сім) аркушах;

- Договір оренди транспортних засобів № 1 від 01.08.2018 року на 1 (один) аркуш;

- Договір купівлі продажу № 1-08-2016 від 01.08.2016 року на 1 (один) аркуш;

- Опис документів № 1-359-008230 на 1 (один) аркуші;

- Статут ТОВ «Стайл Профі» код 40630948 на 14 (чотирнадцять) аркушах;

- Копія паспорту ОСОБА_13 на 2 (два) аркушах;

- Копія картки ідентифікаційного номеру ОСОБА_13 на 1 (один) аркуші;

- Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші;

- Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші;

- Витяг з реєстру платників ПДВ № 1810274500115 на 1 (один) аркуші;

- Витяг з Єдиного реєстру ТВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші;

- Протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «Стайл Профі» № 1 від 30.06.2016 року на 1 (один) аркуші;

- Заява про відкриття банківського поточного рахунку № НОМЕР_1 від 19.09.2016 року на 1 (один) аркуші;

- Заяви про відкриття поточного банківського рахунку № НОМЕР_2 від 29.07.2016 року на 1 (один) аркуші;

- Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» видана ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуш;

- Картка із зразками підписів і відбитками печатки на 1 (один) аркуші;

- Заява на підключення користувача до системи Клієнтбанк від 25.07.2016 року на 1 (один) аркуші;

- Витяг з реєстру платників ПДВ № 1610274500842 від 08.08.2016 року на 1 (один) аркуші;

- Копія витяг з реєстру платників ПДВ № 1610274500842 від 08.08.2016 року на 1 (один) аркуші;

- Опис документів № 1-353-008230-13 на 1 (один) аркуші;

- Копія Статуту ТОВ «Стайл Профі» на 14 (чотирнадцять) аркушах;

- Виписка з ЄДР ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші;

- Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» видана ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші;

- Реквізити для перерахування коштів в Євро на 1 (один) аркуші;

- Виписка з ЄДР ТОВ «Стар Буд Котракт» від 08.05.2018 року на 1 (один) аркуші;

- Довідка ПАТ «Альфа-Банк» на 1 (один) аркуші;

- Довідка ПТА «Альфа-Банк» на 1 (один) аркуші;

- Довідка про відкриття рахунку № 1806089413570200 від 08.06.2018 року на 1 (один) аркуші;

- Опис документів ТОВ «Стар Буд Кнторакт» від 07.05.2018 року на 1 (один) аркуші;

- Опис документів ТОВ «Стайл Профі» від № 1-353-008230-33 на 1 (один) аркуші;

- Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 (два) аркушах;

- Довідка ідентифікаційного номера від 08.07.1998 року на 1 (один) аркуші;

- Наказ № 3 від 05.05.2018 року на 1 (один) аркуші;

- Протокол загальних зборів ТОВ «Стайл Профі» № 5 від 03.05.2018 року на 1 (один) аркуші;

- Опис документів ТОВ «Стайл Профі» від 27.04.2018 року на 1 (один) аркуші;

- Статут ТОВ «Стар Буд Контракт» на 15 (п`ятнадцять) аркушах;

- Договір № 40630948 на 2 (два) аркушах;

- Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 (два) аркушах;

- Довідка ідентифікаційного номеру ОСОБА_14 на 1 (один) аркуші;

- Договір оренди нежитлового приміщення № 1-2018 від 26.04.2018 на 2 (два) аркушах;

- Копія паспорту ОСОБА_15 на 3 (три) аркушах;

- Довідка ПАТ «Альфа-Банк» № 18012 від 30.10.2017 року на 1 (один) аркуша;

- Договір купівлі-продажу ТОВ «Стайл Профі» від 27.04.2-18 року на 1 (один) аркуші;

- Договір купівлі-продажу ТОВ «Стайл-Профі» від 27.04.2018 року на 1 (один) аркуші;

- Наказ № 2 від 26.04.2018 року на 1 (один) аркуші;

- Електронне повідомлення ТОВ «Стайл Профі» від 12.01.2017 року на 1 (один) аркуші;

- Договір найму (оренди) машини № 389333 на 1 (один) аркуші;

- Копія паспорту ОСОБА_13 на 2 (два) аркушах;

- Копія технічного паспорту автомобіля НОМЕР_3 на 1 (один) аркуші;

- Статут ТОВ «Стайл Профі» на 24 (двадцять чотири) аркушах;

- Наказ № 3 від 21.07.2016 року на 1 (один) аркуші;

- Протокол загальних зборів ТОВ «Стайл Профі» № 2 від 20.07.2016 року на 1 (один) аркуші;

- Довідка ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші;

- Заяви про відкриття банківського поточного рахунку № НОМЕР_4 від 12.02.2017 року на 1 (один) аркуші;

- Сертифікат № 381101 від 27.10.2017 року;

- Електронне повідомлення від 01.08.2016 року ТОВ «Стайл Профі» на 1 (один) аркуші.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1