Ухвала

від 18.01.2019 по справі 219/482/19

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/482/19

1-кс/219/426/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Радченко Л.А., за участю секретаря судового засідання Дубаніної О.В. розглянувши клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Масловського Є.А., про тимчасовий доступ до документів, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 42018051610000093 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000093 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Масловський Є.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати дозвіл слідчим СВ Бахмутського ВП ГУ НП у Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, Друппу Артему Ігоровичу, Барничу Роману Ярославовичу, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Бушуєву Єгору Олександровичу, Шабаліну Станіславу Валерійовичу, Кузнєцову Владиславу Олександровичу, Сматченко Ганні Дмитрівні, Масловському Євгену Андрійовичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування АТ СБЕРБАНК , (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме ознайомитися та вилучити оригінали документів, які знаходяться в юридичній справі клієнта - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1), відкриті та закриті розрахункові рахунки ОСОБА_10 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1), а саме довідку про рух коштів всіх розрахункових рахунків ОСОБА_10 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1), яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ (ІПН/РНОКПП), отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ (ІПН/РНОКПП) платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунках відкритих на ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, за період часу з 01.01.2017р. по 01.12.2018р.

Клопотання мотивоване тим, що посадові особи приватного виробничо-комерційного підприємства - Фірма РІФ (ЄДРПОУ 30335551) (далі ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт №1 (форми КБ-2В) за договорами № 179 від 15.05.2018р. укладеним з відділом освіти Бахмутської районної державної адміністрації на демонтажні роботи з усунення наслідків аварії з об'єкту Будівля Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою; м. Світлодарськ, буд. 66а, Бахмутського району Донецької області та №235 від 16.06.2018 року з об'єкту Поточний ремонт плит перекриття (їдальня) Світлодарської загальноосвітньої школи І?ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою: м. Світлодарськ, буд. 66а Бахмутського району Донецької області , внаслідок чого завдали шкоди державним інтересам.

В ході досудового розслідування та вивчення вилучених оригіналів документів встановлено, що 15.05.2018р. між відділом освіти Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області в особі начальника відділу Грека Віктора Васильовича та ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) в особі директора ОСОБА_10, укладено договір №179 на демонтажні роботи з усунення наслідків аварії з об'єкту Будівля Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради, розташованої за адресою: м. Світлодарськ, буд. 66а Бахмутського району Донецької області . Кошторисна вартість вказаних робіт склала 293 310,65 грн.

Вказані будівельні роботи виконано на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ?2В) від 14.06.2018 року на суму - 293 310,65 грн. В ході подальшого вивчення та аналізу вилучених документів встановлено, що в акті виконаних робіт та розрахунках до нього зазначено, що заробітна плата робітників підприємства, які приймали участь в будівельних роботах, склала 76 626,34 грн., а також витрачено 89 238,50 грн. на відрядження робітників залучених до будівництва, з яких 54 333,96 грн. вартість готельних послуг.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 01.06.2018р. по 22.06.2018р., з метою виконання демонтажних робіт на Світлодарській ЗОШ, до ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) згідно з інформацією Бахмутсько-Лиманського об'єднаного УПФ України Донецької області, а також в ході проведення допиту бухгалтера ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) ОСОБА_12 встановлено, для виконання демонтажних робіт на вищевказаному об'єкті були працевлаштовані наступні особи: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 Згідно отриманої інформації встановлено, що вказані особи отримали заробітну плату в розмірі по 3750 гривень, а також грошові кошти в сумі 1320 гривень в якості добових виплат (22 дня по 60 гривень добових).

Проте, в ході проведення допиту: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19 встановлено, що вказані особи фактично не працювали на ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) та інших будівельних підприємствах, не приймали участі в проведенні робіт на Світлодарській ЗОШ, не надавали свої документи (паспорт, ідентифікаційний податковий номер, тощо) для працевлаштування на вказаному підприємстві, а також не отримували заробітну плату та інші грошові виплати від ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551).

Під час досудового розслідування, встановлено, що на розрахунковий рахунок ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) в рамках виконання договору № 179 від 15.05.2018р. перераховано замовником бюджетні кошти у розмірі 293310,65 грн., а саме: 18.05.2018 року у розмірі 87993,19 грн., 22.06.2018 року у розмірі 205317,46 грн., що свідчить про виконання взятих на себе сторонами зобов'язань.

Відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року, встановлено що посадові особи зазначили, що витратили 89238,50 грн. на відрядження працівників, з яких 54333,96 грн. вартість готельних послуг.

Таким чином, в посадових осіб ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551), вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт №1 (форми КБ-2В) за договором № 179 від 15.05.2018р. в частині коштів, витрачених на заробітну плату робітників підприємства, які виконували будівельні роботи, внаслідок чого завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на демонтажні роботи Світлодарської загальноосвітньої школи І?ІІІ ступенів Бахмутської районної ради перераховувались на поточний рахунок ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) 26003013004422, який було відкрито станом на травень 2018 року в АТ СБЕРБАНК . Вказана інформація підтверджується реквізитами ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551), зазначеними у договорі підряду № 179 від 15.05.2018р., а також платіжними дорученнями учбового закладу за оплату підрядних робіт ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551).

Крім того, 08.11.2018р. на підставі ухвали Артемівського міськрайонного суду Донецької від 26.10.2018р. проведено тимчасовий доступ до документів які, знаходяться за місцем розташування АТ СБЕРБАНК , згідно вилучених документів, а саме виписки по особовому рахунку 26003013004422 ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551), вбачається, що вказаному підприємству неодноразово надавалась поворотна та безвідсоткова фінансова допомога, з цього вбачається, що є ймовірність переводу грошових коштів, на інші рахунки підприємства або засновника (директора) ПВКПФ РІФ з метою приховання та присвоювання бюджетних коштів.

Згідно відомостей з ЄДРПОУ засновником ПВКПФ РІФ (ЄДРПОУ 30335551) є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Наказу по особовому складу ПВКП Фірма РІФ № 1 від 01.04.2001р., ОСОБА_10 з 01.04.2001р. призначений директором ПВКП Фірма РІФ .

Відповідно до отриманої інформації з виписки по особовому рахунку ПВКПФ РІФ - банківські реквізити ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1) наступні: АТ СБЕРБАНК : ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - 25959784 ; код установи банку - 320627; місцезнаходження юридичної особи - 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46 .

З метою встановлення об'єктивних даних з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у власності АТ СБЕРБАНК , (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Враховуючи, що оригінали документів, а саме довідки про рух коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1), мають вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до юридичної справи АТ СБЕРБАНК не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, у відповідності до ст. 60 ЗУ Про банки та банківську діяльність , зазначена інформація є банківською таємницею.

А також враховуючи можливість змови ОСОБА_10, з працівниками банку та доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурор просить розглянути клопотання без виклику представників АТ СБЕРБАНК та ОСОБА_10

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність у зв'язку із зайнятістю у слідчих діях, тому, слідчий суддя, вважає можливим розглянути клопотання без участі прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику співробітників АТ СБЕРБАНК та ОСОБА_10. оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий суддя дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним, вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 372,376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Бахмутського ВП ГУ НП у Донецькій області Гончарову Сергію Вадимовичу, Друппу Артему Ігоровичу, Барничу Роману Ярославовичу, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Бушуєву Єгору Олександровичу, Шабаліну Станіславу Валерійовичу, Кузнєцову Владиславу Олександровичу, Сматченко Ганні Дмитрівні, Масловському Євгену Андрійовичу до документів, які знаходяться за місцем розташування АТ СБЕРБАНК , (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме ознайомитися та вилучити оригінали документів, які знаходяться в юридичній справі клієнта - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1), відкриті та закриті розрахункові рахунки ОСОБА_10 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1), а саме довідку про рух коштів всіх розрахункових рахунків ОСОБА_10 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1), яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ (ІПН/РНОКПП), отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ (ІПН/РНОКПП) платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунках відкритих на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН/РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, за період часу з 01.01.2017р. по 01.12.2018р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя Л.А.Радченко