Ухвала

від 18.01.2019 по справі 308/11816/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/11816/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого1-говідділення слідчоговідділу УправлінняСБ Українив Закарпатськійобласті старшоголейтенанта ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 17.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018070000000078, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 419 КК України.

Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що 17.07.2018 внесено відомості до ЄРДР на підставі письмової заяви адвоката ОСОБА_4 , в інтересах громадянина Італійської Республіки ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення від 06.07.2018, з якої вбачається, що 12 грудня 2012 року громадянином Італійської Республіки ОСОБА_5 було видано на ім`я ОСОБА_6 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , нотаріально посвідчену довіреність, якою ОСОБА_6 було уповноважено на представництво інтересів ОСОБА_5 з метою створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Поряд з цим, з метою ведення сільськогосподарської діяльності, Бруно Бенетті доручив ОСОБА_6 придбати на території Берегівського р-н., Закарпатської області 129 гектарів землі сільськогосподарського призначення, для чого передав останньому грошові кошти у великих розмірах, що підтверджується розпискою від 10.07.2014р. та розпискою від 18.12.2016р. В подальшому, ОСОБА_6 заволодівши вказаними грошовими коштами, придбав ряд земельних ділянок на території Закарпатської області, проте право власності на придбані земельні ділянки зареєстрував за своєю родичкою ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, громадянин ОСОБА_6 , зловживаючи довірою громадянина Італійської Республіки ОСОБА_5 , ввів останнього в оману щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у зв`язку з чим, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у великих розмірах.

15.07.2013 року (до створення вищевказаного товариства) та 23.06.2014 року (після створення вищевказаного товариства) ОСОБА_8 на підставі усних договорів доручення було видано довіреності, якими уповноважено ОСОБА_6 , зокрема, на придбання на користь ОСОБА_8 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиним засновником якого являється останній, ряду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною площею 129 га., розташованих на території Варівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області за переліком конкретно визначених кадастрових номерів, в кількості 30 земельних ділянок.

Так, вищевказані довіреності нотаріально посвідчено та зареєстровано в Реєстрі довіреностей приватним нотаріаусом Берегівського нотаріального округу ОСОБА_9 (Свідоцтво 2071), а саме: Довіреність від 12.12.2012 року зареєстрвано в реєстрі за №6402, 6403; Довіреність від 15.07.2013 року зареєстровано в реєстрі за №5004, 5005; Довіреність від 23.06.2014 року зареєстровано в реєстрі за №3624, 3625;

В подальшому, на підставі вищезазначених довіреностей, ОСОБА_6 повинен був зідйснити придбання зазначених земельних ділянок саме за рахунок коштів ОСОБА_5 . Так, протягом вищевказаного періоду, з метою придбання земельних ділянок, ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 грошові кошти на загальну суму 270000,00 євро. Вказана обставина підтверджується розпискою від 10.07.2014 р., на якій міститься підпис ОСОБА_6 та відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у його розпорядженні, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розпискою від 18.12.2016 р.

Частину із вищевказаних грошових коштів було внесено на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості внеску до статутного капіталу цього Товариства на загальну суму 82315,43 Євро, а саме: 02.08.2013 500000,00 грн., 06.12.2013 269140,56 грн., 23.12.2013 114870,00 грн. Однак, вищевказані кошти були використані ОСОБА_11 не за призначенням, інша частина коштів була ним фактично привласнена, ще частина використана для придбання земельних ділянок на користь своїх родичів - громадянкою України ОСОБА_7 , р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , зареєстровано право власності на п`ятнадцять земельних ділянок.

При цьому, як вбачається із змісту вищевказаної розписки від 10.07.2014 р., що узгоджується із змістом довіреностей від 15.07.2013 р. та 23.06.2014р., кошти у розмірі 270000, 00 Євро надавалися з метою придбання землі сільськогосподарського призначення прощею 129 га.

Як зазначено у заяві адвоката ОСОБА_4 , грошовими коштами ОСОБА_11 розпорядився на власний розсуд, зокрема, готівкові кошти були витрачені на придбання земельних ділянок право власності на які, зареєстровано за його близькорю родичкою ОСОБА_12 , в той час як, кошти внесені ОСОБА_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 виведено з рахунків Товариства шляхом укладення із сумнівними суб`єктами господарювання правочинів, які не створювали реальних правових наслідків, а носили виключно безтоварний характер та фактично були спрямовані на штучне виведення коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, 15.07.2013 року Бруно Бенетті видав ОСОБА_11 нотаріально посвідчену довіреність, якою останнього уповноважено представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в тому числі щодо придбання на користь вказаного товариства 30 земельних ділянок загальною площею 129 га., розташованих на території Варівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області за переліком конкретно визначених кадастрових номерів, а саме: 2120481600:01:000:0490; 2120481600:01:000:0491; 2120481600:01:000:0492; 2120481600:01:000:0493; 2120481600:01:000:0494; 2120481600:01:000:0495; 2120481600:01:000:0496; 2120481600:01:000:0497; 2120481600:01:000:0498; 2120481600:01:000:0499; 2120481600:01:000:0500; 2120481600:01:000:0501; 2120481600:01:000:0502; 2120481600:01:000:0503; 2120481600:01:000:0504; 2120481600:01:000:0505; 2120481600:01:000:0506; 2120481600:01:000:0507; 2120481600:01:000:0508; 2120481600:01:000:0509; 2120481600:01:000:0510; 2120481600:01:000:0511; 2120481600:01:000:0512; 2120481600:01:000:0513; 2120481600:01:000:0514; 2120481600:01:000:0515; 2120481600:01:000:0516; 2120481600:01:000:0517; 2120481600:01:000:0518; 2120481600:01:000:0519; серед яких земельні ділянки з кадастровими номерами: 2120481600:01:000:0514; 2120481600:01:000:0518; 2120481600:01:000:0507; 2120481600:01:000:0490; 2120481600:01:000:0517; 2120481600:01:000:0494; 2120481600:01:000:0501; 2120481600:01:000:0519; 2120481600:01:000:0504; 2120481600:01:000:0509; 2120481600:01:000:0496; 2120481600:01:000:0495; 2120481600:01:000:0491; 2120481600:01:000:0512; 2120481600:01:000:0498; 2120481600:01:000:0506.

Згідно даних «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта», право власності на вищевказані земельні ділянки зареєстровано 31.07.2013, з 20:00 по 21:30 год. приватним нотаріусом ОСОБА_9 , яка діє на підставі свідоцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю №2071, та в ключена до Берегівського районного нотаріального округу, Закарпатської області. Нотаріальна контора приватного нотаріуса ОСОБА_9 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно Договорів купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок, продавця представляв - ОСОБА_6 , який за договором продав, а ОСОБА_7 купила у власність в загальній кількості 16 земельних ділянок, передусім, з числа тих, які ОСОБА_5 довірив придбати саме ОСОБА_11 з реєстрацією права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевикладеними обставинами повністю підтверджується той факт, що ОСОБА_11 ввівши в оману ОСОБА_5 щодо можливості придбання в Україні іноземним громадянином або юридичною особою, заснованою за участю іноземних громадян, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, злочинним шляхом заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у великих розмірах, якими розпорядився на власний розсуд.

Згідно отриманих даних та доказів, що містяться у матеріалах провадження, видані ОСОБА_5 довіреності ОСОБА_6 , а також договори купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок видані та нотаріально посвідченні приватним нотаріусом Берегівського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 (Свідоцтво №2071), та зареєстровані в реєстрі за №5004, 5005, 6402, 6404, 3624, 3625, 5463, 5451, 5449, 5439, 5443, 5465, 5469, 5453, 5445, 5447, 5467, 5461, 5459, 5455, 5457.

Розділом І главою 11 п.п. 1, 2, 3 «Порядку вчиненнянотаріальних дійнотаріусами України» (далі Порядок), затвердженим наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 за № 296/5, передбачено, що кожній нотаріальній дії присвоюється окремий реєстровий номер. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, позначається на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах. Нотаріальна діявважається вчиненоюз моментувнесення проце записудо реєстру для реєстрації нотаріальних дій. Запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій є доказом вчинення нотаріальної дії.

Поряд з цим, згідно Розділу ІІ глави 4 п. 7 Порядку встановлено, що посвідчені нотаріусами довіреності, а також передоручення за ними, припинення їх дії підлягають обов`язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей у порядку, установленомуПоложенням проЄдиний реєстрдовіреностей (далі Положення), затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252 (із змінами та доповненнями за № 1827/5 від 12.06.2018).

Відповідно доРозділу 1 вказаного Положення, Єдиний реєстр - це електронна база даних, що містить інформацію про довіреності (у тому числі їх дублікати), а також відомості про припинення їх дії. Держатель Єдиного реєстру Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування, а Адміністратор Єдиного реєстру державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що здійснює заходи по технічному та технологічному створенню та супроводженню програмного забезпечення Єдиного реєстру, надання доступу до Єдиного реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Єдиному реєстрі, видає скорочені витяги з Єдиного реєстру на запит будь-яких фізичних та юридичних осіб і повні витяги з Єдиного реєстру на запит осіб, перелік яких визначений в абзаці 3 пункту 3.3 цього Положення.

Реєстратором Єдиногореєстру довіреностей є державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, що мають доступ до Єдиного реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції України, вносять записи до Єдиного реєстру про посвідчені довіреності (у тому числі їх дублікати), про припинення дії довіреностей, перевіряють дійсність довіреностей (їх дублікатів) за даними Єдиного реєстру та видають витяги з Єдиного реєстру, а також виконують інші функції, передбачені цим Положенням.

Відповідно до Розділу 2 п. 2.4. Положення, реєстрація довіреностей (їх дублікатів) та відомостей про припинення їх дії здійснюється шляхом унесення Реєстратором (нотаріусом) відповідних відомостей до Єдиного реєстру довіреностей.

Відтак, у відповідності до відомостей щодо виконаних дій приватним нотаріусом ОСОБА_9 , в період з 31.07.2013 року з 20 год. 00 хв. по 21 год. 30 хв підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до «Правил ведення нотаріального діловодства» (затверджено Наказом міністерства юстиції України 22.12.2010 №3253/5), нотаріальне діловодство регулюєтьсяЗаконом України"Про нотаріат" та цими Правилами. Нотаріальне діловодство включає, зокрема, ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно до вимог порядку, установленого Мін`юстом, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що документи, до яких планується здійснити доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, при цьому, в силу імперативних законодавчих норм, слідство позбавлено можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в тому числі здійснити до них доступ, в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ст.лейт. ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Однак, надав заяву, в якій вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Приватний нотаріус Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 на розгляд клопотання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання. Із наявною в матеріалах клопотання Рапорту слідчого ОСОБА_3 вбачається, що під час сповіщення ОСОБА_9 про час та місце розгляду даного клопотання, остання повідомила, що у зв`язку з наявністю приватний справ у вищевказаний проміжок, вона не зможе прибути в судове засідання, яке відбудеться 18.01.2018 року о 11год. 00хв.

Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника приватного нотаріус Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою проведення судово почеркознавчої експертизи, враховуючи, що іншими способами отримати документи від приватного нотаріуса Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 ( АДРЕСА_4 ) неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речейі документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167КПК України тимчасовимвилученням майнає фактичнепозбавлення підозрюваногоабо осіб,у володінніяких перебуваєзазначене участині другійцієї статтімайно,можливості володіти,користуватися тарозпоряджатися певниммайном довирішення питанняпро арештмайна абойого повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володіння приватного нотаріуса Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме таємницю вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Берегівського районного нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 , яка діє на підставі Свідоцтва про зайняття нотаріальною діяльністю №2071, в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: довіреність від 15.07.2013 року на бланкові ВТІ №921788, зареєстрвоано в реєстрі за №5004, 5005; довіреність від 12.12.2012 року виданої ОСОБА_5 на імя ОСОБА_6 , у присутності ОСОБА_14 , зареєстровано в реєстрі за №6402, 6403; довіреність від 23.06.2014 року виданої ОСОБА_5 на імя ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за №3624, 3625; довіреність від 17.07.2013 за реєстровим №5048 видана ОСОБА_6 ; довіреність від 17.07.2013 за реєстровим №5050 видана ОСОБА_6 ; договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5469 (бланк ВТК №491543); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5457 (бланк ВТК №491537); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5465 (бланк ВТК №491541); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5453 (бланк ВТК №491534); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5443 (бланк ВТК №491536); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5455, 5456 (бланк ВТК №491535); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5439 (бланк ВТК №491544); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5449 (бланк ВТК №491531); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5445 (бланк ВТК №491530); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5451 (бланк ВТК №491532); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5463 (бланк ВТК №491540); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5447 (бланк ВТК №491533); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5467 (бланк ВТК №491542); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5461 (бланк ВТК №491539); договору купівлі-продажу від 31.07.2013 року за реєстровим №5459 (бланк ВТК №491538); договору купівлі-продажу від 11.08.2013 року за реєстровим №5681; а також документів, на підставі яких видано вищевказані довіреності та договори купівлі-продажу, та провдено розрахунок за вчинення ОСОБА_9 нотаріальних дій (нотаріальні послуги), а також Реєстру (журналу) для реєстрації нотаріальних дій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів вищевкзаних документів та належним чином завірених копій сторінок Реєстру, на яких містятьтся записи з приводу реєстрації договорів та довіреностей, згідно вищеперелічених серії та номерів нотаріального бланку, а також номеру в реєстрі нотаріальних дій, так як в інший спосіб здійснити доступ до них не представляється за можливе.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1